鴻翊 相關新聞

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  【公告】鴻翊發言人異動

  日 期：2024年11月25日公司名稱：鴻翊(3521)主 旨：鴻翊發言人異動發言人：許翰林說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人2.發生變動日期:113/11/253.舊任者姓名、級職及簡歷:郭昱成、本公司/董事長4.新任者姓名、級職及簡歷:許翰林 /行百里有限公司代表人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/11/258.其他應敘明事項:無。
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  【公告】鴻翊總經理異動

  日 期：2024年11月25日公司名稱：鴻翊(3521)主 旨：鴻翊總經理異動發言人：許翰林說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/11/252.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:游智誠4.舊任者簡歷:本公司總經理5.新任者姓名:魏銘賢6.新任者簡歷:大立海洋生活股份有限公司 總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整8.異動原因:職務調整9.新任生效日期:113/11/2510.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):新任總經理已於今日經董事會決議通過任命案，並將提最近期薪資報酬委員會追認通過。
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  【公告】鴻翊113年第2次股東臨時會重要決議事項

  日 期：2024年11月25日公司名稱：鴻翊(3521)主 旨：鴻翊113年第2次股東臨時會重要決議事項發言人：許翰林說 明：1.股東臨時會日期:113/11/252.重要決議事項:(1)討論事項：一.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。二.私募普通股現金增資案。(2)選舉事項：通過全面改選董事案。(3)其他議案：通過解除新任董事競業禁止限制案。3.其他應敘明事項:無
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  【公告】鴻翊113年第2次股東臨時會全面改選董事及獨立董事(三分之一以上董事發生變動)

  日 期：2024年11月25日公司名稱：鴻翊(3521)主 旨：鴻翊113年第2次股東臨時會全面改選董事及獨立董事(三分之一以上董事發生變動)發言人：許翰林說 明：1.發生變動日期:113/11/252.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董 事:富能開發股份有限公司代表人：郭昱成(2)董 事:辭任(3)董 事:辭任(4)董 事:辭任(5)獨立董事:楊瓊蓉(6)獨立董事:廖克明(7)獨立董事:張怡如4.舊任者簡歷:(1)董 事:郭昱成/鴻翊國際股份有限公司董事長(2)董 事:辭任(3)董 事:辭任(4)董 事:辭任(5)獨立董事:楊瓊蓉/融欣會計師事務所所長(6)獨立董事:廖克明/萬國法律事務所律師，東華律師事務所主持律師(7)獨立董事:張怡如/研勤科技股份有限公司掌門事業財務長，福邦創投經理5.新任者職稱及姓名:(1)董 事:行百里有限公司(2)董 事:沃豐達股份有限公司(3)董 事:鑫麗投資有限公司(4)董 事:富能開發股份有限公司代表人：張右坪(5)獨立董事:李榮哲(6)獨立董事:邱麗妃
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  【公告】鴻翊新任法人董事指派代表人

  日 期：2024年11月25日公司名稱：鴻翊(3521)主 旨：鴻翊新任法人董事指派代表人發言人：許翰林說 明：1.發生變動日期:113/11/252.法人名稱:鑫麗投資有限公司行百里有限公司沃豐達股份有限公司3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:鑫麗投資有限公司 代表人：陳朝民行百里有限公司 代表人：許翰林沃豐達股份有限公司 代表人：李季寰6.新任者簡歷:陳朝民-鴻翊國際(股)公司 董事許翰林-鴻翊國際(股)公司 董事李季寰-鴻翊國際(股)公司 董事7.異動原因:113年第二次股東臨時會全面改選，新任法人董事指派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用9.新任生效日期:113/11/2510.其他應敘明事項:無
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  【公告】鴻翊董事會推舉董事長

  日 期：2024年11月25日公司名稱：鴻翊(3521)主 旨：鴻翊董事會推舉董事長發言人：許翰林說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/11/252.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:郭昱成4.舊任者簡歷:鴻翊國際股份有限公司董事長5.新任者姓名:許翰林6.新任者簡歷:行百里有限公司代表人7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:配合董事全面改選後董事會推選新任董事長9.新任生效日期:113/11/2510.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】鴻翊董事辭任

  日 期：2024年11月21日公司名稱：鴻翊(3521)主 旨：鴻翊董事辭任發言人：郭昱成說 明：1.發生變動日期:113/11/212.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)旺峰投資股份有限公司代表人元永騰(2)旺峰投資股份有限公司代表人朱武獻4.舊任者簡歷:鴻翊國際股份有限公司董事(1)鴻翊國際股份有限公司董事(2)鴻翊國際股份有限公司董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:本公司元永騰董事、朱武獻董事，因業務繁忙故辭職，其缺額待股東臨時會，全面改選。9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/09/06~115/09/0511.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:0%13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係
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  【公告】更正鴻翊取得台中市西區麻園頭段15-94,15-95,15-96,15-107地號

  日 期：2024年11月12日公司名稱：鴻翊(3521)主 旨：更正鴻翊取得台中市西區麻園頭段15-94,15-95,15-96,15-107地號發言人：郭昱成說 明：1.契約種類:合建分售2.事實發生日:113/8/12~113/11/113.契約相對人及其與公司之關係:沅恆建設公司股份有限公司/非公司之關係人4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:交易總金額:新台幣234,700,000元5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:葉美麗不動產估價師聯合事務所6.不動產估價師姓名:葉美麗7.不動產估價師開業證書字號:(94)台內估字第000235號8.取得之具體目的:參與危老改建案9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:1.民國113年8月12日/民國113年10月25日/民國113年11月11日2.不適用，請寫原因(以上文字請自行增刪)12.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國113年8月12日/民國113年10月25日/民國113年11月11日2.不適用，請寫原因(以上文字
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  【公告】鴻翊取得台中市西區麻園頭段15-94,15-95,15-96,15-107地號

  日 期：2024年11月11日公司名稱：鴻翊(3521)主 旨：鴻翊取得台中市西區麻園頭段15-94,15-95,15-96,15-107地號發言人：郭昱成說 明：1.契約種類:合建分售2.事實發生日:113/9/4~113/11/113.契約相對人及其與公司之關係:沅恆建設股份有限公司/非公司之關係人4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:交易總金額:新台幣234,700,000元5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:葉美麗不動產估價師聯合事務所6.不動產估價師姓名:葉美麗7.不動產估價師開業證書字號:(94)台內估字第000235號8.取得之具體目的:參與危老改建案9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:1.民國113年9月4日/民國113年10月25日/民國113年11月11日2.不適用，.非為關係人(以上文字請自行增刪)12.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國113年9月4日/民國113年10月25日/民國113年11月11日2.不適用，.非為關係人(以上文字請自行
• 時報資訊

  《業績-電週邊》鴻翊10月營收為0.02億元，年減80.64%

  【時報-快訊】鴻翊(3521)10月營收(單位:千元) 項目 10月營收 1-10月營收 113年度 1,620 153,170 112年同期 8,366 267,328 增減金額 -6,746 -114,158 增減(％) -80.64 -42.70
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  【公告】鴻翊113年10月之到期應付款、應償還借款及預計未來三個月之現金收支狀況

  日 期：2024年11月08日公司名稱：鴻翊(3521)主 旨：鴻翊113年10月之到期應付款、應償還借款及預計未來三個月之現金收支狀況發言人：郭昱成說 明：1.事實發生日:113/11/082.公司名稱:鴻翊國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第11300031131號函辦理。(1)113年10月到期應付款：7,403 新台幣仟元---------------------------------------------------------------------------(2)113年10月應償還借款：2,366 新台幣仟元---------------------------------------------------------------------------(3)預計未來三個月之現金收支狀況： 單位:新台幣仟元項目/月份 113年10月 113年11月 113年12月 114年01月------------ ---------- ---------- ---------- -
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  【公告】鴻翊 2024年10月合併營收162萬元 年增-80.64%

  日期： 2024 年 11 月 08日上櫃公司：鴻翊(3521)單位：仟元
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  【公告】鴻翊113年第３季合併財務報告預計提報董事會日期

  日 期：2024年11月01日公司名稱：鴻翊(3521)主 旨：鴻翊113年第３季合併財務報告預計提報董事會日期發言人：郭昱成說 明：1.董事會召集通知日:113/11/012.董事會預計召開日期:113/11/113.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第三季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】鴻翊113年09月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率

  日 期：2024年10月30日公司名稱：鴻翊(3521)主 旨：鴻翊113年09月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率發言人：郭昱成說 明：1.事實發生日:113/10/302.發生緣由:依櫃檯買賣中心106/12/01證櫃監字第1060201278號函規定辦理。3.財務資訊年度月份:113/094.自結流動比率:430.265.自結速動比率:54.826.自結負債比率:39.107.因應措施:遵行函文規定辦理。8.其他應敘明事項:無。
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  【公告】鴻翊董事會決議召開113年第2次臨時股東會相關事宜(新增報告事項)

  日 期：2024年10月25日公司名稱：鴻翊(3521)主 旨：鴻翊董事會決議召開113年第2次臨時股東會相關事宜(新增報告事項)發言人：郭昱成說 明：1.董事會決議日期:113/10/252.股東臨時會召開日期:113/11/253.股東臨時會召開地點:新北市中和區中正路716號B2(遠雄世紀廣場管理中心會議室)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:113年股東常會通過私募發行普通股不繼續辦理案(新增)6.召集事由二、承認事項:無。7.召集事由三、討論事項:(1).修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2).私募普通股現金增資案。8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/10/2712.停止過戶截止日期:113/11/2513.其他應敘明事項:無。
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  【公告】鴻翊取得台中市西區麻園頭段15-107,15-96地號

  日 期：2024年10月25日公司名稱：鴻翊(3521)主 旨：鴻翊取得台中市西區麻園頭段15-107,15-96地號發言人：郭昱成說 明：1.契約種類:合建分售2.事實發生日:113/9/4~113/10/253.契約相對人及其與公司之關係:沅恆建設股份有限公司/非公司之關係人4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:交易總金額:新台幣133,300,000元5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:葉美麗不動產估價師聯合事務所6.不動產估價師姓名:陳怡樺7.不動產估價師開業證書字號:(113)北巿估字第000336號8.取得之具體目的:參與危老改建案9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:1.民國113年9月4日/113年10月25日2.不適用，非為關係人12.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國113年9月4日/113年10月25日2.不適用，非為關係人13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原
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  【公告】更正鴻翊113年第2季合併財務報告部分資訊

  日 期：2024年10月11日公司名稱：鴻翊(3521)主 旨：更正鴻翊113年第2季合併財務報告部分資訊發言人：郭昱成說 明：1.事實發生日:113/10/112.公司名稱:鴻翊國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司113年第2季合併財務報告部分資訊6.更正資訊項目/報表名稱:更正本公司113年第2季合併財務報告之十一、重大之期後事項部分內容7.更正前金額/內容/頁次:更正前內容: 十一、重大之期後事項鴻翊公司為活化公司資產及因應長期營運發展所需，分別於民國113年8月12日董事會決議以下重大事項:(一)擬變更原與子公司-宏潤公司共同開發苗栗竹南仁德段320地號之合建案，在不動產信託機制不變之下，改與沅陞建設股份有限公司共同開發合建分售案，授權董事長代表鴻翊公司簽訂相關合約及文件。更正前頁次:第49頁8.更正後金額/內容/頁次:更正後內容: 十一、重大之期後事項鴻翊公司為活化公司資產及因應長期營運發展所需，分別於民國113年8月12日董事會決議以下重大事項:(一)鴻翊公司苗栗竹南仁德段320地號之合建案，總土地開
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  《業績-電週邊》鴻翊9月營收為0.11億元，年減44.12%

  【時報-快訊】鴻翊(3521)9月營收(單位:千元) 項目 9月營收 1- 9月營收 113年度 10,631 151,550 112年同期 19,024 258,962 增減金額 -8,393 -107,412 增減(％) -44.12 -41.48
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  【公告】鴻翊113年9月之到期應付款、應償還借款及預計未來三個月之現金收支狀況

  日 期：2024年10月09日公司名稱：鴻翊(3521)主 旨：鴻翊113年9月之到期應付款、應償還借款及預計未來三個月之現金收支狀況發言人：郭昱成說 明：1.事實發生日:113/10/092.公司名稱:鴻翊國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第11300031131號函辦理。(1)113年09月到期應付款：5,428 新台幣仟元---------------------------------------------------------------------------(2)113年09月應償還借款：2,386 新台幣仟元---------------------------------------------------------------------------(3)預計未來三個月之現金收支狀況： 單位:新台幣仟元項目/月份 113年09月 113年10月 113年11月 113年12月------------ ---------- ---------- ---------- --
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  【公告】鴻翊 2024年9月合併營收1063.1萬元 年增-44.12%

  日期： 2024 年 10 月 09日上櫃公司：鴻翊(3521)單位：仟元