定穎投控 相關新聞

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  【公告】定穎投控受邀第一金證券辦理2022Q4線上法人說明會

  日 期：2023年03月22日公司名稱：定穎投控(3715)主 旨：定穎投控受邀第一金證券辦理2022Q4線上法人說明會發言人：劉國瑾說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/03/271.召開法人說明會之日期：112/03/272.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：Webex線上會議4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加第一金證券辦理之線上法人說明會，說明2022年第四季及整年的營運概況。5.其他應敘明事項：報名連結為：https://reurl.cc/eXmkmR完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】定穎投控董事會決議召開112年股東常會相關事宜(補充報告事項)

  日 期：2023年03月15日公司名稱：定穎投控(3715)主 旨：定穎投控董事會決議召開112年股東常會相關事宜(補充報告事項)發言人：劉國瑾說 明：1.董事會決議日期:112/03/152.股東會召開日期:112/05/183.股東會召開地點:桃園尊爵天際大飯店B1紫雲1廳(桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會5.召集事由一、報告事項:(1) 一百一十一年度營業報告書(2) 一百一十一年度監察人查核報告書(3) 一百一十一年度盈餘分派現金股利情形報告(4) 一百一十一年度員工酬勞暨董事酬勞分派情形報告(5) 大陸投資情形報告(6) 本公司對外背書保證事項報告(補充)6.召集事由二、承認事項:(1)一百一十一年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表(2)一百一十一年度盈餘分派表7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」案(2)修訂「股東會議事規則」案(3)修訂並更名「董事及監察人選任程序」案8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11
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  【公告】定穎投控董事會決議111年度盈餘分派

  日 期：2023年03月15日公司名稱：定穎投控(3715)主 旨：定穎投控董事會決議111年度盈餘分派發言人：劉國瑾說 明：1. 董事會決議日期：112/03/152. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：222,039,147(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：本公司之子公司定穎電子股份有限公司（以下稱定穎電子）於民國111年5月20股東常會決議通過股份轉換成立投控公司以定穎電子每1股普通股換發本公司1股普通股此交易視為共同控制下之組織重組實質上係定穎電子之延續故本公司設立日前之未分配盈餘係以定穎電子之帳面金額認列6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】定穎投控 2023年2月合併營收11.38億元 年增999999.99%

  日期： 2023 年 03 月 08日上市公司：定穎投控(3715)單位：仟元
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  【公告】定穎投控代重要子公司Dynamic Electronics Holding Pte. Ltd.董事變更

  日 期：2023年02月24日公司名稱：定穎投控(3715)主 旨：代重要子公司Dynamic Electronics Holding Pte. Ltd.董事變更發言人：劉國瑾說 明：1.發生變動日期:112/02/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事 林婉蕙4.舊任者簡歷:Dynamic Electronics Holding Pte. Ltd. 董事5.新任者職稱及姓名:董事 楊俊恭6.新任者簡歷:新加坡 M1公司 工程師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:辭職9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:112/02/2412.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易
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  【公告】定穎投控董事會決議召開112年股東常會相關事宜

  日 期：2023年02月24日公司名稱：定穎投控(3715)主 旨：定穎投控董事會決議召開112年股東常會相關事宜發言人：劉國瑾說 明：1.董事會決議日期:112/02/242.股東會召開日期:112/05/183.股東會召開地點:桃園尊爵天際大飯店B1紫雲1廳(桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會5.召集事由一、報告事項:(1) 一百一十一年度營業報告書(2) 一百一十一年度監察人查核報告書(3) 一百一十一年度盈餘分派現金股利情形報告(4) 一百一十一年度員工酬勞暨董事酬勞分派情形報告(5) 大陸投資情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)一百一十一年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表(2)一百一十一年度盈餘分派表7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」案(2)修訂「股東會議事規則」案(3)修訂並更名「董事及監察人選任程序」案8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/03/2012.停止過戶截止日
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  【公告】定穎投控董事會通過追加大陸轉投資事業「超穎電子電路股份有限公司」資本支出預算案

  日 期：2023年02月24日公司名稱：定穎投控(3715)主 旨：定穎投控董事會通過追加大陸轉投資事業「超穎電子電路股份有限公司」資本支出預算案發言人：劉國瑾說 明：1.董事會或股東會決議日期:112/02/242.投資計畫內容:本公司董事會核准通過子公司「超穎電子電路股份有限公司」追加資本支出預算。3.預計投資金額:人民幣1.42億元(約NT$6.23億)4.預計投資日期:於董事會通過後陸續投資。5.資金來源:自有資金及銀行融資。6.具體目的:投資擴建需求。7.其他應敘明事項:實際支付金額以執行進度和付款條件為準。
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  【公告】定穎投控代子公司定穎電子(黃石)股份有限公司臨時股東會重要決議事項

  日 期：2023年02月16日公司名稱：定穎投控(3715)主 旨：定穎投控代子公司定穎電子(黃石)股份有限公司臨時股東會重要決議事項發言人：劉國瑾說 明：1.股東臨時會日期:112/02/162.重要決議事項:(1) 審議通過關於豁免本次股東會會議通知時間不足公司章程期限要求的議案。(2) 審議通過關於變更公司名稱的議案。(3) 審議通過關於變更公司經營範圍的議案。(4) 審議通過關於修訂公司章程並辦理登記、備案等相關事宜的議案。(5) 審議通過關於修訂公司內部管理制度的議案。(6) 審議通過關於變更全資子公司名稱的議案。(7) 審議通過關於向金融機構申請貸款額度的議案。3.其他應敘明事項:無
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  【公告】定穎投控代子公司定穎電子(黃石)股份有限公司董事會決議召開臨時股東會相關事宜

  日 期：2023年02月16日公司名稱：定穎投控(3715)主 旨：定穎投控代子公司定穎電子(黃石)股份有限公司董事會決議召開臨時股東會相關事宜發言人：劉國瑾說 明：1.董事會決議日期:112/02/162.股東臨時會召開日期:112/02/163.股東臨時會召開地點:湖北省黃石市經濟技術開發區汪仁鎮大棋大道特88號4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:(1)關於豁免本次股東會會議通知時間不足公司章程期限要求的議案。(2)關於變更公司名稱的議案。(3)關於變更公司經營範圍的議案。(4)關於修訂公司章程並辦理登記、備案等相關事宜的議案。(5)關於修訂公司內部管理制度的議案。(6)關於變更全資子公司名稱的議案。(7)關於向金融機構申請貸款額度的議案。7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:無
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  【公告】定穎投控代子公司定穎電子(黃石)股份有限公司董事會決議公司更名

  日 期：2023年02月16日公司名稱：定穎投控(3715)主 旨：代子公司定穎電子(黃石)股份有限公司董事會決議公司更名發言人：劉國瑾說 明：1.事實發生日:112/02/162.公司名稱:定穎電子(黃石)股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:97.8541%5.發生緣由:因經營發展需要，「定穎電子(黃石)股份有限公司」更名為「超穎電子電路股份有限公司」，英文名稱變更為「Dynamic Electronics Co., Ltd. 」。（以市場監督管理局最終核准的公司名稱為準）。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】定穎投控 2023年1月合併營收11.45億元 年增999999.99%

  日期： 2023 年 02 月 08日上市公司：定穎投控(3715)單位：仟元
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  【公告】定穎投控 2022年12月合併營收12.35億元 年增999999.99%

  日期： 2023 年 01 月 09日上市公司：定穎投控(3715)單位：仟元
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  【公告】定穎投控 2022年11月合併營收12.85億元 年增999999.99%

  日期： 2022 年 12 月 07日上市公司：定穎投控(3715)單位：仟元
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  【公告】定穎投控代子公司定穎電子（黃石）股份有限公司股東臨時會重要決議事項

  日 期：2022年12月05日公司名稱：定穎投控(3715)主 旨：定穎投控代子公司定穎電子（黃石）股份有限公司股東臨時會重要決議事項發言人：劉國瑾說 明：1.股東臨時會日期:111/12/052.重要決議事項:議案一 關於《定穎電子（黃石）股份有限公司籌辦情況的報告》的議案議案二 關於《定穎電子（黃石）股份有限公司整體變更方案及發起人出資情況的報告》的議案議案三 關於《定穎電子（黃石）股份有限公司設立費用的報告》的議案議案四 關於《定穎電子（黃石）股份有限公司章程》的議案議案五 關於《定穎電子（黃石）股份有限公司股東大會議事規則》的議案議案六 關於《定穎電子（黃石）股份有限公司董事會議事規則》的議案議案七 關於《定穎電子（黃石）股份有限公司監事會議事規則》的議案議案八 關於《定穎電子（黃石）股份有限公司對外擔保管理制度》的議案議案九 關於《定穎電子（黃石）股份有限公司對外投資管理制度》的議案議案十 關於《定穎電子（黃石）股份有限公司關聯交易管理制度》的議案議案十一 關於《定穎電子（黃石）股份有限公司獨立董事工作制度》的議案議案十二 關於選舉定穎電子（黃石）股份有限公司第一屆董事會董事
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  【公告】定穎投控代子公司定穎電子（黃石）股份有限公司董事會選任邱垂明先生新任財務總監

  日 期：2022年12月05日公司名稱：定穎投控(3715)主 旨：定穎投控代子公司定穎電子（黃石）股份有限公司董事會選任邱垂明先生新任財務總監發言人：劉國瑾說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管2.發生變動日期:111/12/053.舊任者姓名、級職及簡歷:NA4.新任者姓名、級職及簡歷:邱垂明 定穎電子（黃石）有限公司及定穎電子（昆山）有限公司 財務副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:自定穎電子（黃石）有限公司變更登記為股份公司的營業執照簽發之日起算。8.其他應敘明事項:無
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  【公告】定穎投控代子公司定穎電子（黃石）股份有限公司董事會選任黃銘宏先生新任總經理

  日 期：2022年12月05日公司名稱：定穎投控(3715)主 旨：定穎投控代子公司定穎電子（黃石）股份有限公司董事會選任黃銘宏先生新任總經理發言人：劉國瑾說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:111/12/052.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:NA4.舊任者簡歷:NA5.新任者姓名:黃銘宏6.新任者簡歷:黃銘宏 定穎投資控股股份有限公司 董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:新任9.新任生效日期:自定穎電子（黃石）有限公司變更登記為股份公司的營業執照簽發之日起算。10.其他應敘明事項:無
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  【公告】定穎投控代子公司定穎電子（黃石）股份有限公司董事會選任黃銘宏先生新任董事長

  日 期：2022年12月05日公司名稱：定穎投控(3715)主 旨：定穎投控代子公司定穎電子（黃石）股份有限公司董事會選任黃銘宏先生新任董事長發言人：劉國瑾說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:111/12/052.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:NA4.舊任者簡歷:NA5.新任者姓名:黃銘宏6.新任者簡歷:黃銘宏 定穎投資控股股份有限公司 董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:新任9.新任生效日期:自定穎電子（黃石）有限公司變更登記為股份公司的營業執照簽發之日起算。10.其他應敘明事項:無
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  【公告】定穎投控代子公司定穎電子（黃石）股份有限公司111年股東臨時會董事及監事當選名單

  日 期：2022年12月05日公司名稱：定穎投控(3715)主 旨：定穎投控代子公司定穎電子（黃石）股份有限公司111年股東臨時會董事及監事當選名單發言人：劉國瑾說 明：1.發生變動日期:111/12/052.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、自然人監事3.舊任者職稱及姓名:NA4.舊任者簡歷:NA5.新任者職稱及姓名:(1)自然人董事：黃銘宏(2)自然人董事：邱垂明(3)自然人董事：劉國瑾(4)獨立董事：王世銘(5)獨立董事：李岱隆(6)自然人監事：劉志院(7)自然人監事：祝媚娜(8)自然人監事；李先澤6.新任者簡歷:(1)自然人董事：黃銘宏 定穎投資控股股份有限公司 董事長(2)自然人董事：邱垂明 定穎電子（黃石）有限公司及定穎電子（昆山）有限公司 財務副總經理(3)自然人董事：劉國瑾 定穎投資控股股份有限公司 總經理(4)獨立董事：王世銘 上海誠匯會計師事務所有限公司 會計師(5)獨立董事：李岱隆 北京富鼎律師事務所 律師(6)自然人監事：劉志院 定穎電子（黃石）有限公司 法務室處長(7)自然人監事：祝媚娜
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  【公告】定穎投控代子公司定穎電子(黃石)有限公司執行董事決議召開股東臨時會相關事宜

  日 期：2022年11月18日公司名稱：定穎投控(3715)主 旨：定穎投控代子公司定穎電子(黃石)有限公司執行董事決議召開股東臨時會相關事宜發言人：劉國瑾說 明：1.董事會決議日期:111/11/182.股東臨時會召開日期:111/11/183.股東臨時會召開地點:湖北省黃石市經濟技術開發區汪仁鎮大棋大道特88號4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:(1)關於定穎電子（黃石）有限公司審計報告的議案。(2)關於定穎電子（黃石）有限公司資產評估報告的議案。(3)關於定穎電子（黃石）有限公司整體變更設立股份有限公司的議案。7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:無
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  【公告】定穎投控代子公司定穎電子(黃石)有限公司股東臨時會重要決議事項

  日 期：2022年11月18日公司名稱：定穎投控(3715)主 旨：定穎投控代子公司定穎電子(黃石)有限公司股東臨時會重要決議事項發言人：劉國瑾說 明：1.股東臨時會日期:111/11/182.重要決議事項:(1) 審議通過關於豁免本次股東會會議通知時間不足公司章程期限要求的議案。(2) 審議通過關於定穎電子（黃石）有限公司審計報告的議案。(3) 審議通過關於定穎電子（黃石）有限公司資產評估報告的議案。(4) 審議通過關於定穎電子（黃石）有限公司整體變更設立股份有限公司的議案。3.其他應敘明事項:無