新麥 個股公告

• 中央社財經

  【公告】新麥 2023年4月合併營收4.01億元 年增35.59%

  日期： 2023 年 05 月 09日上櫃公司：新麥(1580)單位：仟元
• 中央社財經

  【公告】新麥代子公司新麥機械(中國)股份有限公司向關係人取得使用權資產

  日 期：2023年05月08日公司名稱：新麥(1580)主 旨：新麥代子公司新麥機械(中國)股份有限公司向關係人取得使用權資產發言人：蕭淑娟說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:江蘇省無錫市錫山經濟開發區友誼北路312號廠房及廠房所占用的土地及其附屬設施設備2.事實發生日:112/5/8~112/5/83.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:7,680.8平方公尺，折合約2,323坪每單位價格:每單位人民幣20元/m2 (未稅)交易價格:每月租金人民幣153,616元 (未稅)使用權資產總金額:人民幣8,591,201元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:芝蘭雅烘焙原料(無錫)有限公司與公司之關係:本公司之實質關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因:考量地點符合公司需求前次移轉相關資訊:不適用6.交
• 中央社財經

  【公告】新麥董事會重要決議事項

  日 期：2023年05月08日公司名稱：新麥(1580)主 旨：新麥董事會重要決議事項發言人：蕭淑娟說 明：1.事實發生日:112/05/082.公司名稱:新麥企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)通過本公司民國112年第一季合併財務報表案。(2)通過本公司民國111年度董事個別酬勞及經理人之員工酬勞分派案。(3)通過本公司向彰化銀行辦理融資額度之續約案。(4)通過修訂本公司【子公司監理管理作業辦法】案。(5)通過本公司之子公司新麥機械(中國)股份有限公司向關係人承租廠房案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
• 中央社財經

  【公告】新麥董事會決議新麥及相關子公司為子公司新麥機械(中國)股份有限公司於海外證券市場掛牌出具之承諾事項修改案

  日 期：2023年04月14日公司名稱：新麥(1580)主 旨：新麥董事會決議新麥及相關子公司為子公司新麥機械(中國)股份有限公司於海外證券市場掛牌出具之承諾事項修改案發言人：蕭淑娟說 明：1.董事會日期:112/04/142.海外證券市場掛牌交易之子公司名稱:新麥機械(中國)股份有限公司3.與公司關係及持股(或出資額)比例:96.39%4.對公司或子公司財務、業務或股東權益具重大影響之承諾事項暨影響內容說明:本公司之子公司新麥機械(中國)股份有限公司(以下簡稱「發行人」)擬申請首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在深圳證券交易所創業板上市(以下簡稱「上市案」)。為進一步保護投資者的權益，新麥企業股份有限公司、LUCKY UNIONLIMITED、SINMAG LIMITED (以下簡稱「本公司」)作為發行人的控股股東，根據中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)規定，提供相關承諾事項。現就承諾函中可能對本公司及子公司之財務、業務或股東權益具重大影響之內容說明如下：關於避免同業競爭的承諾函針對本次預計出具之「關於避免同業競爭的承諾函」修改內容，主要對於部分市場的現有客戶，本公
• 中央社財經

  【公告】新麥 2023年3月合併營收3.81億元 年增21.22%

  日期： 2023 年 04 月 11日上櫃公司：新麥(1580)單位：仟元
• 中央社財經

  【公告】新麥受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心所舉辦之｢櫃買市場業績發表會｣

  日 期：2023年04月06日公司名稱：新麥(1580)主 旨：新麥受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心所舉辦之｢櫃買市場業績發表會｣發言人：蕭淑娟說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/04/131.召開法人說明會之日期：112/04/132.召開法人說明會之時間：16 時 00 分3.召開法人說明會之地點：櫃買中心11樓多功能資訊媒體區(地址:台北市羅斯福路二段100號11樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心所舉辦之「櫃買市場業績發表會」，說明本公司之營運概況及財務業務相關資訊。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
• 中央社財經

  【公告】新麥董事會決議召開民國112年股東常會

  日 期：2023年03月27日公司名稱：新麥(1580)主 旨：新麥董事會決議召開民國112年股東常會發言人：蕭淑娟說 明：1.董事會決議日期:112/03/272.股東會召開日期:112/06/193.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號5樓504室 (新北市勞工活動中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司民國一一一年度營業報告。(2)本公司民國一一一年度審計委員會審查報告書。(3)本公司民國一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4)本公司民國一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。(5)本公司及子公司對子公司新麥機械(中國)股份有限公司海外掛牌承諾事項及董事會決議報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認民國一一一年度營業報告書及財務報表案。(2)承認民國一一一年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司【取得或處分資產處理程序】案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/2112.停止過戶截
• 中央社財經

  【公告】新麥董事會決議股利分派

  日 期：2023年03月27日公司名稱：新麥(1580)主 旨：董事會決議股利分派發言人：蕭淑娟說 明：1. 董事會決議日期：112/03/272. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：6.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：301,381,452(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
• 中央社財經

  【公告】代子公司新麥機械(中國)股份有限公司董事會決議召開2022年度股東大會

  日 期：2023年03月24日公司名稱：新麥(1580)主 旨：代子公司新麥機械(中國)股份有限公司董事會決議召開2022年度股東大會發言人：蕭淑娟說 明：1.董事會決議日期:112/03/242.股東會召開日期:112/03/243.股東會召開地點:無錫市錫山區友誼北路312號4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:(1)新麥機械(中國)股份有限公司2022年度財務會計報告案。(2)新麥機械(中國)股份有限公司2022年度利潤分配案。(3)新麥機械(中國)股份有限公司2023年度預算報告案。(4)新麥機械(中國)股份有限公司2022年度決算報告案。(5)新麥機械(中國)股份有限公司2022年度內部控制自我評價報告案。(6)新麥機械(中國)股份有限公司2022年度董事會工作報告(含獨立董事述職報告)案。(7)新麥機械(中國)股份有限公司2023年度董事、監事、高級管理人員薪酬案。(8)新麥機械(中國)股份有限公司2023年度日常關聯交易預計案。(9)豁免2022年度股東大會提前通知案。7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.
• 中央社財經

  【公告】代子公司新麥機械(中國)股份有限公司2022年度股東大會決議事項

  日 期：2023年03月24日公司名稱：新麥(1580)主 旨：代子公司新麥機械(中國)股份有限公司2022年度股東大會決議事項發言人：蕭淑娟說 明：1.股東常會日期:112/03/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過新麥機械(中國)股份有限公司2022年度利潤分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過新麥機械(中國)股份有限公司2022年度財務會計報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過豁免2022年度股東大會提前通知案。(2)通過新麥機械(中國)股份有限公司2023年度預算報告案。(3)通過新麥機械(中國)股份有限公司2022年度決算報告案。(4)通過新麥機械(中國)股份有限公司2022年度內部控制自我評價報告案。(5)通過新麥機械(中國)股份有限公司2022年度監事會工作報告案。(6)通過新麥機械(中國)股份有限公司2022年度董事會工作報告(含獨立董事述職報告)案。(7)通過新麥機械(中國)股份有限公司2023年度董事、監事、高級管理人員薪酬案。(8)通過新麥機械(中國)股份有限公
• 中央社財經

  【公告】代子公司新麥機械(中國)股份有限公司董事會決議股利分派

  日 期：2023年03月24日公司名稱：新麥(1580)主 旨：代子公司新麥機械(中國)股份有限公司董事會決議股利分派發言人：蕭淑娟說 明：1.董事會決議日期:112/03/242.發放股利種類及金額:現金股利人民幣107,013,115.55元3.其他應敘明事項:無
• 中央社財經

  【公告】新麥董事會決議新麥及相關子公司為子公司新麥機械(中國)股份有限公司於海外證券市場掛牌出具之承諾事項補充案

  日 期：2023年03月15日公司名稱：新麥(1580)主 旨：新麥董事會決議新麥及相關子公司為子公司新麥機械(中國)股份有限公司於海外證券市場掛牌出具之承諾事項補充案發言人：蕭淑娟說 明：1.董事會日期:112/03/152.海外證券市場掛牌交易之子公司名稱:新麥機械(中國)股份有限公司3.與公司關係及持股(或出資額)比例:96.39%4.對公司或子公司財務、業務或股東權益具重大影響之承諾事項暨影響內容說明:本公司之子公司新麥機械(中國)股份有限公司(以下簡稱「發行人」)擬申請首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在深圳證券交易所創業板上市(以下簡稱「上市案」)。為進一步保護投資者的權益，新麥企業股份有限公司、LUCKY UNIONLIMITED、SINMAG LIMITED (以下簡稱「本公司」)作為發行人的控股股東，根據中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)規定，提供相關承諾事項。現就承諾函中可能對本公司及子公司之財務、業務或股東權益具重大影響之內容說明如下：(1)關於避免同業競爭的承諾函針對本次預計出具之「關於避免同業競爭的承諾函」補充內容，主要對於本公司及本公司控制
• 中央社財經

  【公告】新麥 2023年2月合併營收2.62億元 年增21.05%

  日期： 2023 年 03 月 08日上櫃公司：新麥(1580)單位：仟元
• 中央社財經

  【公告】新麥 2023年1月合併營收2.42億元 年增-7.38%

  日期： 2023 年 02 月 08日上櫃公司：新麥(1580)單位：仟元
• 中央社財經

  【公告】新麥 2022年12月合併營收3.63億元 年增-11.11%

  日期： 2023 年 01 月 09日上櫃公司：新麥(1580)單位：仟元
• 中央社財經

  【公告】新麥 2022年11月合併營收3.47億元 年增-20.97%

  日期： 2022 年 12 月 09日上櫃公司：新麥(1580)單位：仟元
• 中央社財經

  【公告】新麥代子公司新麥機械(中國)股份有限公司董事會決議召開2022年第五次臨時股東大會

  日 期：2022年11月18日公司名稱：新麥(1580)主 旨：代子公司新麥機械(中國)股份有限公司董事會決議召開2022年第五次臨時股東大會發言人：蕭淑娟說 明：1.董事會決議日期:111/11/182.股東臨時會召開日期:111/11/183.股東臨時會召開地點:無錫市錫山區友誼北路312號4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:(1)確認新麥機械(中國)股份有限公司2019年度、2020年度、2021年度和2022年度1-6月審計報告案。(2)確認新麥機械(中國)股份有限公司2019年度、2020年度、2021年度和2022年度1-6月關聯交易案。(3)新麥機械(中國)股份有限公司內部控制自我評價報告案。(4)新麥機械(中國)股份有限公司內部控制的鑑證報告案。(5)新麥機械(中國)股份有限公司2023年年度預算報告案。(6)豁免2022年第五次臨時股東大會提前通知案。7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:無
• 中央社財經

  【公告】新麥代子公司新麥機械(中國)股份有限公司2022年第五次臨時股東大會決議事項

  日 期：2022年11月18日公司名稱：新麥(1580)主 旨：代子公司新麥機械(中國)股份有限公司2022年第五次臨時股東大會決議事項發言人：蕭淑娟說 明：1.股東臨時會日期:111/11/182.重要決議事項:(1)通過豁免2022年第五次臨時股東大會提前通知案。(2)通過確認新麥機械(中國)股份有限公司2019年度、2020年度、2021年度和2022年度1-6月審計報告案。(3)通過確認新麥機械(中國)股份有限公司2019年度、2020年度、2021年度和2022年度1-6月關聯交易案。(4)通過新麥機械(中國)股份有限公司內部控制自我評價報告案。(5)通過新麥機械(中國)股份有限公司內部控制的鑑證報告案。(6)通過新麥機械(中國)股份有限公司2023年年度預算報告案。3.其他應敘明事項:無
• 中央社財經

  【公告】新麥董事會決議新麥及相關子公司為子公司新麥機械(中國)股份有限公司於海外證券市場掛牌出具之承諾事項案

  日 期：2022年11月11日公司名稱：新麥(1580)主 旨：新麥董事會決議新麥及相關子公司為子公司新麥機械(中國)股份有限公司於海外證券市場掛牌出具之承諾事項案發言人：蕭淑娟說 明：1.董事會日期:111/11/112.海外證券市場掛牌交易之子公司名稱:新麥機械(中國)股份有限公司3.與公司關係及持股(或出資額)比例:96.39%4.對公司或子公司財務、業務或股東權益具重大影響之承諾事項暨影響內容說明:本公司之子公司新麥機械(中國)股份有限公司(以下簡稱「發行人」)擬申請首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在深圳證券交易所創業板上市(以下簡稱「上市案」)。為進一步保護投資者的權益，新麥企業股份有限公司、LUCKY UNIONLIMITED、SINMAG LIMITED (以下簡稱「本公司」)作為發行人的控股股東，而錫麥企業管理(無錫)有限公司(以下簡稱「子公司」)作為發行人的其他股東，根據中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)規定，提供相關承諾事項。現就承諾函中可能對本公司及子公司之財務、業務或股東權益具重大影響之內容說明如下：(1)關於避免同業競爭的承諾函對於本公司和
• 中央社財經

  【公告】新麥 2022年10月合併營收3.21億元 年增-6.14%

  日期： 2022 年 11 月 08日上櫃公司：新麥(1580)單位：仟元