【公告】安基生技董事會決議召開114年股東常會

日 期：2025年03月24日

公司名稱：安基生技 (7754)

主 旨：安基生技董事會決議召開114年股東常會

發言人：于怡文

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/24

2.股東會召開日期:114/06/16

3.股東會召開地點:台北市忠孝東路六段465-1號1樓大港會議廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國113年度營業報告暨健全營運計劃執行報告。

(2)民國113年度審計委員會查核報告。

(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

(4)訂定本公司「道德行為準則」報告。

(5)訂定本公司「誠信經營守則」報告。

(6)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國113年度及112年度個別財務報表暨民國113年度營業報告書。

(2)民國113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/18

12.停止過戶截止日期:114/06/16

13.其他應敘明事項:無