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濟生
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收盤 | 2024/11/22 13:30 更新121
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濟生 個股公告
- 中央社財經
【公告】濟生董事會決議通過自動倉儲新建工程案
日 期：2024年11月06日公司名稱：濟生(4111)主 旨：濟生董事會決議通過自動倉儲新建工程案發言人：黃惠珍說 明：1.契約種類:自地委建2.事實發生日:113/11/6~113/11/63.契約相對人及其與公司之關係:非關係人4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:自動倉儲新建工程預估新台幣240,000仟元(未稅)，考量市場價格波動及時效性，擬授權董事長於預算額度內全權處理。後續相關作業依照本公司「取得或處分資產處理程序」規定辦理。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:配合公司未來業務發展與營運規劃所需，新建自動倉儲以增加倉儲空間。9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:民國113年11月6日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國113年11月6日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適
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【公告】濟生113年第三季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年10月28日公司名稱：濟生(4111)主 旨：113年第三季財務報告董事會召開日期發言人：黃惠珍說 明：1.董事會召集通知日:113/10/282.董事會預計召開日期:113/11/063.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第三季4.其他應敘明事項:無
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【公告】濟生董事會決議除息基準日
日 期：2024年08月07日公司名稱：濟生(4111)主 旨：濟生董事會決議除息基準日發言人：黃惠珍說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣56,982,985元(每股無償配發新台幣1元)。4.除權（息）交易日:113/08/235.最後過戶日:113/08/266.停止過戶起始日期:113/08/277.停止過戶截止日期:113/08/318.除權（息）基準日:113/08/319.債券最後申請轉換日期:N/A10.債券停止轉換起始日期:N/A11.債券停止轉換截止日期:N/A12.現金股利發放日期:113/09/2013.其他應敘明事項:無
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【公告】濟生113年第二季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年07月26日公司名稱：濟生(4111)主 旨：113年第二季財務報告董事會召開日期發言人：黃惠珍說 明：1.董事會召集通知日:113/07/262.董事會預計召開日期:113/08/073.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季4.其他應敘明事項:無
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【公告】濟生新任法人董事指派代表人
日 期：2024年07月16日公司名稱：濟生(4111)主 旨：濟生新任法人董事指派代表人發言人：黃惠珍說 明：1.發生變動日期:113/07/162.法人名稱:萬事興投資有限公司(法人董事)、丞奎興業股份有限公司(法人董事)3.舊任者姓名:萬事興投資有限公司代表人李源瓊、丞奎興業股份有限公司代表人石曜堂4.舊任者簡歷:萬事興投資有限公司代表人李源瓊、豪門彩色印刷公司副總經理丞奎興業股份有限公司代表人石曜堂、財團法人演譯基金會董事長5.新任者姓名:萬事興投資有限公司代表人李源瓊、丞奎興業股份有限公司代表人石曜堂6.新任者簡歷:萬事興投資有限公司代表人李源瓊、豪門彩色印刷公司副總經理丞奎興業股份有限公司代表人石曜堂、財團法人演譯基金會董事長7.異動原因:董事全面改選,新任法人董事指派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/16至113/07/159.新任生效日期:113/07/1610.其他應敘明事項:無
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【公告】濟生董事會推選蘇東茂董事續任董事長
日 期：2024年06月26日公司名稱：濟生(4111)主 旨：濟生董事會推選蘇東茂董事續任董事長發言人：黃惠珍說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:蘇東茂4.舊任者簡歷:濟生醫藥生技股份有限公司董事長5.新任者姓名:蘇東茂6.新任者簡歷:濟生醫藥生技股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選，選任董事長。9.新任生效日期:113/07/1610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】濟生113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年06月13日公司名稱：濟生(4111)主 旨：濟生113年股東常會重要決議事項發言人：黃惠珍說 明：1.股東常會日期:113/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。董事當選名單如下：董事 蘇東茂董事 萬事興投資有限公司董事 蘇東鈺董事 蘇家君董事 蘇雨君董事 謝明訓董事 丞奎興業股份有限公司獨立董事當選名單如下：獨立董事 方鳴濤獨立董事 陳世元獨立董事 李兆環獨立董事 陳健豪6.重要決議事項五、其他事項:通過修正本公司「股東會議事規則」案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】濟生113年股東常會全面改選董事名單(含獨立董事)
日 期：2024年06月13日公司名稱：濟生(4111)主 旨：濟生113年股東常會全面改選董事名單(含獨立董事)發言人：黃惠珍說 明：1.發生變動日期:113/06/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:自然人董事 蘇東茂自然人董事 蘇東鈺自然人董事 蘇家君自然人董事 蘇雨君自然人董事 謝明訓法人董事 萬事興投資有限公司法人董事 丞奎興業股份有限公司法人董事 財團法人蘇坤波醫藥研究基金會獨立董事 方鳴濤獨立董事 沈文淇獨立董事 凌鎮光4.舊任者簡歷:姓名 簡歷---------- ---------------------------------------------蘇東茂 濟生醫藥生技(股)公司董事長蘇東鈺 濟生醫藥生技(股)公司總經理室公關經理蘇家君 濟生醫藥生技(股)公司業務部經理蘇雨君 濟生醫藥生技(股)公司品牌行銷部副理謝明訓 濟生醫藥生技(股)公司台北南京辦事處顧問方鳴濤 崇法國際商務法律事務所所長沈文淇 宜特科技(股)公司資深會計經理凌鎮光 永儲(股)公司總經理5
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【公告】濟生研發主管異動
日 期：2024年05月21日公司名稱：濟生(4111)主 旨：濟生研發主管異動發言人：黃惠珍說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管2.發生變動日期:113/05/213.舊任者姓名、級職及簡歷:林俊宏/研發部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:蕭宏柏/研發部高級專員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:研發部林俊宏經理調任品質管理部經理一職。7.生效日期:113/06/018.其他應敘明事項:無。
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【公告】濟生113年第1季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月22日公司名稱：濟生(4111)主 旨：113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：黃惠珍說 明：1.董事會召集通知日:113/04/222.董事會預計召開日期:113/05/033.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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【公告】濟生董事會決議股利分派
日 期：2024年03月07日公司名稱：濟生(4111)主 旨：董事會決議股利分派發言人：黃惠珍說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/072. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：56,982,985(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
