永崴投控 個股公告

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  【公告】永崴投控代子公司世豐電力(股)公司股東會重要決議事項

  日 期：2023年05月12日公司名稱：永崴投控(3712)主 旨：代子公司世豐電力(股)公司股東會重要決議事項發言人：駱筱青說 明：1.股東常會日期:112/05/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司111年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司111年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下：新任董事:永崴投資控股股份有限公司代表人：胡惠森永崴投資控股股份有限公司代表人：林坤煌永崴投資控股股份有限公司代表人：林正杰C&C INVESTMENT CORPORATION代表人：村上周一郎行政院國家發展基金管理會代表人：彭紹博新任監察人：崴強科技股份有限公司代表人：卜慶藩6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案7.其他應敘明事項:無
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  【公告】永崴投控代子公司世豐電力(股)公司董事會選任董事長

  日 期：2023年05月12日公司名稱：永崴投控(3712)主 旨：代子公司世豐電力(股)公司董事會選任董事長發言人：駱筱青說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/05/122.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:郭台強4.舊任者簡歷:世豐電力股份有限公司董事長5.新任者姓名:胡惠森6.新任者簡歷:世豐電力股份有限公司董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:提前全面改選9.新任生效日期:112/05/1210.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】永崴投控代子公司世豐電力(股)公司改選董事及監察人名單

  日 期：2023年05月12日公司名稱：永崴投控(3712)主 旨：代子公司世豐電力(股)公司改選董事及監察人名單發言人：駱筱青說 明：1.發生變動日期:112/05/122.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人3.舊任者職稱及姓名:舊任董事:永崴投資控股股份有限公司代表人:郭台強永崴投資控股股份有限公司代表人:胡惠森永崴投資控股股份有限公司代表人:林坤煌C&C INVESTMENT CORPORATION代表人:入江彰行政院國家發展基金管理會代表人：彭紹博舊任監察人:崴強科技股份有限公司代表人：卜慶藩4.舊任者簡歷:郭台強-世豐電力股份有限公司董事長胡惠森-世豐電力股份有限公司董事林坤煌-世豐電力股份有限公司董事入江彰-世豐電力股份有限公司董事彭紹博-世豐電力股份有限公司董事卜慶藩-世豐電力股份有限公司監察人5.新任者職稱及姓名:新任董事:永崴投資控股股份有限公司代表人:胡惠森永崴投資控股股份有限公司代表人:林坤煌永崴投資控股股份有限公司代表人:林正杰C&C INVESTMENT CORPORATION代表人：村上周
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  【公告】永崴投控 2023年4月合併營收12.56億元 年增5.46%

  日期： 2023 年 05 月 09日上市公司：永崴投控(3712)單位：仟元
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  【公告】永崴投控代子公司欣鑫天然氣股份有限公司股東會重要決議事項

  日 期：2023年04月17日公司名稱：永崴投控(3712)主 旨：代子公司欣鑫天然氣股份有限公司股東會重要決議事項發言人：駱筱青說 明：1.股東常會日期:112/04/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司111年度盈虧撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司111年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無
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  【公告】永崴投控代子公司富威電力(股)公司股東會重要決議事項

  日 期：2023年04月14日公司名稱：永崴投控(3712)主 旨：代子公司富威電力(股)公司股東會重要決議事項發言人：駱筱青說 明：1.股東常會日期:112/04/142.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司111年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」部分條文案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司111年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下：新任董事:森崴能源股份有限公司代表人：胡惠森森崴能源股份有限公司代表人：林坤煌森崴能源股份有限公司代表人：郝遐鵬森崴能源股份有限公司代表人：謝承哲森崴能源股份有限公司代表人：蔡美智監察人：卜慶藩李心美6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案7.其他應敘明事項:無
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  【公告】永崴投控代子公司富威電力(股)公司改選董事及監察人名單

  日 期：2023年04月14日公司名稱：永崴投控(3712)主 旨：代子公司富威電力(股)公司改選董事及監察人名單發言人：駱筱青說 明：1.發生變動日期:112/04/142.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:舊任董事:森崴能源股份有限公司代表人:胡惠森森崴能源股份有限公司代表人:林坤煌森崴能源股份有限公司代表人:郝遐鵬舊任監察人:卜慶藩4.舊任者簡歷:舊任董事:森崴能源股份有限公司代表人:胡惠森森崴能源股份有限公司代表人:林坤煌森崴能源股份有限公司代表人:郝遐鵬舊任監察人:卜慶藩5.新任者職稱及姓名:新任董事:森崴能源股份有限公司代表人:胡惠森森崴能源股份有限公司代表人:林坤煌森崴能源股份有限公司代表人:郝遐鵬森崴能源股份有限公司代表人:謝承哲森崴能源股份有限公司代表人:蔡美智新任監察人:卜慶藩李心美6.新任者簡歷:胡惠森-富威電力股份有限公司董事長林坤煌-富威電力股份有限公司董事郝遐鵬-富威電力股份有限公司董事謝承哲-森崴能源股份有限公司再生能源事業群副總經理蔡美智-森崴能源股份有限公司行
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  【公告】永崴投控代子公司富威電力(股)公司董事會選任董事長

  日 期：2023年04月14日公司名稱：永崴投控(3712)主 旨：代子公司富威電力(股)公司董事會選任董事長發言人：駱筱青說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/04/142.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:胡惠森4.舊任者簡歷:富威電力股份有限公司董事長5.新任者姓名:胡惠森6.新任者簡歷:富威電力股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:提前全面改選9.新任生效日期:112/04/1410.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】(更正112/4/13)永崴投控持有被控股公司家數變動(投資公司名稱誤植)

  日 期：2023年04月14日公司名稱：永崴投控(3712)主 旨：(更正112/4/13)永崴投控持有被控股公司家數變動(投資公司名稱誤植)發言人：駱筱青說 明：1.董事會或股東會決議通過(請輸入〝董事會〞或〝股東會〞):不適用2.決議日期:112/04/133.本次決議增加被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:原因:策略性投資被控股公司之名稱:旭威認證股份有限公司事業類別:碳認證服務持股比例:子公司富威電力(股)公司持股100%4.本次決議減少被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:不適用5.截至本日止所持有之被控股公司家數:416.其他應敘明事項:無
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  【公告】永崴投控持有被控股公司家數變動

  日 期：2023年04月13日公司名稱：永崴投控(3712)主 旨：永崴投控持有被控股公司家數變動發言人：駱筱青說 明：1.董事會或股東會決議通過(請輸入〝董事會〞或〝股東會〞):不適用2.決議日期:112/04/133.本次決議增加被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:原因:策略性投資被控股公司之名稱:旭威認證股份有限公司事業類別:碳認證服務持股比例:子公司富崴電力(股)公司持股100%4.本次決議減少被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:不適用5.截至本日止所持有之被控股公司家數:416.其他應敘明事項:無
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  【公告】永崴投控 2023年3月合併營收7.82億元 年增-20.42%

  日期： 2023 年 04 月 10日上市公司：永崴投控(3712)單位：仟元
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  【公告】永崴投控受邀參加法人說明會相關訊息

  日 期：2023年03月22日公司名稱：永崴投控(3712)主 旨：永崴投控受邀參加法人說明會相關訊息發言人：駱筱青說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/03/231.召開法人說明會之日期：112/03/232.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：福邦證券(台北市忠孝西路一段6號7樓B會議室)4.法人說明會擇要訊息：本公司營運狀況及未來展望說明5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】永崴投控董事會決議股利分派

  日 期：2023年03月13日公司名稱：永崴投控(3712)主 旨：永崴投控董事會決議股利分派發言人：駱筱青說 明：1. 董事會決議日期：112/03/132. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.50000000(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：492,484,292(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】永崴投控董事會決議召開112年股東常會相關事宜

  日 期：2023年03月13日公司名稱：永崴投控(3712)主 旨：董事會決議召開112年股東常會相關事宜發言人：駱筱青說 明：1.董事會決議日期:112/03/132.股東會召開日期:112/05/303.股東會召開地點:新北市土城區中央路四段49號2樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司民國111年度營業報告(2)審計委員會查核本公司民國111年度決算表冊報告(3)本公司民國111年度盈餘及資本公積發放現金情形報告(4)本公司民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)本公司民國111年度營業決算報表及盈餘分配表7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/0112.停止過戶截止日期:112/05/3013.其他應敘明事項:無
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  【公告】代子公司中旋實業有限公司董事會決議股利分派

  日 期：2023年03月09日公司名稱：永崴投控(3712)主 旨：代子公司中旋實業有限公司董事會決議股利分派發言人：駱筱青說 明：1.董事會決議日期:112/03/092.發放股利種類及金額:現金股利總金額港幣1,500萬元3.其他應敘明事項:無
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  【公告】永崴投控 2023年2月合併營收9.79億元 年增19.39%

  日期： 2023 年 03 月 08日上市公司：永崴投控(3712)單位：仟元
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  【公告】永崴投控代子公司九崴電力股份有限公司董事長決議不分派股利

  日 期：2023年02月24日公司名稱：永崴投控(3712)主 旨：代子公司九崴電力股份有限公司董事長決議不分派股利發言人：駱筱青說 明：1.董事會決議日期:112/02/242.發放股利種類及金額:累積虧損不擬分配3.其他應敘明事項:無
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  【公告】永崴投控代子公司欣鑫天然氣股份有限公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

  日 期：2023年02月24日公司名稱：永崴投控(3712)主 旨：代子公司欣鑫天然氣股份有限公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜發言人：駱筱青說 明：1.董事會決議日期:112/02/242.股東會召開日期:112/04/173.股東會召開地點:新北市土城區中央路四段49號二樓會議室4.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告(2)監察人審查111年度決算表冊報告5.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司111年度營業報告書及財務報表案(2)承認本公司111年度盈虧撥補案6.召集事由三、討論事項:討論修訂「公司章程」部份條文案7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:112/03/1911.停止過戶截止日期:112/04/1712.其他應敘明事項:無
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  【公告】永崴投控代子公司九崴電力股份有限公司董事長同意股東會重要決議事項

  日 期：2023年02月24日公司名稱：永崴投控(3712)主 旨：代子公司九崴電力股份有限公司董事長同意股東會重要決議事項發言人：駱筱青說 明：1.股東常會日期:112/02/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度財務報表暨營業報告書5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無
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  【公告】代子公司欣鑫天然氣股份有限公司董事會決議不分派股利

  日 期：2023年02月24日公司名稱：永崴投控(3712)主 旨：代子公司欣鑫天然氣股份有限公司董事會決議不分派股利發言人：駱筱青說 明：1.董事會決議日期:112/02/242.發放股利種類及金額:累積虧損不擬分配3.其他應敘明事項:無