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收盤 | 2022/07/01 14:30 更新1,766
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鑫科 相關新聞
- 中央社財經
【公告】鑫科111年股東常會重要決議事項
日 期：2022年06月15日公司名稱：鑫科(3663)主 旨：鑫科111年股東常會重要決議事項發言人：潘永村說 明：1.股東常會日期:111/06/152.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】代大陸子公司太倉鑫昌光電材料有限公司復工事宜
日 期：2022年04月28日公司名稱：鑫科(3663)主 旨：代大陸子公司太倉鑫昌光電材料有限公司復工事宜發言人：潘永村說 明：1.事實發生日:111/04/282.公司名稱:太倉鑫昌光電材料有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司透過第三地間接投資大陸持股100%之公司。5.發生緣由:本公司大陸子公司太倉鑫昌光電材料有限公司依太倉市企業疫情防控指南，已核准復工申請，自4月28日起依政府規定逐步恢復生產。6.因應措施:配合當地政府政策，加強防疫工作，以確保員工安全與健康。7.其他應敘明事項:視當地人員及物流狀況逐步復工。
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【公告】鑫科代大陸子公司配合當地政府政策延長區域企業靜態管理措施之說明
日 期：2022年04月18日公司名稱：鑫科(3663)主 旨：代大陸子公司配合當地政府政策延長區域企業靜態管理措施之說明發言人：潘永村說 明：1.事實發生日:111/04/182.公司名稱:太倉鑫昌光電材料有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司透過第三地轉投資之孫公司，持股100%。5.發生緣由:本公司大陸子公司太倉鑫昌光電材料有限公司所在太倉市疫情防控2022年第31號通告，持續實施靜態管理，時間延長至4月24日。6.因應措施:(1)配合大陸當局的防疫措施區域企業靜態管理停工。(2)密切觀察後續疫情發展，配合當地政府規定採取應變措施，確保員工安全與健康。(3)擬申請封閉式管理生產。7.其他應敘明事項:對本公司財務業務暫無重大影響。
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【公告】代大陸子公司太倉鑫昌光電材料有限公司配合當地政府防疫政策實施區域企業靜態管理
日 期：2022年04月11日公司名稱：鑫科(3663)主 旨：代大陸子公司太倉鑫昌光電材料有限公司配合當地政府防疫政策實施區域企業靜態管理發言人：潘永村說 明：1.事實發生日:111/04/112.公司名稱:太倉鑫昌光電材料有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司透過第三地間接投資大陸持股100%之公司。5.發生緣由:本公司大陸子公司太倉鑫昌光電材料有限公司所在太倉市疫情防控2022年第23號通告，就城鄉鎮實施轄區所有企業自4月10日中午12時起至4月17日中午12時止連續7天實施靜態管理。6.因應措施:(1)配合大陸當局的防疫措施區域企業靜態管理停工。(2)密切觀察後續疫情發展，配合當地政府規定採取應變措施，確保員工安全與健康。7.其他應敘明事項:對本公司財務業務暫無重大影響。
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【公告】鑫科董事會決議股利分派
日 期：2022年02月18日公司名稱：鑫科(3663)主 旨：董事會決議股利分派發言人：潘永村說 明：1. 董事會擬議日期：111/02/182. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.90000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：66,148,251(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】鑫科董事會決議召開111年股東常會相關事宜
日 期：2022年02月18日公司名稱：鑫科(3663)主 旨：鑫科董事會決議召開111年股東常會相關事宜發言人：潘永村說 明：1.董事會決議日期:111/02/182.股東會召開日期:111/06/153.股東會召開地點:本公司南科高雄園區廠(高雄市路竹區路科八路1號)二樓會議室4.召集事由一、報告事項:(1)本公司110年度營業暨財務報表報告。(2)本公司110年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。(3)審計委員會審查本公司110年度決算報告。(4)本公司截至110年12月31日止對外資金貸與及背書保證辦理情形報告。(5)依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東所提之議案報告。5.召集事由二、承認事項:(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司110年度盈餘分配案。6.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「章程」案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:111/04/1711.停止過戶截止日期:111/06/1512.
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【公告】鑫科將參加富邦證券舉辦之中鋼集團聯合法說會
日 期：2021年11月22日公司名稱：鑫科(3663)主 旨：鑫科將參加富邦證券舉辦之中鋼集團聯合法說會發言人：潘永村說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：110/11/231.召開法人說明會之日期：110/11/232.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店4.法人說明會擇要訊息：本公司業務及財務相關資訊5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】鑫科法人董事聯合再生能源股份有限公司改派法人代表
日 期：2021年09月29日公司名稱：鑫科(3663)主 旨：鑫科法人董事聯合再生能源股份有限公司改派法人代表發言人：潘永村說 明：1.發生變動日期:110/09/292.法人名稱:聯合再生能源股份有限公司3.舊任者姓名:聯合再生能源(股)公司法人董事代表人許嘉成4.舊任者簡歷:聯合再生能源(股)公司董事長特別助理暨電站資產管理中心 總經理5.新任者姓名:聯合再生能源(股)公司法人董事代表人潘蕾蕾6.新任者簡歷:聯合再生能源(股)公司財務副總經理暨財務長7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/11~112/06/109.新任生效日期:110/09/3010.其他應敘明事項:無。
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【公告】鑫科除息基準日
日 期：2021年08月23日公司名稱：鑫科(3663)主 旨：鑫科除息基準日發言人：潘永村說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/232.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘配發現金股利為新台幣58,798,446元，每股配發0.8元。4.除權（息）交易日:110/09/095.最後過戶日:110/09/106.停止過戶起始日期:110/09/117.停止過戶截止日期:110/09/158.除權（息）基準日:110/09/159.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:110/09/2713.其他應敘明事項:嗣後如因除息基準日流通在外股數發生變動，或因主管機關指示、客觀環境改變而有修正之必要時，授權董事長調整之。