永崴投控 個股公告

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  【公告】永崴投控代重要子公司光燿科技股份有限公司總經理異動

  日 期：2023年12月07日公司名稱：永崴投控(3712)主 旨：代重要子公司光燿科技股份有限公司總經理異動發言人：駱筱青說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/072.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:李政4.舊任者簡歷:光燿科技股份有限公司總經理5.新任者姓名:郭台強6.新任者簡歷:光燿科技股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整8.異動原因:職務調整9.新任生效日期:112/12/0710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】永崴投控受邀參加法人說明會相關訊息

  日 期：2023年11月21日公司名稱：永崴投控(3712)主 旨：永崴投控受邀參加法人說明會相關訊息發言人：駱筱青說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/11/231.召開法人說明會之日期：112/11/232.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：福邦證券股份有限公司(台北市忠孝西路一段6號7樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司營運狀況及未來展望說明5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】永崴投控代子公司富威電力股份有限公司董事會通過發行員工認股權憑證及認股辦法

  日 期：2023年11月21日公司名稱：永崴投控(3712)主 旨：代子公司富威電力股份有限公司董事會通過發行員工認股權憑證及認股辦法發言人：駱筱青說 明：1.董事會決議日期:112/11/212.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起二年內，視實際需要一次或分次發行，實際發行日期授權董事長訂定之。3.認股權人資格條件:以認股資格基準日(含)前在職之富威電力(股)公司及國內外控制或從屬公司之全職員工為限（所謂「國內外控制或從屬公司」定義依金管會107年12月27日金管證發字第1070121068號函辦理）。認股資格基準日由董事長決定，實際得為認股權人之員工及其所得認股之數量，將參酌依工作績效考核、整體貢獻及特殊功績等因素擬定之分配標準，由董事會訂定之，並依據下列程序處理：(1) 富威電力(股)公司經理人或兼任富威電力(股)公司董事之員工，應先經富威電力(股)公司薪資報酬委員會同意後，再提董事會決議；控制及從屬公司員工若兼具富威電力(股)公司經理人或董事身分者，亦須比照前述程序，經富威電力(股)公司薪資報酬委員會同意及董事會決議。(2) 屬(1)所述以外之富威電力(股)公司、控制及從
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  【公告】永崴投控 2023年10月合併營收19.79億元 年增74.87%

  日期： 2023 年 11 月 07日上市公司：永崴投控(3712)單位：仟元
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  【公告】永崴投控持有被控股公司家數變動

  日 期：2023年11月06日公司名稱：永崴投控(3712)主 旨：永崴投控持有被控股公司家數變動發言人：駱筱青說 明：1.董事會或股東會決議通過(請輸入〝董事會〞或〝股東會〞):不適用2.決議日期:112/11/063.本次決議增加被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:原因:策略性投資被控股公司之名稱:Shinfox Far East Company Pte. Ltd.事業類別:海事工程相關業務持股比例:子公司森崴能源(股)公司持股67%4.本次決議減少被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:不適用5.截至本日止所持有之被控股公司家數:456.其他應敘明事項:無
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  【公告】永崴投控 2023年9月合併營收17.14億元 年增61.32%

  日期： 2023 年 10 月 06日上市公司：永崴投控(3712)單位：仟元
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  【公告】永崴投控(更正112/9/19)代子公司富威電力股份有限公司董事會決議召開民國112年第一次股東臨時會

  日 期：2023年09月21日公司名稱：永崴投控(3712)主 旨：(更正112/9/19)代子公司富威電力股份有限公司董事會決議召開民國112年第一次股東臨時會發言人：駱筱青說 明：1.董事會決議日期:112/09/192.股東臨時會召開日期:112/11/023.股東臨時會召開地點:新北市土城區中央路4段49號2樓4.召集事由一、報告事項:(1)制訂「誠信經營守則」案。(2)制訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。(3)制訂「道德行為準則」案。(4)制訂「永續發展實務守則」案。5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:(1)辦理私募普通股案。(2)修訂「公司章程」部分條文案。(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(5)修訂「背書保證作業程序」案。(6)修訂「董事及監察人選舉辦法」，並更改名稱為「董事選舉辦法」案。(7)廢止原「股東會議事規則」全條文，並重新訂定「股東會議事規則」案。7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶
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  【公告】永崴投控代子公司富威電力股份有限公司董事會決議召開民國112年第一次股東臨時會

  日 期：2023年09月19日公司名稱：永崴投控(3712)主 旨：代子公司富威電力股份有限公司董事會決議召開民國112年第一次股東臨時會發言人：駱筱青說 明：1.董事會決議日期:112/09/192.股東臨時會召開日期:112/11/023.股東臨時會召開地點:新北市土城區中央路4段49號2樓4.召集事由一、報告事項:(1)制訂「誠信經營守則」案。(2)制訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。(3)制訂「道德行為準則」案。(4)制訂「永續發展實務守則」案。5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:(1)申請股票上市案。(2)辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案。(3)辦理私募普通股案。(4)修訂「公司章程」部分條文案。(5)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(6)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(7)修訂「背書保證作業程序」案。(8)修訂「董事及監察人選舉辦法」，並更改名稱為「董事選舉辦法」案。(9)廢止原「股東會議事規則」全條文，並重新訂定「股東會議事規則」案。7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。8.召集事由五、其他議案:解除新任董
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  【公告】永崴投控代子公司富威電力股份有限公司董事會決議辦理私募普通股案

  日 期：2023年09月19日公司名稱：永崴投控(3712)主 旨：代子公司富威電力股份有限公司董事會決議辦理私募普通股案發言人：駱筱青說 明：1.董事會決議日期:112/09/192.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:對象以符合證券交易法第43條之6及相關函令規定之特定人為限。4.私募股數或張數:發行總股數以不超過3,800,000股為限。5.得私募額度:發行總股數以不超過3,800,000股為限。6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股發行價格之訂定，係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第二點之規定:(一)未上市(櫃) 或未在證券商營業處所買賣之公司，以定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值15.06元為參考價格。(二)興櫃股票公司-以下列二基準計算價格較高者定之：A.(1)以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。B.私募定
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  【公告】永崴投控代子公司世豐電力股份有限公司董事會通過新增「豐坪溪及其支流水力發電開發計劃」預算

  日 期：2023年09月13日公司名稱：永崴投控(3712)主 旨：代子公司世豐電力股份有限公司董事會通過新增「豐坪溪及其支流水力發電開發計劃」預算發言人：駱筱青說 明：1.董事會或股東會決議日期:112/09/132.投資計畫內容:花蓮豐坪溪及其支流水力發電開發計劃3.預計投資金額:經考量近年物價波動劇烈，導致整體工程成本增加等因素，世豐電力股份有限公司董事會決議通過追加「豐坪溪及其支流水力發電開發計劃」預算約新台幣15億元。4.預計投資日期:經董事會同意後，授權董事長全權處理相關合約事項。5.資金來源:自有資金及銀行融資。6.具體目的:世豐電力股份有限公司於花蓮縣進行「豐坪溪及其支流水力發電開發計劃」，規劃在豐坪溪設置發電廠。7.其他應敘明事項:待實際工程發包及交易對象確定時，另依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」進行公告。
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  【公告】永崴投控 2023年8月合併營收12.7億元 年增55.69%

  日期： 2023 年 09 月 08日上市公司：永崴投控(3712)單位：仟元
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  【公告】太空梭 2023年8月合併營收2.81億元 年增23.32%

  日期： 2023 年 09 月 08日上市公司：太空梭(2440)單位：仟元
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  【公告】永崴投控 2023年7月合併營收12.38億元 年增94.27%

  日期： 2023 年 08 月 07日上市公司：永崴投控(3712)單位：仟元
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  【公告】永崴投控獨立董事辭任

  日 期：2023年08月02日公司名稱：永崴投控(3712)主 旨：永崴投控獨立董事辭任發言人：駱筱青說 明：1.發生變動日期:112/08/022.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:王偉霖4.舊任者簡歷:永崴投資控股股份有限公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人職務因素9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17-114/06/1611.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/913.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】永崴投控代子公司富威電力股份有限公司稽核主管異動

  日 期：2023年07月25日公司名稱：永崴投控(3712)主 旨：代子公司富威電力股份有限公司稽核主管異動發言人：駱筱青說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:112/07/253.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡孟芊、內部稽核主管、尖點科技(股)公司董事長祕書兼經營管理專員及稽核專員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/07/258.其他應敘明事項:無
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  【公告】永崴投控 2023年6月合併營收10.14億元 年增2.61%

  日期： 2023 年 07 月 07日上市公司：永崴投控(3712)單位：仟元
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  【公告】永崴投控訂定盈餘分配現金股利及資本公積發放現金基準日

  日 期：2023年06月30日公司名稱：永崴投控(3712)主 旨：永崴投控訂定盈餘分配現金股利及資本公積發放現金基準日發言人：駱筱青說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:每股配發2元(盈餘每股1.5元及資本公積每股0.5元)4.除權（息）交易日:112/07/255.最後過戶日:112/07/266.停止過戶起始日期:112/07/277.停止過戶截止日期:112/07/318.除權（息）基準日:112/07/319.債券最後申請轉換日期:NA10.債券停止轉換起始日期:NA11.債券停止轉換截止日期:NA12.現金股利發放日期:112/08/1813.其他應敘明事項:無
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  【公告】永崴投控代子公司中旋實業有限公司改選董事名單

  日 期：2023年06月16日公司名稱：永崴投控(3712)主 旨：代子公司中旋實業有限公司改選董事名單發言人：駱筱青說 明：1.發生變動日期:112/06/162.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:程應龍ApiX Limited4.舊任者簡歷:程應龍-中旋實業有限公司董事ApiX Limited-中旋實業有限公司董事5.新任者職稱及姓名:程應龍ApiX Limited6.新任者簡歷:程應龍-中旋實業有限公司董事ApiX Limited-中旋實業有限公司董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選9.新任者選任時持股數:程應龍-0股ApiX Limited-6,000,000股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~112/06/2211.新任生效日期:112/06/1612.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不
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  【公告】永崴投控代子公司中旋實業有限公司股東會重要決議事項

  日 期：2023年06月16日公司名稱：永崴投控(3712)主 旨：代子公司中旋實業有限公司股東會重要決議事項發言人：駱筱青說 明：1.股東常會日期:112/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議發放現金股利港幣1,500萬元3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過2022年度財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下:新任董事:程應龍ApiX Limited6.重要決議事項五、其他事項:通過續聘新達會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金，任期直至下次周年成員大會結束為止7.其他應敘明事項:無
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  【公告】永崴投控 2023年5月合併營收9.74億元 年增6.06%

  日期： 2023 年 06 月 07日上市公司：永崴投控(3712)單位：仟元