【公告】弘帆董事會通過之重要決議

日 期：2025年03月14日

公司名稱：弘帆 (8433)

主 旨：弘帆董事會通過之重要決議

發言人：曹雪芳

說 明：

1.事實發生日:114/03/14

2.公司名稱:弘帆股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(一)本公司113年度合併財務報表案

(二)本公司113年員工及董事酬勞分配案

(三)本公司113年度營業報告書

(四)本公司113年度盈餘分配及股利分派表

(五)本公司113年度之內控聲明書

(六)本公司之子公司113年度盈餘分配案

(七)本公司之孫公司113年度盈餘分配案

(八)本公司向銀行申請融資授信額度案

(九)本公司基層員工定義案

(十)修訂本公司「公司章程」案

(十一)修定本公司薪工循環作業辦法案

(十二)本公司之孫公司增資案

(十三)新增本公司之孫公司與曾孫公司間資金貸與額度案

(十四)訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債換發新股基準日案

(十五)訂定本公司民國114年股東常會日期、地點及召集事由案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無