日 期:2023年11月01日公司名稱:昇貿(3305)主 旨:昇貿董事會通過設置資安專責主管發言人:李弘偉說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):資安專責主管2.發生變動日期:112/11/013.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:林明璽、本公司總經理特助5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/11/018.其他應敘明事項:無。
日 期:2023年11月01日公司名稱:昇貿(3305)主 旨:昇貿董事會決議通過發行國內第五次無擔保轉換公司債發言人:李弘偉說 明:1.董事會決議日期:112/11/012.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:昇貿科技國內第五次無擔保轉換公司債3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否4.發行總額:上限新台幣捌億元整5.每張面額:新台幣壹拾萬元整6.發行價格:依票面金額100.5%~101%發行7.發行期間:3年8.發行利率:票面利率0%9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:為無擔保債券10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款11.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷12.公司債受託人:台北富邦商業銀行股份有限公司13.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司14.發行保證人:不適用15.代理還本付息機構:凱基證券股份有限公司16.簽證機構:本次轉換公司債採無實體發行,故不適用。17.能轉換股份者,其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉主管機關申報生效後另行公告。18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉主管機關申報生效後另行公告。19.買回條件
日 期:2023年09月13日公司名稱:昇貿(3305)主 旨:(補充更正112/08/04)對大陸子公司「升貿焊錫材料(蘇州)有限公司」投資案發言人:李弘偉說 明:1.事實發生日:自民國112/8/4至民國112/8/42.本次新增(減少)投資方式:本公司擬以間接轉投資之第三地區投資事業「SHENMAO TECHNOLOGY (HK) CO.,LTD」2023年受配大陸地區投資事業「東莞升洋焊錫材料有限公司」截至2022年累積利潤不超過人民幣2.5億元轉增資「升貿焊錫材料(蘇州)有限公司」3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:不超過人民幣2.5億元4.大陸被投資公司之公司名稱:升貿焊錫材料(蘇州)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:新台幣443,060仟元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:人民幣2.5億元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:焊錫製品製造及買賣8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:人民幣212,490仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:人民幣13,425仟元11
日 期:2023年09月12日公司名稱:昇貿(3305)主 旨:(補充112/08/04)對大陸子公司「升貿焊錫材料(蘇州)有限公司」投資案發言人:李弘偉說 明:1.事實發生日:自民國112/8/4至民國112/8/42.本次新增(減少)投資方式:本公司擬以間接轉投資之第三地區投資事業「SHENMAO TECHNOLOGY (HK) CO.,LTD」2023年受配大陸地區投資事業「東莞升洋焊錫材料有限公司」截至2022年累積利潤不超過人民幣2.5億元轉增資「升貿焊錫材料(蘇州)有限公司」3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:不超過人民幣2.5億元4.大陸被投資公司之公司名稱:升貿焊錫材料(蘇州)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:新台幣443,060仟元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:人民幣2.5億元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:焊錫製品製造及買賣8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:人民幣212,490仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:人民幣13,425仟元11.迄
日 期:2023年08月04日公司名稱:昇貿(3305)主 旨:對大陸子公司「升貿焊錫材料(蘇州)有限公司」投資案發言人:李弘偉說 明:1.事實發生日:自民國112/8/4至民國112/8/42.本次新增(減少)投資方式:本公司擬以間接轉投資之第三地區投資事業「SHENMAO TECHNOLOGY (HK) CO.,LTD」2023年受配大陸地區投資事業「東莞升洋焊錫材料有限公司」截至2022年累積利潤不超過人民幣2.5億元轉增資「升貿焊錫材料(蘇州)有限公司」3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:不超過人民幣2.5億元4.大陸被投資公司之公司名稱:升貿焊錫材料(蘇州)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:新台幣443,060仟元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:人民幣2.5億元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:焊錫製品製造及買賣8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:人民幣212,490仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:人民幣13,425仟元11.迄目前為止,對前開大陸被投資
日 期:2023年08月04日公司名稱:昇貿(3305)主 旨:昇貿董事會決議通過子公司投資架構調整,執行股權買賣相關事宜發言人:李弘偉說 明:1.事實發生日:112/08/042.公司名稱:昇貿科技股份有限公司SHENMAO TECHNOLOGY (HK) CO., LTD.東莞升洋焊錫材料有限公司升貿焊錫材料(蘇州)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司及子公司4.相互持股比例:100%。5.發生緣由:擬整合集團資源將大陸事業集中管理,以降低營運成本,提升經營績效,資金靈活運用減少台灣資金流出,發揮整合綜效,擬將SHENMAO TECHNOLOGY (HK) CO., LTD 持有之東莞升洋焊錫材料有限公司之100%股權轉受讓給升貿焊錫材料(蘇州)有限公司。6.因應措施:依據本公司「取得或處分資產處理程序」相關作業及大陸子公司升貿焊錫材料(蘇州)有限公司當地相關法規辦理有價證券交易相關作業,取得及處分有價證券相關作業事宜授權董事長全權處理之,待交易確定後另作取得及處分資產公告。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交
日 期:2023年07月26日公司名稱:昇貿(3305)主 旨:昇貿原訂112年7月27日發放現金股利,如因颱風影響,部分地區之現金股利發放日將順延至下一營業日發言人:李弘偉說 明:1.董事會決議或公司決定日期:112/07/262.原現金股利發放日:112/07/273.變更後現金股利發放日:112/07/284.變更原因:本公司本年度發放現金股利部分以匯款轉帳方式發放者,原訂於112年7月27日發放,如因受杜蘇芮颱風影響,致部分停止上班地區金融機構之匯款作業日程需順延至下一營業日,部分地區之現金股利發放日將順延至下一營業日(112年7月28日)。5.其他應敘明事項:如未受颱風停班影響,將依原訂日期(112年7月27日)發放現金股利。
日 期:2023年06月13日公司名稱:昇貿(3305)主 旨:昇貿112年股東常會重要決議事項發言人:李弘偉說 明:1.股東常會日期:112/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。
日 期:2023年06月13日公司名稱:昇貿(3305)主 旨:昇貿調整配息率發言人:李弘偉說 明:1.董事會或股東會決議日期:112/06/132.原發放股利種類及金額:現金股利新台幣262,998,948元,每股配發新台幣2元。3.變更後發放股利種類及金額:現金股利新台幣262,998,948元,每股配發新台幣1.99108174元。4.變更原因:本公司庫藏股轉讓予員工,影響流通在外股份數量,依112/06/13董事會決議授權董事長辦理股東配股配息率調整事宜。5.其他應敘明事項:無。
日 期:2023年06月13日公司名稱:昇貿(3305)主 旨:董事會決議配息基準日發言人:李弘偉說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/132.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利:新台幣262,998,948元4.除權(息)交易日:112/07/065.最後過戶日:112/07/096.停止過戶起始日期:112/07/107.停止過戶截止日期:112/07/148.除權(息)基準日:112/07/149.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:112/07/2713.其他應敘明事項:如嗣後因股本變動,致影響流通在外股份數量,股東配股配息率因此發生變動者,授權董事長調整實際每股發放金額。
日 期:2023年03月15日公司名稱:昇貿(3305)主 旨:昇貿董事會決議庫藏股轉讓員工認股基準日發言人:李弘偉說 明:1.事實發生日:112/03/152.公司名稱:昇貿科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議庫藏股轉讓予員工,並訂定認股基準日。6.因應措施:(1)依本公司第六次「買回股份轉讓員工辦法」規定,將第六次買回本公司股份計589,000股轉讓予員工。(2)員工認股基準日訂為112年03月31日。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
日 期:2023年03月15日公司名稱:昇貿(3305)主 旨:昇貿董事會決議召開112年股東常會及相關事宜發言人:李弘偉說 明:1.董事會決議日期:112/03/152.股東會召開日期:112/06/133.股東會召開地點:桃園市觀音區大潭北路665號上午9點整4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司一百一十一年度營業報告。(2)審計委員會審查一百一十一年度決算表冊報告。(3)本公司一百一十一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)修訂董事會議事規則報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司一百一十一年度決算表冊案。(2)承認本公司一百一十一年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/1512.停止過戶截止日期:112/06/1313.其他應敘明事項:(1)受理持股1%以上股東提案權期間:112/04/07-112/04/17。