全譜 相關新聞

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  【公告】全譜112年股東常會重要決議事項

  日 期：2023年05月18日公司名稱：全譜(6228)主 旨：全譜112年股東常會重要決議事項發言人：陳素花說 明：1.股東常會日期:112/05/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案(含獨立董事3名)6.重要決議事項五、其他事項:1.通過本公司擬辦理減資彌補虧損案2.通過解除本 (112) 年新當選董事及其代表人競業行為之限制案7.其他應敘明事項:無
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  【公告】全譜因辦理減資向債權人

  日 期：2023年05月18日公司名稱：全譜(6228)主 旨：全譜因辦理減資向債權人發言人：陳素花說 明：1.事實發生日:112/05/182.公司名稱:全譜科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司112年5月18日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損,依公司法第281條準用第73.74條之規定辦理。6.因應措施:向各債權人通知及公告7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)減資緣由:為改善公司體質及財務資本結構以利公司未來營運發展。(2)減資金額:新台幣223,699,500元整。(3)消除股份:22,369,950股。(4)減資比率:49.711%。(5)減資後股本:新台幣226,300,500元整。(6)減資相關之減資基準日、換發股票作業計劃、減資換股基準日等相關事宜，於呈奉主管機關申報生效後，授權董事會訂定。(7)本公司債權人對於前項減資如有異議,請自通知公告日起31日內,以書面向本公司提出,以
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  【公告】全譜股東常會全面改選董事(含3名獨立董事)事宜

  日 期：2023年05月18日公司名稱：全譜(6228)主 旨：全譜股東常會全面改選董事(含3名獨立董事)事宜發言人：陳素花說 明：1.發生變動日期:112/05/182.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:全體董事3.舊任者職稱及姓名:董事:三德觀光大飯店股份有限公司代表人:高偉超董事:三德觀光大飯店股份有限公司代表人:曾治元董事:三德觀光大飯店股份有限公司代表人:王克寰董事:三德觀光大飯店股份有限公司代表人:黃永烈獨立董事:陳博光獨立董事:楊文中獨立董事:高寧4.舊任者簡歷:高偉超-全譜科技股份有限公司董事長曾治元-全譜科技股份有限公司總經理王克寰-三德觀光大飯店股份有限公司副總經理黃永烈-皇冠不動產股份有限公司副店長、美國西北航空公司陳博光-台大醫院骨科主治醫師、台大醫學院名譽教授、陳博光教授聯合診所院長楊文中-信怡(股)公司總經理、新台灣水晶燈(股)公司董事長高寧-雷芙半導體有限公司總經理、萬金達貿易有限公司負責人5.新任者職稱及姓名:董事:三德觀光大飯店股份有限公司代表人:高偉超董事:三德觀光大飯店股份有限公司代表人:曾治元董事
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  【公告】全譜 2023年4月合併營收206.1萬元 年增-50.35%

  日期： 2023 年 05 月 08日上櫃公司：全譜(6228)單位：仟元
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  【公告】全譜 2023年3月合併營收239.6萬元 年增-12.78%

  日期： 2023 年 04 月 10日上櫃公司：全譜(6228)單位：仟元
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  【公告】全譜召開減資彌補虧損重大訊息說明記者會

  日 期：2023年03月23日公司名稱：全譜(6228)主 旨：全譜召開減資彌補虧損重大訊息說明記者會發言人：陳素花說 明：1.事實發生日:112/03/232.公司名稱:全譜科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司為改善公司體質及財務資本結構，擬辦理減資以彌補累積虧損，以利公司未來之營運發展。依本公司虧損撥補表所載，截至111年12月31日止之累積虧損為新台幣223,699,503元，擬辦理減資新台幣223,699,500元，減資比率49.711%(每仟股減少497.11股，每仟股換發502.89股），消除已發行股份22,369,950股，每股面額新台幣10元，減資後實收資本總額為新台幣226,300,500元，共22,630,050股，每股面額新台幣10元。本案減資相關之減資基準日、換發股票作業計劃、減資換股基準日及其他減資相關事宜，俟本年度股東常會通過並呈奉主管機關核准後，由董事會另行訂定並公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第
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  【公告】全譜董事會決議通過辦理減資彌補虧損案

  日 期：2023年03月23日公司名稱：全譜(6228)主 旨：全譜董事會決議通過辦理減資彌補虧損案發言人：陳素花說 明：1.董事會決議日期:112/03/232.減資緣由:為改善公司體質及財務資本結構，擬辦理減資以彌補累積虧損，公司資本減輕後，每股淨值將可回升，以利公司未來之營運發展。3.減資金額:223,699,500元4.消除股份:22,369,950股5.減資比率:49.711%6.減資後股本:226,300,500元7.預定股東會日期:112/05/188.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:22,630,050股9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):100%10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，由董事會另行訂定並公告。12.其他應敘明事項:1.本案俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂減資換股基準日，按減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比例消除股份，減資後未滿一股之畸零股依面額改發
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  【公告】補充全譜董事會決議112年股東常會召開日期及其相關事宜-新增討論案

  日 期：2023年03月23日公司名稱：全譜(6228)主 旨：補充全譜董事會決議112年股東常會召開日期及其相關事宜-新增討論案發言人：陳素花說 明：1.董事會決議日期:112/03/232.股東會召開日期:112/05/183.股東會召開地點:台灣科學園區(新北市汐止區大同路一段239號R2樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.111年度營業報告。2.審計委員會111年度決算表冊審查報告。3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。4.私募普通股辦理情形報告。5.其他報告事項。6.召集事由二、承認事項:1.111年度營業報告書及財務報表案。2.111度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:本公司擬辦理減資彌補虧損案。8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案(含獨立董事3名)。9.召集事由五、其他議案:解除本 (112) 年新當選董事及其代表人競業行為之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/03/2012.停止過戶截止日期:112/05/1813.其他應敘明事項:1.現場過
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  【公告】全譜董事會決議不分派股利

  日 期：2023年03月23日公司名稱：全譜(6228)主 旨：全譜董事會決議不分派股利發言人：陳素花說 明：1. 董事會擬議日期：112/03/232. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】全譜 2023年2月合併營收292萬元 年增22.02%

  日期： 2023 年 03 月 09日上櫃公司：全譜(6228)單位：仟元
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  【公告】全譜董事會決議112年股東常會召開日期及其相關事宜

  日 期：2023年02月15日公司名稱：全譜(6228)主 旨：全譜董事會決議112年股東常會召開日期及其相關事宜發言人：陳素花說 明：1.董事會決議日期:112/02/152.股東會召開日期:112/05/183.股東會召開地點:台灣科學園區(新北市汐止區大同路一段239號R2樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.111年度營業報告。2.審計委員會111年度決算表冊審查報告。3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。4.私募普通股辦理情形報告。5.其他報告事項。6.召集事由二、承認事項:1.111年度營業報告書及財務報表案。2.111度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案(含獨立董事3名)。9.召集事由五、其他議案:解除本 (112) 年新當選董事及其代表人競業行為之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/03/2012.停止過戶截止日期:112/05/1813.其他應敘明事項:1.現場過戶請於民國112年3月17日16時30分前
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  【公告】全譜董事會決議通過私募普通股定價相關事宜

  日 期：2023年02月15日公司名稱：全譜(6228)主 旨：董事會決議通過私募普通股定價相關事宜發言人：陳素花說 明：1.董事會決議日期:112/02/152.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:以符合證券交易法第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等相關函令規定之特定人，並授權董事會以對公司未來之營運能產生直接或間接助益之策略性投資人為首要考量。(1).本公司目前洽定應募人名單如下：應募人 與公司之關係三德觀光大飯店股份有限公司 本公司之法人董事三德投資股份有限公司 本公司持股10%之大股東偉佳投資股份有限公司 本公司之關係人高偉超 本公司之董事長曾治元 本公司之總經理王克寰 本公司之法人代表董事黃永烈 本公司之法人代表董事楊文中 本公司之獨立董事陳博光 本公司之獨立董事高 寧 本公司之獨立董事(2).法人應募人之前十大股東、持股比例及與本公司之關係:法人應募人 前十大股東 持股比例 與本公司關係三德觀光大飯店(股)公司 巨佳有限公司 23.49% 本公司之關係人偉佳投資(股)公司 19.15% 本公司之關係人三德投資(股)公司 17.63%
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  【公告】全譜112年股東臨時會重要決議事項

  日 期：2023年02月08日公司名稱：全譜(6228)主 旨：全譜112年股東臨時會重要決議事項發言人：陳素花說 明：1.股東臨時會日期:112/02/082.重要決議事項:通過本公司辦理私募普通股案3.其他應敘明事項:無
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  【公告】全譜 2023年1月合併營收246.3萬元 年增-27.71%

  日期： 2023 年 02 月 08日上櫃公司：全譜(6228)單位：仟元
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  【公告】全譜 2022年12月合併營收712.4萬元 年增21.61%

  日期： 2023 年 01 月 09日上櫃公司：全譜(6228)單位：仟元
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  【公告】全譜董事會決議112年股東臨時會召開日期及其相關事宜

  日 期：2022年12月09日公司名稱：全譜(6228)主 旨：全譜董事會決議112年股東臨時會召開日期及其相關事宜發言人：陳素花說 明：1.董事會決議日期:111/12/092.股東臨時會召開日期:112/02/083.股東臨時會召開地點:台灣科學園區(新北市汐止區大同路一段239號R2樓)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:無6.召集事由二、承認事項:無7.召集事由三、討論事項:本公司擬辦理私募普通股案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/01/1012.停止過戶截止日期:112/02/0813.其他應敘明事項:1.現場過戶請於民國112年1月9日16時30分前親臨本公司股務代理機構「台新綜合證券股務代理部」(台北市建國北路一段九十六號B1)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國112年1月9日(最後過戶日）郵戳日期為憑。2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年1月20日至112年2月5日止〈電子投票平台：台
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  【公告】全譜董事會通過辦理私募普通股案

  日 期：2022年12月09日公司名稱：全譜(6228)主 旨：全譜董事會通過辦理私募普通股案發言人：陳素花說 明：1.董事會決議日期:111/12/092.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:以符合證券交易法第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等相關函令規定之特定人，並授權董事會以對公司未來之營運能產生直接或間接助益之策略性投資人為首要考量。(1).本公司目前尚未洽定應募人，應募人如為內部人之可能名單如下：應募人 與公司之關係三德觀光大飯店股份有限公司 本公司之法人董事三德投資股份有限公司 本公司持股10%之大股東偉佳投資股份有限公司 本公司之關係人高偉超 本公司之董事長曾治元 本公司之總經理王克寰 本公司之法人代表董事黃永烈 本公司之法人代表董事楊文中 本公司之獨立董事陳博光 本公司之獨立董事高 寧 本公司之獨立董事(2).法人應募人之前十大股東、持股比例及與本公司之關係:法人應募人 前十大股東 持股比例 與本公司關係三德觀光大飯店(股)公司 巨佳有限公司 23.49% 本公司之關係人偉佳投資(股)公司 19.15% 本公司之關係人三德投資(股
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  【公告】全譜 2022年11月合併營收494.4萬元 年增-53.53%

  日期： 2022 年 12 月 08日上櫃公司：全譜(6228)單位：仟元
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  【公告】全譜受邀參加台新證券所舉辦線上法人說明會

  日 期：2022年12月07日公司名稱：全譜(6228)主 旨：全譜受邀參加台新證券所舉辦線上法人說明會發言人：陳素花說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/12/081.召開法人說明會之日期：111/12/082.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券所舉辦線上法人說明會之主講公司5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】全譜 2022年10月合併營收109.8萬元 年增-92.65%

  日期： 2022 年 11 月 09日上櫃公司：全譜(6228)單位：仟元