【公告】安葆113年第1次股東臨時會全面改選董事

日 期：2024年11月21日

公司名稱：安葆 (7792)

主 旨：安葆113年第1次股東臨時會全面改選董事

發言人：陳志復

說 明：

1.發生變動日期:113/11/21

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：

陳志復/安葆國際實業股份有限公司董事長

盟合原股份有限公司代表人朱志偉/安葆國際實業股份有限公司董事

新加坡商宗利隆成系統公司代表人劉喚南/安葆國際實業股份有限公司董事

新加坡商宗利隆成系統公司代表人劉喚洋/安葆國際實業股份有限公司董事

張子嵩/安葆國際實業股份有限公司董事

監察人：

雙穎股份有限公司代表人郭金玫/安葆國際實業股份有限公司監察人

莊慶瑞/安葆國際實業股份有限公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:

董事當選人:

法人董事復德恩股份有限公司代表人陳志復/安葆國際實業股份有限公司董事長

法人董事安琦瀚股份有限公司代表人張子嵩/安葆國際實業股份有限公司董事

法人董事雙穎股份有限公司代表人陳光雲/安葆國際實業股份有限公司監察人

董事林志忠/華泰商業銀行分行協理

獨立董事當選人:

張建仁/協同投資有限公司董事長

李文傑/理律法律事務所合夥律師

潘麗芳/台新藥（股）公司財務長

4.異動原因:113年第1次股東臨時會全面改選董事

5.新任董事選任時持股數:

董事當選人:

法人董事復德恩股份有限公司(代表人陳志復)：5,544,045股

法人董事安琦瀚股份有限公司(代表人張子嵩)：5,540,837股

法人董事雙穎股份有限公司(代表人陳光雲)：1,500,001股

董事林志忠：30,000股

獨立董事當選人:

張建仁：0股

李文傑：0股

潘麗芳：0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/11/08~113/11/07

7.新任生效日期:113/11/21

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:無