日 期:2024年11月12日公司名稱:鴻碩(3092)主 旨:鴻碩董事會決議通過放棄認購子公司「慧鴻能源股份有限公司」現金增資案發言人:魯憶萱說 明:1.事實發生日:113/11/122.公司名稱:鴻碩精密電工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:一、本公司之子公司「慧鴻能源股份有限公司」(簡稱慧鴻)為充實營運資金,擬辦理現金增資發行新股,經董事會決議通過放棄本公司應認購之慧鴻股權。二、慧鴻本次現金增資發行普通股5,000,000股,每股面額新台幣10元整,發行新股,每股發行價格為新台幣15元。依公司法第267條規定,保留發行股數百分之10%供慧鴻及符合一定條件之控制或從屬公司員工認購,計500,000股,其餘發行股數之90%計4,500,000股,由本公司股東按持股比例認購。本公司放棄認購該增資案之全部認購權利,將認購權利轉之給本公司全體股東,由得認購時最近一次停止過戶日之股東名簿記載之股東依得認購時持股比例優先認購。其認購條件依本公司之股東持股比率計算得認購股數達1,000股(含)以上始有參與認購權利。本公司之股東認購不足
日 期:2024年11月12日公司名稱:鴻碩(3092)主 旨:鴻碩降低對子公司「慧鴻能源股份有限公司」持股比例達百分之十以上發言人:魯憶萱說 明:1.重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬於海外證券市場申請掛牌之子公司名稱:慧鴻能源股份有限公司2.發生緣由(降低持股(或出資額)比例或喪失控制力):降低持股比例3.降低持股(或出資額)比例之方式(請分別列示各次發生日期、發生原因、方式、降低持股比例、交易數量、每單位價格及交易總金額):發生日期:113/11/12發生原因:配合子公司慧鴻能源辦理現金增資案,本公司業經113/06/03股東常會及113/11/12董事會決議通過放棄參與慧鴻能源現金增資計畫案。方式:處分持股,由本公司原股東優先認購,股東放棄或認購不足部分,授權慧鴻董事長洽特定人認購。降低持股比例:20%交易數量:4,500,000股每單位價格:新台幣15元交易總金額:新台幣67,500,000元4.喪失控制力之方式(請列示發生日期、發生原因及方式):不適用5.股權(或出資額)受讓對象或所洽特定對象(請分別列示各次交易對象):本公司之原股東及特定人6.與交易對象之關
日 期:2024年11月12日公司名稱:鴻碩(3092)主 旨:代子公司「慧鴻能源股份有限公司」董事會決議通過辦理現金增資發行新股發言人:魯憶萱說 明:1.董事會決議或公司決定日期:113/11/122.發行股數:普通股5,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:新台幣50,000,000元5.發行價格:新台幣15元6.員工認股股數:依公司法第267條規定,保留增資發行股份之10%股份,計500,000股由符合一定條件之控制或從屬公司員工認購。7.原股東認購比率:發行股數之90%,計4,500,000股。8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購之10.本次發行新股之權利義務:與原股份相同11.本次增資資金用途:充實營運資金12.現金增資認股基準日:113/12/2013.最後過戶日:113/12/1514.停止過戶起始日期:113/12/1615.停止過戶截止日期:113/12/2016.股款繳納期間:113/12/26~114/1/317.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:待與銀行簽訂合約後公告18.委託代收存款機構
日 期:2024年11月12日公司名稱:鴻碩(3092)主 旨:鴻碩資訊安全主管異動發言人:魯憶萱說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):資訊安全主管2.發生變動日期:113/11/123.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:張繼先,資訊部處長5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/11/128.其他應敘明事項:本公司依113年11月12日董事會決議通過辦理。
日 期:2024年11月12日公司名稱:鴻碩(3092)主 旨:鴻碩精密電工股份有限公司國內第二次無擔保(例:第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱:鴻碩二,代碼:30922)停止受理轉交換等相關事項。發言人:魯憶萱說 明:內容:本公司國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第九條規定辦理。(一)停止受理轉交換之事由:辦理其他作業事宜。(其他事項敘明:)(二)停止受理轉交換登記起訖日期:113年11月25日至113年12月20日止。(三)債券持有人如擬申請轉換,最遲應於停止受理轉換登記之始日(113年11月25日)之前一營業日前(113年11月21日),向往來證券商辦理轉換手續。無
日 期:2024年11月04日公司名稱:鴻碩(3092)主 旨:鴻碩113年第三季合併財務報告董事會召開日期發言人:魯憶萱說 明:1.董事會召集通知日:113/11/042.董事會預計召開日期:113/11/123.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第三季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
一年一度的鴻海科技日就在今明(10/8、10/9)兩天舉辦,事實上在一週之前媒體就已經瘋傳在這天,鴻海與輝達(NVIDIA)合作的AI伺服器GB200量產版將亮相。
日 期:2024年08月01日公司名稱:鴻碩(3092)主 旨:鴻碩113年第二季合併財務報告董事會召開日期發言人:魯憶萱說 明:1.董事會召集通知日:113/08/012.董事會預計召開日期:113/08/093.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
日 期:2024年07月02日公司名稱:鴻碩(3092)主 旨:鴻碩董事會決議處分(出租)使用權資產予孫公司「航碩興業有限公司」發言人:魯憶萱說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):台北市內湖區行愛路169號5樓/辦公室台北市內湖區行愛路169號R樓/餐廳及會議室台北市內湖區行愛路169號B1~B3/停車位2.事實發生日:113/7/2~113/7/23.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:租賃面積:312.23坪及停車位10個每月租金:NTD 341,200元(未稅)使用權資產總金額:NTD 11,760,309元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):交易相對人:航碩興業有限公司其與公司之關係:為本公司之孫公司5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因:公司此租賃物件條件符合公司業務上整體發展需求,發揮集團最大綜效。6.交易標的最近五年
日 期:2024年07月02日公司名稱:鴻碩(3092)主 旨:代孫公司「航碩興業有限公司」向「鴻碩精密電工股份有限公司」取得使用權資產發言人:魯憶萱說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):台北市內湖區行愛路169號5樓/辦公室台北市內湖區行愛路169號R樓/餐廳及會議室台北市內湖區行愛路169號B1~B3/停車位2.事實發生日:113/7/2~113/7/23.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:租賃面積:312.23坪及停車位10個每月租金:NTD 341,200元(未稅)使用權資產總金額:NTD 11,760,309元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):交易相對人:鴻碩精密電工股份有限公司其與公司之關係:為本公司之母公司5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因:公司此租賃物件條件符合公司業務上整體發展需求,發揮集團最大綜效。6.
日 期:2024年07月02日公司名稱:鴻碩(3092)主 旨:代孫公司「慧鴻能源股份有限公司」向「鴻碩精密電工股份有限公司」取得使用權資產發言人:魯憶萱說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):台北市內湖區行愛路169號R樓/餐廳及會議室台北市內湖區行愛路169號B1~B3/停車位2.事實發生日:113/7/2~113/7/23.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:租賃面積:100坪及停車位10個每月租金:NTD 134,200元(未稅)使用權資產總金額:NTD 1,848,548元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):交易相對人:鴻碩精密電工股份有限公司其與公司之關係:為本公司之母公司5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:1.選定關係人為交易對象之原因:公司此租賃物件條件符合公司業務上整體發展需求,發揮集團最大綜效。2.前次移轉之資訊:(1)前次移轉之所有人
日 期:2024年07月02日公司名稱:鴻碩(3092)主 旨:鴻碩董事會決議處分(轉租)使用權資產予子公司「慧鴻能源股份有限公司」發言人:魯憶萱說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):台北市內湖區行愛路169號R樓/餐廳及會議室台北市內湖區行愛路169號B1~B3/停車位2.事實發生日:113/7/2~113/7/23.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:租賃面積:100坪及停車位10個每月租金:NTD 134,200元(未稅)使用權資產總金額:NTD 1,848,548元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):交易相對人:慧鴻能源股份有限公司其與公司之關係:為本公司之子公司5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:1.選定關係人為交易對象之原因:公司此租賃物件條件符合公司業務上整體發展需求,發揮集團最大綜效。2.前次移轉之資訊:(1)前次移轉之所有人:航碩興業有
日 期:2024年06月03日公司名稱:鴻碩(3092)主 旨:鴻碩113年度股東常會重要決議事項發言人:魯憶萱說 明:1.股東常會日期:113/06/032.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認一一二年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認一一二年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)照案通過修正「股東會議事規則」案。(2)照案通過解除董事及其代表人競業禁止限制案。(3)照案通過子公司慧鴻能源股份有限公司未來擬辦理現金增資,本公司得放棄參與現金增資計畫案。7.其他應敘明事項:無。
日 期:2024年04月30日公司名稱:鴻碩(3092)主 旨:鴻碩113年第一季合併財務報告董事會召開日期發言人:魯憶萱說 明:1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告4.其他應敘明事項:無