凡甲 個股公告

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  【公告】凡甲股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所相關事宜

  日 期：2024年11月20日公司名稱：凡甲(3526)主 旨：凡甲股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所相關事宜發言人：陳忠毅說 明：1.事實發生日:113/11/202.公司名稱:凡甲科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」自民國113年12月9日起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊，詳列如下：地址：106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓電話：(02)2586-58596.因應措施:凡本公司股東自民國113年12月9日起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至新址「106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓」辦理。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】凡甲 2024年10月合併營收3.07億元 年增37.53%

  日期： 2024 年 11 月 08日上櫃公司：凡甲(3526)單位：仟元
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  【公告】凡甲董事會重要決議事項

  日 期：2024年11月05日公司名稱：凡甲(3526)主 旨：凡甲董事會重要決議事項發言人：陳忠毅說 明：1.事實發生日:113/11/052.公司名稱:凡甲科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司113/11/05董事會決議通過之重要議案如下:一、通過本公司民國113年第3季合併財務報告案。二、通過113年勤業眾信聯合會計師事務所會計師考核案。三、通過勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調更換會計師案。四、通過114年度「稽核計畫」案。五、通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」，並制訂本公司「永續資訊之管理辦法」案。六、通過立全科技(太倉)有限公司向凡甲電子(蘇州)有限公司取得使用權資產追認案。七、通過委任本公司永續長案。八、通過永續報告書重大主題鑑別結果案。九、通過本公司國內無擔保轉換公司債訂定轉換普通股增資基準日案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】凡甲設置永續長

  日 期：2024年11月05日公司名稱：凡甲(3526)主 旨：凡甲設置永續長發言人：陳忠毅說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:永續長2.發生變動日期:113/11/053.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:張一偉/總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/11/058.其他應敘明事項:無。
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  【公告】凡甲113年第三季財務報告董事會預計召開日期

  日 期：2024年10月28日公司名稱：凡甲(3526)主 旨：凡甲113年第三季財務報告董事會預計召開日期發言人：陳忠毅說 明：1.董事會召集通知日:113/10/282.董事會預計召開日期:113/11/053.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第三季財務報告4.其他應敘明事項:無。
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  【公告】更正凡甲投資海外子公司申報之資訊

  日 期：2024年09月02日公司名稱：凡甲(3526)主 旨：更正凡甲投資海外子公司申報之資訊發言人：陳忠毅說 明：1.事實發生日:113/09/022.公司名稱:凡甲科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:投資海外子公司申報之資訊。6.更正資訊項目/報表名稱:公開資訊觀測站投資海外子公司資訊。7.更正前金額/內容/頁次:(1)112年Q1~Q3的A-LIST International Ltd.投資Alltop Holding Ltd.，本期認列之投資損益欄位分別為67,996仟元、240,156仟元、385,304仟元(2)112年Q1~Q3的Alltop Holding Ltd.投資Mettle Enterprise Co., Ltd.，本期認列之投資損益欄位分別為53仟元、4,333仟元、4,514仟元(3)112年Q1~Q3的Topwise Technology Ltd.投資Mettle Enterprise Co., Ltd.，本期認列之投資損益欄位分別為129仟元、10,405仟元、10,839仟元(4)112
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  【公告】更正凡甲113年第二季債信專區之財務資訊

  日 期：2024年08月15日公司名稱：凡甲(3526)主 旨：更正凡甲113年第二季債信專區之財務資訊發言人：陳忠毅說 明：1.事實發生日:113/08/152.公司名稱:凡甲科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司113年第二季債信專區之財務資訊，本公司誤植”透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動”之數字於”透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動”。6.更正資訊項目/報表名稱:公開資訊觀測站投資專區之債信專區的最近一季相關財務資料：113年第2季實際資料7.更正前金額/內容/頁次:1,478仟元/透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動8.更正後金額/內容/頁次:1,478仟元/透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動9.因應措施:更正申報公開資訊觀測站之資訊。10.其他應敘明事項:無。
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  【公告】凡甲 2024年7月合併營收2.67億元 年增26.05%

  日期： 2024 年 08 月 08日上櫃公司：凡甲(3526)單位：仟元
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  【公告】凡甲113年第二季財務報告董事會預計召開日期

  日 期：2024年07月23日公司名稱：凡甲(3526)主 旨：凡甲113年第二季財務報告董事會預計召開日期發言人：陳忠毅說 明：1.董事會召集通知日:113/07/232.董事會預計召開日期:113/08/023.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季財務報告4.其他應敘明事項:無。
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  【公告】凡甲調整配息率

  日 期：2024年07月09日公司名稱：凡甲(3526)主 旨：凡甲調整配息率發言人：陳忠毅說 明：1.董事會或股東會決議日期:NA2.原發放股利種類及金額:現金股利NT$686,002,018，每股配發NT$11.603.變更後發放股利種類及金額:現金股利NT$686,002,018，每股配發NT$11.392772434.變更原因:因可轉換公司債轉換成普通股參與分配5.其他應敘明事項:113/06/19股東會授權董事會按配息基準日實際流通在外股數調整配息率，113/06/28 董事會授權董事長得因前述原因調整配息率。
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  【公告】凡甲 2024年6月合併營收2.5億元 年增4.88%

  日期： 2024 年 07 月 08日上櫃公司：凡甲(3526)單位：仟元
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  【公告】凡甲董事會決議除息基準日

  日 期：2024年06月28日公司名稱：凡甲(3526)主 旨：凡甲董事會決議除息基準日發言人：陳忠毅說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利:新台幣686,002,018元4.除權（息）交易日:113/07/255.最後過戶日:113/07/286.停止過戶起始日期:113/07/297.停止過戶截止日期:113/08/028.除權（息）基準日:113/08/029.債券最後申請轉換日期:113/07/0410.債券停止轉換起始日期:113/07/0811.債券停止轉換截止日期:113/08/0212.現金股利發放日期:113/08/2213.其他應敘明事項:現金股利不足一元之畸零股，元以下捨去，分配未滿一元之畸零股合計數，列入股東權益項下。
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  【公告】凡甲董事會推舉董事長事宜

  日 期：2024年06月19日公司名稱：凡甲(3526)主 旨：凡甲董事會推舉董事長事宜發言人：陳忠毅說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/192.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:禾沅投資(股)公司代表人游萬益4.舊任者簡歷:凡甲科技(股)公司董事長5.新任者姓名:禾沅投資(股)公司代表人游萬益6.新任者簡歷:凡甲科技(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選。9.新任生效日期:113/06/1910.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】凡甲113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年06月19日公司名稱：凡甲(3526)主 旨：凡甲113年股東常會重要決議事項發言人：陳忠毅說 明：1.股東常會日期:113/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司第十一屆董事改選案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過以資本公積發放現金案。(2)通過解除法人董事代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】凡甲董事任期屆滿改選事宜

  日 期：2024年06月19日公司名稱：凡甲(3526)主 旨：凡甲董事任期屆滿改選事宜發言人：陳忠毅說 明：1.發生變動日期:113/06/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事長:禾沅投資(股)公司代表人游萬益董事:強茂(股)公司代表人方敏宗、張堯勇董事:延華投資有限公司代表人張一偉董事:瑞燦投資(股)公司代表人陳淵琛董事:大金(山品)(股)公司代表人佟人彥董事:林月霞 凡甲科技股份有限公司董事獨立董事:卜春進、江志烽、呂連旺4.舊任者簡歷:禾沅投資(股)公司代表人游萬益 凡甲科技股份有限公司董事長強茂(股)公司代表人方敏宗、張堯勇 凡甲科技股份有限公司董事延華投資有限公司代表人張一偉 凡甲科技股份有限公司董事瑞燦投資(股)公司代表人陳祖林 凡甲科技股份有限公司董事大金(山品)(股)公司代表人佟人彥 凡甲科技股份有限公司董事林月霞 凡甲科技股份有限公司董事卜春進 凡甲科技股份有限公司獨立董事江志烽 凡甲科技股份有限公司獨立董事呂連旺 凡甲科技股份有限公司獨立董事5.新任者職
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  【公告】凡甲 2024年5月合併營收2.79億元 年增37.7%

  日期： 2024 年 06 月 07日上櫃公司：凡甲(3526)單位：仟元
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  【公告】凡甲 2024年4月合併營收2.4億元 年增53.53%

  日期： 2024 年 05 月 08日上櫃公司：凡甲(3526)單位：仟元
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  【公告】凡甲發行國內第六次無擔保轉換公司債備案事宜,業經中國證監會回覆”不屬於《管理試行辦法》規定的證券及備案範圍”予以退回。

  日 期：2024年04月26日公司名稱：凡甲(3526)主 旨：凡甲發行國內第六次無擔保轉換公司債備案事宜,業經中國證監會回覆”不屬於《管理試行辦法》規定的證券及備案範圍”予以退回。發言人：陳忠毅說 明：1.事實發生日:113/04/262.公司名稱:凡甲科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司發行國內第六次無擔保轉換公司債,已於113/01/30依中國證監會發布之「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」進行備案,業經中國證監會回覆”不屬於《管理試行辦法》規定的證券及備案範圍”予以退回。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】凡甲113年第一季財務報告董事會預計召開日期

  日 期：2024年04月25日公司名稱：凡甲(3526)主 旨：凡甲113年第一季財務報告董事會預計召開日期發言人：陳忠毅說 明：1.董事會召集通知日:113/04/252.董事會預計召開日期:113/05/033.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告4.其他應敘明事項:無。
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  【公告】凡甲 2024年3月合併營收2.35億元 年增45.93%

  日期： 2024 年 04 月 08日上櫃公司：凡甲(3526)單位：仟元