三竹
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收盤 | 2025/04/02 13:12 更新8
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三竹 相關新聞
- 中央社財經
【公告】三竹董事會通過113年度員工及董事酬勞分派議案
日 期：2025年03月12日公司名稱：三竹(8284)主 旨：三竹董事會通過113年度員工及董事酬勞分派議案發言人：林志鴻說 明：1.事實發生日:114/03/122.公司名稱:三竹資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司於114年3月12日董事會決議通過員工及董事酬勞。(2)金額及發放方式：員工酬勞新台幣10,280,141元，董事酬勞新台幣10,280,141元，均以現金發放。(3)上述決議金額與113年度認列費用估列金額並無差異。(4)本案業經薪酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東常會。
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【公告】三竹董事會決議召開114年度股東常會相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會)
日 期：2025年03月12日公司名稱：三竹(8284)主 旨：三竹董事會決議召開114年度股東常會相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會)發言人：林志鴻說 明：1.董事會決議日期:114/03/122.股東會召開日期:114/06/183.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號8樓(IEAT國際會議中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會5.召集事由一、報告事項:(1)113年度營業報告暨114年營業展望。(2)審計委員會審查113年度財務報表報告案。(3)113年度員工及董事酬勞金額及分配方式。6.召集事由二、承認事項:(1)113年度營業報告書及財務報表。(2)113年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修正本公司章程案。(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:114/04/2012.停止過戶截止日期:114/06/1813.其他應敘明事項:(1)受理股
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【公告】三竹董事會決議股利分派
日 期：2025年03月12日公司名稱：三竹(8284)主 旨：三竹董事會決議股利分派發言人：林志鴻說 明：1. 董事會擬議日期：114/03/122. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：185,368,000(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：嗣後如因本公司現金增資、買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷、或因其他等相關因素，而造成流通在外股數變動致配息率發生變動時，擬提請股東會授權董事會全權調整之。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】三竹 2025年2月合併營收2.11億元 年增5.19%
日期： 2025 年 03 月 10日上櫃公司：三竹(8284)單位：仟元 【公告】三竹 2025年2月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月210,785去年同期200,383增減金額10,402增減百分比5.19本年累計433,640去年累計441,516增減金額-7,876增減百分比-1.78
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【公告】三竹113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月12日
日 期：2025年03月04日公司名稱：三竹(8284)主 旨：三竹113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月12日發言人：林志鴻說 明：1.董事會召集通知日:114/03/042.董事會預計召開日期:114/03/123.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年度財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】三竹 2025年1月合併營收2.23億元 年增-7.58%
日期： 2025 年 02 月 10日上櫃公司：三竹(8284)單位：仟元 【公告】三竹 2025年1月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月222,855去年同期241,133增減金額-18,278增減百分比-7.58本年累計222,855去年累計241,133增減金額-18,278增減百分比-7.58
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【公告】三竹 2024年12月合併營收2.59億元 年增10.63%
日期： 2025 年 01 月 10日上櫃公司：三竹(8284)單位：仟元 【公告】三竹 2024年12月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月259,050去年同期234,151增減金額24,899增減百分比10.63本年累計2,788,030去年累計2,646,060增減金額141,970增減百分比5.37
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【公告】三竹 2024年11月合併營收2.53億元 年增-0.2%
日期： 2024 年 12 月 10日上櫃公司：三竹(8284)單位：仟元 【公告】三竹 2024年11月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月253,052去年同期253,552增減金額-500增減百分比-.2本年累計2,528,980去年累計2,411,909增減金額117,071增減百分比4.85
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【公告】三竹董事會決議參與法拍購置不動產
日 期：2024年11月20日公司名稱：三竹(8284)主 旨：三竹董事會決議參與法拍購置不動產發言人：林志鴻說 明：1.事實發生日:113/11/202.公司名稱:三竹資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司經董事會同意擬經由法院拍賣取得營運所需之不動產，金額待法院投標結果確定後公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】三竹取得不動產
日 期：2024年11月15日公司名稱：三竹(8284)主 旨：三竹取得不動產發言人：林志鴻說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:土地：台北市中山區吉林段五小段23地號建物：台北市中山區長春路100號2樓、2樓之2、2樓之32.事實發生日:113/11/15~113/11/153.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積：75.32平方公尺(約22.79坪)建物面積：639.15平方公尺(約193.35坪)每單位價格：每坪新台幣780,000元交易總金額：新台幣150,813,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人為自然人，且非公司之關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不
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【公告】三竹董事會決議購置不動產
日 期：2024年11月05日公司名稱：三竹(8284)主 旨：三竹董事會決議購置不動產發言人：林志鴻說 明：1.事實發生日:113/11/052.公司名稱:三竹資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:考量本公司經營管理及現有辦公室不足之情形下，經董事會決議，擬購置不動產，並依「取得或處分資產處理程序」辦理相關事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】三竹113年第3季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年10月28日公司名稱：三竹(8284)主 旨：三竹113年第三季財務報告董事會召開日期發言人：林志鴻說 明：1.董事會召集通知日:113/10/282.董事會預計召開日期:113/11/053.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第三季4.其他應敘明事項:無
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【公告】三竹代子公司簡訊王數位媒體有限公司變更公司類型為股份有限公司
日 期：2024年10月22日公司名稱：三竹(8284)主 旨：代子公司簡訊王數位媒體有限公司變更公司類型為股份有限公司發言人：林志鴻說 明：1.事實發生日:113/10/222.公司名稱:簡訊王數位媒體有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司持有100%股份之子公司5.發生緣由:經臺北市政府於113年10月21日核准，變更公司類型為股份有限公司，公司名稱由「簡訊王數位媒體有限公司」變更為「簡訊王數位媒體股份有限公司」6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】三竹113年第二季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年07月29日公司名稱：三竹(8284)主 旨：三竹113年第二季財務報告董事會召開日期發言人：林志鴻說 明：1.董事會召集通知日:113/07/292.董事會預計召開日期:113/08/063.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季4.其他應敘明事項:無
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【公告】三竹董事會決議除息基準日
日 期：2024年07月03日公司名稱：三竹(8284)主 旨：三竹董事會決議除息基準日發言人：林志鴻說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/032.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:每股配發現金股利新台幣3.5元4.除權（息）交易日:113/07/185.最後過戶日:113/07/196.停止過戶起始日期:113/07/207.停止過戶截止日期:113/07/248.除權（息）基準日:113/07/249.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:113/08/0913.其他應敘明事項:嗣後如因實際作業需要而須調整發放日時，授權董事長全權處理。
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【公告】三竹113年股東常會全面改選董事當選名單
日 期：2024年06月19日公司名稱：三竹(8284)主 旨：三竹113年股東常會全面改選董事當選名單發言人：林志鴻說 明：1.發生變動日期:113/06/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：三永投資股份有限公司代表人邱宏哲董事：中國財經資訊股份有限公司代表人陳文祿董事：邱宏志董事：陳榮彬獨立董事：黃登安獨立董事：陳君漢獨立董事：黃文正4.舊任者簡歷:三永投資股份有限公司代表人邱宏哲：三永投資股份有限公司董事長、本公司總經理中國財經資訊股份有限公司代表人陳文祿:中國財經資訊股份有限公司監察人邱宏志：三竹旅行社股份有限公司董事長陳榮彬：本公司副總經理黃登安：雅品生活科技股份有限公司董事長陳君漢：致和商務法律事務所主持律師黃文正：百川合署會計師事務所簽證會計師5.新任者職稱及姓名:董事：三永投資股份有限公司代表人邱宏哲董事：邱宏志董事：陳文祿董事：陳榮彬獨立董事：黃登安獨立董事：陳君漢獨立董事：黃文正獨立董事：孔惠萍6.新任者簡歷:三永投資股份有限公司代表人邱宏哲：三永投資股
