【公告】修正富裔董事會決議114年股東會召開相關事宜

日 期：2025年03月27日

公司名稱：富裔 (6264)

主 旨：修正富裔董事會決議114年股東會召開相關事宜

發言人：祝泓真

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/27

2.股東會召開日期:114/06/17

3.股東會召開地點:台北市信義區松仁路277號18樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)113年度審計委員會查核報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司113年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。

(3)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

擬請解除本公司新任董事及其代表人(含獨立董事)競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/19

12.停止過戶截止日期:114/06/17

13.其他應敘明事項:無