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翔名
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收盤 | 2023/12/08 13:30 更新113
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翔名 個股公告
- 中央社財經
【公告】翔名董事會通過設立子公司案
日 期：2023年11月10日公司名稱：翔名(8091)主 旨：翔名董事會通過設立子公司案發言人：吳予彤說 明：1.董事會或股東會決議日期:112/11/102.投資計畫內容:擬於台灣設立子公司。3.預計投資金額:新台幣2億元4.預計投資日期:依需求分階段投入資金。5.資金來源:部分自有資金及部分機器設備作價。6.具體目的:設立專業電子束精密銲接廠，提供高品質電子束銲接服務。7.其他應敘明事項:(1)授權董事長全權處理設立子公司相關事宜。(2)公司名稱:高能電子束科技股份有限公司。
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【公告】翔名設置資安長
日 期：2023年11月10日公司名稱：翔名(8091)主 旨：翔名設置資安長發言人：吳予彤說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全長2.發生變動日期:112/11/103.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:陳基川/翔名科技股份有限公司執行副總5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/11/108.其他應敘明事項:無
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【公告】翔名除息基準日
日 期：2023年06月28日公司名稱：翔名(8091)主 旨：翔名除息基準日發言人：張美珠說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣 335,720,798元4.除權（息）交易日:112/07/185.最後過戶日:112/07/196.停止過戶起始日期:112/07/207.停止過戶截止日期:112/07/248.除權（息）基準日:112/07/249.債券最後申請轉換日期:不適用。10.債券停止轉換起始日期:不適用。11.債券停止轉換截止日期:不適用。12.現金股利發放日期:112/08/1013.其他應敘明事項:無。
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【公告】翔名112年股東常會補選董事一席
日 期：2023年06月19日公司名稱：翔名(8091)主 旨：翔名112年股東常會補選董事一席發言人：張美珠說 明：1.發生變動日期:112/06/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:董事：范揚生6.新任者簡歷:三和技研股份有限公司總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:補選一席董事9.新任者選任時持股數:010.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/02 ~113/08/0111.新任生效日期:112/06/1912.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】翔名112年股東常會重大決議事項
日 期：2023年06月19日公司名稱：翔名(8091)主 旨：翔名112年股東常會重大決議事項發言人：張美珠說 明：1.股東常會日期:112/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:董事補選案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】翔名董事會決議股利分派事宜
日 期：2023年03月23日公司名稱：翔名(8091)主 旨：翔名董事會決議股利分派事宜發言人：張美珠說 明：1. 董事會決議日期：112/03/232. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：7.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：335,720,798(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】翔名代理發言人任命案
日 期：2023年03月23日公司名稱：翔名(8091)主 旨：翔名代理發言人任命案發言人：張美珠說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人2.發生變動日期:112/03/233.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:吳予彤/翔名科技股份有限公司總經理特助5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/03/238.其他應敘明事項:無
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【公告】翔名董事會召集112年股東常會
日 期：2023年03月23日公司名稱：翔名(8091)主 旨：翔名董事會召集112年股東常會發言人：張美珠說 明：1.董事會決議日期:112/03/232.股東會召開日期:112/06/193.股東會召開地點:新竹市牛埔南路221號翔名科技(本公司)4樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司111年度營業報告。(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4)本公司與「芝和精密(股)公司」股份轉換案之執行情形報告。(5)111年度盈餘分配現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。(2)111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:董事補選案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04
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【公告】翔名董事因轉讓持股超過選任當時持股之二分之一，董事乙職當然解任
日 期：2023年03月08日公司名稱：翔名(8091)主 旨：翔名董事因轉讓持股超過選任當時持股之二分之一，董事乙職當然解任發言人：張美珠說 明：1.發生變動日期:112/03/082.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事 李文亮4.舊任者簡歷:翔名科技股份有限公司 董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任8.異動原因:董事李文亮於任期中轉讓超過選任當時所持公司份數額二分之一，其董事當然解任。9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/02~113/08/0111.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所
