【公告】方方土霖113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單

日 期：2024年05月28日

公司名稱：方方土霖 (4527)

主 旨：方方土霖113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單

發言人：蘇麗玲

說 明：

1.發生變動日期:113/05/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:曾仲國

(2)董事:葉榮濱

(3)董事:柯文吉

(4)董事:吳明城

(5)法人董事代表人:東元電機股份有限公司/彭(糸+L+米)曾

(6)獨立董事:管衍德

(7)獨立董事:洪麗蓉

(8)獨立董事:楊文安

(9)獨立董事:陳銘彬

4.舊任者簡歷:

(1)董事:曾仲國/堃霖冷凍機械股份有公司董事長兼總經理

(2)董事:葉榮濱/堃霖冷凍機械股份有公司董事

(3)董事:柯文吉/堃霖冷凍機械股份有公司董事

(4)董事:吳明城/弘旭送風空調機械股份有限公司董事長

(5)法人董事代表人:東元電機股份有限公司/彭(糸+L+米)曾

/東元電機股份有限公司空調暨智慧生活事業群總經理

(6)獨立董事:管衍德/國立勤益科技大學冷凍空調與能源系專任教授

(7)獨立董事:洪麗蓉/資誠聯合會計師事務所會計師

(8)獨立董事:楊文安/立本聯合會計師事務所會計師

(9)獨立董事:陳銘彬/東元電機股份有限公司家電事業部行銷業務處特助

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:曾仲國

(2)董事:葉榮濱

(3)董事:柯文吉

(4)法人董事代表人:鏵鴻實業有限公司/黃玉芬

(5)法人董事代表人:東元電機股份有限公司/彭(糸+L+米)曾

(6)獨立董事:管衍德

(7)獨立董事:洪麗蓉

(8)獨立董事:楊文安

(9)獨立董事:陳銘彬

6.新任者簡歷:

(1)董事:曾仲國/堃霖冷凍機械股份有公司董事長兼總經理

(2)董事:葉榮濱/堃霖冷凍機械股份有公司董事

(3)董事:柯文吉/堃霖冷凍機械股份有公司董事

(4)法人董事代表人:鏵鴻實業有限公司/黃玉芬/鏵鴻實業有限公司董事長

(5)法人董事代表人:東元電機股份有限公司/彭(糸+L+米)曾

/東元電機(股)公司空調暨智慧生活事業群總經理

(6)獨立董事:管衍德/國立勤益科技大學冷凍空調與能源系專任教授

(7)獨立董事:洪麗蓉/資誠聯合會計師事務所會計師

(8)獨立董事:楊文安/立本聯合會計師事務所會計師

(9)獨立董事:陳銘彬/東元電機股份有限公司家電事業部行銷業務處特助

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)曾仲國:持投2,423,351股

(2)葉榮濱:持投2,658,418股

(3)柯文吉:持股4,414,075股

(4)鏵鴻實業有限公司/代表人黃玉芬:持股1,467,000股

(5)東元電機股份有限公司/代表人彭(糸+L+米)曾:持股11,131,642股

(6)管衍德:持股0股。

(7)洪麗蓉:持股0股。

(8)楊文安:持股0股。

(9)陳銘彬:持股0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19

11.新任生效日期:113/05/28

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。