永崴投控

3712
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收盤 | 2022/06/24 14:30 更新
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永崴投控 個股公告

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    【公告】永崴投控受邀參加法人說明會相關訊息

    日 期:2022年06月23日公司名稱:永崴投控(3712)主 旨:永崴投控受邀參加法人說明會相關訊息發言人:駱筱青說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:111/06/241.召開法人說明會之日期:111/06/242.召開法人說明會之時間:15 時 00 分3.召開法人說明會之地點:福邦證券(台北市忠孝西路一段6號7樓B會議室)4.法人說明會擇要訊息:本公司營運狀況及未來展望說明5.其他應敘明事項:無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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    【公告】永崴投控代子公司中旋實業有限公司股東會重要決議事項

    日 期:2022年06月23日公司名稱:永崴投控(3712)主 旨:代子公司中旋實業有限公司股東會重要決議事項發言人:駱筱青說 明:1.股東常會日期:111/06/232.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過2021年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過2021年度財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下:新任董事:ApiX Limited程應龍6.重要決議事項五、其他事項:通過續聘新達會計師事務所為核數師,並授權董事會釐定其酬金,任期直至下次周年成員大會結束為止7.其他應敘明事項:無

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    【公告】永崴投控代子公司中旋實業有限公司改選董事名單

    日 期:2022年06月23日公司名稱:永崴投控(3712)主 旨:代子公司中旋實業有限公司改選董事名單發言人:駱筱青說 明:1.發生變動日期:111/06/232.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:ApiX Limited程應龍4.舊任者簡歷:ApiX Limited-中旋實業有限公司董事程應龍-中旋實業有限公司董事5.新任者職稱及姓名:ApiX Limited程應龍6.新任者簡歷:ApiX Limited-中旋實業有限公司董事程應龍-中旋實業有限公司董事7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選9.新任者選任時持股數:ApiX Limited-6,000,000股程應龍-0股10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/06/17~111/06/1611.新任生效日期:111/06/2312.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不

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    【公告】永崴投控111年股東常會重要決議事項

    日 期:2022年06月17日公司名稱:永崴投控(3712)主 旨:永崴投控111年股東常會重要決議事項發言人:駱筱青說 明:1.股東常會日期:111/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司110年度盈餘分配表3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司110年度營業決算報表5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下:新任董事:富士臨國際投資股份有限公司代表人:郭台強富士臨國際投資股份有限公司代表人:林坤煌鑫鴻國際投資股份有限公司代表人:程應龍鑫鴻國際投資股份有限公司代表人:林惠娟台灣富璘投資股份有限公司代表人:胡惠森台灣富璘投資股份有限公司代表人:王修銘新任獨立董事:陳慈堅江誠榮王偉霖6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(3)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案7.其他應敘明事項:無

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    【公告】永崴投控改選董事(含獨立董事)名單

    日 期:2022年06月17日公司名稱:永崴投控(3712)主 旨:永崴投控改選董事(含獨立董事)名單發言人:駱筱青說 明:1.發生變動日期:111/06/172.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:舊任董事:富士臨國際投資股份有限公司代表人:郭台強富士臨國際投資股份有限公司代表人:林坤煌富士臨國際投資股份有限公司代表人:程應龍富崴國際投資股份有限公司代表人:林惠娟富崴國際投資股份有限公司代表人:胡惠森富崴國際投資股份有限公司代表人:王修銘舊任獨立董事:陳慈堅江誠榮王偉霖4.舊任者簡歷:郭台強-永崴投資控股(股)公司董事長林坤煌-永崴投資控股(股)公司董事程應龍-永崴投資控股(股)公司董事林惠娟-永崴投資控股(股)公司董事胡惠森-永崴投資控股(股)公司董事王修銘-永崴投資控股(股)公司董事陳慈堅-永崴投資控股(股)公司獨立董事江誠榮-永崴投資控股(股)公司獨立董事王偉霖-永崴投資控股(股)公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:新任董事:富士臨國際投資股份有限公司代表人:郭台強富士臨國際投資股份有限公司代

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    【公告】永崴投控董事會選任董事長

    日 期:2022年06月17日公司名稱:永崴投控(3712)主 旨:永崴投控董事會選任董事長發言人:駱筱青說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/172.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:郭台強4.舊任者簡歷:永崴投資控股股份有限公司董事長5.新任者姓名:郭台強6.新任者簡歷:永崴投資控股股份有限公司董事長7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:111/06/1710.其他應敘明事項:無

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    【公告】代子公司世豐電力(股)公司股東會重要決議事項

    日 期:2022年06月14日公司名稱:永崴投控(3712)主 旨:代子公司世豐電力(股)公司股東會重要決議事項發言人:駱筱青說 明:1.股東常會日期:111/06/142.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過110年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。

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    【公告】永崴投控持有被控股公司家數變動

    日 期:2022年06月10日公司名稱:永崴投控(3712)主 旨:永崴投控持有被控股公司家數變動發言人:駱筱青說 明:1.董事會或股東會決議通過(請輸入〝董事會〞或〝股東會〞):不適用2.決議日期:111/06/103.本次決議增加被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:(1)原因:策略性投資被控股公司之名稱:帝崴電力股份有限公司事業類別:發電業持股比例:子公司森崴能源(股)公司持股100%(2)原因:策略性投資被控股公司之名稱:亮崴電力股份有限公司事業類別:發電業持股比例:子公司富崴能源(股)公司持股100%4.本次決議減少被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:不適用5.截至本日止所持有之被控股公司家數:416.其他應敘明事項:無

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    【公告】永崴投控 2022年5月合併營收9.18億元 年增74.51%

    日期: 2022 年 06 月 08日上市公司:永崴投控(3712)單位:仟元

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    【公告】(補充)永崴投控取得子公司光燿科技(股)公司現金增資之股權

    日 期:2022年05月13日公司名稱:永崴投控(3712)主 旨:(補充)永崴投控取得子公司光燿科技(股)公司現金增資之股權發言人:駱筱青說 明:1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):光燿科技(股)公司股權取得方式:以現金增資方式取得2.事實發生日:111/5/13~111/5/133.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量:60,000,000股每單位價格:新台幣10元交易總金額:新台幣6億元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):交易相對人:光燿科技(股)公司與公司之關係:為本公司100%持股之子公司5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:現金增資方式取得6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本

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    【公告】永崴投控 2022年4月合併營收11.91億元 年增140.51%

    日期: 2022 年 05 月 09日上市公司:永崴投控(3712)單位:仟元

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    【公告】代子公司光燿科技(股)公司董事長同意辦理減資彌補虧損案

    日 期:2022年05月05日公司名稱:永崴投控(3712)主 旨:代子公司光燿科技(股)公司董事長同意辦理減資彌補虧損案發言人:洪雪芬說 明:1.董事會決議日期:111/05/052.減資緣由:為改善股東權益結構,擬辦理減資彌補虧損。3.減資金額:959,703,700元4.消除股份:95,970,370股5.減資比率:99.99%6.減資後股本:10元7.預定股東會日期:111/05/058.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率(減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數):不適用10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:111/05/0512.其他應敘明事項:無

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    【公告】永崴投控發言人異動

    日 期:2022年05月05日公司名稱:永崴投控(3712)主 旨:永崴投控發言人異動發言人:洪雪芬說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):發言人2.發生變動日期:111/05/053.舊任者姓名、級職及簡歷:洪雪芬經理/永崴投資控股股份有限公司發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:駱筱青經理/永崴投資控股股份有限公司行政管理處經理5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:111/05/058.其他應敘明事項:無

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    【公告】永崴投控計劃取得子公司光燿科技(股)公司現金增資之股權

    日 期:2022年05月05日公司名稱:永崴投控(3712)主 旨:永崴投控計劃取得子公司光燿科技(股)公司現金增資之股權發言人:洪雪芬說 明:1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):光燿科技(股)公司股權取得方式:以現金增資方式取得2.事實發生日:111/5/5~111/5/53.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量:54,000,000股每單位價格:新台幣10元交易總金額:新台幣5.4億元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):交易相對人:光燿科技(股)公司與公司之關係:為本公司100%持股之子公司5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:現金增資方式取得6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處

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    【公告】代子公司光耀科技(股)公司董事長同意現金增資暨訂定現金增資基準日

    日 期:2022年05月05日公司名稱:永崴投控(3712)主 旨:代子公司光耀科技(股)公司董事長同意現金增資暨訂定現金增資基準日發言人:洪雪芬說 明:1.董事會決議或公司決定日期:111/05/052.發行股數:60,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:新台幣6億元5.發行價格:每股新台幣10元6.員工認股股數:依公司法第267條規定,保留發行股數之10%,計6,000,000股7.原股東認購比率:發行股數之90%,計54,000,000股8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人按發行價格認購之10.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同11.本次增資資金用途:充實營運資金12.現金增資認股基準日:111/05/0513.最後過戶日:NA14.停止過戶起始日期:NA15.停止過戶截止日期:NA16.股款繳納期間:(1)原股東及員工認購繳款期間:111/05/06~111/05/12(2)特定人繳款期間:111/05/1317.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:NA18.委託代收存款機構:NA19.委託存儲款項機

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    【公告】永崴投控 2022年3月合併營收9.83億元 年增-6.19%

    日期: 2022 年 04 月 08日上市公司:永崴投控(3712)單位:仟元

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    【公告】永崴投控董事會決議股利分派

    日 期:2022年03月24日公司名稱:永崴投控(3712)主 旨:永崴投控董事會決議股利分派發言人:洪雪芬說 明:1. 董事會決議日期:111/03/242. 股利所屬年(季)度:110年 年度3. 股利所屬期間:110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):1.00000000(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):369,363,219(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

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    【公告】董事會決議召開111年股東常會相關事宜

    日 期:2022年03月24日公司名稱:永崴投控(3712)主 旨:董事會決議召開111年股東常會相關事宜發言人:洪雪芬說 明:1.董事會決議日期:111/03/242.股東會召開日期:111/06/173.股東會召開地點:新北市土城區中央路四段49號2樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司民國110年度營業報告(2)審計委員會查核本公司民國110年度決算表冊報告(3)本公司民國110年度盈餘及資本公積發放現金情形報告(4)本公司民國110年度員工及董事酬勞分派情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)本公司民國110年度營業決算報表及盈餘分配表7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司章程案(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事案9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/1912.停止過戶截止日期:111/06/171

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    【公告】永崴投控總經理異動

    日 期:2022年03月24日公司名稱:永崴投控(3712)主 旨:永崴投控總經理異動發言人:洪雪芬說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:111/03/242.人員別(請輸入董事長或總經理):總經理3.舊任者姓名:郭台強4.舊任者簡歷:永崴投資控股股份有限公司董事長5.新任者姓名:胡惠森6.新任者簡歷:森崴能源股份有限公司總經理7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):職務調整8.異動原因:集團職務調整9.新任生效日期:111年3月24日10.其他應敘明事項:無

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    【公告】永崴投控代子公司崴強科技(股)公司、光燿科技(股)公司、勁永國際(股)公司董事長決議股利分派

    日 期:2022年03月24日公司名稱:永崴投控(3712)主 旨:代子公司崴強科技(股)公司、光燿科技(股)公司、勁永國際(股)公司董事長決議股利分派發言人:洪雪芬說 明:1.董事會決議日期:111/03/242.發放股利種類及金額:(1)崴強科技(股)公司:現金股利,每股配發2.5元。(2)光燿科技(股)公司:本年度不發放股利。(3)勁永國際(股)公司:本年度不發放股利。3.其他應敘明事項:無。

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