新麥 個股公告

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  【公告】新麥 2025年4月合併營收4.65億元 年增14.6%

  日期： 2025 年 05 月 09日上櫃公司：新麥(1580)單位：仟元 【公告】新麥 2025年4月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月464,524去年同期405,354增減金額59,170增減百分比14.6本年累計1,553,563去年累計1,347,916增減金額205,647增減百分比15.26
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  【公告】新麥受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心所舉辦之｢櫃買市場業績發表會｣

  日 期：2025年05月05日公司名稱：新麥(1580)主 旨：新麥受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心所舉辦之｢櫃買市場業績發表會｣發言人：蕭淑娟說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：114/05/131.召開法人說明會之日期：114/05/132.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：櫃買中心11樓多功能資訊媒體區(地址:台北市中正區羅斯福路二段100號11樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心所舉辦之「櫃買市場業績發表會」，說明本公司之營運概況及財務業務相關資訊。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】新麥董事會通過民國一一四年第一季合併財務報表

  日 期：2025年05月05日公司名稱：新麥(1580)主 旨：新麥董事會通過民國一一四年第一季合併財務報表發言人：蕭淑娟說 明：1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/052.審計委員會通過日期:114/05/053.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,089,0395.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):484,9786.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):225,8547.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):236,5778.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):145,7019.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):135,82610.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.7011.期末總資產(仟元):4,552,64912.期末總負債(仟元):1,489,47713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,908,23014.其他應敘明事項:無
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  【公告】新麥董事會重要決議事項

  日 期：2025年05月05日公司名稱：新麥(1580)主 旨：新麥董事會重要決議事項發言人：蕭淑娟說 明：1.事實發生日:114/05/052.公司名稱:新麥企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)通過本公司民國114年第一季合併財務報表案。(2)通過本公司民國113年度董事個別酬勞及經理人之員工酬勞分派案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】新麥民國114年第一季財務報告董事會預計召開日期為民國114年5月5日

  日 期：2025年04月25日公司名稱：新麥(1580)主 旨：新麥民國114年第一季財務報告董事會預計召開日期為民國114年5月5日發言人：蕭淑娟說 明：1.董事會召集通知日:114/04/252.董事會預計召開日期:114/05/053.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國114年第一季財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】代子公司新麥機械(中國)股份有限公司董事會聘任高級管理人員

  日 期：2025年04月22日公司名稱：新麥(1580)主 旨：代子公司新麥機械(中國)股份有限公司董事會聘任高級管理人員發言人：蕭淑娟說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:副總經理兼董事會秘書2.發生變動日期:114/04/223.舊任者姓名、級職及簡歷:梁啟文：新麥機械(中國)股份有限公司副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:梁啟文：新麥機械(中國)股份有限公司副總經理兼董事會秘書5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:114/04/228.其他應敘明事項:無
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  【公告】新麥代子公司新麥機械(中國)股份有限公司董事會選任董事長及聘任總經理

  日 期：2025年04月22日公司名稱：新麥(1580)主 旨：代子公司新麥機械(中國)股份有限公司董事會選任董事長及聘任總經理發言人：蕭淑娟說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:114/04/222.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及總經理3.舊任者姓名:董事長：謝順和總經理：謝銘璟4.舊任者簡歷:謝順和：新麥企業(股)公司董事長謝銘璟：新麥機械(中國)股份有限公司總經理兼管理處副總經理5.新任者姓名:董事長：謝順和總經理：謝銘璟6.新任者簡歷:謝順和：新麥企業(股)公司董事長謝銘璟：新麥機械(中國)股份有限公司總經理兼管理處副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任生效日期:114/04/2210.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】代子公司新麥機械(中國)股份有限公司董事及監察人異動

  日 期：2025年04月21日公司名稱：新麥(1580)主 旨：代子公司新麥機械(中國)股份有限公司董事及監察人異動發言人：蕭淑娟說 明：1.發生變動日期:114/04/212.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:董事：謝順和董事：謝銘璟董事：陳永徵獨立董事：李殷佳獨立董事：楊淑瓊監察人：李增文監察人：江明璋4.舊任者簡歷:謝順和：新麥企業股份有限公司董事長謝銘璟：新麥機械(中國)股份有限公司總經理兼管理處副總經理陳永徵：新麥機械(中國)股份有限公司業務副總經理李殷佳：上海復醫道合投資管理有限公司董事長楊淑瓊：亞太區SAP上線財務模塊負責人李增文：無錫歐麥機電控制有限公司董事長江明璋：無錫百宏置業有限公司兼無錫百和織造股份有限公司董事長特助兼管理部副協理5.新任者職稱及姓名:董事：謝順和董事：謝銘璟獨立董事：李殷佳獨立董事：楊淑瓊6.新任者簡歷:謝順和：新麥企業股份有限公司董事長謝銘璟：新麥機械(中國)股份有限公司總經理兼管理處副總經理李殷佳：上海復醫道合投資管理有限公司董事長楊淑瓊
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  【公告】代子公司新麥機械(中國)股份有限公司職工代表董事及監事異動

  日 期：2025年04月21日公司名稱：新麥(1580)主 旨：代子公司新麥機械(中國)股份有限公司職工代表董事及監事異動發言人：蕭淑娟說 明：1.發生變動日期:114/04/212.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:職工代表監事：吳勁松4.舊任者簡歷:新麥機械(中國)股份有限公司採購主管5.新任者職稱及姓名:職工代表董事:鍾月洪6.新任者簡歷:新麥機械(中國)股份有限公司海外事業部副經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:取消監事會，重新選任職工代表董事9.新任者選任時持股數:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/04/11-114/04/2011.新任生效日期:114/04/2112.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:取消監事會，不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:無16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發
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  【公告】代子公司新麥機械(中國)股份有限公司董事會決議召開2024年度股東大會

  日 期：2025年04月21日公司名稱：新麥(1580)主 旨：代子公司新麥機械(中國)股份有限公司董事會決議召開2024年度股東大會發言人：蕭淑娟說 明：1.董事會決議日期:114/04/212.股東會召開日期:114/04/213.股東會召開地點:無錫市錫山經濟開發區友誼北路312號4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:(1)提請豁免2024年年度股東會提前通知案。(2)新麥機械（中國）股份有限公司2024年度決算報告案。(3)新麥機械（中國）股份有限公司2024年度董事會工作報告（含獨立董事述職報告)案。(4)修改案。(5)新麥機械（中國）股份有限公司2025年度董事、高級管理人員薪酬案。(6)新麥機械（中國）股份有限公司2024年度監事會工作報告案。7.召集事由四、選舉事項:公司董事會換屆選舉案。8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:無
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  【公告】代子公司新麥機械(中國)股份有限公司2024年度股東大會決議事項

  日 期：2025年04月21日公司名稱：新麥(1580)主 旨：代子公司新麥機械(中國)股份有限公司2024年度股東大會決議事項發言人：蕭淑娟說 明：1.股東常會日期:114/04/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無3.重要決議事項二、章程修訂:通過修改案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無5.重要決議事項四、董監事選舉:通過公司董事會換屆選舉案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過提請豁免2024年年度股東會提前通知案。(2)通過新麥機械（中國）股份有限公司2024年度決算報告案。(3)通過新麥機械（中國）股份有限公司2024年度董事會工作報告（含獨立董事述職報告）案。(4)通過新麥機械（中國）股份有限公司2025年度董事、高級管理人員薪酬案。(5)通過新麥機械（中國）股份有限公司2024年度監事會工作報告案。7.其他應敘明事項:無
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  【公告】新麥董事會決議買回庫藏股(更正第16項)

  日 期：2025年04月11日公司名稱：新麥(1580)主 旨：新麥董事會決議買回庫藏股(更正第16項)發言人：蕭淑娟說 明：1.董事會決議日期:114/04/112.買回股份目的:維護公司信用及股東權益3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):2,000,939,6575.預定買回之期間:114/04/14~114/06/136.預定買回之數量(股):1,000,0007.買回區間價格(元):90.00~160.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回8.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.9910.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:無買回12.已申報買回但未執行完畢之情形:不適用13.董事會決議買回股份之會議紀錄:案 由：本公司擬買回庫藏股案，提請 討論。說 明：1.本公司為維護公司信用及股東權益，依據證券交易法第28條之二及行政院金融監督管理委員會「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定辦理，擬買回本公司股份，並依據證券交易法第二十八條之二第四項規定，預定於買回日起六個月內辦
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  【公告】新麥董事會決議買回庫藏股

  日 期：2025年04月11日公司名稱：新麥(1580)主 旨：新麥董事會決議買回庫藏股發言人：蕭淑娟說 明：1.董事會決議日期:114/04/112.買回股份目的:維護公司信用及股東權益3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):2,000,939,6575.預定買回之期間:114/04/14~114/06/136.預定買回之數量(股):1,000,0007.買回區間價格(元):90.00~160.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回8.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.9910.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:無買回12.已申報買回但未執行完畢之情形:不適用13.董事會決議買回股份之會議紀錄:案 由：本公司擬買回庫藏股案，提請 討論。說 明：1.本公司為維護公司信用及股東權益，依據證券交易法第28條之二及行政院金融監督管理委員會「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定辦理，擬買回本公司股份，並依據證券交易法第二十八條之二第四項規定，預定於買回日起六個月內辦理變更登記。2.
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  【公告】新麥董事會決議召開民國114年股東常會(新增報告事項)

  日 期：2025年04月11日公司名稱：新麥(1580)主 旨：新麥董事會決議召開民國114年股東常會(新增報告事項)發言人：蕭淑娟說 明：1.董事會決議日期:114/04/112.股東會召開日期:114/06/063.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號3樓會議室A (新北市勞工活動中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司民國一一三年度營業報告。(2)本公司民國一一三年度審計委員會審查報告書。(3)本公司民國一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4)本公司民國一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。(5)本公司及子公司對子公司新麥機械（中國）股份有限公司海外掛牌承諾事項及董事會決議報告。(6)本公司永續發展政策報告。(7)其他報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認民國一一三年度營業報告書及財務報表案。(2)承認民國一一三年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司【公司章程】案。(2)本公司之子公司新麥機械（中國）股份有限公司辦理首次公開發行人民幣普通股股票，擬申請變更在上
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  【公告】新麥 2025年3月合併營收4.14億元 年增29.06%

  日期： 2025 年 04 月 09日上櫃公司：新麥(1580)單位：仟元 【公告】新麥 2025年3月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月414,021去年同期320,799增減金額93,222增減百分比29.06本年累計1,089,039去年累計942,562增減金額146,477增減百分比15.54
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  【公告】新麥董事會決議股利分派

  日 期：2025年03月11日公司名稱：新麥(1580)主 旨：董事會決議股利分派發言人：蕭淑娟說 明：1. 董事會決議日期：114/03/112. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：9.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：452,072,178(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】新麥董事會決議召開民國114年股東常會

  日 期：2025年03月11日公司名稱：新麥(1580)主 旨：新麥董事會決議召開民國114年股東常會發言人：蕭淑娟說 明：1.董事會決議日期:114/03/112.股東會召開日期:114/06/063.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號3樓會議室A (新北市勞工活動中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司民國一一三年度營業報告。(2)本公司民國一一三年度審計委員會審查報告書。(3)本公司民國一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4)本公司民國一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。(5)本公司及子公司對子公司新麥機械（中國）股份有限公司海外掛牌承諾事項及董事會決議報告。(6)本公司永續發展政策報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認民國一一三年度營業報告書及財務報表案。(2)承認民國一一三年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司【公司章程】案。(2)本公司之子公司新麥機械（中國）股份有限公司辦理首次公開發行人民幣普通股股票，擬申請變更在上海證券交易所主板上市案。8.召集
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  【公告】新麥獨立董事任期達三屆繼續提名之說明

  日 期：2025年03月11日公司名稱：新麥(1580)主 旨：新麥獨立董事任期達三屆繼續提名之說明發言人：蕭淑娟說 明：1.事實發生日:114/03/112.公司名稱:新麥企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司民國114年03月11日董事會審查第十五屆董事會被提名人資格，其中獨立董事被提名人涂三遷先生自擔任本公司獨立董事，已三屆任期，依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。(2)涂三遷先生取得美國路易斯安那州立大學會計碩士、現任邦貴會計師事務所所長等職務，擁有財務、會計相關領域之專業學識與實務經驗，具備本公司產業發展所需之專業素養與經營管理實務經驗，在就任期間對於營運發展多所建言，且未與公司管理階層有任何利害關係，以致有損其獨立性之情事，本次繼續提名涂三遷先生為本公司獨立董事候選人，冀望借重其專長繼續行使獨立董事職權，給予董事會適時監督及提供專業建言。綜合上述，涂三遷先生經本公司民國114年03月11日董事會審查其資格符合，已列為第十五屆獨立董事候選人。6.
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  【公告】新麥董事會通過子公司新麥機械(中國)股份有限公司辦理首次公開發行人民幣普通股股票，申請變更在上海證券交易所主板上市案

  日 期：2025年03月11日公司名稱：新麥(1580)主 旨：新麥董事會通過子公司新麥機械(中國)股份有限公司辦理首次公開發行人民幣普通股股票，申請變更在上海證券交易所主板上市案發言人：蕭淑娟說 明：1.董事會日期:114/03/112.股東會日期:114/06/063.申請海外證券市場掛牌交易之子公司名稱:新麥機械(中國)股份有限公司4.申請海外證券市場掛牌之目的:本公司之子公司新麥機械（中國）股份有限公司（以下簡稱中國新麥公司）為整合集團之資源、增強社會知名度和品牌認同度、吸引及激勵當地優秀專業人才以強化競爭力，並考量就地運用較多元的籌資管道，優化財務結構，業經民國111年3月15日董事會及民國111年5月31日股東常會通過中國新麥公司申請首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並在深圳證券交易所創業板上市。中國新麥公司基於未來發展戰略考慮，擬將上市板塊由深圳證券交易所創業板變更為上海證券交易所主板申請掛牌上市（以下簡稱本次發行上市）。5.申請海外證券市場掛牌對公司財務及業務之影響:(一)對財務的影響1.中國新麥公司如順利於上海證券交易所上市，將可就地快速運用較多元的籌資管道募集資金
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  【公告】代子公司新麥機械(中國)股份有限公司董事會決議召開2025年第一次臨時股東大會

  日 期：2025年03月10日公司名稱：新麥(1580)主 旨：代子公司新麥機械(中國)股份有限公司董事會決議召開2025年第一次臨時股東大會發言人：蕭淑娟說 明：1.董事會決議日期:114/03/102.股東臨時會召開日期:114/03/103.股東臨時會召開地點:無錫市錫山經濟開發區友誼北路312號4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:(1)新麥機械(中國)股份有限公司2024年年度財務會計報告案。(2)新麥機械(中國)股份有限公司2025年度預算報告案。(3)新麥機械(中國)股份有限公司2025年度日常關聯交易預計案。(4)新麥機械(中國)股份有限公司撤銷針對首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並申請在深圳證券交易所創業板上市出具的相關承諾函案。(5)豁免2025年第一次臨時股東大會提前通知案。7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:無