方土霖

方土霖 相關新聞

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  【公告】方土霖 2021年9月合併營收2.55億元 年增2.63%

  日期： 2021 年 10 月 08日上櫃公司：方土霖(4527)單位：仟元
• 中央社

  【公告】方土霖 2021年8月合併營收2.35億元 年增42.47%

  日期： 2021 年 09 月 08日上櫃公司：方土霖(4527)單位：仟元
• 中央社

  【公告】更正方土霖110年股東會議事錄(更正上則重訊年度)

  日 期：2021年09月07日公司名稱：方土霖(4527)主 旨：更正方土霖110年股東會議事錄(更正上則重訊年度)發言人：廖清惠說 明：1.事實發生日:110/09/072.公司名稱:方方土霖冷凍機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正110年度股東會議事錄第3頁盈餘分配表內容6.更正資訊項目/報表名稱:四、承認事項第二案/盈餘分配表7.更正前金額/內容/頁次:期末未分配盈餘NT$162,623,652/第3頁8.更正後金額/內容/頁次:期末未分配盈餘NT$165,623,652/第3頁9.因應措施:發布重大訊息，並重新上傳。10.其他應敘明事項:係期末未分配盈餘數誤植，盈餘分配項目無影響。
• 中央社

  【公告】方土霖董事會決議訂定除息基準日之相關事宜。

  日 期：2021年08月10日公司名稱：方土霖(4527)主 旨：方土霖董事會決議訂定除息基準日之相關事宜。發言人：廖清惠說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發2.0元，金額為新台幣152,304,740元。4.除權（息）交易日:110/08/255.最後過戶日:110/08/266.停止過戶起始日期:110/08/277.停止過戶截止日期:110/08/318.除權（息）基準日:110/08/319.債券最後申請轉換日期:無。10.債券停止轉換起始日期:無。11.債券停止轉換截止日期:無。12.現金股利發放日期:110/09/1613.其他應敘明事項:無。
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  【公告】方土霖 2021年7月合併營收1.88億元 年增26.48%

  日期： 2021 年 08 月 09日上櫃公司：方土霖(4527)單位：仟元
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  【公告】方土霖第14屆第1次董事會選任董事長

  日 期：2021年07月20日公司名稱：方土霖(4527)主 旨：方土霖第14屆第1次董事會選任董事長發言人：廖清惠說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/202.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:曾仲國-方方土霖冷凍機械股份有限公司董事長兼總經理)4.新任者姓名及簡歷:曾仲國-方方土霖冷凍機械股份有限公司董事長兼總經理)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:原任期屆滿，由新任第14屆董事會選出。7.新任生效日期:110/07/208.其他應敘明事項:無
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  【公告】方土霖110年股東常會重要決議事項

  日 期：2021年07月20日公司名稱：方土霖(4527)主 旨：方土霖110年股東常會重要決議事項發言人：廖清惠說 明：1.股東常會日期:110/07/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分配案。配發現金股利:152,304,740元(每股配發2.0元)3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)選舉結果：董事:曾仲國董事:葉榮濱董事:柯文吉董事:吳明城董事:東元電機股份有限公司 代表人:彭(糸+L+米)曾獨立董事:管衍德獨立董事:洪麗蓉獨立董事:楊文安獨立董事:陳銘彬任期：110/07/20~113/07/196.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「取得或處分資產作業」案。(2)通過修訂本公司「資金貸與他人管理作業程序」案。(3)通過修訂本公司「背書保證管理作業」案。(4)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(6)通過修訂本公司「董事及監察人
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  【公告】方土霖全面改選董事及獨立董事，三分之一以上董事發生變動

  日 期：2021年07月20日公司名稱：方土霖(4527)主 旨：方土霖全面改選董事及獨立董事，三分之一以上董事發生變動發言人：廖清惠說 明：1.發生變動日期:110/07/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事7席:董事:曾仲國(方方土霖冷凍機械股份有公司董事長兼總經理)董事:葉榮濱(方方土霖冷凍機械股份有公司董事兼副總經理)董事:柯淑萍(方方土霖冷凍機械股份有公司董事)董事:陳世明(方方土霖冷凍機械股份有公司董事)法人董事代表人:伽倫投資股份有限公司/黃玉芬(伽倫投資股份有限公司監察人)法人董事代表人:東元電機股份有限公司/彭(糸+L+米)曾(東元電機股份有限公司協理)法人董事代表人:東元電機股份有限公司/劉安炳(東元電機股份有限公司處長）獨立董事1席:獨立董事:管衍德(國立勤益科技大學冷凍空調與能源系專任教授)4.新任者職稱、姓名及簡歷:董事5席:董事:曾仲國(方方土霖冷凍機械股份有公司董事長兼總經理)董事:葉榮濱(方方土霖冷凍機械股份有公司董事兼副總經理)董事:柯
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  【公告】方土霖 2021年6月合併營收2.03億元 年增-34.21%

  日期： 2021 年 07 月 08日上櫃公司：方土霖(4527)單位：仟元
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  【公告】方土霖獨立董事異動

  日 期：2021年06月25日公司名稱：方土霖(4527)主 旨：方土霖獨立董事異動發言人：廖清惠說 明：1.發生變動日期:110/06/252.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:黎昌州/本公司獨立董事4.新任者職稱、姓名及簡歷:無(尚未選任)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人因素7.新任者選任時持股數:08.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/23~110/07/199.新任生效日期:不適用10.同任期董事變動比率:1/911.同任期獨立董事變動比率:1/212.同任期監察人變動比率:不適用。13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:本日接獲辭任書,自110年6月25日起辭去獨立董事職務。
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  【公告】方土霖董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)

  日 期：2021年06月24日公司名稱：方土霖(4527)主 旨：方土霖董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)發言人：廖清惠說 明：1.董事會決議日期:110/06/242.股東會召開日期:110/07/203.股東會召開時間:上午九點整4.股東會召開地點:高雄市梓官區中正路306號6樓漁民活動中心(梓官區漁會漁業大樓)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/3/196.其他應敘明事項:若110年7月20日前，受疫情影響而須變更股東會開會地點，授權董事長全權處理。
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  【公告】方土霖 2021年5月合併營收2.15億元 年增-10.21%

  日期： 2021 年 06 月 08日上櫃公司：方土霖(4527)單位：仟元
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  【公告】方土霖依金管會指示停止召開原訂110/6/9股東會

  日 期：2021年05月21日公司名稱：方土霖(4527)主 旨：方土霖依金管會指示停止召開原訂110/6/9股東會發言人：廖清惠說 明：1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/093.其他應述明事項:無
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  【公告】方土霖董事會通過之重要議案

  日 期：2021年05月11日公司名稱：方土霖(4527)主 旨：方土霖董事會通過之重要議案發言人：廖清惠說 明：1.事實發生日:110/05/112.公司名稱:方方土霖冷凍機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司董事會通過之重要議案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)通過修訂本公司「董事會議事規則」及內部控制制度「董事會議事運作之管理作業」部分條文案。(2)通過修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」部分條文案。(3)通過修訂本公司「內部稽核施行細則」部分條文案。
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  【公告】方土霖 2021年4月合併營收1.71億元 年增-19.22%

  日期： 2021 年 05 月 07日上櫃公司：方土霖(4527)單位：仟元
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  【公告】代重要子公司方方土霖冷氣空調股份有限公司董事會決議109年度盈餘分配案

  日 期：2021年04月28日公司名稱：方土霖(4527)主 旨：代重要子公司方方土霖冷氣空調股份有限公司董事會決議109年度盈餘分配案發言人：廖清惠說 明：1.董事會決議日期:110/04/282.發放股利種類及金額:現金股利新台幣126,000,000元。3.其他應敘明事項:無。
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  【公告】代重要子公司方方土霖冷氣空調股份有限公司董事會重要決議內容

  日 期：2021年04月28日公司名稱：方土霖(4527)主 旨：代重要子公司方方土霖冷氣空調股份有限公司董事會重要決議內容發言人：廖清惠說 明：1.事實發生日:110/04/282.公司名稱:方方土霖冷氣空調股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:代重要子公司公告董事會重要決議內容(1)通過109年度決算表冊及財務報表案。(2)通過109年度盈餘分配案。(3)通過修訂「公司章程」部分條文案。(4)推選董事曾仲國先生續任第七屆之董事長。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:法人股東一人所組織之股份有限公司，該公司之股東會職權由董事會行使。
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  【公告】方土霖 2021年3月合併營收2.14億元 年增1.72%

  日期： 2021 年 04 月 08日上櫃公司：方土霖(4527)單位：仟元
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  【公告】方土霖董事會決議召開110年股東常會相關事宜

  日 期：2021年03月19日公司名稱：方土霖(4527)主 旨：方土霖董事會決議召開110年股東常會相關事宜發言人：廖清惠說 明：1.董事會決議日期:110/03/192.股東會召開日期:110/06/093.股東會召開地點:高雄市梓官區中正路306號6樓漁民活動中心（梓官區漁會漁業大樓）4.召集事由一、報告事項:(1)109年度營業報告。(2)監察人查核109年度決算表冊報告。(3)109年度員工及董監酬勞分派情形報告。(4)修訂本公司「道德行為準則」部分條文報告。5.召集事由二、承認事項:(1)本公司109年度決算表冊案。(2)本公司109年度盈餘分派案。6.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)修訂本公司「取得或處分資產作業」部分條文案。(3)修訂本公司「資金貸與他人管理作業程序」部分條文案。(4)修訂本公司「背書保證管理作業」部分條文案。(5)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。(6)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(7)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文並更名為「董事選舉辦法」案。7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:110/04/1111.停止過戶截止日期:110/06/0912.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無14.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1及192條之1規定及相關法令規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及提名董事候選人名單。(2)提案受理期間:110年4月2日起至110年4月12日17時止。受理提案處所：堃霖冷凍機械股份有限公司-總經理室地址：高雄市梓官區赤崁北路336號聯絡電話：07-6192345分機222
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  【公告】方土霖董事會決議股利分派

  日 期：2021年03月19日公司名稱：方土霖(4527)主 旨：董事會決議股利分派發言人：廖清惠說 明：1. 董事會擬議日期：110/03/192. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：152,304,740(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元