久裕

4173
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開盤 | 2022/06/30 12:27 更新
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久裕 個股公告

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    【公告】久裕決定111年除息基準日相關事宜

    日 期:2022年06月28日公司名稱:久裕(4173)主 旨:久裕決定111年除息基準日相關事宜發言人:王明廷說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/282.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:現金股利37,287,178元,現金股利每股配發新台幣0.5元,即每仟股配發500元,計算至元以下捨去,本次現金股利未滿一元之畸零數額,列入公司其他收入,唯如嗣後因普通股股份發生變動(如:買回本公司股份或將庫藏股轉換或註銷、辦理國內現金增資等),致影響流通在外股份數量,使每股配息率因而發生變動者,授權董事長全權處理,並另行公告之。4.除權(息)交易日:111/07/135.最後過戶日:111/07/146.停止過戶起始日期:111/07/157.停止過戶截止日期:111/07/198.除權(息)基準日:111/07/199.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:111/07/2813.其他應敘明事項:凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,請於111年07

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    【公告】久裕111年股東常會重要決議事項

    日 期:2022年06月14日公司名稱:久裕(4173)主 旨:久裕一一一年股東常會重要決議事項發言人:王明廷說 明:1.股東常會日期:111/06/142.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一○年度盈餘分派案。贊成:46,496,521權;99.68%反對:20,826權;0.05%棄權及未投票:127,974權;0.27%無效票:0權;0%贊成權數超過出席股東表決權數二分之一,本案照案通過。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。贊成:46,495,516權;99.68%反對:23,836權;0.05%棄權/未投票:125,969權;0.27%無效票:0權;0%贊成權數超過出席股東表決權數三分之二,本案照案通過。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一○年度決算表冊案。贊成:46,499,520權;99.69%反對:20,829權;0.04%棄權/未投票:124,972權;0.27%無效票:0權;0%贊成權數超過出席股東表決權數二分之一,本案照案通過。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過

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    【公告】久裕 2022年5月合併營收8682.2萬元 年增2.55%

    日期: 2022 年 06 月 09日上櫃公司:久裕(4173)單位:仟元

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    【公告】久裕 2022年4月合併營收7360.8萬元 年增4.84%

    日期: 2022 年 05 月 09日上櫃公司:久裕(4173)單位:仟元

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    【公告】久裕董事會決議新增111年股東常會議程

    日 期:2022年04月29日公司名稱:久裕(4173)主 旨:久裕董事會決議新增111年股東常會議程發言人:王明廷說 明:1.董事會決議日期:111/04/292.股東會召開日期:111/06/143.股東會召開地點:新北市板橋區民族路168號1樓(中華電信學院C101室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業狀況及111年營業計畫報告。(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)110年度現金股利之配發報告。(5)背書保證情形報告。(6)大陸投資情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司110年度決算表冊案。(2)本公司110年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(新增)(3)修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(5)解除本公司部份董事競業禁止限制案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事

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    【公告】久裕受統一證券邀請舉辦線上公開法人說明會

    日 期:2022年04月27日公司名稱:久裕(4173)主 旨:久裕受統一證券邀請舉辦線上公開法人說明會發言人:王明廷說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:111/04/281.召開法人說明會之日期:111/04/282.召開法人說明會之時間:15 時 00 分3.召開法人說明會之地點:線上法說會4.法人說明會擇要訊息:本公司受統一證券邀請舉辦線上公開法人說明會5.其他應敘明事項:無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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    【公告】久裕 2022年3月合併營收8991.3萬元 年增16.08%

    日期: 2022 年 04 月 08日上櫃公司:久裕(4173)單位:仟元

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    【公告】久裕董事會決議召開111年股東常會事宜

    日 期:2022年03月11日公司名稱:久裕(4173)主 旨:久裕董事會決議召開111年股東常會事宜發言人:王明廷說 明:1.董事會決議日期:111/03/112.股東會召開日期:111/06/143.股東會召開地點:新北市板橋區民族路168號1樓(中華電信學院C101室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業狀況及111年營業計畫報告。(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)110年度現金股利之配發報告。(5)背書保證情形報告。(6)大陸投資情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司110年度決算表冊案。(2)本公司110年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:.(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(4)解除本公司部份董事競業禁止限制案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11

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    【公告】久裕董事會決議110年度股利分派

    日 期:2022年03月11日公司名稱:久裕(4173)主 旨:久裕董事會決議110年度股利分派發言人:王明廷說 明:1. 董事會決議日期:111/03/112. 股利所屬年(季)度:110年 年度3. 股利所屬期間:110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):37,287,178(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

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    【公告】久裕 2022年2月合併營收7001萬元 年增-5.18%

    日期: 2022 年 03 月 08日上櫃公司:久裕(4173)單位:仟元

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    【公告】久裕 2022年1月合併營收9455.3萬元 年增4.68%

    日期: 2022 年 02 月 11日上櫃公司:久裕(4173)單位:仟元

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    【公告】久裕 2021年12月合併營收9637.7萬元 年增35.86%

    日期: 2022 年 01 月 10日上櫃公司:久裕(4173)單位:仟元

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    【公告】久裕 2021年11月合併營收8060.4萬元 年增-5.77%

    日期: 2021 年 12 月 09日上櫃公司:久裕(4173)單位:仟元

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    【公告】久裕 2021年10月合併營收6706.3萬元 年增-54.24%

    日期: 2021 年 11 月 09日上櫃公司:久裕(4173)單位:仟元

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    【公告】久裕補選獨立董事三席暨三分之一以上董事發生變動

    日 期:2021年10月21日公司名稱:久裕(4173)主 旨:久裕補選獨立董事三席暨三分之一以上董事發生變動發言人:王明廷說 明:1.發生變動日期:110/10/212.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:(1)獨立董事:王昌勝(2)獨立董事:徐水盛(3)獨立董事:董德泰6.新任者簡歷:(1)獨立董事:王昌勝,廣運聯合會計師事務所會計師(2)獨立董事:徐水盛,曾任財政部臺北國稅局稅務員(3)獨立董事:董德泰,理常法律事務所主持律師7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任8.異動原因:補選獨立董事9.新任者選任時持股數:(1)獨立董事:王昌勝,0股(2)獨立董事:徐水盛,0股(3)獨立董事:董德泰,0股10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/20~113/07/1911.新任生效日期:110/10/2112.同任期董事變動比率:3/913.同任期獨立董事變動比率:3/314.同任期監察人變

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    【公告】久裕110年第一次股東臨時會重要決議事項

    日 期:2021年10月21日公司名稱:久裕(4173)主 旨:久裕110年第一次股東臨時會重要決議事項發言人:王明廷說 明:1.股東臨時會日期:110/10/212.重要決議事項:(一)討論事項:通過解除本公司部份董事競業禁止限制案。贊成:42,894,507權;99.50%反對:30,252權;0.07%棄權/未投票:186,663權;0.43%無效票:0權;0%贊成權數超過出席股東表決權數三分之二,本案照案通過。(二)選舉事項:補選本公司第十五屆獨立董事三席。(1)王昌勝(2)徐水盛(3)董德泰(三)其他議案:通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。贊成:42,891,118權;99.49%反對:35,293權;0.08%棄權/未投票:185,011權;0.43%無效票:0權;0%贊成權數超過出席股東表決權數三分之二,本案照案通過。3.其他應敘明事項:無

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    【公告】久裕 2021年9月合併營收7771.2萬元 年增-3.46%

    日期: 2021 年 10 月 08日上櫃公司:久裕(4173)單位:仟元

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    【公告】久裕 2021年8月合併營收8692.5萬元 年增-18.2%

    日期: 2021 年 09 月 08日上櫃公司:久裕(4173)單位:仟元

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    【公告】久裕董事會決議召開110年第一次股東臨時會相關事宜

    日 期:2021年09月02日公司名稱:久裕(4173)主 旨:久裕董事會決議召開110年第一次股東臨時會相關事宜發言人:王明廷說 明:1.董事會決議日期:110/09/022.股東臨時會召開日期:110/10/213.股東臨時會召開地點:新北市中和區中正路880號16樓4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:解除本公司部份董事競業禁止限制案。7.召集事由四、選舉事項:補選本公司第十五屆獨立董事三席。8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止限制案。9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:110/09/2211.停止過戶截止日期:110/10/2112.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用14.其他應敘明事項:(1)本公司依公司法第192條之1規定及本公司受理股東提名審查標準及作業流程辦法規定,訂定受理股東書面提名之期間:(一)受理股東提名期間:110年9月11日起至110年9月22日下午5時止。(二)受理股

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    【公告】久裕獨立董事辭任,三分之一以上董事發生變動及獨立董事均解任

    日 期:2021年08月23日公司名稱:久裕(4173)主 旨:久裕獨立董事辭任,三分之一以上董事發生變動及獨立董事均解任發言人:王明廷說 明:1.發生變動日期:110/08/232.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):獨立董事3.舊任者職稱及姓名:楊裕明,本公司獨立董事、審計委員會委員及薪資報酬委員會委員4.舊任者簡歷:本公司獨立董事、中國通訊多媒體集團有限公司董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職8.異動原因:個人因素辭任9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/20~113/07/1911.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:3/913.同任期獨立董事變動比率:3/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是16.其他應敘明事項:(1)於110/08/23收到楊裕明獨立董事辭職書,其生效日為110/08/31。(2)將召開股東

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