新麥 相關新聞

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  【公告】新麥董事會決議召開民國112年股東常會

  日 期：2023年03月27日公司名稱：新麥(1580)主 旨：新麥董事會決議召開民國112年股東常會發言人：蕭淑娟說 明：1.董事會決議日期:112/03/272.股東會召開日期:112/06/193.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號5樓504室 (新北市勞工活動中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司民國一一一年度營業報告。(2)本公司民國一一一年度審計委員會審查報告書。(3)本公司民國一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4)本公司民國一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。(5)本公司及子公司對子公司新麥機械(中國)股份有限公司海外掛牌承諾事項及董事會決議報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認民國一一一年度營業報告書及財務報表案。(2)承認民國一一一年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司【取得或處分資產處理程序】案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/2112.停止過戶截
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  【公告】新麥董事會決議股利分派

  日 期：2023年03月27日公司名稱：新麥(1580)主 旨：董事會決議股利分派發言人：蕭淑娟說 明：1. 董事會決議日期：112/03/272. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：6.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：301,381,452(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】新麥董事會重要決議事項

  日 期：2023年03月27日公司名稱：新麥(1580)主 旨：新麥董事會重要決議事項發言人：蕭淑娟說 明：1.事實發生日:112/03/272.公司名稱:新麥企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)通過本公司民國111年度員工酬勞及董事酬勞分配案。(2)通過本公司民國111年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。(3)通過本公司民國111年度盈餘分配案。(4)通過修改本公司各子公司民國111年盈餘預計分配計畫案。(5)通過本公司資金貸與子公司案。(6)通過本公司之子公司新麥機械（中國）股份有限公司新建廠房案。(7)通過集團(包含各子公司)溫室氣體盤查及查證時程規劃案。(8)通過本公司民國112年股東常會受理百分之一以上股東提案相關事宜案。(9)通過本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨民國112年度會計師委任及報酬案。(10)通過本公司制定【簽證會計師提供非確信服務預先核准政策】案。(11)通過修訂本公司【取得或處分資產處理程序】案。(12)通過修訂本公司【董事會議事規則】案。(13)通過修訂本公司【永續發展實務守則
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  【公告】代子公司新麥機械(中國)股份有限公司董事會決議召開2022年度股東大會

  日 期：2023年03月24日公司名稱：新麥(1580)主 旨：代子公司新麥機械(中國)股份有限公司董事會決議召開2022年度股東大會發言人：蕭淑娟說 明：1.董事會決議日期:112/03/242.股東會召開日期:112/03/243.股東會召開地點:無錫市錫山區友誼北路312號4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:(1)新麥機械(中國)股份有限公司2022年度財務會計報告案。(2)新麥機械(中國)股份有限公司2022年度利潤分配案。(3)新麥機械(中國)股份有限公司2023年度預算報告案。(4)新麥機械(中國)股份有限公司2022年度決算報告案。(5)新麥機械(中國)股份有限公司2022年度內部控制自我評價報告案。(6)新麥機械(中國)股份有限公司2022年度董事會工作報告(含獨立董事述職報告)案。(7)新麥機械(中國)股份有限公司2023年度董事、監事、高級管理人員薪酬案。(8)新麥機械(中國)股份有限公司2023年度日常關聯交易預計案。(9)豁免2022年度股東大會提前通知案。7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.
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  【公告】代子公司新麥機械(中國)股份有限公司2022年度股東大會決議事項

  日 期：2023年03月24日公司名稱：新麥(1580)主 旨：代子公司新麥機械(中國)股份有限公司2022年度股東大會決議事項發言人：蕭淑娟說 明：1.股東常會日期:112/03/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過新麥機械(中國)股份有限公司2022年度利潤分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過新麥機械(中國)股份有限公司2022年度財務會計報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過豁免2022年度股東大會提前通知案。(2)通過新麥機械(中國)股份有限公司2023年度預算報告案。(3)通過新麥機械(中國)股份有限公司2022年度決算報告案。(4)通過新麥機械(中國)股份有限公司2022年度內部控制自我評價報告案。(5)通過新麥機械(中國)股份有限公司2022年度監事會工作報告案。(6)通過新麥機械(中國)股份有限公司2022年度董事會工作報告(含獨立董事述職報告)案。(7)通過新麥機械(中國)股份有限公司2023年度董事、監事、高級管理人員薪酬案。(8)通過新麥機械(中國)股份有限公
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  【公告】代子公司新麥機械(中國)股份有限公司董事會決議股利分派

  日 期：2023年03月24日公司名稱：新麥(1580)主 旨：代子公司新麥機械(中國)股份有限公司董事會決議股利分派發言人：蕭淑娟說 明：1.董事會決議日期:112/03/242.發放股利種類及金額:現金股利人民幣107,013,115.55元3.其他應敘明事項:無
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  【公告】新麥董事會決議新麥及相關子公司為子公司新麥機械(中國)股份有限公司於海外證券市場掛牌出具之承諾事項補充案

  日 期：2023年03月15日公司名稱：新麥(1580)主 旨：新麥董事會決議新麥及相關子公司為子公司新麥機械(中國)股份有限公司於海外證券市場掛牌出具之承諾事項補充案發言人：蕭淑娟說 明：1.董事會日期:112/03/152.海外證券市場掛牌交易之子公司名稱:新麥機械(中國)股份有限公司3.與公司關係及持股(或出資額)比例:96.39%4.對公司或子公司財務、業務或股東權益具重大影響之承諾事項暨影響內容說明:本公司之子公司新麥機械(中國)股份有限公司(以下簡稱「發行人」)擬申請首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在深圳證券交易所創業板上市(以下簡稱「上市案」)。為進一步保護投資者的權益，新麥企業股份有限公司、LUCKY UNIONLIMITED、SINMAG LIMITED (以下簡稱「本公司」)作為發行人的控股股東，根據中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)規定，提供相關承諾事項。現就承諾函中可能對本公司及子公司之財務、業務或股東權益具重大影響之內容說明如下：(1)關於避免同業競爭的承諾函針對本次預計出具之「關於避免同業競爭的承諾函」補充內容，主要對於本公司及本公司控制
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  【公告】新麥 2023年2月合併營收2.62億元 年增21.05%

  日期： 2023 年 03 月 08日上櫃公司：新麥(1580)單位：仟元
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  【公告】新麥 2023年1月合併營收2.42億元 年增-7.38%

  日期： 2023 年 02 月 08日上櫃公司：新麥(1580)單位：仟元
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  【公告】新麥 2022年12月合併營收3.63億元 年增-11.11%

  日期： 2023 年 01 月 09日上櫃公司：新麥(1580)單位：仟元
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  新麥子公司向深交所遞件申請創業板上市

  【財訊快報／記者戴海茜報導】烘焙設備大廠新麥(1580)持有96.39%的子公司新麥機械（中國）公告，昨天已向中國證監會深圳證券交易所遞交創業板上市申請。 新麥公告指出，子公司新麥機械(中國)申請證券市場掛牌已於今年5月31日股東會決議通過，昨天正式向深圳證券交易所送件申請。 新麥表示，新麥機械（中國）申請深圳創業板上市主要為整合集團資源、增強社會知名度和品牌認同度，同時吸引及激勵當地優秀專業人才以強化競爭力，另一方面也考量就地運用較多元的籌資管道，以優化財務結構。 新麥累計前11月合併營收35.79億元，年減7.8%；今年前三季稅後純益2.75億元，年減14.6%，每股稅後盈餘5.48元，主要受到大陸實施封控、影響出貨所致。
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  【公告】新麥 2022年11月合併營收3.47億元 年增-20.97%

  日期： 2022 年 12 月 09日上櫃公司：新麥(1580)單位：仟元
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  【公告】新麥代子公司新麥機械(中國)股份有限公司董事會決議召開2022年第五次臨時股東大會

  日 期：2022年11月18日公司名稱：新麥(1580)主 旨：代子公司新麥機械(中國)股份有限公司董事會決議召開2022年第五次臨時股東大會發言人：蕭淑娟說 明：1.董事會決議日期:111/11/182.股東臨時會召開日期:111/11/183.股東臨時會召開地點:無錫市錫山區友誼北路312號4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:(1)確認新麥機械(中國)股份有限公司2019年度、2020年度、2021年度和2022年度1-6月審計報告案。(2)確認新麥機械(中國)股份有限公司2019年度、2020年度、2021年度和2022年度1-6月關聯交易案。(3)新麥機械(中國)股份有限公司內部控制自我評價報告案。(4)新麥機械(中國)股份有限公司內部控制的鑑證報告案。(5)新麥機械(中國)股份有限公司2023年年度預算報告案。(6)豁免2022年第五次臨時股東大會提前通知案。7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:無
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  【公告】新麥代子公司新麥機械(中國)股份有限公司2022年第五次臨時股東大會決議事項

  日 期：2022年11月18日公司名稱：新麥(1580)主 旨：代子公司新麥機械(中國)股份有限公司2022年第五次臨時股東大會決議事項發言人：蕭淑娟說 明：1.股東臨時會日期:111/11/182.重要決議事項:(1)通過豁免2022年第五次臨時股東大會提前通知案。(2)通過確認新麥機械(中國)股份有限公司2019年度、2020年度、2021年度和2022年度1-6月審計報告案。(3)通過確認新麥機械(中國)股份有限公司2019年度、2020年度、2021年度和2022年度1-6月關聯交易案。(4)通過新麥機械(中國)股份有限公司內部控制自我評價報告案。(5)通過新麥機械(中國)股份有限公司內部控制的鑑證報告案。(6)通過新麥機械(中國)股份有限公司2023年年度預算報告案。3.其他應敘明事項:無
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  【公告】新麥董事會決議新麥及相關子公司為子公司新麥機械(中國)股份有限公司於海外證券市場掛牌出具之承諾事項案

  日 期：2022年11月11日公司名稱：新麥(1580)主 旨：新麥董事會決議新麥及相關子公司為子公司新麥機械(中國)股份有限公司於海外證券市場掛牌出具之承諾事項案發言人：蕭淑娟說 明：1.董事會日期:111/11/112.海外證券市場掛牌交易之子公司名稱:新麥機械(中國)股份有限公司3.與公司關係及持股(或出資額)比例:96.39%4.對公司或子公司財務、業務或股東權益具重大影響之承諾事項暨影響內容說明:本公司之子公司新麥機械(中國)股份有限公司(以下簡稱「發行人」)擬申請首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在深圳證券交易所創業板上市(以下簡稱「上市案」)。為進一步保護投資者的權益，新麥企業股份有限公司、LUCKY UNIONLIMITED、SINMAG LIMITED (以下簡稱「本公司」)作為發行人的控股股東，而錫麥企業管理(無錫)有限公司(以下簡稱「子公司」)作為發行人的其他股東，根據中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)規定，提供相關承諾事項。現就承諾函中可能對本公司及子公司之財務、業務或股東權益具重大影響之內容說明如下：(1)關於避免同業競爭的承諾函對於本公司和
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  【公告】新麥 2022年10月合併營收3.21億元 年增-6.14%

  日期： 2022 年 11 月 08日上櫃公司：新麥(1580)單位：仟元
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  【公告】新麥代子公司新麥機械(中國)股份有限公司董事會決議通過申請首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在創業板上市案

  日 期：2022年10月19日公司名稱：新麥(1580)主 旨：代子公司新麥機械(中國)股份有限公司董事會決議通過申請首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在創業板上市案發言人：蕭淑娟說 明：1.事實發生日:111/10/192.公司名稱:新麥機械(中國)股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:96.39%公司5.發生緣由:新麥機械(中國)股份有限公司董事會通過首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在創業板上市案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)新麥機械(中國)股份有限公司擬首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並申請在深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”）創業板上市(以下簡稱”本次發行上市”)。(2)為滿足本次發行上市的工作需要，新麥機械(中國)股份有限公司董事會擬提請股東大會授權董事會全權處理與本次發行上市有關事宜。(3)本議案經董事會審議通過後，尚需提交股東大會審議。本次發行上市的決議自股東大會批准之日起二十四個月內有效，若在此有效期內新麥機械(中國)股份有限公司獲得深交所審核通過並取得中國證券監督管理委員會同意註冊的批覆，則本次發行上市決
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  【公告】新麥代子公司新麥機械(中國)股份有限公司設置重要營運主管副總經理

  日 期：2022年10月19日公司名稱：新麥(1580)主 旨：代子公司新麥機械(中國)股份有限公司設置重要營運主管副總經理發言人：蕭淑娟說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:副總經理2.發生變動日期:111/10/193.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:梁啟文/新麥機械(中國)股份有限公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:董事長特助梁啟文晉升為副總經理7.生效日期:111/10/198.其他應敘明事項:無
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  【公告】新麥代子公司新麥機械(中國)股份有限公司2022年第四次臨時股東大會決議事項

  日 期：2022年10月19日公司名稱：新麥(1580)主 旨：代子公司新麥機械(中國)股份有限公司2022年第四次臨時股東大會決議事項發言人：蕭淑娟說 明：1.股東臨時會日期:111/10/192.重要決議事項:(1)通過豁免2022年第四次臨時股東大會提前通知案。(2)通過新麥機械(中國)股份有限公司申請首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在創業板上市案。(3)通過提請股東大會授權董事會全權辦理新麥機械(中國)股份有限公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在創業板上市有關事宜案。(4)通過新麥機械(中國)股份有限公司首次公開發行股票前滾存利潤分配方案。(5)通過新麥機械(中國)股份有限公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在創業板上市募集資金投資項目及可行性案。(6)通過新麥機械(中國)股份有限公司首次公開發行普通股(A股)股票並在創業板上市後三年內穩定股價預案。(7)通過新麥機械(中國)股份有限公司就首次公開發行普通股(A股)股票並在創業板上市事宜出具有關承諾並提出相應約束措施案。(8)通過新麥機械(中國)股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市攤薄即期回報及填補回報
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  【公告】新麥代子公司新麥機械(中國)股份有限公司董事會決議召開2022年第四次臨時股東大會

  日 期：2022年10月19日公司名稱：新麥(1580)主 旨：代子公司新麥機械(中國)股份有限公司董事會決議召開2022年第四次臨時股東大會發言人：蕭淑娟說 明：1.董事會決議日期:111/10/192.股東臨時會召開日期:111/10/193.股東臨時會召開地點:無錫市錫山區友誼北路312號4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:(1)新麥機械(中國)股份有限公司申請首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在創業板上市案。(2)提請股東大會授權董事會全權辦理新麥機械(中國)股份有限公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在創業板上市有關事宜案。(3)新麥機械(中國)股份有限公司首次公開發行股票前滾存利潤分配方案。(4)新麥機械(中國)股份有限公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在創業板上市募集資金投資項目及可行性案。(5)新麥機械(中國)股份有限公司首次公開發行普通股(A股)股票並在創業板上市後三年內穩定股價預案。(6)新麥機械(中國)股份有限公司就首次公開發行普通股(A股)股票並在創業板上市事宜出具有關承諾並提出相應約束措施案。(7