【公告】三集瑞-KY董事會決議召開114年股東常會

日 期：2025年03月13日

公司名稱：三集瑞-KY (6862)

主 旨：三集瑞-KY董事會決議召開114年股東常會

發言人：林伙利

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/12

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號B2(遠東世紀廣場二期管委會會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告書案

(2)113年度審計委員會審查報告書案

(3)113年度員工及董事酬勞分配案

6.召集事由二、承認事項:.

(1)113年度營業報告書及合併財務報告案

(2)113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

(1)董事(含獨立董事)補選案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除董事競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/14

12.停止過戶截止日期:114/06/12

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，自114年4月2日起至114年4月14日止受理持股1%以上

股東書面提案申請，受理處所為本公司。

(2)依公司法第192條之1及第216條之1規定，自114年4月2日起至114年4月14日止

受理持股1%以上股東提名董事以及獨立董事候選人申請，受理處所為本公司。

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月13日

至114年6月9日止。