【公告】北祥科服113年股東臨時會全面改選董事

日 期：2024年11月18日

公司名稱：北祥科服 (7785)

主 旨：北祥科服113年股東臨時會全面改選董事

發言人：王金輝

說 明：

1.發生變動日期:113/11/18

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事:實衍資本股份有限公司代表人:陳欽祥

(2)董事:修資國際股份有限公司代表人:陳達雄

(3)董事:實衍資本股份有限公司代表人:李俊邦

(4)董事:陳恭宏

(5)董事:修智股份有限公司代表人:李良猷

(6)董事:麥克強

(7)董事:修智股份有限公司代表人:李德一

(8)監察人:蘇朝山

(9)監察人:詹佳翰

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董事:實衍資本股份有限公司代表人:陳欽祥/ 實衍資本股份有限公司董事長

(2)董事:實衍資本股份有限公司代表人:柯俊輝/立本台灣聯合會計師事務所 所長

(3)董事:修智股份有限公司代表人:陳達雄/ 修智股份有限公司董事長

(4)獨立董事:李育家/中華民國全國中小企業總會 理事長

(5)獨立董事:闕聖哲/意德士科技（股）公司 董事長暨總經理

(6)獨立董事:許仲言/三六九全方位設計有限公司 董事長

(7)獨立董事:陳淑妹/財團法人臺北市探索生命教育基金會 董事

4.異動原因:全面改選

5.新任董事選任時持股數:

(1)董事:實衍資本股份有限公司代表人:陳欽祥:2,285,693股

(2)董事:實衍資本股份有限公司代表人:柯俊輝:2,285,693股

(3)董事:修智股份有限公司代表人:陳達雄:6,375,528股

(4)獨立董事:李育家:0股

(5)獨立董事:闕聖哲:0股

(6)獨立董事:許仲言:0股

(7)獨立董事:陳淑妹:0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15

7.新任生效日期:113/11/18

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:無