永崴投控

3712
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收盤 | 2024/06/21 14:30 更新
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永崴投控 個股公告

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    【公告】永崴投控受邀參加法人說明會相關訊息

    日 期:2024年06月19日公司名稱:永崴投控(3712)主 旨:永崴投控受邀參加法人說明會相關訊息發言人:駱筱青說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:113/06/201.召開法人說明會之日期:113/06/202.召開法人說明會之時間:15 時 00 分3.召開法人說明會之地點:福邦證券股份有限公司(台北市忠孝西路一段6號14樓)4.法人說明會擇要訊息:本公司營運狀況及未來展望說明5.其他應敘明事項:無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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    【公告】永崴投控 2024年5月合併營收19.49億元 年增100.24%

    日期: 2024 年 06 月 07日上市公司:永崴投控(3712)單位:仟元

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    【公告】永崴投控持有被控股公司家數變動

    日 期:2024年05月31日公司名稱:永崴投控(3712)主 旨:永崴投控持有被控股公司家數變動發言人:駱筱青說 明:1.董事會或股東會決議通過(請輸入〝董事會〞或〝股東會〞):不適用2.決議日期:113/05/313.本次決議增加被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:原因:策略性投資被控股公司之名稱:SFE HERCULES COMPANY CORPORATION事業類別:船舶營運業持股比例:子公司Shinfox Far East Company Pte Ltd 持股100%4.本次決議減少被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:不適用5.截至本日止所持有之被控股公司家數:446.其他應敘明事項:無

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    【公告】永崴投控113年股東常會補選獨立董事名單

    日 期:2024年05月27日公司名稱:永崴投控(3712)主 旨:永崴投控113年股東常會補選獨立董事名單發言人:駱筱青說 明:1.發生變動日期:113/05/272.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:呂鴻德6.新任者簡歷:中原大學企業管理研究所兼任教授7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任8.異動原因:補選一席獨立董事9.新任者選任時持股數:010.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/06/17~114/06/1611.新任生效日期:113/05/2712.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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    【公告】永崴投控113年股東常會重要決議事項

    日 期:2024年05月27日公司名稱:永崴投控(3712)主 旨:永崴投控113年股東常會重要決議事項發言人:駱筱青說 明:1.股東常會日期:113/05/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司民國112年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司民國112年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:完成補選一席獨立董事6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案7.其他應敘明事項:無

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    【公告】永崴投控 2024年4月合併營收18.38億元 年增46.3%

    日期: 2024 年 05 月 10日上市公司:永崴投控(3712)單位:仟元

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    【公告】美時受邀參加國泰證券舉辦之線上法人說明會

    日 期:2024年05月06日公司名稱:美時(1795)主 旨:美時受邀參加國泰證券舉辦之線上法人說明會發言人:沈燁說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:113/05/161.召開法人說明會之日期:113/05/162.召開法人說明會之時間:15 時 30 分3.召開法人說明會之地點:線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加國泰證券舉辦之英文線上法人說明會,將就本公司113年度第一季財務及營運狀況向投資法人說明。5.其他應敘明事項:無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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    【公告】永崴投控113年第一季財務報告董事會召開日期

    日 期:2024年05月06日公司名稱:永崴投控(3712)主 旨:永崴投控113年第一季財務報告董事會召開日期發言人:駱筱青說 明:1.董事會召集通知日:113/05/062.董事會預計召開日期:113/05/143.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無

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    【公告】永崴投控 2024年3月合併營收13.1億元 年增67.53%

    日期: 2024 年 04 月 10日上市公司:永崴投控(3712)單位:仟元

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    【公告】永崴投控 2024年2月合併營收9.14億元 年增-6.63%

    日期: 2024 年 03 月 08日上市公司:永崴投控(3712)單位:仟元

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    【公告】永崴投控董事會決議股利分派

    日 期:2024年03月07日公司名稱:永崴投控(3712)主 旨:永崴投控董事會決議股利分派發言人:駱筱青說 明:1. 董事會決議日期:113/03/072. 股利所屬年(季)度:112年 年度3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0.50000000(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):492,484,292(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

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    【公告】永崴投控董事會決議召開113年股東常會相關事宜

    日 期:2024年03月07日公司名稱:永崴投控(3712)主 旨:董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人:駱筱青說 明:1.董事會決議日期:113/03/072.股東會召開日期:113/05/273.股東會召開地點:新北市土城區中央路四段49號2樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司民國112年度營業報告(2)審計委員會查核本公司民國112年度決算表冊報告(3)本公司民國112年度盈餘及資本公積發放現金情形報告(4)本公司民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)本公司民國112年度營業報告書及財務報表案(2)本公司民國112年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/03/2912.停止過戶截止日期:113/05/2713.其他應敘明事項:無

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    【公告】永崴投控代子公司欣鑫天然氣股份有限公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

    日 期:2024年02月26日公司名稱:永崴投控(3712)主 旨:代子公司欣鑫天然氣股份有限公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人:駱筱青說 明:1.董事會決議日期:113/02/262.股東會召開日期:113/04/233.股東會召開地點:新北市土城區中央路四段49號二樓會議室4.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告(2)監察人審查112年度決算表冊報告5.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案(2)承認本公司112年度盈虧撥補案6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:113/03/2511.停止過戶截止日期:113/04/2312.其他應敘明事項:無

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    【公告】永崴投控代子公司欣鑫天然氣股份有限公司董事會決議不分派股利

    日 期:2024年02月26日公司名稱:永崴投控(3712)主 旨:代子公司欣鑫天然氣股份有限公司董事會決議不分派股利發言人:駱筱青說 明:1.董事會決議日期:113/02/262.發放股利種類及金額:本年度不發放股利3.其他應敘明事項:無

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    【公告】永崴投控 2024年1月合併營收16.26億元 年增56.92%

    日期: 2024 年 02 月 07日上市公司:永崴投控(3712)單位:仟元

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    【公告】永崴投控 2023年12月合併營收30.71億元 年增92.96%

    日期: 2024 年 01 月 10日上市公司:永崴投控(3712)單位:仟元

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    【公告】永崴投控對子公司富威電力股份有限公司累積降低持股比例達百分之十以上

    日 期:2023年12月15日公司名稱:永崴投控(3712)主 旨:永崴投控對子公司富威電力股份有限公司累積降低持股比例達百分之十以上發言人:駱筱青說 明:1.重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬於海外證券市場申請掛牌之子公司名稱:富威電力股份有限公司2.發生緣由(降低持股(或出資額)比例或喪失控制力):降低持股比例3.降低持股(或出資額)比例之方式(請分別列示各次發生日期、發生原因、方式、降低持股比例、交易數量、每單位價格及交易總金額):(1)發生日期:111/5/4發生原因及方式:富威電力股份公司110年11月10日董事會通過現金增資發行新股50,000仟股,依法保留15%由員工認購外,其餘由原股東依認股基準日股東名簿所載之股東持股比例認購。森崴能源股份有限公司並於111年5月4日董事會決議放棄部份認購。降低持股比例:18.77%交易數量:11,760,000股每單位價格:新台幣15元總金額:新台幣176,400,000元(2)發生日期:112/12/15發生原因:配合富威電力股份有限公司股票登錄興櫃,依法轉讓股權並由森崴能源股份有限公司持有富威電力股份有限公司轉讓股票

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    【公告】永崴投控 2023年11月合併營收21.22億元 年增80.76%

    日期: 2023 年 12 月 08日上市公司:永崴投控(3712)單位:仟元

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    【公告】永崴投控代重要子公司光燿科技股份有限公司總經理異動

    日 期:2023年12月07日公司名稱:永崴投控(3712)主 旨:代重要子公司光燿科技股份有限公司總經理異動發言人:駱筱青說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/072.人員別(請輸入董事長或總經理):總經理3.舊任者姓名:李政4.舊任者簡歷:光燿科技股份有限公司總經理5.新任者姓名:郭台強6.新任者簡歷:光燿科技股份有限公司董事長7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):職務調整8.異動原因:職務調整9.新任生效日期:112/12/0710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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    【公告】永崴投控代子公司富威電力股份有限公司董事會通過發行員工認股權憑證及認股辦法

    日 期:2023年11月21日公司名稱:永崴投控(3712)主 旨:代子公司富威電力股份有限公司董事會通過發行員工認股權憑證及認股辦法發言人:駱筱青說 明:1.董事會決議日期:112/11/212.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起二年內,視實際需要一次或分次發行,實際發行日期授權董事長訂定之。3.認股權人資格條件:以認股資格基準日(含)前在職之富威電力(股)公司及國內外控制或從屬公司之全職員工為限(所謂「國內外控制或從屬公司」定義依金管會107年12月27日金管證發字第1070121068號函辦理)。認股資格基準日由董事長決定,實際得為認股權人之員工及其所得認股之數量,將參酌依工作績效考核、整體貢獻及特殊功績等因素擬定之分配標準,由董事會訂定之,並依據下列程序處理:(1) 富威電力(股)公司經理人或兼任富威電力(股)公司董事之員工,應先經富威電力(股)公司薪資報酬委員會同意後,再提董事會決議;控制及從屬公司員工若兼具富威電力(股)公司經理人或董事身分者,亦須比照前述程序,經富威電力(股)公司薪資報酬委員會同意及董事會決議。(2) 屬(1)所述以外之富威電力(股)公司、控制及從

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