昇貿 個股公告

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  【公告】昇貿董事辭任

  日 期：2025年06月23日公司名稱：昇貿(3305)主 旨：昇貿董事辭任發言人：李弘偉說 明：1.發生變動日期:114/06/232.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:李啟智董事4.舊任者簡歷:李啟智董事：昇貿泰國總經理5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:業務繁忙9.新任者選任時持股數:010.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/6/11~117/6/1011.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/913.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於114年06月23日接獲辭任書，即日起生效。
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  【公告】昇貿定訂除息基準日相關事宜(更正債券最後申請轉換日期)

  日 期：2025年06月18日公司名稱：昇貿(3305)主 旨：昇貿定訂除息基準日相關事宜(更正債券最後申請轉換日期)發言人：李弘偉說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/172.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利:新台幣290,594,643元4.除權（息）交易日:114/07/145.最後過戶日:114/07/156.停止過戶起始日期:114/07/167.停止過戶截止日期:114/07/208.除權（息）基準日:114/07/209.債券最後申請轉換日期:114/06/2310.債券停止轉換起始日期:114/06/2511.債券停止轉換截止日期:114/07/2012.普通股現金股利發放日期:114/08/1313.其他應敘明事項:(1)依據本公司114年6月11日股東常會決議並授權董事長訂定除息基準日等事宜。(2)如嗣後因股本變動，致影響流通在外股份數量，股東配股配息率因此發生變動者，授權董事長全權處理。
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  【公告】昇貿定訂除息基準日相關事宜

  日 期：2025年06月17日公司名稱：昇貿(3305)主 旨：昇貿定訂除息基準日相關事宜發言人：李弘偉說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/172.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利:新台幣290,594,643元4.除權（息）交易日:114/07/145.最後過戶日:114/07/156.停止過戶起始日期:114/07/167.停止過戶截止日期:114/07/208.除權（息）基準日:114/07/209.債券最後申請轉換日期:114/06/1710.債券停止轉換起始日期:114/06/2511.債券停止轉換截止日期:114/07/2012.普通股現金股利發放日期:114/08/1313.其他應敘明事項:(1)依據本公司114年6月11日股東常會決議並授權董事長訂定除息基準日等事宜。(2)如嗣後因股本變動，致影響流通在外股份數量，股東配股配息率因此發生變動者，授權董事長全權處理。
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  【公告】昇貿調整配息率

  日 期：2025年06月17日公司名稱：昇貿(3305)主 旨：昇貿調整配息率發言人：李弘偉說 明：1.董事會或股東會決議日期:NA2.原發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利新台幣290,594,643元，每股配發新台幣2.2元。3.變更後發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利新台幣290,594,643元，每股配發新台幣2.25091848元。4.變更原因:因本公司買回公司股份致影響流通在外普通股股數總數，故調整配息率。5.其他應敘明事項:依114年03月07日董事會決議，授權董事長調整配息率相關事宜。
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  【公告】昇貿第八次買回庫藏股期間屆滿及執行情形

  日 期：2025年06月16日公司名稱：昇貿(3305)主 旨：昇貿第八次買回庫藏股期間屆滿及執行情形發言人：李弘偉說 明：1.原預定買回股份總金額上限(元):3,336,3422.原預定買回之期間:114/04/17~114/06/163.原預定買回之數量(股):3,000,0004.原預定買回區間價格(元):45.00~85.005.本次實際買回期間:114/04/18~114/06/136.本次已買回股份數量(股):2,988,0007.本次已買回股份總金額(元):170,046,9528.本次平均每股買回價格(元):56.919.累積已持有自己公司股份數量(股):5,137,00010.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):3.8911.本次未執行完畢之原因:為維護股東權益及兼顧市場交易機制，本公司視股價變化採分批買回，雖本次未全數執行完畢，但執行率已達99.6%。12.其他應敘明事項:為維護股東權益及兼顧市場交易機制，本公司視股價變化採分批買回，雖本次未全數執行完畢，但執行率已達99.6%。
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  【公告】昇貿114年股東常會重要決議事項

  日 期：2025年06月11日公司名稱：昇貿(3305)主 旨：昇貿114年股東常會重要決議事項發言人：李弘偉說 明：1.股東常會日期:114/06/112.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事(含獨立董事)，本次選任之董事9席(含獨立董事4席)，任期三年，自114年6月11日起至117年6月10日止。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂資金貸與他人作業程序案。(2)通過修訂背書保證作業程序案。(3)通過修訂取得或處分資產處理程序案。(4)通過解除董事之競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】昇貿114年度股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

  日 期：2025年06月11日公司名稱：昇貿(3305)主 旨：昇貿114年度股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單發言人：李弘偉說 明：1.發生變動日期:114/06/112.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事九席:董事:李三蓮董事:李啟智董事:李弘偉董事:王彰盟董事:侯堯騰獨立董事:林清揚獨立董事:林孟立獨立董事:楊文慶獨立董事:曾瑩琤4.舊任者簡歷:董事李三蓮:昇貿科技董事長董事李啟智:昇貿泰國總經理董事李弘偉:昇貿科技營運長董事王彰盟:昇貿科技金屬化成處副總董事侯堯騰:左岸會館開發副總獨立董事林清揚:中華工商稅務協會顧問獨立董事林孟立:內政部營建署新市鎮建設組約聘研究員/幫工程司獨立董事楊文慶:正信國際法律事務所所長獨立董事曾瑩琤:臺灣中小企業銀行協理5.新任者職稱及姓名:董事九席:董事:李三蓮董事:李弘偉董事:李啟智董事:王彰盟董事:侯堯騰獨立董事:楊文慶獨立董事:曾瑩琤獨立董事:陳滄河獨立董事:莊東漢6.新任者簡歷:董事李三蓮:昇貿科技董事長董事李弘偉:昇貿科技總經理董事李啟智:
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  【公告】昇貿董事會推選李三蓮續任董事長

  日 期：2025年06月11日公司名稱：昇貿(3305)主 旨：昇貿董事會推選李三蓮續任董事長發言人：李弘偉說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/112.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:李三蓮4.舊任者簡歷:昇貿科技董事長5.新任者姓名:李三蓮6.新任者簡歷:昇貿科技董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任生效日期:114/06/1110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】昇貿 2025年5月合併營收7.87億元 年增9.97%

  日期： 2025 年 06 月 06日上市公司：昇貿(3305)單位：仟元 【公告】昇貿 2025年5月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月787,091去年同期715,751增減金額71,340增減百分比9.97本年累計4,030,299去年累計2,851,458增減金額1,178,841增減百分比41.34
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  【公告】昇貿董事會決議集團組織投資架構重組(補充說明)

  日 期：2025年05月07日公司名稱：昇貿(3305)主 旨：昇貿董事會決議集團組織投資架構重組(補充說明)發言人：李弘偉說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:SHENMAO SOLDER VIETNAM COMPANY LIMITED 100%股權2.事實發生日:114/5/6~114/5/63.交易數量、每單位價格及交易總金額:SHENMAO SOLDER VIETNAM COMPANY LIMITED 164,100仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:1.昇貿香港控股有限公司、SHENMAO SOLDER VIETNAM COMPANY LIMITED皆為本公司100%持有之子公司2. SHENMAO SOLDER VIETNAM COMPANY LIMITED改由昇貿香港控股有限公司直接持有5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內
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  【公告】昇貿 2025年4月合併營收9.15億元 年增43.75%

  日期： 2025 年 05 月 07日上市公司：昇貿(3305)單位：仟元 【公告】昇貿 2025年4月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月914,708去年同期636,312增減金額278,396增減百分比43.75本年累計3,243,209去年累計2,135,707增減金額1,107,502增減百分比51.86
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  【公告】昇貿董事會決議集團組織投資架構重組

  日 期：2025年05月06日公司名稱：昇貿(3305)主 旨：昇貿董事會決議集團組織投資架構重組發言人：李弘偉說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:SHENMAO SOLDER VIETNAM COMPANY LIMITED 100%股權2.事實發生日:114/5/6~114/5/63.交易數量、每單位價格及交易總金額:SHENMAO SOLDER VIETNAM COMPANY LIMITED 164,100仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:昇貿香港控股有限公司為本公司100%持有之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關
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  【公告】昇貿董事會通過114年度第一季合併財務報告

  日 期：2025年05月06日公司名稱：昇貿(3305)主 旨：昇貿董事會通過114年度第一季合併財務報告發言人：李弘偉說 明：1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/062.審計委員會通過日期:114/05/063.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,316,5305.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):261,6116.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):127,8907.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):226,1488.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):160,3919.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):160,68110.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.2211.期末總資產(仟元):11,101,68812.期末總負債(仟元):5,915,89413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,166,30014.其他應敘明事項:無
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  【公告】昇貿114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月6日

  日 期：2025年04月28日公司名稱：昇貿(3305)主 旨：昇貿114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月6日發言人：李弘偉說 明：1.董事會召集通知日:114/04/282.董事會預計召開日期:114/05/063.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第一季合併財務報告4.其他應敘明事項:無。
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  【公告】昇貿董事會決議增列114年股東常會召集事由

  日 期：2025年04月16日公司名稱：昇貿(3305)主 旨：董事會決議增列114年股東常會召集事由發言人：李弘偉說 明：1.董事會決議日期:114/04/162.股東會召開日期:114/06/113.股東會召開地點:桃園市觀音區大潭北路665號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司一百一十三年度營業報告。(2)審計委員會審查一百一十三年度決算表冊報告。(3)本公司一百一十三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)一百一十三年國內可轉換公司債辦理情形報告。(5)修訂董事會議事規則。(6)修訂企業永續發展實務守則。(7)收購「大瑞科技股份有限公司」100%股權事宜報告。(8)本公司庫藏股買回情形報告。(新增)6.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司一百一十三年度決算表冊案。(2)承認本公司一百一十三年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)討論修訂資金貸與他人作業程序案。(2)討論修訂背書保證作業程序案。(3)討論修訂取得或處分資產處理程序案。(4)討論修訂公司章程案。8.召集事由四、選舉事項
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  【公告】昇貿董事會決議第八次買回庫藏股

  日 期：2025年04月16日公司名稱：昇貿(3305)主 旨：昇貿董事會決議第八次買回庫藏股發言人：李弘偉說 明：1.董事會決議日期:114/04/162.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):3,336,3425.預定買回之期間:114/04/17~114/06/166.預定買回之數量(股):3,000,0007.買回區間價格(元):45.00~85.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回8.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.2710.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):2,149,00011.申報前三年內買回公司股份之情形:無買回12.已申報買回但未執行完畢之情形:第七次預計買回4,000,000股，實際買回2,149,000股，為考量資金有效運用並維護股東權益，本公司視股價變化採分批買回，故本次庫藏股未能執行完畢。13.董事會決議買回股份之會議紀錄:案由：第八次買回本公司股份案，提請 議決。說明：1.買回目的：為轉讓股份予員工。2.買回股份總金額上限(法定上限)：新台幣3,336
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  【公告】昇貿 2025年3月合併營收7.99億元 年增53.39%

  日期： 2025 年 04 月 07日上市公司：昇貿(3305)單位：仟元 【公告】昇貿 2025年3月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月798,705去年同期520,712增減金額277,993增減百分比53.39本年累計2,328,501去年累計1,499,395增減金額829,106增減百分比55.3
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  【公告】昇貿已完成收購大瑞科技股份有限公司100%股權案

  日 期：2025年03月20日公司名稱：昇貿(3305)主 旨：昇貿已完成收購大瑞科技股份有限公司100%股權案發言人：李弘偉說 明：1.事實發生日:114/03/202.公司名稱:昇貿科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於114年1月6日董事會決議人民幣227,500,000元，收購「大瑞科技股份有限公司」100%股權，共計普通股16,542,360股，已於114年3月20日交割完成。大瑞科技股份有限公司(以下稱「大瑞科技」)位於高雄大寮工業區，成立至今已有二十一年歷史，是台灣半導體封裝直接材料(BGA錫球)全球前五大供應商，專精於BGA、CSP、WL CSP等高階IC封裝材料–錫球，產品廣泛應用於CPU、繪圖晶片、DDR與行動裝置晶片，在技術與市場上已穩居全球領導地位。本公司收購大瑞科技，將大幅強化昇貿科技的產品線，尤其在半導體IC封裝材料領域之市場占有率取得高倍數成長。雙方產品技術、專利佈局與市場具高度互補性，預期未來將透過現有通路加速產品整合，快速擴大市佔率。6.因應措施:本公司於114年3月20日發布公告及
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  【公告】昇貿 2025年2月合併營收7.14億元 年增66.71%

  日期： 2025 年 03 月 07日上市公司：昇貿(3305)單位：仟元 【公告】昇貿 2025年2月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月714,161去年同期428,373增減金額285,788增減百分比66.71本年累計1,529,795去年累計978,682增減金額551,113增減百分比56.31
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  【公告】昇貿董事會決議股利分派

  日 期：2025年03月07日公司名稱：昇貿(3305)主 旨：董事會決議股利分派發言人：李弘偉說 明：1. 董事會擬議日期：114/03/072. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.20000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：290,594,643(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元