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新麥 相關新聞

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  【公告】新麥 2022年8月合併營收3.64億元 年增-8.01%

  日期： 2022 年 09 月 08日上櫃公司：新麥(1580)單位：仟元
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  【公告】新麥董事會重要決議事項

  日 期：2022年08月12日公司名稱：新麥(1580)主 旨：新麥董事會重要決議事項發言人：蕭淑娟說 明：1.事實發生日:111/08/122.公司名稱:新麥企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)通過本公司財務主管、會計主管、發言人、公司治理主管異動及人事升遷案。(2)通過本公司民國111年第二季合併財務報表案。(3)通過本公司重新指派背書保證專用印鑑保管人案。(4)通過本公司解任SINMAG BAKERY MACHINE INDIA PRIVATE LIMITED原印度籍董事Mukesh Chachan，改指派印度籍董事Mr. FUSEN CHUNG案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
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  【公告】新麥 2022年7月合併營收3.57億元 年增-6.77%

  日期： 2022 年 08 月 08日上櫃公司：新麥(1580)單位：仟元
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  【公告】新麥 2022年6月合併營收3.68億元 年增-0.42%

  日期： 2022 年 07 月 08日上櫃公司：新麥(1580)單位：仟元
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  【公告】代子公司「新麥機械（中國）有限公司」更名為「新麥機械（中國）股份有限公司」

  日 期：2022年06月14日公司名稱：新麥(1580)主 旨：代子公司「新麥機械（中國）有限公司」更名為「新麥機械（中國）股份有限公司」發言人：黃宇彤說 明：1.事實發生日:111/06/142.公司名稱:新麥機械（中國）有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:99.99%5.發生緣由:經無錫市市場監督管理局核准，公司名稱由「新麥機械（中國）有限公司」變更為「新麥機械（中國）股份有限公司」。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】代子公司SINMAG LIMITED董事會決議辦理減資

  日 期：2022年06月10日公司名稱：新麥(1580)主 旨：代子公司SINMAG LIMITED董事會決議辦理減資發言人：黃宇彤說 明：1.董事會決議日期:111/06/102.減資緣由:配合集團營運規劃3.減資金額:USD2,049,886元4.消除股份:2,049,886股5.減資比率:57.75%6.減資後股本:USD1,500,000.75元7.預定股東會日期:110/06/108.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:110/06/1312.其他應敘明事項:無
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  【公告】代子公司新麥機械(中國)股份有限公司董事會決議召開2022年第三次臨時股東大會

  日 期：2022年06月10日公司名稱：新麥(1580)主 旨：代子公司新麥機械(中國)股份有限公司董事會決議召開2022年第三次臨時股東大會發言人：黃宇彤說 明：1.董事會決議日期:111/06/102.股東臨時會召開日期:111/06/103.股東臨時會召開地點:無錫市錫山區友誼北路312號4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:(1)新麥機械(中國)股份有限公司2022年員工持股計劃案。(2)新麥機械(中國)股份有限公司2022年首次非公開發行股份案。(3)與各認購對象簽署新麥機械(中國)股份有限公司股份認購協議案。(4)新麥機械(中國)股份有限公司章程修正案。(5)提請股東大會授權董事會全權辦理2022年員工持股計畫相關事宜案。(6)提請股東大會授權董事會全權辦理2022年首次非公開發行股份相關事宜案。(7)豁免2022年第三次臨時股東大會提前通知案。7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:無
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  【公告】代子公司LUCKY UNION LIMITED董事會決議辦理減資

  日 期：2022年06月10日公司名稱：新麥(1580)主 旨：代子公司LUCKY UNION LIMITED董事會決議辦理減資發言人：黃宇彤說 明：1.董事會決議日期:111/06/102.減資緣由:配合集團營運規劃3.減資金額:USD2,049,886元4.消除股份:2,049,886股5.減資比率:67.21%6.減資後股本:USD1,000,000.75元7.預定股東會日期:111/06/108.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:111/06/1312.其他應敘明事項:無
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  【公告】代子公司新麥機械(中國)股份有限公司2022年第三次臨時股東大會

  日 期：2022年06月10日公司名稱：新麥(1580)主 旨：代子公司新麥機械(中國)股份有限公司2022年第三次臨時股東大會發言人：黃宇彤說 明：1.股東臨時會日期:111/06/102.重要決議事項:(1)通過豁免2022年第三次臨時股東大會提前通知案。(2)通過新麥機械(中國)股份有限公司2022年員工持股計劃案。(3)通過新麥機械(中國)股份有限公司2022年首次非公開發行股份案。(4)通過與各認購對象簽署新麥機械(中國)股份有限公司股份認購協議案。(5)通過新麥機械(中國)股份有限公司章程修正案。(6)通過股東大會授權董事會全權辦理2022年員工持股計畫相關事宜案。(7)通過提請股東大會授權董事會全權辦理2022年首次非公開發行股份相關事宜案。3.其他應敘明事項:無
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  【公告】代重要子公司新麥機械（中國）股份有限公司董事會決議辦理現金增資

  日 期：2022年06月10日公司名稱：新麥(1580)主 旨：代重要子公司新麥機械（中國）股份有限公司董事會決議辦理現金增資發言人：黃宇彤說 明：1.董事會決議日期:111/06/102.增資資金來源:現金增資3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):人民幣48,303,833元及普通股13,055,090股5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:每股1元8.發行價格:每股人民幣3.7元9.員工認購股數或配發金額:13,055,090股10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):0%12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用13.本次發行新股之權利義務:與原普通股股份相同14.本次增資資金用途:充實營運資金。15.其他應敘明事項:為激勵優秀人才以強化競爭力，本次現金增資本公司將全數放棄認購，由子公司新麥機械（中國）股份有限公司員工認購。本次
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  【公告】新麥訂定除息基準日之相關事宜

  日 期：2022年06月10日公司名稱：新麥(1580)主 旨：新麥訂定除息基準日之相關事宜發言人：黃宇彤說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利351,611,694元(每股配發新台幣7元)4.除權（息）交易日:111/06/275.最後過戶日:111/06/286.停止過戶起始日期:111/06/297.停止過戶截止日期:111/07/038.除權（息）基準日:111/07/039.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:111/07/2213.其他應敘明事項:現金股利預計於民國一一一年七月二十二日發放，如因應客觀環境而需修正時，授權董事長依據經濟部民國一oo年四月七日經商字第10002407180號函規定，全權處理之。
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  【公告】新麥 2022年5月合併營收3.71億元 年增11.84%

  日期： 2022 年 06 月 09日上櫃公司：新麥(1580)單位：仟元
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  【公告】新麥董事會推舉謝順和續任董事長

  日 期：2022年05月31日公司名稱：新麥(1580)主 旨：新麥董事會推舉謝順和續任董事長發言人：黃宇彤說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:111/05/312.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:謝順和4.舊任者簡歷:新麥企業股份有限公司董事長5.新任者姓名:謝順和6.新任者簡歷:新麥企業股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:民國111年股東會全面改選董事及獨立董事9.新任生效日期:111/05/3110.其他應敘明事項:無
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  【公告】新麥董事會續聘總經理

  日 期：2022年05月31日公司名稱：新麥(1580)主 旨：新麥董事會續聘總經理發言人：黃宇彤說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:111/05/312.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:謝順和4.舊任者簡歷:新麥企業股份有限公司董事長5.新任者姓名:謝順和6.新任者簡歷:新麥企業股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事會續聘總經理9.新任生效日期:111/05/3110.其他應敘明事項:無
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  【公告】新麥變更上櫃承諾事項

  日 期：2022年05月31日公司名稱：新麥(1580)主 旨：新麥變更上櫃承諾事項發言人：黃宇彤說 明：1.事實發生日:111/05/312.公司名稱:新麥企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司上櫃時承諾於「取得或處分資產處理程序」增訂第五條：本公司不得放棄LUCKY UNION LIMITED 未來各年度之增資；LUCKY UNION LIMITED不得放棄對SINMAG LIMILED 未來各年度之增資；SINMAG LIMILED不得放棄對新麥機械（中國）有限公司未來各年度之增資；新麥機械(中國)有限公司不得放棄對SINMAG BAKERY EQUIPMENT SDN.BHD.(馬來西亞)及無錫歐麥機電控制有限公司未來各年度之增資。未來若放棄對上開公司之增資或處份上開公司，須經本公司董事會特別決議通過。前二項如有修訂，應輸入公開資訊觀測站重大訊息揭露並函報櫃買中心備查。(2)本公司為配合子公司新麥機械（中國）有限公司向深圳交易所申請上市掛牌，擬進行釋股及集團組織架構調整，業經櫃買中心民國111年03月04
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  【公告】新麥股東會解除新任董事競業行為之限制

  日 期：2022年05月31日公司名稱：新麥(1580)主 旨：新麥股東會解除新任董事競業行為之限制發言人：黃宇彤說 明：1.股東會決議日:111/05/312.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:謝順和董事3.許可從事競業行為之項目:本公司所營業務範圍內之項目(1)新麥機械(中國)有限公司董事長(2)三能集團控股(股)公司董事(3)興麥管件(股)公司董事長(4)SINMAG BAKERY MACHINE INDIA PRIVATE LIMITED 董事長(5)SINMAG BAKERY EQUIPMENT SDN. BHD. 董事長(6)三能食品器具(股)公司董事(7)三能器具(無錫)有限公司董事(8)PT. SAN NENG BAKEWARE INDONESIA 董事4.許可從事競業行為之期間:本屆董事任期屆滿止5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成本案之表決權數33,230,332權，佔出席總表決權之98.44%，本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:謝順和董事7.所擔任該大陸地區
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  【公告】新麥民國111年股東常會董事及獨立董事當選名單

  日 期：2022年05月31日公司名稱：新麥(1580)主 旨：新麥民國一一一年股東常會董事及獨立董事當選名單發言人：黃宇彤說 明：1.發生變動日期:111/05/312.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事:謝順和董事:吳曜宗董事:張瑞榮董事:謝銘璟董事:陳永徵董事:張育銓獨立董事:詹世弘獨立董事:黃輝煌獨立董事:涂三遷4.舊任者簡歷:謝順和:新麥企業股份有限公司董事長吳曜宗:德麥食品股份有限公司董事張瑞榮:三能食品器具股份有限公司董事長謝銘璟:新麥機械(中國)有限公司總經理兼管理部副總經理陳永徵:新麥機械(中國)有限公司業務副總經理張育銓:金昌泓實業股份有限公司董事長詹世弘:元智大學終身名譽講座教授黃輝煌:博思智庫股份有限公司董事長涂三遷:邦貴會計師事務所所長5.新任者職稱及姓名:董事:謝順和董事:吳曜宗董事:張瑞榮董事:謝銘璟董事:蕭淑娟董事:張育銓獨立董事:詹世弘獨立董事:黃輝煌獨立董事:涂三遷6.新任者簡歷:謝順和:新麥企業股份有限公司董事長吳曜宗:德麥食品股份有限公司董事張瑞榮:三
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  【公告】新麥民國111年股東常會重要決議事項

  日 期：2022年05月31日公司名稱：新麥(1580)主 旨：新麥民國111年股東常會重要決議事項發言人：黃宇彤說 明：1.股東常會日期:111/05/312.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一一○年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司【公司章程】案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國一一○年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事及獨立董事案。6.重要決議事項五、其他事項:A.通過修訂本公司【取得或處分資產處理程序】案。B.通過修訂本公司【股東會議事規則】案。C.通過本公司之子公司新麥機械(中國)有限公司擬辦理首次公開發行人民幣普通股股票並申請在海外證券交易所上市案。D.通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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  台股自2022今年初最高18619點，下跌至5月低點15734點，下跌了2885點，跌幅15.4%。許多股市投資人，見大盤跌了這麼多，都開始想逢低買進，分批布局，以迎接下一波多頭漲勢的行情。
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  【公告】新麥 2022年4月合併營收2.96億元 年增-23.73%

  日期： 2022 年 05 月 10日上櫃公司：新麥(1580)單位：仟元