【公告】皇家可口114年第1次股東臨時會全面改選董事當選名單及董事變動達1/3

中央社

日 期：2025年02月13日

公司名稱：皇家可口 (7791)

主 旨：皇家可口114年第1次股東臨時會全面改選董事當選名單及董事變動達1/3

發言人：周明芬

說 明：

1.發生變動日期:114/02/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事 南僑投資控股(股)公司代表人：周明芬

董事 南僑投資控股(股)公司代表人：陳正文

董事 南僑投資控股(股)公司代表人：陳怡文

董事 南僑投資控股(股)公司代表人：陳羽文

董事 南僑投資控股(股)公司代表人：高長慶

監察人 陳宙經

監察人 許派財

4.舊任者簡歷:

董事：

周明芬：南僑投資控股(股)公司董事/本公司董事長

陳正文：南僑投資控股(股)公司董事/副董事長

陳怡文：南僑投資控股(股)公司董事

陳羽文：南僑投資控股(股)公司董事

高長慶：南僑投資控股(股)公司董事/本公司總經理

監察人

陳宙經：皇家可口(股)公司監察人

許派財：皇家可口(股)公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事 南僑投資控股(股)公司代表人：周明芬

董事 南僑投資控股(股)公司代表人：陳正文

董事 南僑投資控股(股)公司代表人：陳羽文

自然人董事 陳怡文

獨立董事 郭旭崧

獨立董事 陳嘉修

獨立董事 高立翰

6.新任者簡歷:

董事：

周明芬：南僑投資控股(股)公司董事/本公司董事長

陳正文：南僑投資控股(股)公司董事/副董事長

陳羽文：南僑投資控股(股)公司董事

陳怡文：南僑投資控股(股)公司董事

獨立董事

郭旭崧：宏碁智醫股份有限公司獨立董事、普生股份有限公司獨立董事

陳嘉修：士林開發股份有限公司獨立董事、廣豐國際媒體股份有限公司董事

高立翰：華義國際數位娛樂股份有限公司獨立董事、美吉吉國際股份有限公司

獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

全面改選

8.異動原因:全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人

9.新任者選任時持股數:

董事周明芬，選任時持股數：48,657,185股

董事陳正文，選任時持股數：48,657,185股

董事陳羽文，選任時持股數：48,657,185股

董事陳怡文，選任時持股數：1,163,035股

獨立董事郭旭崧，選任時持股數：0股

獨立董事陳嘉修，選任時持股數：0股

獨立董事高立翰，選任時持股數：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/10~115/05/09

11.新任生效日期:114/02/13

12.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用(全面改選)

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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  • 【公告】大魯閣董事會決議召開114年股東常會(補充說明第8項:114年董事任期屆滿，全面改選董事及獨立董事提名期間)

    日 期：2025年03月12日公司名稱：大魯閣(1432)主 旨：大魯閣董事會決議召開114年股東常會(補充說明第8項:114年董事任期屆滿，全面改選董事及獨立董事提名期間)發言人：許俊麒說 明：1.事實發生日:114/03/122.公司名稱:大魯閣實業(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(補充說明第8項:114年董事任期屆滿，全面改選公告董事及獨立董事提名期間)6.因應措施:補充第8項說明如下:＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 4 席，本公司擬訂於民國 114 年 3 月 18 日起至民國 114 年 3 月 28 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。＊受理董事提名公告：本次董事應選名額為 5 席，本公司擬訂於民國114 年 3 月 18 日起至民國 114 年 3 月 28 日止受理提名董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東

  • 【公告】鴻呈董事會決議變更應選董事及獨立董事席次及重新訂定受理提名期間

    日 期：2025年03月13日公司名稱：鴻呈(6913)主 旨：鴻呈董事會決議變更應選董事及獨立董事席次及重新訂定受理提名期間發言人：林星宏說 明：1.事實發生日:114/03/132.公司名稱:鴻呈實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:原114年1月16日董事會決議應選董事九席(含獨立董事三席)，為提升公司治理，於114年3月13日召開董事會決議變更應選董事九席(含獨立董事四席)。6.因應措施:公告變更應選獨立董事席次及及重新訂定受理提名期間。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)依公司法第192條之1規定，受理股東提名董事候選人。(2)本次股東會應選董事九席(含獨立董事四席)。(3)受理期間：自114年3月14日起至114年3月24日下午5時止。(4)受理處所：鴻呈實業股份有限公司股務課(地址：新北市中和區中正路880號7樓)

  • 【公告】海灣114年03月14日董事會重要決議事項

    日 期：2025年03月14日公司名稱：海灣(3252)主 旨：海灣114年03月14日董事會重要決議事項發言人：劉玟君說 明：1.事實發生日:114/03/142.公司名稱:海灣國際開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司114年03月14日董事會重要決議事項如下：(一)113年度營業報告書及財務報表案，謹提請 討論。(二)本公司113年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案，謹提請 討論。(三)通過114年度營運計畫案，謹提請 討論。(四)本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案，謹提請 討論。(五)修訂「公司章程」部分條文案，謹提請 討論。(六)討論本公司向上海商業儲蓄銀行借款申請追認案，謹提請 討論。(七)討論本公司花蓮土地申請借款追認案，謹提請 討論。(八)增選獨立董事案，謹提請 討論。(九)訂定召開114年股東常會相關事宜案，提請 討論。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大