久裕

4173
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收盤 | 2021/12/07 13:30 更新
53成交量
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久裕 個股公告

  • 中央社

    【公告】久裕 2021年10月合併營收6706.3萬元 年增-54.24%

    日期: 2021 年 11 月 09日上櫃公司:久裕(4173)單位:仟元

  • 中央社

    【公告】久裕補選獨立董事三席暨三分之一以上董事發生變動

    日 期:2021年10月21日公司名稱:久裕(4173)主 旨:久裕補選獨立董事三席暨三分之一以上董事發生變動發言人:王明廷說 明:1.發生變動日期:110/10/212.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:(1)獨立董事:王昌勝(2)獨立董事:徐水盛(3)獨立董事:董德泰6.新任者簡歷:(1)獨立董事:王昌勝,廣運聯合會計師事務所會計師(2)獨立董事:徐水盛,曾任財政部臺北國稅局稅務員(3)獨立董事:董德泰,理常法律事務所主持律師7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任8.異動原因:補選獨立董事9.新任者選任時持股數:(1)獨立董事:王昌勝,0股(2)獨立董事:徐水盛,0股(3)獨立董事:董德泰,0股10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/20~113/07/1911.新任生效日期:110/10/2112.同任期董事變動比率:3/913.同任期獨立董事變動比率:3/314.同任期監察人變

  • 中央社

    【公告】久裕110年第一次股東臨時會重要決議事項

    日 期:2021年10月21日公司名稱:久裕(4173)主 旨:久裕110年第一次股東臨時會重要決議事項發言人:王明廷說 明:1.股東臨時會日期:110/10/212.重要決議事項:(一)討論事項:通過解除本公司部份董事競業禁止限制案。贊成:42,894,507權;99.50%反對:30,252權;0.07%棄權/未投票:186,663權;0.43%無效票:0權;0%贊成權數超過出席股東表決權數三分之二,本案照案通過。(二)選舉事項:補選本公司第十五屆獨立董事三席。(1)王昌勝(2)徐水盛(3)董德泰(三)其他議案:通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。贊成:42,891,118權;99.49%反對:35,293權;0.08%棄權/未投票:185,011權;0.43%無效票:0權;0%贊成權數超過出席股東表決權數三分之二,本案照案通過。3.其他應敘明事項:無

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    【公告】久裕 2021年9月合併營收7771.2萬元 年增-3.46%

    日期: 2021 年 10 月 08日上櫃公司:久裕(4173)單位:仟元

  • 中央社

    【公告】久裕受統一證券邀請舉辦線上公開法人說明會

    日 期:2021年09月23日公司名稱:久裕(4173)主 旨:久裕受統一證券邀請舉辦線上公開法人說明會發言人:王明廷說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:110/09/241.召開法人說明會之日期:110/09/242.召開法人說明會之時間:15 時 00 分3.召開法人說明會之地點:線上法說會4.法人說明會擇要訊息:本公司受統一證券邀請舉辦線上公開法人說明會5.其他應敘明事項:無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

  • 中央社

    【公告】久裕 2021年8月合併營收8692.5萬元 年增-18.2%

    日期: 2021 年 09 月 08日上櫃公司:久裕(4173)單位:仟元

  • 中央社

    【公告】久裕董事會決議召開110年第一次股東臨時會相關事宜

    日 期:2021年09月02日公司名稱:久裕(4173)主 旨:久裕董事會決議召開110年第一次股東臨時會相關事宜發言人:王明廷說 明:1.董事會決議日期:110/09/022.股東臨時會召開日期:110/10/213.股東臨時會召開地點:新北市中和區中正路880號16樓4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:解除本公司部份董事競業禁止限制案。7.召集事由四、選舉事項:補選本公司第十五屆獨立董事三席。8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止限制案。9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:110/09/2211.停止過戶截止日期:110/10/2112.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用14.其他應敘明事項:(1)本公司依公司法第192條之1規定及本公司受理股東提名審查標準及作業流程辦法規定,訂定受理股東書面提名之期間:(一)受理股東提名期間:110年9月11日起至110年9月22日下午5時止。(二)受理股

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    【公告】久裕獨立董事辭任,三分之一以上董事發生變動及獨立董事均解任

    日 期:2021年08月23日公司名稱:久裕(4173)主 旨:久裕獨立董事辭任,三分之一以上董事發生變動及獨立董事均解任發言人:王明廷說 明:1.發生變動日期:110/08/232.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):獨立董事3.舊任者職稱及姓名:楊裕明,本公司獨立董事、審計委員會委員及薪資報酬委員會委員4.舊任者簡歷:本公司獨立董事、中國通訊多媒體集團有限公司董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職8.異動原因:個人因素辭任9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/20~113/07/1911.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:3/913.同任期獨立董事變動比率:3/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是16.其他應敘明事項:(1)於110/08/23收到楊裕明獨立董事辭職書,其生效日為110/08/31。(2)將召開股東

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    【公告】久裕獨立董事解任

    日 期:2021年08月23日公司名稱:久裕(4173)主 旨:久裕獨立董事解任發言人:王明廷說 明:1.發生變動日期:110/08/232.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)張五益,本公司獨立董事、審計委員會委員及薪資報酬委員會委員(2)詹資生,本公司獨立董事、審計委員會委員及薪資報酬委員會委員4.舊任者簡歷:(1)張五益,本公司獨立董事、佳醫健康事業(股)公司獨立董事(2)詹資生,本公司獨立董事、佳醫健康事業(股)公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):解任8.異動原因:因未符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條規定。9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/20~113/07/1911.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:2/913.同任期獨立董事變動比率:2/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董

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    【公告】久裕 2021年7月合併營收6442.6萬元 年增-29.37%

    日期: 2021 年 08 月 09日上櫃公司:久裕(4173)單位:仟元

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    【公告】久裕法人董事佳醫健康事業股份有限公司改派代表人

    日 期:2021年07月29日公司名稱:久裕(4173)主 旨:久裕法人董事佳醫健康事業股份有限公司改派代表人發言人:王明廷說 明:1.發生變動日期:110/07/292.法人名稱:佳醫健康事業股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:王明廷,佳醫健康事業股份有限公司董事4.新任者姓名及簡歷:張憲政,佳醫健康事業股份有限公司副董事長5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):110/07/20~113/07/197.新任生效日期:110/07/298.其他應敘明事項:無

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    【公告】久裕董事會推舉傅輝東先生續任董事長

    日 期:2021年07月20日公司名稱:久裕(4173)主 旨:久裕董事會推舉傅輝東先生續任董事長發言人:王明廷說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/202.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名及簡歷:傅輝東,本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:傅輝東,本公司董事長5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿6.異動原因:任期屆滿全面改選7.新任生效日期:110/07/208.其他應敘明事項:無

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    【公告】久裕110年股東常會重要決議事項

    日 期:2021年07月20日公司名稱:久裕(4173)主 旨:久裕110年股東常會重要決議事項發言人:王明廷說 明:1.股東常會日期:110/07/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一○九年度盈餘分派案。贊成:42,969,402權;99.77%反對:68,404權;0.16%棄權/未投票:31,401權;0.07%無效票:0權;0%贊成權數超過出席股東表決權數二分之一,本案照案通過。3.重要決議事項二、章程修訂:本次無章程修訂4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一○九年度決算表冊案。贊成:42,995,402權;99.83%反對:42,404權;0.10%棄權/未投票:31,401權;0.07%無效票:0權;0%贊成權數超過出席股東表決權數二分之一,本案照案通過。5.重要決議事項四、董監事選舉:完成第十五屆董事選舉,選出九席董事(含獨立董事)分別為:董事六席:佳醫健康事業股份有限公司代表人:傅輝東佳醫健康事業股份有限公司代表人:張明正林鳳股份有限公司代表人:黨天健軒輝投資股份有限公司代表人:蘇文琳佳醫健康事業股份有限公司代表人:王明廷佳儀投資股份

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    【公告】久裕110年度股東常會董事(含獨立董事)選舉當選名單

    日 期:2021年07月20日公司名稱:久裕(4173)主 旨:久裕110年度股東常會董事(含獨立董事)選舉當選名單發言人:王明廷說 明:1.發生變動日期:110/07/202.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:傅輝東法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:王明廷法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:張明正法人董事:林鳳股份有限公司代表人:黨天健法人董事:佳儀投資股份有限公司代表人:薛福全獨立董事:張五益獨立董事:詹資生獨立董事:楊裕明4.新任者職稱、姓名及簡歷:法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:傅輝東法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:張明正法人董事:林鳳股份有限公司代表人:黨天健法人董事:軒輝投資股份有限公司代表人:蘇文琳法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:王明廷法人董事:佳儀投資股份有限公司代表人:薛福全獨立董事:張五益獨立董事:詹資生獨立董事:楊裕明5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任

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    【公告】久裕決定110年除息基準日相關事宜

    日 期:2021年07月13日公司名稱:久裕(4173)主 旨:久裕決定110年除息基準日相關事宜發言人:王明廷說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/132.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:現金股利41,779,248元,現金股利每股配發新台幣0.56023613元,即每仟股配發560.23613元,計算至元以下捨去,本次現金股利未滿一元之畸零數額,列入公司其他收入,唯如嗣後因普通股股份發生變動(如:買回本公司股份或將庫藏股轉換或註銷、辦理國內現金增資等),致影響流通在外股份數量,使每股配息率因而發生變動者,授權董事長全權處理,並另行公告之。4.除權(息)交易日:110/08/025.最後過戶日:110/08/036.停止過戶起始日期:110/08/047.停止過戶截止日期:110/08/088.除權(息)基準日:110/08/089.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:110/08/2513.其他應敘明事項:凡持有本公司股票尚未辦

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    【公告】久裕 2021年6月合併營收7606.5萬元 年增-5.35%

    日期: 2021 年 07 月 08日上櫃公司:久裕(4173)單位:仟元

  • 中央社

    【公告】久裕董事會通過重要營運主管任命案

    日 期:2021年06月29日公司名稱:久裕(4173)主 旨:久裕董事會通過重要營運主管任命案發言人:王明廷說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):副總經理2.發生變動日期:110/06/293.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:洪文銓,本公司業務處處長5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:110/07/018.其他應敘明事項:無

  • 中央社

    【公告】久裕董事會通過財會主管暨代理發言人異動案

    日 期:2021年06月29日公司名稱:久裕(4173)主 旨:久裕董事會通過財會主管暨代理發言人異動案發言人:王明廷說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):財務、會計主管暨代理發言人2.發生變動日期:110/06/293.舊任者姓名、級職及簡歷:彪士偉,本公司財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:林怡(文?(ㄨㄣˊ)),本公司財會處副處長5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:110/07/018.其他應敘明事項:無

  • 中央社

    【公告】久裕董事會決議總經理異動案

    日 期:2021年06月29日公司名稱:久裕(4173)主 旨:久裕董事會決議總經理異動案發言人:王明廷說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:110/06/292.人員別(請輸入董事長或總經理):總經理3.舊任者姓名及簡歷:張憲政,本公司總經理4.新任者姓名及簡歷:彪士偉,本公司財務長5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):職務調整6.異動原因:職務調整7.新任生效日期:110/07/018.其他應敘明事項:無

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    【公告】久裕董事會決議變更110年股東常會日期及地點(依金管會之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)

    日 期:2021年06月29日公司名稱:久裕(4173)主 旨:久裕董事會決議變更110年股東常會日期及地點(依金管會之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)發言人:王明廷說 明:1.董事會決議日期:110/06/292.股東會召開日期:110/07/203.股東會召開時間:上午九時整4.股東會召開地點:新北市中和區中正路880號16樓5.股東會召集事由,請查閱本公司原發布之重大訊息,重大訊息日期(x月x日):110/03/126.其他應敘明事項:無

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