方土霖 個股公告

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  【公告】方方土霖股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜

  日 期：2024年11月20日公司名稱：方方土霖(4527)主 旨：方方土霖股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜發言人：蘇麗玲說 明：1.事實發生日:113/11/202.公司名稱:堃霖冷凍機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」自民國113年12月9日起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊，詳列如下：地址：106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓電話：(02)2586-58596.因應措施:凡本公司股東自民國113年12月9日起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至新址「106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓」辦理。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】方方土霖受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會

  日 期：2024年11月15日公司名稱：方方土霖(4527)主 旨：方方土霖受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會發言人：蘇麗玲說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/11/211.召開法人說明會之日期：113/11/212.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法說會，報告本公司營運狀況。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】方方土霖 2024年10月合併營收2.58億元 年增11.33%

  日期： 2024 年 11 月 08日上櫃公司：方方土霖(4527)單位：仟元
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  【公告】方方土霖董事會通過之重要議案

  日 期：2024年11月06日公司名稱：方方土霖(4527)主 旨：方方土霖董事會通過之重要議案發言人：蘇麗玲說 明：1.事實發生日:113/11/062.公司名稱:堃霖冷凍機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:公告本公司董事會通過之重要議案6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):一、通過修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案。
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  【公告】方方土霖113年第三季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年10月29日公司名稱：方方土霖(4527)主 旨：方方土霖113年第三季財務報告董事會召開日期發言人：蘇麗玲說 明：1.董事會召集通知日:113/10/292.董事會預計召開日期:113/11/063.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第三季合併財務報告4.其他應敘明事項:無。
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  【公告】方方土霖 2024年9月合併營收4.26億元 年增70.7%

  日期： 2024 年 10 月 09日上櫃公司：方方土霖(4527)單位：仟元
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  【公告】方方土霖 2024年7月合併營收2.36億元 年增-20.71%

  日期： 2024 年 08 月 07日上櫃公司：方方土霖(4527)單位：仟元
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  【公告】代重要子公司(方方土)霖冷凍機械(上海)有限公司董事異動

  日 期：2024年08月06日公司名稱：方方土霖(4527)主 旨：代重要子公司堃霖冷凍機械(上海)有限公司董事異動發言人：蘇麗玲說 明：1.發生變動日期:113/08/062.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人3.舊任者職稱及姓名:(1)法人董事代表人:清齊國際有限公司/黃玉芬(2)法人董事代表人:清齊國際有限公司/陳秀葉(3)法人董事代表人:清齊國際有限公司/陳永和(4)法人董事代表人:清齊國際有限公司/蔡孟穎(5)法人監察人代表人:清齊國際有限公司/柯文吉4.舊任者簡歷:(1)法人董事代表人:黃玉芬/堃霖冷凍機械股份有公司董事(2)法人董事代表人:陳秀葉/堃霖冷凍機械股份有公司董事(3)法人董事代表人:陳永和/江西東成空調設備有限公司總經理(4)法人董事代表人:蔡孟穎/江西東成空調設備有限公司營銷總監(5)法人監察人代表人:柯文吉/堃霖冷凍機械股份有公司董事5.新任者職稱及姓名:(1)法人董事代表人:清齊國際有限公司/盧清文6.新任者簡歷:(1)法人董事代表人:清齊國際有限公司/盧清文/東元總合科技(杭州)有限
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  【公告】方方土霖113年第二季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年07月29日公司名稱：方方土霖(4527)主 旨：方方土霖113年第二季財務報告董事會召開日期發言人：蘇麗玲說 明：1.董事會召集通知日:113/07/292.董事會預計召開日期:113/08/063.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季合併財務報告4.其他應敘明事項:無。
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  【公告】方方土霖 2024年6月合併營收3.21億元 年增40.08%

  日期： 2024 年 07 月 10日上櫃公司：方方土霖(4527)單位：仟元
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  【公告】更正方方土霖113年2-4月關係人交易進貨金額

  日 期：2024年06月19日公司名稱：方方土霖(4527)主 旨：更正方方土霖113年2-4月關係人交易進貨金額發言人：蘇麗玲說 明：1.事實發生日:113/06/192.公司名稱:(方+方+土)霖冷凍機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正公告本公司113年2-4月關係人進貨內容6.更正資訊項目/報表名稱:113年2-4月關係人進貨內容7.更正前金額/內容/頁次:【進貨】113年02月 單位：新台幣仟元；％關係人名稱 本月進貨金額 占本月合併報表 本年累計 占本年合併報表進貨金額百分比 進貨金額 累計進貨金額百分比安欣科技服務股份有限公司 25 0.02% 25 0.01%江西東成空調設備有限公司 0 0% 0 0%113年03月 單位：新台幣仟元；％關係人名稱 本月進貨金額 占本月合併報表 本年累計 占本年合併報表進貨金額百分比 進貨金額 累計進貨金額百分比安欣科技服務股份有限公司 0 0% 25 0.01%江西東成空調設備有限公司 0 0% 0 0%113年04月 單位：新台幣仟元；％關係人名稱 本月進貨金額 占本
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  【公告】方方土霖 2024年5月合併營收3.19億元 年增26.71%

  日期： 2024 年 06 月 07日上櫃公司：方方土霖(4527)單位：仟元
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  【公告】方方土霖113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年05月28日公司名稱：方方土霖(4527)主 旨：方方土霖113年股東常會重要決議事項發言人：蘇麗玲說 明：1.股東常會日期:113/05/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案。配發現金股利:182,765,688元(每股配發2.4元)3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)選舉結果：董事:曾仲國董事:葉榮濱董事:柯文吉董事:鏵鴻實業有限公司代表人:黃玉芬董事:東元電機股份有限公司代表人:彭(糸+L+米)曾獨立董事:管衍德獨立董事:洪麗蓉獨立董事:楊文安獨立董事:陳銘彬任期：113/05/28~116/05/276.重要決議事項五、其他事項:(1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】方方土霖第15屆第1次董事會選任董事長

  日 期：2024年05月28日公司名稱：方方土霖(4527)主 旨：方方土霖第15屆第1次董事會選任董事長發言人：蘇麗玲說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/282.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:曾仲國4.舊任者簡歷:堃霖冷凍機械股份有限公司董事長兼總經理5.新任者姓名:曾仲國6.新任者簡歷:堃霖冷凍機械股份有限公司董事長兼總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:原任期屆滿，由新任第15屆董事會選出。9.新任生效日期:113/05/2810.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】方方土霖113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單

  日 期：2024年05月28日公司名稱：方方土霖(4527)主 旨：方方土霖113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單發言人：蘇麗玲說 明：1.發生變動日期:113/05/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事:曾仲國(2)董事:葉榮濱(3)董事:柯文吉(4)董事:吳明城(5)法人董事代表人:東元電機股份有限公司/彭(糸+L+米)曾(6)獨立董事:管衍德(7)獨立董事:洪麗蓉(8)獨立董事:楊文安(9)獨立董事:陳銘彬4.舊任者簡歷:(1)董事:曾仲國/堃霖冷凍機械股份有公司董事長兼總經理(2)董事:葉榮濱/堃霖冷凍機械股份有公司董事(3)董事:柯文吉/堃霖冷凍機械股份有公司董事(4)董事:吳明城/弘旭送風空調機械股份有限公司董事長(5)法人董事代表人:東元電機股份有限公司/彭(糸+L+米)曾/東元電機股份有限公司空調暨智慧生活事業群總經理(6)獨立董事:管衍德/國立勤益科技大學冷凍空調與能源系專任教授(7)獨立董事:洪麗蓉/資誠聯合會計師事務所會計師(8)獨立董事:
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  【公告】方方土霖董事長訂定除息基準日等相關事宜。

  日 期：2024年05月17日公司名稱：方方土霖(4527)主 旨：方方土霖董事長訂定除息基準日等相關事宜。發言人：蘇麗玲說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/172.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發2.4元，金額為新台幣182,765,688元。4.除權（息）交易日:113/06/185.最後過戶日:113/06/196.停止過戶起始日期:113/06/207.停止過戶截止日期:113/06/248.除權（息）基準日:113/06/249.債券最後申請轉換日期:無。10.債券停止轉換起始日期:無。11.債券停止轉換截止日期:無。12.現金股利發放日期:113/07/1213.其他應敘明事項:(1)依據本公司113年3月12日董事會決議通過，授權董事長訂定除息基準日及其他相關事宜。
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  【公告】方方土霖 2024年4月合併營收2.76億元 年增33.45%

  日期： 2024 年 05 月 09日上櫃公司：方方土霖(4527)單位：仟元
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  【公告】方方土霖113年第一季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年04月29日公司名稱：方方土霖(4527)主 旨：方方土霖113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：蘇麗玲說 明：1.董事會召集通知日:113/04/292.董事會預計召開日期:113/05/073.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告4.其他應敘明事項:無。
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  【公告】方方土霖 2024年3月合併營收3.59億元 年增12.71%

  日期： 2024 年 04 月 09日上櫃公司：方方土霖(4527)單位：仟元
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  【公告】方方土霖董事會決議召開113年股東常會相關事宜

  日 期：2024年03月12日公司名稱：方方土霖(4527)主 旨：方方土霖董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：蘇麗玲說 明：1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/05/283.股東會召開地點:高雄市梓官區赤崁北路300號(本公司B1會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)112年度審計委員會審查報告。(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。(5)112年度董事酬金報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司112年度營業報告書及財務報告案。(2)本公司112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)解除新任董事競業禁止之限制案。8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/03/3012.停止過戶截止日期:113/05/2813.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1及相關法令規定，