【公告】鴻翊董事辭任

日 期：2024年11月21日

公司名稱：鴻翊 (3521)

主 旨：鴻翊董事辭任

發言人：郭昱成

說 明：

1.發生變動日期:113/11/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)旺峰投資股份有限公司代表人元永騰

(2)旺峰投資股份有限公司代表人朱武獻

4.舊任者簡歷:鴻翊國際股份有限公司董事

(1)鴻翊國際股份有限公司董事

(2)鴻翊國際股份有限公司董事

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:本公司元永騰董事、朱武獻董事，因業務繁忙故辭職，

其缺額待股東臨時會，全面改選。

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/09/06~115/09/05

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:0%

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無重大影響。