永信 個股公告

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  【公告】永信 2025年5月合併營收6.8億元 年增1.25%

  日期： 2025 年 06 月 09日上市公司：永信(3705)單位：仟元 【公告】永信 2025年5月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月679,727去年同期671,344增減金額8,383增減百分比1.25本年累計3,563,872去年累計3,147,671增減金額416,201增減百分比13.22
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  【公告】永信2025年股東常會重要決議事項

  日 期：2025年05月28日公司名稱：永信(3705)主 旨：永信2025年股東常會重要決議事項發言人：簡志維說 明：1.股東常會日期:114/05/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2024年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司『公司章程』案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2024年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第六屆董事。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】永信2025年股東常會改選董事(含獨立董事)

  日 期：2025年05月28日公司名稱：永信(3705)主 旨：永信2025年股東常會改選董事(含獨立董事)發言人：簡志維說 明：1.發生變動日期:114/05/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：李芳信(2)董事：李玲津(3)董事：李芳裕(4)董事：李芳全(5)董事：林盟弼(6)董事：李其澧(7)獨立董事：蔡士光(8)獨立董事：林坤賢(9)獨立董事：陳宏一4.舊任者簡歷:(1)董事：李芳信(永信國際投資控股股份有限公司董事長)(2)董事：李玲津(永信國際投資控股股份有限公司副董事長)(3)董事：李芳裕(永信國際投資控股股份有限公司董事)(4)董事：李芳全(永信國際投資控股股份有限公司董事)(5)董事：林盟弼(永信國際投資控股股份有限公司董事)(6)董事：李其澧(永信藥品工業股份有限公司董事長)(7)獨立董事：蔡士光(永信國際投資控股股份有限公司獨立董事)(8)獨立董事：林坤賢(永信國際投資控股股份有限公司獨立董事)(9)獨立董事：陳宏一(永信國際投資控股股份有限公司
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  【公告】永信董事會選任董事長及副董事長

  日 期：2025年05月28日公司名稱：永信(3705)主 旨：永信董事會選任董事長及副董事長發言人：簡志維說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/282.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長3.舊任者姓名:(1)董事長:李芳信(2)副董事長:李玲津4.舊任者簡歷:(1)李芳信:永信國際投資控股股份有限公司董事長(2)李玲津:永信國際投資控股股份有限公司副董事長5.新任者姓名:(1)董事長:李芳信(2)副董事長:李玲津6.新任者簡歷:(1)李芳信:永信國際投資控股股份有限公司董事長(2)李玲津:永信國際投資控股股份有限公司副董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:114/05/2810.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】永信減少持有被控股公司家數

  日 期：2025年05月27日公司名稱：永信(3705)主 旨：永信減少持有被控股公司家數發言人：簡志維說 明：1.董事會或股東會決議通過(請輸入〝董事會〞或〝股東會〞):不適用。2.決議日期:114/05/273.本次決議增加被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:不適用4.本次決議減少被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:原因:永日化學股東會全面改選董事九席，因當選董事中本公司法人董事加計兼任本公司及永日化學董事席次未過半，故減少永日化學及其子公司台灣味群工業（股）公司及YZP OVERSEA INVESTMENT CO., LTD。被控股公司之名稱：(1)永日化學工業股份有限公司(2)台灣味群工業股份有限公司(3)YZP OVERSEA INVESTMENT CO., LTD事業類別及持股比例:(1)永日化學工業股份有限公司:化學藥品、醫藥品製造及買賣業務、精密化學材料、其他化學材料製造及買賣業務、國際貿易業。(2)台灣味群工業股份有限公司:食品製造業、代加工。(3)YZP OVERSEA INVESTMENT CO., LTD:買賣、投資及其他
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  【公告】永信代重要子公司永信藥品工業股份有限公司董事會通過分割案

  日 期：2025年05月27日公司名稱：永信(3705)主 旨：代重要子公司永信藥品工業股份有限公司董事會通過分割案發言人：簡志維說 明：1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):分割2.事實發生日:114/5/273.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:(1) 被分割公司：永信藥品工業股份有限公司(以下簡稱「永信藥品公司」)(2) 受讓之新設公司：永信福爾摩沙投資控股股份有限公司(以下簡稱「永信福爾摩沙公司」)4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):受讓之新設公司：永信福爾摩沙公司5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:(1)永信藥品公司與永信福爾摩沙公司均為母公司永信國際投資控股股份有限公司(以下簡稱：「永信國際控股公司」)百分之百持股之子公司。(2)本次業務分割係屬組織重組，對本公司股東權益並無影響。7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:因應產業
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  【公告】永信代重要子公司永信藥品工業(股)公司董事會重要決議事項

  日 期：2025年05月27日公司名稱：永信(3705)主 旨：代重要子公司永信藥品工業(股)公司董事會重要決議事項發言人：簡志維說 明：1.事實發生日:114/05/272.公司名稱:永信藥品工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:代重要子公司公告董事會通過重要決議事項(1)通過承認113年度營業報告書暨財務報表(2)通過承認113年度盈餘分派(3)通過盈餘轉增資發行新股(4)通過董事長、總經理113年度員工酬勞發放(5)通過投資部門分割讓與及分割減資暨新設公司案6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):依據公司法第128條之1法人股東一人所組織之股份有限公司，該公司之股東會職權由董事會行使。
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  【公告】永信代重要子公司永信藥品工業(股)公司113年度現金股利配發基準日

  日 期：2025年05月27日公司名稱：永信(3705)主 旨：代重要子公司永信藥品工業(股)公司113年度現金股利配發基準日發言人：簡志維說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利計新台幣519,520,000元(每股配發4.775元)。4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:114/06/056.停止過戶起始日期:114/06/067.停止過戶截止日期:114/06/108.除權（息）基準日:114/06/109.其他應敘明事項:(1)現金股利發放日114/07/10(2)現金股利發放對象為單一法人股東永信國際投資控股(股)公司。(3)盈餘轉增資發行新股(即每仟股無償配發102.941176股)，俟主管機關核准後，再行召開董事會訂定除權基準日，另行公告之。
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  【公告】永信代重要子公司永信藥品工業(股)公司董事會決議通過將其投資部門之相關營業（含資產、負債及營業）分割讓與永信福爾摩沙投資控股(股)公司之債權人事宜

  日 期：2025年05月27日公司名稱：永信(3705)主 旨：代重要子公司永信藥品工業(股)公司董事會決議通過將其投資部門之相關營業（含資產、負債及營業）分割讓與永信福爾摩沙投資控股(股)公司之債權人事宜發言人：簡志維說 明：1.事實發生日:114/05/272.公司名稱:永信藥品工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司業經民國（下同）114年5月27日董事會決議將投資部門(含投資不動產及轉投資事業)及相關營業（含資產、負債及營業）分割讓與新設之永信福爾摩沙投資控股股份有限公司(以下稱「永信福爾摩沙公司」)，並由永信福爾摩沙公司發行新股予本公司之唯一股東永信國際投資控股股份有限公司作為對價；本公司因分割營業價值將辦理減資事宜。暫定分割基準日為114年7月1日。自分割基準日起，投資部門相關業務之債權、債務，均由永信福爾摩沙公司承受。本公司謹依據企業併購法第35條第6項之規定，向債權人分別通知及公告。如本公司之債權人對本分割案有異議，請自通知日起31天內（即114年6月26日前），以書面方式親交或郵寄(郵寄以郵戳為憑)向本
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  【公告】永信藥品董事會決議辦理分割減資

  日 期：2025年05月27日公司名稱：永信藥品(1716)主 旨：永信藥品董事會決議辦理分割減資發言人：簡志維說 明：1.事實發生日:114/05/272.發生緣由:(1)因應產業整併及落實專業分工政策，將其投資部門之相關營業(含資產、負債及營業)分割新設公司永信福爾摩沙投資控股股份有限公司，並由該公司發行新股予本公司之唯一股東永信國際投資控股股份有限公司作為對價，本公司因分割營業價值將辦理減資事宜。(2)本分割減資案於114年5月27日經本公司董事會議決議通過。3.因應措施:(1)分割減資金額：新台幣103,774,720元。(2)銷除股份：10,377,472股。(3)減資比率：約9.54%(4)減資後實收資本額為新台幣984,225,280元，分為98,422,528股發行，每股面額10元。(5)本公司股東僅為單一法人股東，並無不足換取一股者之情形。4.其他應敘明事項:(1)本案於114/05/27董事會決議通過減資基準日為114/07/01，並授權董事長視實際需要得調整之。(2)依據公司法第128條之1法人股東一人所組織之股份有限公司，該公司之股東會職權由董事會行使。
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  【公告】永信藥品董事會決議通過將其投資部門之相關營業(含資產、負債及營業）分割讓與永信福爾摩沙投資控股股份有限公司之債權人事宜

  日 期：2025年05月27日公司名稱：永信藥品(1716)主 旨：永信藥品董事會決議通過將其投資部門之相關營業(含資產、負債及營業）分割讓與永信福爾摩沙投資控股股份有限公司之債權人事宜發言人：簡志維說 明：1.事實發生日:114/05/272.發生緣由:本公司業經民國（下同）114年5月27日董事會決議將投資部門(含投資不動產及轉投資事業)及相關營業（含資產、負債及營業）分割讓與新設之永信福爾摩沙投資控股股份有限公司(以下稱「永信福爾摩沙公司」)，並由永信福爾摩沙公司發行新股予本公司之唯一股東永信國際投資控股股份有限公司作為對價；本公司因分割營業價值將辦理減資事宜。暫定分割基準日為114年7月1日。自分割基準日起，投資部門相關業務之債權、債務，均由永信福爾摩沙公司承受。本公司謹依據企業併購法第35條第6項之規定，向債權人分別通知及公告。如本公司之債權人對本分割案有異議，請自通知日起31天內（即114年6月26日前），以書面方式親交或郵寄(郵寄以郵戳為憑)向本公司提出異議，逾期未表示即視為無異議。特此通知。郵寄地址為臺中市大甲區中山路一段1191號，永信藥品工業股份有限公司 收。永信藥
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  【公告】永日114年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)

  日 期：2025年05月27日公司名稱：永日(4102)主 旨：永日114年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)發言人：林青煌說 明：1.發生變動日期:114/05/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：李芳裕(2)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：李芳信(3)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：林青煌(4)自然人董事：李其澧(5)自然人董事：李芳全(6)自然人董事：江宏文(7)獨立董事：蔡揚宗(8)獨立董事：吳梓生4.舊任者簡歷:(1)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：李芳裕(永信國際投資控股股份有限公司 董事)(2)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：李芳信(永信國際投資控股股份有限公司 董事長)(3)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：林青煌(永日化學工業(股)公司 董事長))(4)自然人董事：李其澧(永信藥品工業(股)公司 董事長)(
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  【公告】永信 2025年4月合併營收7.05億元 年增3.7%

  日期： 2025 年 05 月 09日上市公司：永信(3705)單位：仟元 【公告】永信 2025年4月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月704,659去年同期679,491增減金額25,168增減百分比3.7本年累計2,884,145去年累計2,476,327增減金額407,818增減百分比16.47
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  【公告】永信董事會通過114年第一季合併財務報告

  日 期：2025年04月25日公司名稱：永信(3705)主 旨：永信董事會通過114年第一季合併財務報告發言人：簡志維說 明：1.提報董事會或經董事會決議日期:114/04/252.審計委員會通過日期:114/04/253.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,179,4865.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):965,1186.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):400,1607.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):463,3908.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):352,3129.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):326,52910.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.2311.期末總資產(仟元):13,705,54012.期末總負債(仟元):4,149,28513.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,544,01714.其他應敘明事項:無
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  【公告】永信預計通過114年度第一季財務報告之董事會召開日期

  日 期：2025年04月15日公司名稱：永信(3705)主 旨：永信預計通過114年度第一季財務報告之董事會召開日期發言人：簡志維說 明：1.董事會召集通知日:114/04/152.董事會預計召開日期:114/04/253.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年度第一季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】永信 2025年3月合併營收8.13億元 年增51.83%

  日期： 2025 年 04 月 09日上市公司：永信(3705)單位：仟元 【公告】永信 2025年3月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月813,034去年同期535,506增減金額277,528增減百分比51.83本年累計2,179,486去年累計1,796,836增減金額382,650增減百分比21.3
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  【公告】永信董事會通過113年度合併財務報告

  日 期：2025年03月28日公司名稱：永信(3705)主 旨：永信董事會通過113年度合併財務報告發言人：簡志維說 明：1.提報董事會或經董事會決議日期:114/03/282.審計委員會通過日期:114/03/283.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8,031,9035.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,518,9456.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,291,4007.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,623,8688.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,269,4449.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,168,50810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.3911.期末總資產(仟元):13,798,14212.期末總負債(仟元):3,821,77013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,969,63114.其他應敘明事項:
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  【公告】永信董事會決議股利配發基準日

  日 期：2025年03月28日公司名稱：永信(3705)主 旨：永信董事會決議股利配發基準日發言人：簡志維說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/03/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:每股配發現金股利3.0元4.除權（息）交易日:114/06/245.最後過戶日:114/06/256.停止過戶起始日期:114/06/267.停止過戶截止日期:114/06/308.除權（息）基準日:114/06/309.債券最後申請轉換日期:NA10.債券停止轉換起始日期:NA11.債券停止轉換截止日期:NA12.普通股現金股利發放日期:114/07/1613.其他應敘明事項:依公司法240條第5項授權董事會特別決議辦理
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  【公告】永信董事會決議股利分派

  日 期：2025年03月28日公司名稱：永信(3705)主 旨：董事會決議股利分派發言人：簡志維說 明：1. 董事會決議日期：114/03/282. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：799,268,949(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】代重要子公司永信藥品工業股份有限公司董事會重要決議事項

  日 期：2025年03月27日公司名稱：永信(3705)主 旨：代重要子公司永信藥品工業股份有限公司董事會重要決議事項發言人：簡志維說 明：1.事實發生日:114/03/272.公司名稱:永信藥品工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:代重要子公司公告董事會通過重要決議事項(1)通過113年度營業報告書暨財務報表(2)通過113年度盈餘分派(3)通過113年度員工及董監酬勞(4)通過113年度內部控制制度有效性考核及出具內部控制制度聲明書(5)通過董事長、總經理113年度績效獎金(6)通過盈餘轉增資發行新股(7)通過向金融機構辦理借款額度及進口物資融資、履約保證金額度及銀行開戶銷戶事宜(8)通過114與115年度委任簽證會計師(9)通過114年度簽證會計師事務所提供非確信服務6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。