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一零四
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收盤 | 2024/11/22 13:30 更新27
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一零四 個股公告
- 中央社財經
【公告】一零四受邀參加國泰證券舉辦之海外法說會
日 期：2024年11月15日公司名稱：一零四(3130)主 旨：一零四受邀參加國泰證券舉辦之海外法說會發言人：黃于純說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/11/181.召開法人說明會之日期：113/11/182.召開法人說明會之時間：09 時 10 分3.召開法人說明會之地點：新加坡4.法人說明會擇要訊息：說明公司營運狀況及產品資訊。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】一零四民國113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日
日 期：2024年11月01日公司名稱：一零四(3130)主 旨：一零四民國113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日發言人：黃于純說 明：1.董事會召集通知日:113/11/012.董事會預計召開日期:113/11/123.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國113年第三季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】一零四受邀參加國泰綜合證券舉辦之第三季論壇
日 期：2024年09月04日公司名稱：一零四(3130)主 旨：一零四受邀參加國泰綜合證券舉辦之第三季論壇發言人：黃于純說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/09/051.召開法人說明會之日期：113/09/052.召開法人說明會之時間：13 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北文華東方酒店4.法人說明會擇要訊息：說明公司營運狀況及產品資訊。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】一零四民國113年第二季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年07月31日公司名稱：一零四(3130)主 旨：一零四民國113年第二季合併財務報告董事會召開日期發言人：黃于純說 明：1.董事會召集通知日:113/07/312.董事會預計召開日期:113/08/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國113年第二季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】一零四董事會決議現金股利除息基準日及發放日
日 期：2024年06月13日公司名稱：一零四(3130)主 旨：董事會決議現金股利除息基準日及發放日發言人：黃于純說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣451,564,445元。4.除權（息）交易日:113/07/095.最後過戶日:113/07/106.停止過戶起始日期:113/07/117.停止過戶截止日期:113/07/158.除權（息）基準日:113/07/159.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.普通股現金股利發放日期:113/08/0813.其他應敘明事項:本公司112年度EPS13.61元，每股配發新台幣13.60514978元
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【公告】一零四受邀參加元大證券舉辦之法人座談會
日 期：2024年06月06日公司名稱：一零四(3130)主 旨：一零四受邀參加元大證券舉辦之法人座談會發言人：黃于純說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/06/071.召開法人說明會之日期：113/06/072.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：元大證券線上法人座談會4.法人說明會擇要訊息：說明公司營運狀況及產品資訊5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】一零四113年度股東常會同意解除新任董事競業行為禁止案
日 期：2024年05月30日公司名稱：一零四(3130)主 旨：一零四113年度股東常會同意解除新任董事競業行為禁止案發言人：黃于純說 明：1.股東會決議日:113/05/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:楊基寬董事、蘇宏文董事、阮劍安董事、Chang Mun Kee董事、連祥一獨立董事、林金立獨立董事、黃瓊慧獨立董事。3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經有代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:楊基寬董事。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:楊基寬董事：點識信息科技(上海)有限公司執行董事暨法定代表人8.所擔任該大陸地區事業地址:點識信息科技(上海)有限公司:上海市靜安區共和新路。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:點識信息科技(上海)有限公司:網絡技術的研發、計算機軟件之開發製作、銷售自產產品、提供相關
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【公告】一零四113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年05月30日公司名稱：一零四(3130)主 旨：一零四113年股東常會重要決議事項發言人：黃于純說 明：1.股東常會日期:113/05/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書及財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:完成董事全面改選案。(當選名單另行公告)6.重要決議事項五、其他事項:通過討論解除新任董事競業行為禁止案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】一零四113年度股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單
日 期：2024年05月30日公司名稱：一零四(3130)主 旨：一零四113年度股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單發言人：黃于純說 明：1.發生變動日期:113/05/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:(1)楊基寬(2)蘇宏文(3)阮劍安(4)Chang Mun Kee獨立董事:(1)林金立(2)連祥一(3)黃瓊慧4.舊任者簡歷:董事:(1)楊基寬:一零四資訊科技董事長(2)蘇宏文:一零四資訊科技法務長(3)阮劍安:一零四管理顧問監察人(4)Chang Mun Kee:Director-JcbNext Pte Ltd, Singapore獨立董事:(1)林金立:社團法人雲林縣老人福利保護協會理事長(2)連祥一:Google 亞洲區策略技術合作事業群總經理(3)黃瓊慧:臺北大學會計學系專任教授5.新任者職稱及姓名:新任董事:(1)楊基寬(2)蘇宏文(3)阮劍安(4)Chang Mun Kee新任獨立董事:(1)林金立(2)連祥一(3)黃瓊慧6.新任者簡歷:新任董事:(1)楊
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【公告】一零四董事會推選董事長
日 期：2024年05月30日公司名稱：一零四(3130)主 旨：一零四董事會推選董事長發言人：黃于純說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/302.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長。3.舊任者姓名:楊基寬4.舊任者簡歷:一零四資訊科技董事長5.新任者姓名:楊基寬6.新任者簡歷:一零四資訊科技董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。8.異動原因:任期屆滿。9.新任生效日期:113/05/3010.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】一零四民國113年第一季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月30日公司名稱：一零四(3130)主 旨：一零四民國113年第一季合併財務報告董事會召開日期發言人：黃于純說 明：1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/093.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國113年第一季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
