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華廣
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收盤 | 2024/04/25 13:22 更新6
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華廣 個股公告
- 中央社財經
【公告】華廣董事會召集民國113年股東常會相關事宜
日 期：2024年03月14日公司名稱：華廣(4737)主 旨：華廣董事會召集民國113年股東常會相關事宜發言人：黃椿木說 明：1.董事會決議日期:113/03/142.股東會召開日期:113/06/283.股東會召開地點:台中市南區大慶街二段100號（本公司會議室）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)112年度營業報告書(二)112年度審計委員會審查報告書(三)112年董事酬金報告(四)112年度盈餘及資本公積分派現金情形報告6.召集事由二、承認事項:(一) 112年度營業報告書及財務報表案(二) 112年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/3012.停止過戶截止日期:113/06/2813.其他應敘明事項:無
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【公告】華廣董事會通過CGM(連續性血糖監測系統)資本支出案
日 期：2024年01月23日公司名稱：華廣(4737)主 旨：華廣董事會通過CGM(連續性血糖監測系統)資本支出案發言人：黃椿木說 明：1.董事會或股東會決議日期:113/01/232.投資計畫內容:本公司投入CGM(連續性血糖監測系統)資本支出3.預計投資金額:約新台幣660,000,000元4.預計投資日期:自民國113年1月起陸續投資5.資金來源:自有資金及銀行融資支應6.具體目的:本公司自民國108年起陸續投入CGM所需的自動化機器及智能化管控系統的自我開發與產品試產，現已確認第一套自動化設備之性能。預計未來二年(113~114年)需投入CGM資本支出金額總計約新台幣6.6億元，用以複製國際業務需求之產能。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】華廣受邀參加統一證券舉辦之法人說明會
日 期：2023年11月28日公司名稱：華廣(4737)主 旨：華廣受邀參加統一證券舉辦之法人說明會發言人：黃椿木說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/12/061.召開法人說明會之日期：112/12/062.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店(台北市信義區松壽路2號)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一證券舉辦之法人說明會，說明產業及營運概況5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】華廣「安活連續葡萄糖監測系統」獲得衛生福利部食藥署(TFDA)核發第二等級醫療器材許可證核准通知
日 期：2023年10月13日公司名稱：華廣(4737)主 旨：華廣「安活連續葡萄糖監測系統」獲得衛生福利部食藥署(TFDA)核發第二等級醫療器材許可證核准通知發言人：黃椿木說 明：1.事實發生日:112/10/132.公司名稱:華廣生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司所研發生產之安活連續葡萄糖監測系統(iFree CGM)獲得衛生福利部食藥署(TFDA)核發第二等級醫療器材許可證核准通知(衛部醫器製字第007609號)6.因應措施:進行本次公告。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):安活連續葡萄糖監測系統(iFree CGM)適用於18至80歲有血糖管理需求的使用者，本產品可連續偵測使用者的組織間液葡萄糖濃度，協助使用者觀察葡萄糖變化趨勢，代替指尖採血之血糖量測。本產品亦輔助偵測高血糖及低血糖之事件，作為急性及長期治療之參考。進行本產品的結果判續時，應同時基於葡萄糖變化趨勢與連續讀值。
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【公告】華廣調整現金股利配息率
日 期：2023年07月05日公司名稱：華廣(4737)主 旨：華廣調整現金股利配息率發言人：黃椿木說 明：1.董事會或股東會決議日期:112/07/052.原發放股利種類及金額:盈餘分配普通股現金股利NT$23,104,834元，資本公積發放現金NT$104,579,774元。原盈餘配發現金每股0.38元，資本公積配發現金每股1.72元，合計每股配發現金2.1元。3.變更後發放股利種類及金額:盈餘分配普通股現金股利NT$23,104,834元，資本公積發放現金NT$104,579,774元。修正盈餘配發現金每股0.37997000元，資本公積配發現金每股1.71986423元，調整後合計每股配發現金2.09983423元。4.變更原因:因員工認股權憑證轉換普通股,致流通在外普通股股數增加，依董事會決議授權董事長調整現金股利配息率。5.其他應敘明事項:無
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【公告】華廣現金股利配息基準日
日 期：2023年06月30日公司名稱：華廣(4737)主 旨：華廣現金股利配息基準日發言人：黃椿木說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:(1).盈餘發放現金股利NTD23,104,834元。(2).資本公積發放現金NTD104,579,774元。4.除權（息）交易日:112/07/245.最後過戶日:112/07/256.停止過戶起始日期:112/07/267.停止過戶截止日期:112/07/308.除權（息）基準日:112/07/309.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:112/08/1813.其他應敘明事項:嗣後如因行使員工認股權憑證轉換股份或其他因素影響本公司流通在外股份總數，致股東每股配發金額發生變動而需修正時，授權董事長全權調整之。
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【公告】華廣112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年06月30日公司名稱：華廣(4737)主 旨：華廣112年股東常會重要決議事項發言人：黃椿木說 明：1.股東常會日期:112/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國111年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國111年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:增(補)選一席獨立董事，由賴春霖先生當選6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無
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【公告】華廣112年股東常會增選獨立董事一席
日 期：2023年06月30日公司名稱：華廣(4737)主 旨：華廣112年股東常會增選獨立董事一席發言人：黃椿木說 明：1.發生變動日期:112/06/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:獨立董事/賴春霖先生6.新任者簡歷:雷雲智能股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:增選一席獨立董事9.新任者選任時持股數:272,000股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/22~114/06/2111.新任生效日期:112/06/3012.同任期董事變動比率:1/913.同任期獨立董事變動比率:1/414.同任期監察人變動比率:無15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):新任者任期自112
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【公告】華廣董事會決議修正原3/14通過之股利分派案(更正:股利總金額)
日 期：2023年05月10日公司名稱：華廣(4737)主 旨：華廣董事會決議修正原3/14通過之股利分派案(更正:股利總金額)發言人：黃椿木說 明：1.董事會或股東會決議日期:112/05/102.原發放股利種類及金額:盈餘分配之現金股利(元/股)：0.25，資本公積發放之現金(元/股)：1.85股東配發之現金(股利)總金額(元)：127,600,6083.變更後發放股利種類及金額:盈餘分配之現金股利(元/股)：0.38，資本公積發放之現金(元/股)：1.72股東配發之現金(股利)總金額(元)：127,684,6084.變更原因:原112年3月14日董事會通過民國111年盈餘分配表，因修正法定盈餘提列數額，故重新擬具111年度盈餘分配表經董事會112年5月10日通過。原盈餘分配現金股利，每股盈餘分配0.25(元/股)， 修改為0.38(元/股)。原資本公積分配現金股利，每股分配1.85(元/股)，修改為資本公積分配1.72(元/股)。總合計股東分配現金股利2.10(元/股)不變。5.其他應敘明事項:無。