日 期:2023年03月29日公司名稱:佶優(5452)主 旨:佶優董事會決議股利分派事宜發言人:楊淑玲說 明:1. 董事會決議日期:112/03/292. 股利所屬年(季)度:111年 年度3. 股利所屬期間:111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):74,381,835(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
日 期:2023年03月29日公司名稱:佶優(5452)主 旨:佶優董事會決議召開112年股東常會相關事宜發言人:楊淑玲說 明:1.董事會決議日期:112/03/292.股東會召開日期:112/06/203.股東會召開地點:本公司視訊中心(新北市土城區自強街8號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一) 111年度營業報告。(二) 111年度審計委員會審查報告。(三) 111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(四) 111年度盈餘分派發放現金情形報告。6.召集事由二、承認事項:(一) 111年度營業報告書及財務報表案。(二) 111年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/2212.停止過戶截止日期:112/06/2013.其他應敘明事項:無。
日 期:2022年08月04日公司名稱:佶優(5452)主 旨:佶優董事會決議除息基準日相關事宜發言人:楊淑玲說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/08/042.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣119,010,936元(每股0.8元)計算至元為止。4.除權(息)交易日:111/08/245.最後過戶日:111/08/256.停止過戶起始日期:111/08/267.停止過戶截止日期:111/08/308.除權(息)基準日:111/08/309.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:111/09/0813.其他應敘明事項:如嗣後因本公司買回公司股份等因素,而影響流通在外股份股數,致使股東配息比率發生變動而須修正時,擬授權董事長調整配息率等相關事宜。
日 期:2022年06月20日公司名稱:佶優(5452)主 旨:佶優111年股東常會重要決議事項發言人:楊淑玲說 明:1.股東常會日期:111/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:本公司110年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:本公司110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司獨立董事、董事全面改選案。1). 新任董事當選名單如下:馬康華永上投資股份有限公司代表人:范志強永上投資股份有限公司代表人:林日旺永上投資股份有限公司代表人:林乾隆2).新任獨立董事當選名單如下:蕭耀貴李堅明謝永明6.重要決議事項五、其他事項:1).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。2).修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文案。3).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。4).修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。5).修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。6).修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案,並更名為「董事選任程序」案。7).刪除本公司