永信

3705
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收盤 | 2024/04/22 14:30 更新
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永信 個股公告

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    【公告】永信 2024年3月合併營收5.36億元 年增-6.76%

    日期: 2024 年 04 月 10日上市公司:永信(3705)單位:仟元

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    【公告】代重要子公司永信藥品工業股份有限公司董事長、副董事長及總經理異動

    日 期:2024年03月27日公司名稱:永信(3705)主 旨:代重要子公司永信藥品工業股份有限公司董事長、副董事長及總經理異動發言人:簡志維說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:113/03/272.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長、副董事長、及總經理3.舊任者姓名:董事長 :李芳裕副董事長:李玲津總經理 :李玲津4.舊任者簡歷:李芳裕:永信藥品工業股份有限公司 董事長李玲津:永信藥品工業股份有限公司 副董事長李玲津:永信藥品工業股份有限公司 總經理5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):退休8.異動原因:退休9.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):113年3月27日接獲辭任書,二位將自113年7月1日辭卸董事長、副董事長及總經理職務

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    【公告】永信董事會決議股利配發基準日(更正除息交易日)

    日 期:2024年03月27日公司名稱:永信(3705)主 旨:永信董事會決議股利配發基準日(更正除息交易日)發言人:簡志維說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/272.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.普通股發放股利種類及金額:每股配發現金股利2.3元4.除權(息)交易日:113/06/245.最後過戶日:113/06/256.停止過戶起始日期:113/06/267.停止過戶截止日期:113/06/308.除權(息)基準日:113/06/309.債券最後申請轉換日期:NA10.債券停止轉換起始日期:NA11.債券停止轉換截止日期:NA12.普通股現金股利發放日期:113/07/1713.其他應敘明事項:依公司法240條第5項授權董事會特別決議辦理

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    【公告】永信董事會決議股利配發基準日

    日 期:2024年03月27日公司名稱:永信(3705)主 旨:永信董事會決議股利配發基準日發言人:簡志維說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/272.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.普通股發放股利種類及金額:每股配發現金股利2.3元4.除權(息)交易日:113/06/205.最後過戶日:113/06/256.停止過戶起始日期:113/06/267.停止過戶截止日期:113/06/308.除權(息)基準日:113/06/309.債券最後申請轉換日期:NA10.債券停止轉換起始日期:NA11.債券停止轉換截止日期:NA12.普通股現金股利發放日期:113/07/1713.其他應敘明事項:依公司法240條第5項授權董事會特別決議辦理

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    【公告】永信代子公司CARLSBAD TECHNOLOGY,INC.股東會重要決議事項

    日 期:2024年03月27日公司名稱:永信(3705)主 旨:代子公司CARLSBAD TECHNOLOGY,INC.股東會重要決議事項發言人:簡志維說 明:1.股東常會日期:113/03/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過2023年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:修訂公司章程4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認2023年經營成果及財務報表5.重要決議事項四、董監事選舉:選任董事六席,當選名單如下:董事當選名單:李芳信、李芳裕、林盟弼、李其澧、鍾威凱、簡志維6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:依當地法令由股東同意書代替2024年股東會

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    【公告】永信代子公司CARLSBAD TECHNOLOGY, INC.2023年度現金股利配發基準日

    日 期:2024年03月27日公司名稱:永信(3705)主 旨:代子公司CARLSBAD TECHNOLOGY, INC.2023年度現金股利配發基準日發言人:簡志維說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/272.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發0.02美元。4.除權(息)交易日:NA5.最後過戶日:NA6.停止過戶起始日期:NA7.停止過戶截止日期:NA8.除權(息)基準日:113/09/309.其他應敘明事項:現金股利發放日113/09/30

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    【公告】永信代子公司CARLSBAD TECHNOLOGY, INC.2024年股東常會改選董事

    日 期:2024年03月27日公司名稱:永信(3705)主 旨:代子公司CARLSBAD TECHNOLOGY, INC.2024年股東常會改選董事發言人:簡志維說 明:1.發生變動日期:113/03/272.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)法人董事:李芳信(2)法人董事:李芳裕(3)法人董事:林盟弼(4)法人董事:李其澧(5)法人董事:鍾威凱4.舊任者簡歷:(1)法人董事:李芳信(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)(2)法人董事:李芳裕(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)(3)法人董事:林盟弼(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)(4)法人董事:李其澧(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)(5)法人董事:鍾威凱(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)5.新任者職稱及姓名:(1)法人董事:李芳信(2)法人董事:李芳裕(3)法人董事:林盟弼(4)法人董事:李其澧(5)法人董事:鍾威凱(6)法人董事:簡志維6.新任者簡歷:(1)法人董事:李芳信(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)(2)法

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    【公告】永信董事會決議股利分派

    日 期:2024年03月27日公司名稱:永信(3705)主 旨:董事會決議股利分派發言人:簡志維說 明:1. 董事會決議日期:113/03/272. 股利所屬年(季)度:112年 年度3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.30000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):612,772,861(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

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    【公告】永信代子公司CARLSBAD TECHNOLOGY, INC.董事會選任董事長

    日 期:2024年03月27日公司名稱:永信(3705)主 旨:代子公司CARLSBAD TECHNOLOGY, INC.董事會選任董事長發言人:簡志維說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:113/03/272.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:李芳信4.舊任者簡歷:CARLSBAD TECHNOLOGY, INC.董事長5.新任者姓名:簡志維6.新任者簡歷:永信國際投資控股股份有限公司總經理7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:任期屆滿重新選任9.新任生效日期:113/04/0110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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    【公告】永信代子公司CARLSBAD TECHNOLOGY,INC.董事會決議發放股利

    日 期:2024年03月20日公司名稱:永信(3705)主 旨:代子公司CARLSBAD TECHNOLOGY,INC.董事會決議發放股利發言人:簡志維說 明:1.董事會決議日期:113/03/202.發放股利種類及金額:現金股利:USD211,928元(每股配發USD0.02元)。3.其他應敘明事項:依台灣當地時間為事實發生日。

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    【公告】永信代子公司CARLSBAD TECHNOLOGY,INC.董事會決議召開2024年股東會

    日 期:2024年03月20日公司名稱:永信(3705)主 旨:代子公司CARLSBAD TECHNOLOGY,INC.董事會決議召開2024年股東會發言人:簡志維說 明:1.董事會決議日期:113/03/202.股東會召開日期:113/03/273.股東會召開地點:不適用4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:承認2023年經營結果和財務報表6.召集事由三、討論事項:(1).修訂公司章程(2).通過2023年盈餘分配案7.召集事由四、選舉事項:選舉2024年董事會成員8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:(1).依當地法令其股東會得以書面召開,無停止過戶日。(2).依台灣當地時間為事實發生日。

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    【公告】永信代子公司CARLSBAD TECHNOLOGY, INC.董事長辭任

    日 期:2024年03月08日公司名稱:永信(3705)主 旨:代子公司CARLSBAD TECHNOLOGY, INC.董事長辭任發言人:簡志維說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:113/03/082.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:李芳信4.舊任者簡歷:CARLSBAD TECHNOLOGY, INC.董事長5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):辭職8.異動原因:法人董事代表人辭職9.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):113年3月8日接獲董事長辭職書,李芳信先生將自113年4月1日辭卸董事長職務。

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    【公告】永信 2024年2月合併營收5.32億元 年增12.5%

    日期: 2024 年 03 月 08日上市公司:永信(3705)單位:仟元

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    【公告】永信董事會決議召開2024年股東常會相關事宜

    日 期:2024年03月06日公司名稱:永信(3705)主 旨:永信董事會決議召開2024年股東常會相關事宜發言人:簡志維說 明:1.董事會決議日期:113/03/062.股東會召開日期:113/05/293.股東會召開地點:台中市大甲區成功路315號(大甲鐵砧山鄉野莊二樓會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)2023年度營業報告(二)審計委員會審查2023年度決算表冊報告(三)2023年度員工及董事酬勞分派情形報告(四)2023年度盈餘分派現金股利情形報告6.召集事由二、承認事項:(一)承認2023年度營業報告書暨財務報表案(二)承認2023年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/03/3112.停止過戶截止日期:113/05/2913.其他應敘明事項:無

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    【公告】永信 2024年1月合併營收7.29億元 年增16.87%

    日期: 2024 年 02 月 15日上市公司:永信(3705)單位:仟元

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    【公告】永信 2023年12月合併營收6.34億元 年增31.94%

    日期: 2024 年 01 月 10日上市公司:永信(3705)單位:仟元

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    【公告】永信受邀參加元大證券舉辦產業座談之線上法說會

    日 期:2023年12月25日公司名稱:永信(3705)主 旨:永信受邀參加元大證券舉辦產業座談之線上法說會發言人:簡志維說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:112/12/261.召開法人說明會之日期:112/12/262.召開法人說明會之時間:14 時 00 分3.召開法人說明會之地點:線上法說會4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加元大證券舉辦產業座談之線上法說會,報告本公司營運狀況。5.其他應敘明事項:無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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    【公告】永信 2023年11月合併營收6.93億元 年增3.43%

    日期: 2023 年 12 月 08日上市公司:永信(3705)單位:仟元

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    【公告】永信 2023年10月合併營收6.18億元 年增-1.43%

    日期: 2023 年 11 月 10日上市公司:永信(3705)單位:仟元

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    【公告】永信代重要子公司永信藥品工業股份有限公司董事會重要決議事項

    日 期:2023年11月07日公司名稱:永信(3705)主 旨:代重要子公司永信藥品工業股份有限公司董事會重要決議事項發言人:簡志維說 明:1.事實發生日:112/11/072.公司名稱:永信藥品工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:代重要子公司公告董事會通過重要決議事項(1)通過113年度營運計畫及預算(2)通過113年度稽核計畫6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):依據公司法第128條之1法人股東一人所組織之股份有限公司,該公司之股東會職權由董事會行使。

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