Yahoo奇摩財經皇將
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開盤 | 2022/05/25 12:12 更新33
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皇將 個股公告
- 中央社財經
【公告】皇將董事會決議召開111年股東常會事宜(新增股東會議案)
日 期：2022年05月05日公司名稱：皇將(4744)主 旨：皇將董事會決議召開111年股東常會事宜(新增股東會議案)發言人：林靜美說 明：1.董事會決議日期:111/05/052.股東會召開日期:111/06/163.股東會召開地點:台中市大里區工業9路190號4樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:（一）本公司一一○年度營業報告。（二）本公司一一○年度審計委員會查核報告。（三）本公司一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。（四）本公司一一○年度盈餘分配現金報告。（五）董事及經理人績效評估結果及薪資報酬數額與績效評估結果之關聯性及合理性報告。6.召集事由二、承認事項:（一）承認一一○年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:（一）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。（二）解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。（三）本公司庫藏股以低於實際買回平均價格轉讓予員工案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:
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【公告】皇將董事會決議股利分派
日 期：2022年03月21日公司名稱：皇將(4744)主 旨：董事會決議股利分派發言人：林靜美說 明：1. 董事會決議日期：111/03/212. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：53,450,432(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】皇將董事會決議召開111年股東常會事宜
日 期：2022年03月21日公司名稱：皇將(4744)主 旨：皇將董事會決議召開111年股東常會事宜發言人：林靜美說 明：1.董事會決議日期:111/03/212.股東會召開日期:111/06/163.股東會召開地點:台中市大里區工業9路190號4樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:（一）本公司一一○年度營業報告。（二）本公司一一○年度審計委員會查核報告。（三）本公司一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。（四）本公司一一○年度盈餘分配現金報告。（五）董事及經理人績效評估結果及薪資報酬數額與績效評估結果之關聯性及合理性報告。6.召集事由二、承認事項:（一）承認一一○年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:（一）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。（二）解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/1812.停止過戶截止日期:111/06/1613.其他應敘明事項
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【公告】皇將庫藏股註銷辦理減資變更登記完成
日 期：2022年01月24日公司名稱：皇將(4744)主 旨：皇將庫藏股註銷辦理減資變更登記完成發言人：林靜美說 明：1.主管機關核准減資日期:111/01/202.辦理資本變更登記完成日期:111/01/203.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)庫藏股註銷減資前:本公司實收資本額為新台幣472,460,760元，在外流通股數為47,246,076股，每股淨值為新台幣18.09元。(2)庫藏股股份註銷減資後：本公司實收資本額為新台幣459,580,760元，在外流通股數為45,958,076股，每股淨值為新台幣18.59元。(3)每股淨值係依最近一期(110年第3季)會計師核閱後合併財務報表為計算依據。4.預計換股作業計畫:不適用5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用8.其他應敘明事項:本公司於111/01/24接獲台中市
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【公告】皇將董事會決議註銷庫藏股減資基準日
日 期：2022年01月13日公司名稱：皇將(4744)主 旨：皇將董事會決議註銷庫藏股減資基準日發言人：林靜美說 明：1.董事會決議日期:111/01/132.減資緣由:依據證券交易法第二十八條之二規定，註銷本公司買回庫藏股。3.減資金額:12,880,000元。4.消除股份:1,288,000股。5.減資比率:2.73%。6.減資後股本:459,088,970元。7.預定股東會日期:NA8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用。10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。11.減資基準日:111/01/13。12.其他應敘明事項:無。
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【公告】皇將有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。
日 期：2021年12月16日公司名稱：皇將(4744)主 旨：皇將有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。發言人：林靜美說 明：1.事實發生日:110/12/162.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。3.財務業務資訊:(一)單月 最近一月單月 去年同月 與去年同期增減110年10月 109年10月 %--------------------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 69 73 -5.48%稅前淨利(百萬元) -4 1 盈轉虧歸屬母公司業主淨利(百萬元) -4 1 盈轉虧每股盈餘(元) -0.08 0.02 盈轉虧(二)最近二個月累計 最近二個月累計 去年同期累計 與去年同期增減110年09月至110年10月 109年09月至109年10月 %--------------------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 140 189 -25.9
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【公告】皇將受邀參加櫃檯買賣中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」
日 期：2021年11月15日公司名稱：皇將(4744)主 旨：皇將受邀參加櫃檯買賣中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」發言人：林靜美說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：110/11/221.召開法人說明會之日期：110/11/222.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：櫃買中心官網線上直播4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加櫃買中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】皇將110年股東常會重要決議事項
日 期：2021年07月29日公司名稱：皇將(4744)主 旨：皇將110年股東常會重要決議事項發言人：林靜美說 明：1.股東常會日期:110/07/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(一)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(二)通過本公司庫藏股以低於實際平均買回價格轉讓予員工案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】皇將訂定除息基準日之相關事宜
日 期：2021年07月29日公司名稱：皇將(4744)主 旨：皇將訂定除息基準日之相關事宜發言人：林靜美說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/292.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利53,363,877元4.除權（息）交易日:110/08/255.最後過戶日:110/08/266.停止過戶起始日期:110/08/277.停止過戶截止日期:110/08/318.除權（息）基準日:110/08/319.債券最後申請轉換日期:110/08/0410.債券停止轉換起始日期:110/08/0611.債券停止轉換截止日期:110/08/3112.現金股利發放日期:110/09/1713.其他應敘明事項:無