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三竹
61.70.20(0.32%)
收盤 | 2023/12/04 13:30 更新21
13.90 (112.29)
連2漲→跌 (0.32%)
三竹 個股公告
- 中央社財經
【公告】三竹將於112年8月30日召開線上法人說明會
日 期：2023年08月23日公司名稱：三竹(8284)主 旨：三竹將於112年8月30日召開線上法人說明會發言人：林志鴻說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/08/301.召開法人說明會之日期：112/08/302.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司近期營運概況之說明5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
- 中央社財經
【公告】三竹原定112年8月3日為現金股利發放日，如受颱風影響，部分停止上班地區金融機構之匯款作業日程需順延至下一營業日
日 期：2023年08月02日公司名稱：三竹(8284)主 旨：三竹原定112年8月3日為現金股利發放日，如受颱風影響，部分停止上班地區金融機構之匯款作業日程需順延至下一營業日發言人：林志鴻說 明：1.事實發生日:112/08/022.公司名稱:三竹資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司原定112年8月3日為現金股利發放日，如受颱風影響，部分停止上班地區金融機構之匯款作業日程需順延至下一營業日，故部分股利發放作業可能將順延至次一營業日。6.因應措施:本公司原定112年8月3日為現金股利發放日，如受颱風影響，部分停止上班地區金融機構之匯款作業日程需順延至下一營業日，故部分股利發放作業可能將順延至次一營業日。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】三竹董事會決議召開112年度股東常會相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會)
日 期：2023年03月09日公司名稱：三竹(8284)主 旨：三竹董事會決議召開112年度股東常會相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會)發言人：林志鴻說 明：1.董事會決議日期:112/03/092.股東會召開日期:112/06/263.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號3樓301會議室(IEAT國際會議中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國111年度營業報告暨民國112年營業展望。(2)審計委員會審查民國111年度財務報表報告案。(3)本公司民國111年度員工及董事酬勞金額及方式。(4)修正本公司「董事會議事規則」報告案。(5)修正本公司「永續發展實務守則」報告案。(6)修正本公司「公司治理實務守則」報告案。(7)修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南守則」報告案。6.召集事由二、承認事項:(1)民國111年度營業報告書及財務報表。(2)民國111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。1
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【公告】三竹董事會通過111年度員工及董事酬勞分派議案
日 期：2023年03月09日公司名稱：三竹(8284)主 旨：三竹董事會通過111年度員工及董事酬勞分派議案發言人：林志鴻說 明：1.事實發生日:112/03/092.公司名稱:三竹資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司於112年3月9日董事會決議通過員工及董事酬勞。(2)金額及發放方式：員工酬勞新台幣11,112,694元，董事酬勞新台幣11,112,694元，均以現金發放。(3)上述決議金額與111年度認列費用估列金額並無差異。(4)本案業經薪酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東常會。
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【公告】三竹董事會決議股利分派
日 期：2023年03月09日公司名稱：三竹(8284)主 旨：三竹董事會決議股利分派發言人：林志鴻說 明：1. 董事會擬議日期：112/03/092. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：185,368,000(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：嗣後如因本公司現金增資、買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷、或因其他等相關因素，而造成流通在外股數變動致配息率發生變動時，擬提請股東會授權董事會全權調整之。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
