【公告】方方土霖113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年05月28日

公司名稱：方方土霖 (4527)

主 旨：方方土霖113年股東常會重要決議事項

發言人：蘇麗玲

說 明：

1.股東常會日期:113/05/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認112年度盈餘分派案。

配發現金股利:182,765,688元(每股配發2.4元)

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)

選舉結果：

董事:曾仲國

董事:葉榮濱

董事:柯文吉

董事:鏵鴻實業有限公司代表人:黃玉芬

董事:東元電機股份有限公司代表人:彭(糸+L+米)曾

獨立董事:管衍德

獨立董事:洪麗蓉

獨立董事:楊文安

獨立董事:陳銘彬

任期：113/05/28~116/05/27

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。