凡甲 個股公告

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  【公告】凡甲113年第二季財務報告董事會預計召開日期

  日 期：2024年07月23日公司名稱：凡甲(3526)主 旨：凡甲113年第二季財務報告董事會預計召開日期發言人：陳忠毅說 明：1.董事會召集通知日:113/07/232.董事會預計召開日期:113/08/023.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季財務報告4.其他應敘明事項:無。
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  【公告】凡甲調整配息率

  日 期：2024年07月09日公司名稱：凡甲(3526)主 旨：凡甲調整配息率發言人：陳忠毅說 明：1.董事會或股東會決議日期:NA2.原發放股利種類及金額:現金股利NT$686,002,018，每股配發NT$11.603.變更後發放股利種類及金額:現金股利NT$686,002,018，每股配發NT$11.392772434.變更原因:因可轉換公司債轉換成普通股參與分配5.其他應敘明事項:113/06/19股東會授權董事會按配息基準日實際流通在外股數調整配息率，113/06/28 董事會授權董事長得因前述原因調整配息率。
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  【公告】凡甲 2024年6月合併營收2.5億元 年增4.88%

  日期： 2024 年 07 月 08日上櫃公司：凡甲(3526)單位：仟元
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  【公告】凡甲董事會決議除息基準日

  日 期：2024年06月28日公司名稱：凡甲(3526)主 旨：凡甲董事會決議除息基準日發言人：陳忠毅說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利:新台幣686,002,018元4.除權（息）交易日:113/07/255.最後過戶日:113/07/286.停止過戶起始日期:113/07/297.停止過戶截止日期:113/08/028.除權（息）基準日:113/08/029.債券最後申請轉換日期:113/07/0410.債券停止轉換起始日期:113/07/0811.債券停止轉換截止日期:113/08/0212.現金股利發放日期:113/08/2213.其他應敘明事項:現金股利不足一元之畸零股，元以下捨去，分配未滿一元之畸零股合計數，列入股東權益項下。
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  【公告】凡甲董事會重要決議事項

  日 期：2024年06月28日公司名稱：凡甲(3526)主 旨：凡甲董事會重要決議事項發言人：陳忠毅說 明：1.事實發生日:113/06/282.公司名稱:凡甲科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司113/06/28董事會決議通過之重要議案如下:一、通過委任本公司第六屆「薪資報酬委員會」委員資格案。二、通過委任本公司第一屆「永續發展委員會」委員資格案。三、通過制訂本公司「永續發展委員會組織規程」案。四、通過訂定本公司113年現金股利之配息基準日、停止過戶期間及國內第四次、第五次及第六次無擔保轉換公司債停止轉換日。五、通過本公司國內第四次、第五次及第六次無擔保轉換公司債之轉換價格調整。六、通過向銀行申請授信額度延展案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】凡甲董事會推舉董事長事宜

  日 期：2024年06月19日公司名稱：凡甲(3526)主 旨：凡甲董事會推舉董事長事宜發言人：陳忠毅說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/192.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:禾沅投資(股)公司代表人游萬益4.舊任者簡歷:凡甲科技(股)公司董事長5.新任者姓名:禾沅投資(股)公司代表人游萬益6.新任者簡歷:凡甲科技(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選。9.新任生效日期:113/06/1910.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】凡甲113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年06月19日公司名稱：凡甲(3526)主 旨：凡甲113年股東常會重要決議事項發言人：陳忠毅說 明：1.股東常會日期:113/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司第十一屆董事改選案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過以資本公積發放現金案。(2)通過解除法人董事代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】凡甲董事任期屆滿改選事宜

  日 期：2024年06月19日公司名稱：凡甲(3526)主 旨：凡甲董事任期屆滿改選事宜發言人：陳忠毅說 明：1.發生變動日期:113/06/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事長:禾沅投資(股)公司代表人游萬益董事:強茂(股)公司代表人方敏宗、張堯勇董事:延華投資有限公司代表人張一偉董事:瑞燦投資(股)公司代表人陳淵琛董事:大金(山品)(股)公司代表人佟人彥董事:林月霞 凡甲科技股份有限公司董事獨立董事:卜春進、江志烽、呂連旺4.舊任者簡歷:禾沅投資(股)公司代表人游萬益 凡甲科技股份有限公司董事長強茂(股)公司代表人方敏宗、張堯勇 凡甲科技股份有限公司董事延華投資有限公司代表人張一偉 凡甲科技股份有限公司董事瑞燦投資(股)公司代表人陳祖林 凡甲科技股份有限公司董事大金(山品)(股)公司代表人佟人彥 凡甲科技股份有限公司董事林月霞 凡甲科技股份有限公司董事卜春進 凡甲科技股份有限公司獨立董事江志烽 凡甲科技股份有限公司獨立董事呂連旺 凡甲科技股份有限公司獨立董事5.新任者職
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  【公告】凡甲 2024年5月合併營收2.79億元 年增37.7%

  日期： 2024 年 06 月 07日上櫃公司：凡甲(3526)單位：仟元
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  【公告】凡甲 2024年4月合併營收2.4億元 年增53.53%

  日期： 2024 年 05 月 08日上櫃公司：凡甲(3526)單位：仟元
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  【公告】凡甲發行國內第六次無擔保轉換公司債備案事宜,業經中國證監會回覆”不屬於《管理試行辦法》規定的證券及備案範圍”予以退回。

  日 期：2024年04月26日公司名稱：凡甲(3526)主 旨：凡甲發行國內第六次無擔保轉換公司債備案事宜,業經中國證監會回覆”不屬於《管理試行辦法》規定的證券及備案範圍”予以退回。發言人：陳忠毅說 明：1.事實發生日:113/04/262.公司名稱:凡甲科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司發行國內第六次無擔保轉換公司債,已於113/01/30依中國證監會發布之「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」進行備案,業經中國證監會回覆”不屬於《管理試行辦法》規定的證券及備案範圍”予以退回。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】凡甲113年第一季財務報告董事會預計召開日期

  日 期：2024年04月25日公司名稱：凡甲(3526)主 旨：凡甲113年第一季財務報告董事會預計召開日期發言人：陳忠毅說 明：1.董事會召集通知日:113/04/252.董事會預計召開日期:113/05/033.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告4.其他應敘明事項:無。
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  【公告】凡甲 2024年3月合併營收2.35億元 年增45.93%

  日期： 2024 年 04 月 08日上櫃公司：凡甲(3526)單位：仟元
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  【公告】更正凡甲112年合併財務資訊

  日 期：2024年03月29日公司名稱：凡甲(3526)主 旨：更正凡甲112年合併財務資訊發言人：陳忠毅說 明：1.事實發生日:113/03/292.公司名稱:凡甲科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司112年合併財報資訊，本公司誤植預收股款(權益項下)之約當發行股數。6.更正資訊項目/報表名稱:XBRL資訊平台112年合併財報之資產負債表項下的預收股款(權益項下)之約當發行股數。7.更正前金額/內容/頁次:預收股款(權益項下)之約當發行股數46,572股8.更正後金額/內容/頁次:預收股款(權益項下)之約當發行股數47,128股9.因應措施:更正申報公開資訊觀測站之XBRL資訊平台112年合併財報資訊。10.其他應敘明事項:無
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  【公告】凡甲 2024年2月合併營收1.22億元 年增-12.25%

  日期： 2024 年 03 月 08日上櫃公司：凡甲(3526)單位：仟元
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  【公告】凡甲董事會決議股利分派

  日 期：2024年03月05日公司名稱：凡甲(3526)主 旨：凡甲董事會決議股利分派發言人：陳忠毅說 明：1.事實發生日:113/03/052.公司名稱:凡甲科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:(一) 董事會擬議日期：113/03/05(二) 股利所屬年(季)度：112年 年度(三) 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31(四) 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：9.35(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：2.25(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：686,002,018(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：06.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)盈餘分配及資本公積發放之每股配發金額,係以截至1
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  【公告】凡甲董事會決議召開113年股東常會相關事項

  1.DBP.BULL.3526日 期：2024年03月05日公司名稱：凡甲(3526)主 旨：董事會決議召開113年股東常會相關事項發言人：陳忠毅說 明：1.董事會決議日期:113/03/052.股東會召開日期:113/06/193.股東會召開地點:新北市中和區中山路三段102號3樓(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1) 本公司112年度營業報告書。(2) 審計委員會審查112年度決算表冊報告。(3) 112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4) 112年度關係人相互間財務業務相關作業情形報告。(5) 公司債募集發行情形報告。(6) 修訂「董事會議事規則」報告。6.召集事由二、承認事項:(1) 112年度營業報告書及財務報表案。(2) 112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1) 擬以資本公積發放現金案。(2) 修訂「公司章程」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:改選第十一屆董事案。9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始
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  【公告】凡甲 2024年1月合併營收2.32億元 年增80.17%

  日期： 2024 年 02 月 05日上櫃公司：凡甲(3526)單位：仟元
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  【公告】凡甲發行國內第六次無擔保轉換公司債已依中國證監會發布之「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」進行備案

  日 期：2024年01月30日公司名稱：凡甲(3526)主 旨：凡甲發行國內第六次無擔保轉換公司債已依中國證監會發布之「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」進行備案發言人：陳忠毅說 明：1.事實發生日:113/01/302.公司名稱:凡甲科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:依據中國證券監督管理委員會發布之「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」(以下稱「試行辦法」)辦理。6.因應措施:本公司已於113/01/30依前述試行辦法之規定，就發行國內第六次無擔保轉換公司債一案向中國證監會進行備案。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】凡甲發行國內第六次無擔保轉換公司債收足債款

  日 期：2024年01月26日公司名稱：凡甲(3526)主 旨：凡甲發行國內第六次無擔保轉換公司債收足債款發言人：陳忠毅說 明：1.事實發生日:113/01/262.公司名稱:凡甲科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第二款規定辦理公告，本公司發行國內第六次無擔保轉換公司債至公告日止，債款代收銀行業已收足所有應募款項共計新台幣壹拾億壹仟萬元整，並匯撥至存儲專戶銀行，特此公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無