【公告】三竹113年股東常會全面改選董事當選名單

日 期：2024年06月19日

公司名稱：三竹 (8284)

主 旨：三竹113年股東常會全面改選董事當選名單

發言人：林志鴻

說 明：

1.發生變動日期:113/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：三永投資股份有限公司代表人邱宏哲

董事：中國財經資訊股份有限公司代表人陳文祿

董事：邱宏志

董事：陳榮彬

獨立董事：黃登安

獨立董事：陳君漢

獨立董事：黃文正

4.舊任者簡歷:

三永投資股份有限公司代表人邱宏哲：三永投資股份有限公司董事長、本公司總經理

中國財經資訊股份有限公司代表人陳文祿:中國財經資訊股份有限公司監察人

邱宏志：三竹旅行社股份有限公司董事長

陳榮彬：本公司副總經理

黃登安：雅品生活科技股份有限公司董事長

陳君漢：致和商務法律事務所主持律師

黃文正：百川合署會計師事務所簽證會計師

5.新任者職稱及姓名:

董事：三永投資股份有限公司代表人邱宏哲

董事：邱宏志

董事：陳文祿

董事：陳榮彬

獨立董事：黃登安

獨立董事：陳君漢

獨立董事：黃文正

獨立董事：孔惠萍

6.新任者簡歷:

三永投資股份有限公司代表人邱宏哲：三永投資股份有限公司董事長、本公司總經理

邱宏志：三竹旅行社股份有限公司董事長

陳文祿：中國財經資訊股份有限公司監察人

陳榮彬：本公司副總經理

黃登安：雅品生活科技股份有限公司董事長

陳君漢：致和商務法律事務所主持律師

黃文正：百川合署會計師事務所簽證會計師

孔惠萍：裕山環境工程股份有限公司獨立董事、予宇生技股份有限公司監察人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：三永投資股份有限公司代表人邱宏哲 持有股數 7,927,008股

董事：邱宏志 持有股數 464,433股

董事：陳文祿 持有股數 553,114股

董事：陳榮彬 持有股數 0股

獨立董事：黃登安 持有股數 0股

獨立董事：陳君漢 持有股數 0股

獨立董事：黃文正 持有股數 0股

獨立董事：孔惠萍 持有股數 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/17～113/08/16

11.新任生效日期:113/06/19

12.同任期董事變動比率:1/4

13.同任期獨立董事變動比率:1/4

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無