Yahoo奇摩財經 
智冠
131.51.00(0.77%)
收盤 | 2024/11/26 13:30 更新61
18.20 (53.20)
平→漲 (0.77%)
智冠 個股公告
- 中央社財經
【公告】智冠股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜
日 期：2024年11月21日公司名稱：智冠(5478)主 旨：智冠股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜發言人：鍾興博說 明：1.事實發生日:113/11/212.公司名稱:智冠科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」自民國113年12月9日起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊，詳列如下：地址：106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓電話：(02)2586-58596.因應措施:凡本公司股東自民國113年12月9日起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至新址「106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓」辦理。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
- 中央社財經
【公告】智冠董事會決議不分派113年第三季股利
日 期：2024年11月06日公司名稱：智冠(5478)主 旨：智冠董事會決議不分派113年第三季股利發言人：鍾興博說 明：1. 董事會決議日期：113/11/062. 股利所屬年(季)度：113年 第3季3. 股利所屬期間：113/07/01 至 113/09/304. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
- 中央社財經
【公告】智冠庫藏股轉讓員工認股基準日
日 期：2024年11月06日公司名稱：智冠(5478)主 旨：智冠庫藏股轉讓員工認股基準日發言人：鍾興博說 明：1.事實發生日:113/11/062.公司名稱:智冠科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:訂定庫藏股轉讓員工認股基準日。6.因應措施:(1)擬將本公司第九次買回公司股份561,000股，依本公司訂定之「買回股份轉讓員工辦法」轉讓予本公司員工。(2)認股基準日訂為113年11月14日，並依相關法令辦理申報。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
- 中央社財經
【公告】智冠民國113年第三季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年10月29日公司名稱：智冠(5478)主 旨：智冠民國113年第三季財務報告董事會召開日期發言人：鍾興博說 明：1.董事會召集通知日:113/10/292.董事會預計召開日期:113/11/063.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國113年第三季財務報告4.其他應敘明事項:無。
- 中央社財經
【公告】智冠受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會
日 期：2024年08月13日公司名稱：智冠(5478)主 旨：智冠受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會發言人：鍾興博說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/08/141.召開法人說明會之日期：113/08/142.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益證券舉辦之線上法人座談會，說明公司經營績效及營運展望5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
- 中央社財經
【公告】智冠董事會決議不分派113年第二季股利
日 期：2024年08月07日公司名稱：智冠(5478)主 旨：智冠董事會決議不分派113年第二季股利發言人：鍾興博說 明：1. 董事會決議日期：113/08/072. 股利所屬年(季)度：113年 第2季3. 股利所屬期間：113/04/01 至 113/06/304. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
- 中央社財經
【公告】智冠民國113年第二季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年07月30日公司名稱：智冠(5478)主 旨：智冠民國113年第二季財務報告董事會召開日期發言人：鍾興博說 明：1.董事會召集通知日:113/07/302.董事會預計召開日期:113/08/073.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國113年第二季財務報告4.其他應敘明事項:無。
- 中央社財經
【公告】網龍113年股東常會全面改選董事
日 期：2024年06月26日公司名稱：網龍(3083)主 旨：網龍113年股東常會全面改選董事發言人：呂學森說 明：1.發生變動日期:113/06/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事:智冠科技(股)公司代表人:王俊博(2)董事:呂學森(3)董事:劉裕敏(4)董事:陳誌敏(5)董事:王明隆(6)董事:捷勝投資(股)公司代表人:白鋒釗(7)獨立董事:陳皆碩(8)獨立董事:方深毅(9)獨立董事:陳信宏4.舊任者簡歷:(1)智冠科技(股)公司代表人:王俊博(本公司董事)(2)呂學森(本公司董事)(3)劉裕敏(本公司董事)(4)陳誌敏(本公司董事)(5)王明隆(本公司董事)(6)捷勝投資(股)公司代表人:白鋒釗(本公司董事)(7)陳皆碩(本公司獨立董事)(8)方深毅(本公司獨立董事)(9)陳信宏(本公司獨立董事)5.新任者職稱及姓名:(1)董事:王俊博(2)董事:呂學森(3)董事:劉裕敏(4)董事:智冠科技(股)公司代表人:王思淳(5)董事:王明隆(6)董事:捷勝投資(股)公
- 中央社財經
【公告】智冠113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年06月24日公司名稱：智冠(5478)主 旨：智冠113年股東常會重要決議事項發言人：鍾興博說 明：1.股東常會日期:113/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選董事選舉案。6.重要決議事項五、其他事項:(一)通過修訂取得或處分資產處理程序案。(二)通過解除新任董事及其代表人:王俊博、王炯棻、簡金成、張宏源、榮剛材料科技股份有限公司代表人:陳政聞及獨立董事徐守德、林軒竹、曹維傑競業禁止之限制案。(三)不通過解除新任董事許毓仁及獨立董事王志誠競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
- 中央社財經
【公告】智冠董事任期屆滿改選，董事會推選王俊博先生續任董事長
日 期：2024年06月24日公司名稱：智冠(5478)主 旨：智冠董事任期屆滿改選，董事會推選王俊博先生續任董事長發言人：鍾興博說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/242.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:王俊博4.舊任者簡歷:智冠科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:王俊博6.新任者簡歷:智冠科技股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。9.新任生效日期:113/06/2410.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
- 中央社財經
【公告】智冠代子公司藍新科技(股)公司董事、監察人任期屆滿改選當選名單
日 期：2024年05月29日公司名稱：智冠(5478)主 旨：代子公司藍新科技(股)公司董事、監察人任期屆滿改選當選名單發言人：鍾興博說 明：1.發生變動日期:113/05/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:法人董事：(1)智冠科技(股)公司代表人：王俊博(2)智冠科技(股)公司代表人：鍾興博(3)智冠科技(股)公司代表人：呂學森(4)智冠科技(股)公司代表人：李殷獎(5)全達國際（股）公司代表人：?俊榮(6)全達國際（股）公司代表人：張育達(7)全達國際（股）公司代表人：陳瑤恬法人監察人：(1)聯合威碼（股）公司代表人：謝芳書自然人監察人(1)江宗儒(2)王思淳4.舊任者簡歷:法人董事：(1)王俊博：藍新科技(股)公司董事長(2)鍾興博：藍新科技(股)公司董事兼總經理(3)呂學森：藍新科技(股)公司董事(4)李殷獎：藍新科技(股)公司董事5)?俊榮：藍新科技(股)公司董事(6)張育達：藍新科技(股)公司董事(7)陳瑤恬：藍新科技(股)公司董事法人監察人：(1)謝芳書：藍
- 中央社財經
【公告】智冠代子公司藍新科技(股)公司董事會決議修訂發行員工認股權憑證辦法
日 期：2024年05月29日公司名稱：智冠(5478)主 旨：代子公司藍新科技(股)公司董事會決議修訂發行員工認股權憑證辦法發言人：鍾興博說 明：1.董事會決議日期:113/05/292.發行期間: 於主管機關申報生效後一年內發行，得視實際需求，一次或分次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。3.認股權人資格條件:以認股資格基準日之全職正式員工及控制或從屬公司員工為限。認股資格基準日由董事長決定。實際得為認股權人之員工及其得認股數量，將參酌服務年資、職等、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素，由董事長核定後，並經董事會同意後認定之。但認股權人違反本公司勞動契約、工作規則或公司規定時，本公司得依情節之輕重撤銷其全部或部分之尚未行使認股數量。任一員工被授予之認股權數量，不得超過本員工認股權憑證總數之百分之十，且單一認股權人每一會計年度得認購股數不得超過年度結束日已發行股份總數之百分之一。4.員工認股權憑證之發行單位總數:發行總數為4,000,000單位。5.每單位認股權憑證得認購之股數:1股普通股。6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二
- 中央社財經
【公告】智冠代子公司藍新科技(股)公司股東會重要決議事項
日 期：2024年05月29日公司名稱：智冠(5478)主 旨：代子公司藍新科技(股)公司股東會重要決議事項發言人：鍾興博說 明：1.股東常會日期:113/05/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選董事及監察人案。6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
- 中央社財經
【公告】智冠代子公司藍新科技(股)公司股東會決議通過解除董事之競業限制。
日 期：2024年05月29日公司名稱：智冠(5478)主 旨：代子公司藍新科技(股)公司股東會決議通過解除董事之競業限制。發言人：鍾興博說 明：1.股東會決議日:113/05/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事王俊博董事鍾興博董事李殷獎董事呂學森董事涂俊榮董事張育達董事陳瑤恬3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:不適用。
- 中央社財經
【公告】智冠獨立董事對董事會議案表示反對意見
日 期：2024年05月08日公司名稱：智冠(5478)主 旨：智冠獨立董事對董事會議案表示反對意見發言人：鍾興博說 明：1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:113/05/082.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:獨立董事莊璧華4.表示反對或保留意見之議案:(1)董事會提名董事及獨立董事候選人案5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:獨立董事莊璧華提出反對意見：「針對討論事項第五案董事會提名董事及獨立董事候選人案，表示意見如下:本次議事單位提出擬由董事會提名之董事及獨立董事候選人，其中王俊博、施明豪、張宏源董事候選人、徐守德、林軒竹獨立董事候選人，為現任董事、獨立董事，於去年底之董事會中同意通過股份交換案，未顧及所有股東之權益，造成股東股權遭稀釋之結果，引起公司與股東間之重大糾紛，目前正遭股東訴訟求償中，故並不適宜由董事會提名渠等5人為董事、獨立董事候選人，本席反對本案。」獨立董事莊璧華並於本案表決中表示反對。6.因應
