【公告】定穎投控董事會決議召開114年股東常會相關事宜

日 期：2025年02月26日

公司名稱：定穎投控 (3715)

主 旨：定穎投控董事會決議召開114年股東常會相關事宜

發言人：劉國瑾

說 明：

1.董事會決議日期:114/02/26

2.股東會召開日期:114/05/22

3.股東會召開地點:桃園尊爵天際大飯店B1紫雲廳(桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 一百一十三年度營業報告書

(2) 一百一十三年度審計委員會查核報告書

(3) 一百一十三年度盈餘分派現金股利情形報告

(4) 一百一十三年度員工酬勞暨董事酬勞分派情形報告

(5) 大陸投資情形報告

(6) 本公司之子公司超穎電子電路股份有限公司擬於中國大陸之證券交易所申請上市出

具之新增承諾事項報告

(7) 本公司之子公司超穎電子電路股份有限公司擬於中國大陸之證券交易所申請上市，

子公司定穎電子股份有限公司及WINTEK (MAURITIUS) CO., LTD.出具之承諾事項報告

(8)本公司對外背書保證事項報告

(9)本公司董事領取之酬金，包含酬金政策、個別酬金內容、數額及與績效評估結果關聯

性報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一百一十三年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案

(2)一百一十三年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」案

8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事一席案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/24

12.停止過戶截止日期:114/05/22

13.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東

書面提案及提名之期間自114年3月14日起至114年3月24日止，凡有意提案及提名之股東

應於114年3月24下午五時前送達；

受理處所為定穎投資控股股份有限公司股務(桃園市蘆竹區民權路50號6樓)。

(二)依證券交易法第26條之2，凡持股未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知得以公告

方式為之，故不另寄發。

(三)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年4月22日至114年5月19

日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)。

(四)召開視訊輔助股東會相關說明：請參閱股東會公告。