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訊映
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收盤 | 2024/11/15 13:30 更新464
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訊映 個股公告
- 中央社財經
【公告】訊映代重要子公司PRODIGY DIABETES CARE, LLC.董事會決議發放現金股利
日 期：2024年11月08日公司名稱：訊映(4155)主 旨：代重要子公司PRODIGY DIABETES CARE, LLC.董事會決議發放現金股利發言人：侯奇政說 明：1.董事會決議日期:113/11/082.發放股利種類及金額:現金股利美金219,855.66元3.其他應敘明事項:無
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【公告】訊映代重要子公司PRODIGY DIABETES CARE, LLC.現金股利配發基準日
日 期：2024年11月08日公司名稱：訊映(4155)主 旨：代重要子公司PRODIGY DIABETES CARE, LLC.現金股利配發基準日發言人：侯奇政說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/11/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利美金219,855.66元4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:NA6.停止過戶起始日期:NA7.停止過戶截止日期:NA8.除權（息）基準日:113/11/089.其他應敘明事項:無
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【公告】訊映113年第三季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年11月04日公司名稱：訊映(4155)主 旨：訊映113年第三季合併財務報告董事會召開日期發言人：侯奇政說 明：1.董事會召集通知日:113/11/042.董事會預計召開日期:113/11/123.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第三季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】訊映收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷減資變更登記完成
日 期：2024年10月11日公司名稱：訊映(4155)主 旨：訊映收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷減資變更登記完成發言人：侯奇政說 明：1.主管機關核准減資日期:113/10/072.辦理資本變更登記完成日期:113/10/073.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：本公司實收資本額為新台幣1,470,751,640元，在外流通股數為147,075,164股，每股淨值為新台幣16.82元。(2)本次註銷減資新台幣160,000元(16,000股)。(3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：本公司實收資本額為新台幣1,470,591,640元，在外流通股數為147,059,164股，每股淨值為新台幣16.82元。4.預計換股作業計畫:不適用。5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
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【公告】訊映國內第三次無擔保轉換公司債轉換價格調整
日 期：2024年08月21日公司名稱：訊映(4155)主 旨：訊映國內第三次無擔保轉換公司債轉換價格調整發言人：侯奇政說 明：1.事實發生日:113/08/212.公司名稱:訊映光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司辦理除息作業，依據本公司國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定調整轉換價格。6.因應措施:(1)依據本公司國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定調整轉換價格由新台幣23.21元調整為新台幣22.92元。(2)該價格調整擬自113/09/11(除息基準日)生效7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】訊映調整現金股利總額
日 期：2024年08月21日公司名稱：訊映(4155)主 旨：訊映調整現金股利總額發言人：侯奇政說 明：1.董事會或股東會決議日期:113/08/212.原發放股利種類及金額:股東現金股利：新台幣44,100,962元(每股配發0.3元)3.變更後發放股利種類及金額:股東現金股利：新台幣44,117,750元(每股配發0.3元)4.變更原因:因持有本公司國內第三次無擔保可轉換公司債債權人執行轉換，致使流通在外普通股股數發生變動，故調整現金股利總額。5.其他應敘明事項:依本公司董事會決議通過，授權權董事長調整現金股利總額。
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【公告】訊映董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資案
日 期：2024年08月09日公司名稱：訊映(4155)主 旨：訊映董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資案發言人：侯奇政說 明：1.董事會決議日期:113/08/092.減資緣由:係因原獲配限制員工權利新股之員工未符合既得條件，本公司董事會決議將其限制員工權新股收回註銷並辦理減資。3.減資金額:新台幣160,000元4.消除股份:16,000股5.減資比率:0.01%6.減資後股本:新台幣1,470,591,640元7.預定股東會日期:不適用8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:民國113年8月9日12.其他應敘明事項:無。
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【公告】訊映董事會授權董事長訂定除息準日及發放日等相關事宜
日 期：2024年08月09日公司名稱：訊映(4155)主 旨：訊映董事會授權董事長訂定除息準日及發放日等相關事宜發言人：侯奇政說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:現金股利：新台幣44,100,962元(每股配發0.3元)4.除權（息）交易日:113/09/055.最後過戶日:113/09/066.停止過戶起始日期:113/09/077.停止過戶截止日期:113/09/118.除權（息）基準日:113/09/119.債券最後申請轉換日期:113/08/1510.債券停止轉換起始日期:113/08/1911.債券停止轉換截止日期:113/09/1112.普通股現金股利發放日期:113/09/2713.其他應敘明事項:(1)除息交易日:113/09/05(該日及以後由市場買進股票者無權參加除息)(2)在維持每股配息新台幣0.3元不變下，若於除息基準日前，如經主管機關修正，或因本公司股本變動致影響流通在外股份數量，本次現金股利發放總額因此發生變動者，授權董事長全權處理之。
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【公告】訊映113年第二季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年08月01日公司名稱：訊映(4155)主 旨：訊映113年第二季合併財務報告董事會召開日期發言人：侯奇政說 明：1.董事會召集通知日:113/08/012.董事會預計召開日期:113/08/093.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】訊映113年第一次股東臨時會重要決議事項
日 期：2024年07月25日公司名稱：訊映(4155)主 旨：訊映113年第一次股東臨時會重要決議事項發言人：侯奇政說 明：1.股東臨時會日期:113/07/252.重要決議事項:一、全面改選第八屆董事(含獨立董事)案董事當選名單如下：11席董事(含4席獨立董事)(1)董事：尚順投資股份有限公司法人代表人賴家德(2)董事：禾群投資股份有限公司法人代表人陳清標(3)董事：廷發投資股份有限公司法人代表人王振綱(4)董事：貝喜股份有限公司法人代表人許晉源(5)董事：藍世萬(6)董事：劉祐慈(7)董事：侯奇政(8)獨立董事：林詩怡(9)獨立董事：何麗芬(10)獨立董事：陳谷泉(11)獨立董事：呂淨君二、其他議案通過解除本公司新任董事及其代表人(含獨立董事)競業禁止限制案3.其他應敘明事項:無。
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【公告】訊映董事會選任董事長及副董事長
日 期：2024年07月25日公司名稱：訊映(4155)主 旨：訊映董事會選任董事長及副董事長發言人：侯奇政說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/07/252.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長3.舊任者姓名:董事長：尚順投資股份有限公司/法人代表人賴家德副董事長：劉祐慈4.舊任者簡歷:董事長：尚順投資股份有限公司/法人代表人賴家德/訊映光電(股)公司/董事長兼任總經理副董事長：劉祐慈/訊映光電(股)公司總經理特別助理5.新任者姓名:董事長：尚順投資股份有限公司/法人代表人賴家德副董事長：劉祐慈6.新任者簡歷:董事長：尚順投資股份有限公司/法人代表人賴家德/訊映光電(股)公司/董事長兼任總經理副董事長：劉祐慈/訊映光電(股)公司總經理特別助理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事全面改選9.新任生效日期:113/07/2510.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重
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【公告】訊映113年第一次股東臨時會改選第八屆董事(含獨立董事)名單
日 期：2024年07月25日公司名稱：訊映(4155)主 旨：訊映113年第一次股東臨時會改選第八屆董事(含獨立董事)名單發言人：侯奇政說 明：1.發生變動日期:113/07/252.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：尚順投資股份有限公司法人代表人賴家德(2)董事：禾群投資股份有限公司法人代表人陳偉傑(3)董事：劉祐慈(4)獨立董事：林詩怡(5)獨立董事：何麗芬(6)獨立董事：陳谷泉(7)獨立董事：呂淨君4.舊任者簡歷:(1)董事：尚順投資股份有限公司法人代表人賴家德/訊映光電(股)公司董事長兼任總經理(2)董事：禾群投資股份有限公司法人代表人陳偉傑/永嘉輝科技(股)公司總經理(3)董事：劉祐慈/訊映光電(股)公司副董事長兼任總經理特助(4)獨立董事：林詩怡/訊映光電股份有限公司獨立董事(5)獨立董事：何麗芬/盟立自動化(股)公司稽核室處長(6)獨立董事：陳谷泉/萬隆造紙(股)公司產銷經理(7)獨立董事：呂淨君/奕隆聯合會計師事務所所長、執業會計師、奕隆企管顧問有限公司負
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【公告】訊映第五屆薪資報酬委員任期屆滿
日 期：2024年07月25日公司名稱：訊映(4155)主 旨：訊映第五屆薪資報酬委員任期屆滿發言人：侯奇政說 明：1.發生變動日期:113/07/252.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事：林詩怡(2)獨立董事：何麗芬(3)獨立董事：陳谷泉(4)獨立董事：呂淨君4.舊任者簡歷:(1)獨立董事：林詩怡/訊映光電股份有限公司獨立董事(2)獨立董事：何麗芬/盟立自動化(股)公司稽核室處長(3)獨立董事：陳谷泉/萬隆造紙(股)公司產銷經理(4)獨立董事：呂淨君/奕隆聯合會計師事務所所長、執業會計師、奕隆企管顧問有限公司負責人5.新任者姓名:(1)獨立董事：林詩怡(2)獨立董事：何麗芬(3)獨立董事：陳谷泉(4)獨立董事：呂淨君6.新任者簡歷:(1)獨立董事：林詩怡/訊映光電股份有限公司獨立董事(2)獨立董事：何麗芬/盟立自動化(股)公司稽核室處長(3)獨立董事：陳谷泉/萬隆造紙(股)公司產銷經理(4)獨立董事：呂淨君/奕隆聯合會計師事務所所長、執業會計師、奕隆企管顧問有限公司負責人7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
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【公告】訊映113年06月28日董事會重要決議事項
日 期：2024年06月28日公司名稱：訊映(4155)主 旨：訊映113年06月28日董事會重要決議事項發言人：侯奇政說 明：1.事實發生日:113/06/282.公司名稱:訊映光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113年06月28日董事會重要決議事項如下：(1)決議通過董事會提名董事11席(含獨立董事4席)候選人案。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):於113年06月28日業經本公司第二屆第六次提名委員會及第七屆第二十六次董事會審核董事11席(含獨立董事4席)候選人之資格條件，皆符合規定，故將提報本公司113年第一次股東臨時會選舉。
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【公告】(修正)訊映董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資案
日 期：2024年06月07日公司名稱：訊映(4155)主 旨：(修正)訊映董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資案發言人：侯奇政說 明：1.董事會決議日期:113/06/062.減資緣由:係因原獲配限制員工權利新股之員工未符合既得條件，本公司董事會決議將其限制員工權新股收回註銷並辦理減資。3.減資金額:新台幣450,000元4.消除股份:45,000股5.減資比率:0.03%6.減資後股本:新台幣1,469,582,070元(修正)7.預定股東會日期:不適用8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:民國113年6月6日12.其他應敘明事項:無。
