【公告】創惟董事會決議召開114年股東常會

日 期：2025年03月11日

公司名稱：創惟 (6104)

主 旨：創惟董事會決議召開114年股東常會

發言人：汪立威

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/11

3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓

(台北矽谷II台北矽谷國際會議中心C廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:1. 一一三年度營業報告。

2. 一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

3. 一一三年度審計委員會查核報告。

4. 一一三年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:1.承認一一三年度營業報告書及財務報表。

2.承認一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/13

12.停止過戶截止日期:114/06/11

13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百

分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會

議案：

受理提案處所：創惟科技股份有限公司股務組

(地址：新北市新店區北新路三段205號12樓)

受理提案期間：114年3月28日至114年4月7日17時止