鴻翊 個股公告

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  【公告】鴻翊董事會決議通過私募普通股案

  日 期：2024年04月26日公司名稱：鴻翊(3521)主 旨：鴻翊董事會決議通過私募普通股案發言人：周季平說 明：1.董事會決議日期:113/04/262.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。4.私募股數或張數:20,000,000股5.得私募額度:額度不超過20,000仟股之普通股，由股東會通過並授權董事會，自股東會決議之日起一年內視公司營運實際需求一次辦理完成。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)本次私募價格以不低於依定價日前1、3或5個營業日擇一計算之本公司普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，再與定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價均價比較，兩者取高價者之8成。(2)實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之，但不會低於面額。7.本次私募資金用途:本次私募預
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  【公告】鴻翊董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增報告及討論事項)

  日 期：2024年04月26日公司名稱：鴻翊(3521)主 旨：鴻翊董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增報告及討論事項)發言人：周季平說 明：1.董事會決議日期:113/04/262.股東會召開日期:113/06/273.股東會召開地點:新北市中和區建一路186號11樓(本公司會議大廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營運狀況報告。(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。(3)112年辦理私募有價證券情形報告。(4)不動產投資業務-日本旅館投資穗高莊(山月)報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認112年度決算表冊案。(2)承認112年度盈虧撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司擬辦理私募普通股案。(2)本公司擬修訂「公司章程」部分條文案。(3)本公司擬出售不動產新北市中和區建一路186號11樓之1-3包含8個車位案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2912.停止過戶截止日期
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  【公告】鴻翊113年03月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率

  日 期：2024年04月25日公司名稱：鴻翊(3521)主 旨：鴻翊113年03月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率發言人：周季平說 明：1.事實發生日:113/04/252.發生緣由:依櫃檯買賣中心106/12/01證櫃監字第1060201278號函規定辦理。3.財務資訊年度月份:113/034.自結流動比率:445.715.自結速動比率:147.76.自結負債比率:60.077.因應措施:遵行函文規定辦理。8.其他應敘明事項:無。
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  【公告】鴻翊更正113年第一次股東臨時會議事錄部分內容

  日 期：2024年04月25日公司名稱：鴻翊(3521)主 旨：更正鴻翊113年第一次股東臨時會議事錄部分內容發言人：周季平說 明：1.事實發生日:113/04/252.公司名稱:鴻翊國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司113年第一次股東臨時會議事錄部分內容6.更正資訊項目/報表名稱:113年第一次股東臨時會議事錄7.更正前金額/內容/頁次:臨時動議/第4頁8.更正後金額/內容/頁次:臨時動議/第4、5、6頁9.因應措施:發布重大訊息，並將資料更正後，重新上傳至公開資訊觀測站。10.其他應敘明事項:係因一位股東發言內容於議事錄中未記載詳細，故更正後重新上傳。
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  【公告】鴻翊受邀參加統一證券舉辦之法人說明會

  日 期：2024年04月19日公司名稱：鴻翊(3521)主 旨：鴻翊受邀參加統一證券舉辦之法人說明會發言人：周季平說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/04/231.召開法人說明會之日期：113/04/232.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北市松山區東興路8號13樓(統一證券大樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一證券企業法人部舉辦之法人說明會，說明公司營運概況。5.其他應敘明事項：無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】鴻翊 2024年3月合併營收4931.7萬元 年增144.2%

  日期： 2024 年 04 月 09日上櫃公司：鴻翊(3521)單位：仟元
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  【公告】鴻翊董事會決議召開113年股東常會相關事宜

  日 期：2024年03月29日公司名稱：鴻翊(3521)主 旨：鴻翊董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：周季平說 明：1.董事會決議日期:113/03/292.股東會召開日期:113/06/273.股東會召開地點:新北市中和區建一路186號11樓(本公司會議大廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營運狀況報告。(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認112年度決算表冊案。(2)承認112年度盈虧撥補案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2912.停止過戶截止日期:113/06/2713.其他應敘明事項:無。
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  【公告】鴻翊董事會決議不分配股利

  日 期：2024年03月29日公司名稱：鴻翊(3521)主 旨：鴻翊董事會決議不分配股利發言人：周季平說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/292. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】鴻翊113年第一次股東臨時會重要決議事項

  日 期：2024年03月28日公司名稱：鴻翊(3521)主 旨：鴻翊113年第一次股東臨時會重要決議事項發言人：周季平說 明：1.股東臨時會日期:113/03/282.重要決議事項:(1)討論事項：無。(2)選舉事項：通過補選三席獨立董事案。(3)其他議案：通過解除新任董事競業禁止限制案。3.其他應敘明事項:無。
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  【公告】鴻翊113年第一次股東臨時會補選獨立董事當選名單

  日 期：2024年03月28日公司名稱：鴻翊(3521)主 旨：鴻翊113年第一次股東臨時會補選獨立董事當選名單發言人：周季平說 明：1.發生變動日期:113/03/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:暫缺4.舊任者簡歷:暫缺5.新任者職稱及姓名:(1)獨立董事:張怡茹(2)獨立董事:廖克明(3)獨立董事:楊瓊蓉6.新任者簡歷:(1)獨立董事:張怡茹/研勤科技股份有限公司掌門事業財務長/福邦創投經理(2)獨立董事:廖克明/萬國法律事務所律師/東華律師事務所主持律師(3)獨立董事:楊瓊蓉/融欣會計師事務所所長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:補選。9.新任者選任時持股數:(1)獨立董事:張怡茹/0股(2)獨立董事:廖克明/0股(3)獨立董事:楊瓊蓉/0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/09/06~115/09/0511.新任生效日期:113/03/2812.同任期董事變動比率:43%13.同任期獨立董事變動比率
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  【公告】更正鴻翊113年第一次股東臨時會議事手冊內容

  日 期：2024年03月19日公司名稱：鴻翊(3521)主 旨：更正鴻翊113年第一次股東臨時會議事手冊內容發言人：周季平說 明：1.事實發生日:113/03/192.公司名稱:鴻翊國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:修正本公司113年第一次股東臨時會議事手冊內容6.更正資訊項目/報表名稱:113年第一次股東臨時會議事手冊7.更正前金額/內容/頁次:P.4本公司新任董事及其代表人暨獨立董事，因投資…下表新任董事及其代表人於任職本公司第十二屆董事暨獨立董事期間，解除董事及其代表人暨獨立董事之競業禁止限制，提請 審議。8.更正後金額/內容/頁次:P.4本公司新任董事暨獨立董事，因投資…下表新任董事於任職本公司第十一屆董事暨獨立董事期間，解除董事暨獨立董事之競業禁止限制，提請 審議。9.因應措施:資料更正後，已重新上傳至公開資訊觀測站。10.其他應敘明事項:無。
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  【公告】鴻翊董事會通過稽核主管追認案

  日 期：2024年03月13日公司名稱：鴻翊(3521)主 旨：鴻翊董事會通過稽核主管追認案發言人：周季平說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:稽核主管2.發生變動日期:113/03/133.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:呂關德 界霖科技股份有限公司/行政財務副總安永聯合會計師事務所/審計組長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/03/048.其他應敘明事項:本公司已於113/03/04發佈重大訊息公告稽核主管異動，新任稽核主管，今113/03/13經董事會決議，追認通過任命案。
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  【公告】鴻翊董事會通過執行長任命案

  日 期：2024年03月13日公司名稱：鴻翊(3521)主 旨：鴻翊董事會通過執行長任命案發言人：周季平說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:執行長2.發生變動日期:113/03/133.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。4.新任者姓名、級職及簡歷:林駿宏 永宏系統科技股份有限公司/執行長兆強科技股份有限公司/協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/03/138.其他應敘明事項:無。
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  【公告】鴻翊 2024年2月合併營收3372.7萬元 年增98.76%

  日期： 2024 年 03 月 08日上櫃公司：鴻翊(3521)單位：仟元
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  【公告】鴻翊 2024年1月合併營收1439.6萬元 年增-46.75%

  日期： 2024 年 02 月 07日上櫃公司：鴻翊(3521)單位：仟元
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  【公告】鴻翊董事會推舉副董事長

  日 期：2024年02月02日公司名稱：鴻翊(3521)主 旨：鴻翊董事會推舉副董事長發言人：周季平說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/02/022.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長3.舊任者姓名:無4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:田朝益6.新任者簡歷:鴻翊國際股份有限公司董事一大隆建設股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:本公司今日董事會通過推舉當選副董事長。9.新任生效日期:113/02/0210.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】鴻翊董事會決議召開113年第1次股東臨時會相關事宜(變更召開日期及選舉事項)

  日 期：2024年02月02日公司名稱：鴻翊(3521)主 旨：鴻翊董事會決議召開113年第1次股東臨時會相關事宜(變更召開日期及選舉事項)發言人：周季平說 明：1.董事會決議日期:113/02/022.股東臨時會召開日期:113/03/283.股東臨時會召開地點:新北市中和區建一路186號11樓。4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:無。6.召集事由二、承認事項:無。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/02/2812.停止過戶截止日期:113/03/2813.其他應敘明事項:今日董事會通過重新訂定113年第1次股東臨時會。召開日期及選舉事項。
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  【公告】鴻翊獨立董事異動

  日 期：2024年02月01日公司名稱：鴻翊(3521)主 旨：鴻翊獨立董事異動發言人：周季平說 明：1.發生變動日期:113/02/012.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:吳彥鋒4.舊任者簡歷:鴻翊國際股份有限公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:待股東會補選6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:吳彥鋒獨立董事，因業務繁忙故辭職，其缺額待股東會補選。9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/09/06~115/09/0511.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:43%13.同任期獨立董事變動比率:100%14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無重大影響。
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  【公告】鴻翊法人董事改派代表人

  日 期：2024年01月31日公司名稱：鴻翊(3521)主 旨：鴻翊法人董事改派代表人發言人：周季平說 明：1.發生變動日期:113/01/312.法人名稱:旺峰投資股份有限公司3.舊任者姓名:蔡世福4.舊任者簡歷:旺峰投資股份有限公司董事5.新任者姓名:田朝益6.新任者簡歷:一大隆建設股份有限公司董事長7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/09/07~115/09/069.新任生效日期:113/01/3110.其他應敘明事項:旺峰投資股份有限公司於113年01月31日出具改派書改派代表人，生效日為113年01月31日。
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  【公告】鴻翊112年12月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率

  日 期：2024年01月31日公司名稱：鴻翊(3521)主 旨：鴻翊112年12月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率發言人：周季平說 明：1.事實發生日:113/01/312.發生緣由:依櫃檯買賣中心106/12/01證櫃監字第1060201278號函規定辦理。3.財務資訊年度月份:112/124.自結流動比率:428.955.自結速動比率:160.736.自結負債比率:46.927.因應措施:遵行函文規定辦理。8.其他應敘明事項:無。