鴻翊 個股公告

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  【公告】更正代子公司(勝康科技股份有限公司)法人董事改派代表人

  日 期：2024年07月12日公司名稱：鴻翊(3521)主 旨：更正代子公司(勝康科技股份有限公司)法人董事改派代表人發言人：周季平說 明：1.發生變動日期:113/07/122.法人名稱:勝康科技股份有限公司3.舊任者姓名:暫缺4.舊任者簡歷:無5.新任者姓名:元永騰6.新任者簡歷:鴻翊國際股份有限公司董事7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/04/20-113/04/199.新任生效日期:113/07/1210.其他應敘明事項:無
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  【公告】代重要子公司勝康科技股份有限公司法人董事改派代表人

  日 期：2024年07月12日公司名稱：鴻翊(3521)主 旨：代重要子公司勝康科技股份有限公司法人董事改派代表人發言人：周季平說 明：1.發生變動日期:113/07/122.法人名稱:勝康科技股份有限公司3.舊任者姓名:暫缺4.舊任者簡歷:無5.新任者姓名:元永騰6.新任者簡歷:鴻翊國際股份有限公司董事7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/04/20~113/04/199.新任生效日期:113/07/1210.其他應敘明事項:無
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  【公告】鴻翊代理發言人異動

  日 期：2024年07月10日公司名稱：鴻翊(3521)主 旨：鴻翊代理發言人異動發言人：周季平說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人2.發生變動日期:113/07/103.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:林哲吉、本公司/財務長林哲吉/晶鑽生醫股份有限公司財務長。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/07/108.其他應敘明事項:無。
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  【公告】更正鴻翊113年6月之到期應付款、應償還借款及預計未來三個月(含申報當月)之現金收支狀況

  日 期：2024年07月10日公司名稱：鴻翊(3521)主 旨：更正鴻翊113年6月之到期應付款、應償還借款及預計未來三個月(含申報當月)之現金收支狀況發言人：周季平說 明：1.事實發生日:NA2.公司名稱:鴻翊國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第11300031131號函辦理。(1)當月到期應付款：8,214 新台幣仟元---------------------------------------------------------------------------(2)當月應償還借款：138,522 新台幣仟元---------------------------------------------------------------------------(3)預計未來三個月(含申報當月)之現金收支狀況： 單位:新台幣仟元項目/月份 113年06月 113年07月 113年08月 113年09月------------ ---------- ---------- ---------- -
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  【公告】鴻翊 2024年6月合併營收846.5萬元 年增-63.35%

  日期： 2024 年 07 月 09日上櫃公司：鴻翊(3521)單位：仟元
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  【公告】鴻翊113年05月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率

  日 期：2024年06月27日公司名稱：鴻翊(3521)主 旨：鴻翊113年05月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率發言人：周季平說 明：1.事實發生日:113/06/272.發生緣由:依櫃檯買賣中心106/12/01證櫃監字第1060201278號函規定辦理。3.財務資訊年度月份:113/054.自結流動比率:441.125.自結速動比率:128.906.自結負債比率:61.957.因應措施:遵行函文規定辦理。8.其他應敘明事項:無。
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  【公告】鴻翊113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年06月27日公司名稱：鴻翊(3521)主 旨：鴻翊113年股東常會重要決議事項發言人：周季平說 明：1.股東常會日期:113/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司擬辦理私募普通股案。(2)通過本公司擬出售不動產新北市中和區建一路186號11樓之1-3(包含8個車位)案。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】(補充)鴻翊董事會決議通過出售不動產-新北市中和區建一路186號11樓之1-3案(簽約)

  日 期：2024年06月18日公司名稱：鴻翊(3521)主 旨：(補充)鴻翊董事會決議通過出售不動產-新北市中和區建一路186號11樓之1-3案(簽約)發言人：周季平說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:土地:新北市中和區健康段地號1160建物:新北市中和區建一路１８６號十一樓之一新北市中和區建一路１８６號十一樓之二新北市中和區建一路１８６號十一樓之三停車位:8個坡道平面式停車位2.事實發生日:113/6/7~113/6/73.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地: 177.13平方公尺，約53.59坪建物總面積: 1,942.15平方公尺，約587.53坪(含車位面積)建坪單價為400,000/坪(包含每個車位單價為1,600,000/個)交易總金額共計新台幣215,140,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:維田科技股份有限公司，非本公司之關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易
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  【公告】(補)鴻翊113年6月之到期應付款、應償還借款及預計未來三個月之現金收支狀況

  日 期：2024年06月14日公司名稱：鴻翊(3521)主 旨：(補)鴻翊113年6月之到期應付款、應償還借款及預計未來三個月之現金收支狀況發言人：周季平說 明：1.事實發生日:113/06/142.公司名稱:鴻翊國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第11300031131號函辦理。(1)113年06月到期應付款：12,231 新台幣仟元---------------------------------------------------------------------------(2)113年06月應償還借款：138,522 新台幣仟元---------------------------------------------------------------------------(3)預計未來三個月之現金收支狀況： 單位:新台幣仟元項目/月份 113年05月 113年06月 113年07月 113年08月------------ ---------- ---------- -------
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  【公告】鴻翊董事會決議通過出售不動產-新北市中和區建一路186號11樓之1-3案(簽約)

  0.DBP.BULL.3521日 期：2024年06月07日公司名稱：鴻翊(3521)主 旨：鴻翊董事會決議通過出售不動產-新北市中和區建一路186號11樓之1-3案(簽約)發言人：周季平說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:土地:新北市中和區健康段地號1160建物:新北市中和區建一路１８６號十一樓之一新北市中和區建一路１８６號十一樓之二新北市中和區建一路１８６號十一樓之三停車位:8個坡道平面式停車位2.事實發生日:113/6/7~113/6/73.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地: 177.13平方公尺，約53.59坪建物總面積: 1,942.15平方公尺，約587.53坪(含車位面積)建坪單價為400,000/坪(包含每個車位單價為1,600,000/個)交易總金額共計新台幣215,140,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:維田科技股份有限公司，非本公司之關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移
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  【公告】鴻翊113年5月之到期應付款、應償還借款及預計未來三個月(含申報當月)之現金收支狀況

  日 期：2024年06月07日公司名稱：鴻翊(3521)主 旨：鴻翊113年5月之到期應付款、應償還借款及預計未來三個月(含申報當月)之現金收支狀況發言人：周季平說 明：1.事實發生日:113/06/072.公司名稱:鴻翊國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第11300031131號函辦理。(1)當月到期應付款：7,576 新台幣仟元---------------------------------------------------------------------------(2)當月應償還借款：1,927 新台幣仟元---------------------------------------------------------------------------(3)預計未來三個月(含申報當月)之現金收支狀況： 單位:新台幣仟元項目/月份 113年05月 113年06月 113年07月 113年08月------------ ---------- ---------- ---------
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  【公告】鴻翊 2024年5月合併營收1994.4萬元 年增-71.37%

  日期： 2024 年 06 月 07日上櫃公司：鴻翊(3521)單位：仟元
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  【公告】鴻翊更正副董事長當然解任

  日 期：2024年06月04日公司名稱：鴻翊(3521)主 旨：更正鴻翊副董事長當然解任發言人：周季平說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/042.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長3.舊任者姓名:田朝益4.舊任者簡歷:本公司副董事長5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:解任8.異動原因:配合法人董事旺峰投資股份有限公司改派代表人，田朝益副董事長一職當然解任。9.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):更正前項同款公告，新任生效日期為不適用。
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  【公告】鴻翊副董事長當然解任

  日 期：2024年06月04日公司名稱：鴻翊(3521)主 旨：鴻翊副董事長當然解任發言人：周季平說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/042.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長3.舊任者姓名:田朝益4.舊任者簡歷:本公司副董事長5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:解任8.異動原因:配合法人董事旺峰投資股份有限公司改派代表人，田朝益副董事長一職當然解任。9.新任生效日期:113/06/0410.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】鴻翊法人董事改派代表人

  日 期：2024年06月04日公司名稱：鴻翊(3521)主 旨：鴻翊法人董事改派代表人發言人：周季平說 明：1.發生變動日期:113/06/042.法人名稱:旺峰投資股份有限公司3.舊任者姓名:(1)田朝益(2)張右坪4.舊任者簡歷:(1)一大隆建設股份有限公司 董事長(2)雅鴿文創股份有限公司 副總經理5.新任者姓名:(1)元永騰(2)朱武獻6.新任者簡歷:(1)翔耀實業股份有限公司 總經理/三興數位有限公司 董事長(2)中華民國銓敘部 部長/中華民國考試院 秘書長7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/09/06~115/09/059.新任生效日期:113/06/0410.其他應敘明事項:本公司於113/06/04接獲旺峰投資股份有限公司出具董事指派書改派代表人，改派生效日為113/06/04。
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  【公告】鴻翊執行長異動

  日 期：2024年05月30日公司名稱：鴻翊(3521)主 旨：鴻翊執行長異動發言人：周季平說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:執行長2.發生變動日期:113/05/303.舊任者姓名、級職及簡歷:林駿宏/本公司執行長4.新任者姓名、級職及簡歷:無。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:身體不適7.生效日期:113/06/018.其他應敘明事項:執行長異動案於本公司113年5月30日董事會通過，於113年6月1日生效。
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  【公告】鴻翊董事會決議通過出售不動產-新北市中和區建一路186號11樓之1-3案

  日 期：2024年05月30日公司名稱：鴻翊(3521)主 旨：鴻翊董事會決議通過出售不動產-新北市中和區建一路186號11樓之1-3案發言人：周季平說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:土地:新北市中和區健康段地號1160建物:新北市中和區建一路１８６號十一樓之一新北市中和區建一路１８６號十一樓之二新北市中和區建一路１８６號十一樓之三停車位:8個坡道平面式停車位2.事實發生日:113/5/30~113/5/303.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地: 177.13平方公尺，約53.59坪建物總面積: 1,942.15平方公尺，約587.53坪(含車位面積)建坪單價為400,000/坪(包含每個車位單價為1,600,000/個)交易總金額共計新台幣215,140,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:維田科技股份有限公司，非本公司之關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互
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  【公告】鴻翊113年04月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率

  日 期：2024年05月30日公司名稱：鴻翊(3521)主 旨：鴻翊113年04月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率發言人：周季平說 明：1.事實發生日:113/05/302.發生緣由:依櫃檯買賣中心106/12/01證櫃監字第1060201278號函規定辦理。3.財務資訊年度月份:113/044.自結流動比率:429.435.自結速動比率:137.186.自結負債比率:61.787.因應措施:遵行函文規定辦理。8.其他應敘明事項:無。
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  【公告】(補)鴻翊不繼續辦理112年股東常會通過私募普通股案

  日 期：2024年05月27日公司名稱：鴻翊(3521)主 旨：(補)鴻翊不繼續辦理112年股東常會通過私募普通股案發言人：周季平說 明：1.董事會決議變更日期:113/04/262.原計畫申報生效日期:112/05/293.追補發行日期:不適用4.變動原因:本公司於112年5月29日經股東常會通過以私募方式辦理112年第一次現金增資案，私募股數為20,000仟股，截至113/04/26董事會決議日，已募足17,500仟股，考量因私募期限即將屆滿，未募足之剩餘額度2,500仟股，將不繼續辦理私募計劃。原募得17,500仟股仍屬有效，視為已收足私募有價證券價款，並本案將提113年股東常會報告。5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用6.預計執行進度:不適用7.預計完成日期:不適用8.預計可能產生效益:不適用9.與原預計效益產生之差異:不適用10.本次變更對股東權益之影響:不適用11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用12.其他應敘明事項:無
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  【公告】更正鴻翊113年4月之到期應付款、應償還借款及預計未來三個月(含申報當月)之現金收支狀況

  日 期：2024年05月22日公司名稱：鴻翊(3521)主 旨：更正鴻翊113年4月之到期應付款、應償還借款及預計未來三個月(含申報當月)之現金收支狀況發言人：周季平說 明：1.事實發生日:113/05/222.公司名稱:鴻翊國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第11300031131號函辦理。(1)當月到期應付款：6,958 新台幣仟元---------------------------------------------------------------------------(2)當月應償還借款：1,727 新台幣仟元---------------------------------------------------------------------------(3)預計未來三個月(含申報當月)之現金收支狀況： 單位:新台幣仟元項目/月份 113年04月 113年05月 113年06月 113年07月------------ ---------- ---------- -------