【公告】四維航董事會決議召開114年股東常會相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會)
日 期：2025年03月25日
公司名稱：四維航 (5608)
主 旨：四維航董事會決議召開114年股東常會相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會)
發言人：許綱倫
說 明：
1.董事會決議日期:114/03/25
2.股東會召開日期:114/06/25
3.股東會召開地點:(牛牛牛)亞會議中心CC+DD會議室(台北市復興北路99號15樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會查核113年度決算表冊報告。
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)113年度給付董事酬金情形報告。
(5)國內第七次有擔保轉換公司債發行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)113年度虧損撥補表承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」討論案。
(2)修訂本公司「董事選任程序」討論案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/27
12.停止過戶截止日期:114/06/25
13.其他應敘明事項:
(1)本公司國內有擔保轉換公司債(代號56086及代號56087)於上開停止過戶期間
停止轉換為普通股。
(2)依公司法第172條之1規定股東提案，受理期間自114年04月01日至114年04月
10日止，受理處所為本公司行政管理部(地址：台北市復興北路167號16樓)。
(3)股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年05月24日至114年06月
22日止，逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依
相關說明操作之。
