定穎投控

3715
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收盤 | 2024/05/24 14:30 更新
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定穎投控 個股公告

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    【公告】定穎投控獨立董事辭任

    日 期:2024年05月20日公司名稱:定穎投控(3715)主 旨:定穎投控獨立董事辭任發言人:劉國瑾說 明:1.發生變動日期:113/05/202.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):獨立董事3.舊任者職稱及姓名:獨立董事 : 劉恒信4.舊任者簡歷:劉恒信,定穎投資控股股份有限公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職8.異動原因:個人因素9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):113/05/16~115/05/1711.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:2/713.同任期獨立董事變動比率:2/414.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):辭職生效日為113/05/20,擬於最近一

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    【公告】定穎投控 2024年4月合併營收14.4億元 年增18.97%

    日期: 2024 年 05 月 07日上市公司:定穎投控(3715)單位:仟元

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    【公告】定穎投控受邀參加永豐金證券舉辦之2024Q1線上法人說明會

    日 期:2024年04月29日公司名稱:定穎投控(3715)主 旨:定穎投控受邀參加永豐金證券舉辦之2024Q1線上法人說明會發言人:劉國瑾說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:113/05/081.召開法人說明會之日期:113/05/082.召開法人說明會之時間:14 時 30 分3.召開法人說明會之地點:Webex線上會議4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會,說明2024年第一季營運概況。5.其他應敘明事項:會議連結請報名索取:https://www.surveycake.com/s/eqYkV完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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    【公告】定穎投控113年第一季財務報告董事會召開日期

    日 期:2024年04月19日公司名稱:定穎投控(3715)主 旨:113年第一季財務報告董事會召開日期發言人:劉國瑾說 明:1.董事會召集通知日:113/04/192.董事會預計召開日期:113/04/293.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無

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    【公告】定穎投控 2024年3月合併營收14.7億元 年增4.9%

    日期: 2024 年 04 月 08日上市公司:定穎投控(3715)單位:仟元

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    【公告】定穎投控持有被控股公司家數異動

    日 期:2024年04月01日公司名稱:定穎投控(3715)主 旨:定穎投控持有被控股公司家數異動發言人:劉國瑾說 明:1.董事會或股東會決議通過(請輸入〝董事會〞或〝股東會〞):不適用2.決議日期:113/04/013.本次決議增加被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:原因:經營發展需要被控股公司名稱:Dynamic Electronics Co., Ltd. (以當地註冊機關核准為準)事業類別:印刷電路板及相關產品進出口貿易業務持股比例:子公司超穎電子電路股份有限公司直接持股100%,本公司綜合持股97.8541%4.本次決議減少被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:不適用5.截至本日止所持有之被控股公司家數:116.其他應敘明事項:依子公司超穎電子電路股份有限公司之董事長核決。

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    【公告】定穎投控代子公司定穎電子董事同意盈餘轉增資案

    日 期:2024年03月26日公司名稱:定穎投控(3715)主 旨:代子公司定穎電子董事同意盈餘轉增資案發言人:劉國瑾說 明:1.董事會決議日期:113/03/262.增資資金來源:112年度稅後盈餘3.是否採總括申報發行新股(是,請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資,發行股數則不含配發給員工部分):發行總金額合計新台幣896,483,060元,發行股數89,648,306股。5.採總括申報發行新股案件,本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件,本次發行後,剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:新台幣10元8.發行價格:不適用9.員工認購股數或配發金額:無10.公開銷售股數:無11.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發323股予單一股東定穎投資控股(股)公司12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用13.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股相同14.本次增資資金用途:強化股本結構,提升資本規模15.其他應敘明事項:無

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    【公告】定穎投控代子公司定穎電子董事同意盈餘分配案暨除權息基準日

    日 期:2024年03月26日公司名稱:定穎投控(3715)主 旨:代子公司定穎電子董事同意盈餘分配案暨除權息基準日發言人:劉國瑾說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/262.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣44,407,829元(0.16元/股)及股票股利新台幣896,483,060元(3.23元/股)4.除權(息)交易日:NA5.最後過戶日:113/03/276.停止過戶起始日期:113/03/287.停止過戶截止日期:113/04/018.除權(息)基準日:113/04/019.其他應敘明事項:無

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    【公告】更補正定穎投控112年度個體財務報告附註揭露部份資訊

    日 期:2024年03月14日公司名稱:定穎投控(3715)主 旨:更補正定穎投控112年度個體財務報告附註揭露部份資訊發言人:劉國瑾說 明:1.事實發生日:113/03/142.公司名稱:定穎投資控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更補正本公司112年度個體財務報告附註揭露部份資訊6.更正資訊項目/報表名稱:112年度個體財務報告附註六.97.更正前金額/內容/頁次:第37頁9.員工福利、折舊及攤銷費用功能別彙總表如下:民國一一二年度屬於營業費用者 合計員工福利費用薪資費用 $22,814 $22,814董事酬金 $15,385 $15,385附註:2.股票已在證券交易所上市或於證券櫃檯買賣中心上櫃買賣之公司,應增加揭露以下資訊:(1) 民國一一二及一一一年度平均員工福利費用分別為1,826仟元及743仟元。(2) 民國一一二及一一一年度平均員工薪資費用分別為1,658仟元及695仟元。(3) 平均員工薪資費用調整變動情形為138.56%。8.更正後金額/內容/頁次:第37頁9.員工福利、折舊及攤銷費用功能別彙總表如下:

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    【公告】定穎投控 2024年2月合併營收12.45億元 年增9.4%

    日期: 2024 年 03 月 07日上市公司:定穎投控(3715)單位:仟元

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    【公告】定穎投控受邀參加永豐金證券舉辦之2023Q4線上法人說明會

    日 期:2024年03月06日公司名稱:定穎投控(3715)主 旨:定穎投控受邀參加永豐金證券舉辦之2023Q4線上法人說明會發言人:劉國瑾說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:113/03/131.召開法人說明會之日期:113/03/132.召開法人說明會之時間:14 時 30 分3.召開法人說明會之地點:Webex線上會議4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會,說明2023年第四季及整年的營運概況。5.其他應敘明事項:會議連結請報名索取:https://www.surveycake.com/s/VWKRR完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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    【公告】定穎投控董事會決議112年度盈餘分配案

    日 期:2024年02月27日公司名稱:定穎投控(3715)主 旨:定穎投控董事會決議112年度盈餘分配案發言人:劉國瑾說 明:1. 董事會決議日期:113/02/272. 股利所屬年(季)度:112年 年度3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):416,511,876(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

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    【公告】定穎投控 2024年1月合併營收14.59億元 年增27.37%

    日期: 2024 年 02 月 07日上市公司:定穎投控(3715)單位:仟元

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    【公告】定穎投控代子公司超穎電子該董事會決議召開2024年第一次股東臨時會相關事宜

    日 期:2024年02月06日公司名稱:定穎投控(3715)主 旨:代子公司超穎電子該董事會決議召開2024年第一次股東臨時會相關事宜發言人:劉國瑾說 明:1.董事會決議日期:113/02/062.股東臨時會召開日期:113/02/063.股東臨時會召開地點:湖北省黃石市經濟技術開發區汪仁鎮大棋大道特88號4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:(1)審議《關於豁免本次股東大會會議通知時間不足公司章程期限要求的議案》(2)審議《關於向金融機構申請貸款額度的議案》7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:無

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    【公告】定穎投控代子公司超穎電子該2024年第一次股東臨時會重要決議事項

    日 期:2024年02月06日公司名稱:定穎投控(3715)主 旨:代子公司超穎電子該2024年第一次股東臨時會重要決議事項發言人:劉國瑾說 明:1.股東臨時會日期:113/02/062.重要決議事項:(1)關於豁免本次股東大會會議通知時間不足公司章程期限要求的議案(2)關於向金融機構申請貸款額度的議案3.其他應敘明事項:無

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    【公告】定穎投控 2023年12月合併營收13.62億元 年增10.3%

    日期: 2024 年 01 月 08日上市公司:定穎投控(3715)單位:仟元

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    【公告】定穎投控代子公司超穎電子完成遞交上海證券交易所主板A股上市申請文件

    日 期:2023年12月31日公司名稱:定穎投控(3715)主 旨:代子公司超穎電子完成遞交上海證券交易所主板A股上市申請文件發言人:劉國瑾說 明:1.申請海外證券市場掛牌交易之子公司名稱:超穎電子電路股份有限公司2.與公司關係及持股(或出資額)比例:97.8541%3.申請海外證券市場掛牌交易之送件日期:112/12/314.申請海外證券市場掛牌之交易所:上海證券交易所5.其他應敘明事項:本案業經本公司111年10月26日召開之111年第一次股東臨時會決議通過。

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    【公告】定穎投控代子公司超穎電子該2023年第四次股東臨時會重要決議事項

    日 期:2023年12月16日公司名稱:定穎投控(3715)主 旨:代子公司超穎電子該2023年第四次股東臨時會重要決議事項發言人:劉國瑾說 明:1.股東臨時會日期:112/12/162.重要決議事項:(1)審議《關於豁免本次股東大會會議通知時間不足公司章程期限要求的議案》(2)審議《關於向泰國子公司增資的議案》3.其他應敘明事項:無

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    【公告】定穎投控代子公司超穎電子該董事會決議召開2023年第四次股東臨時會相關事宜

    日 期:2023年12月15日公司名稱:定穎投控(3715)主 旨:代子公司超穎電子該董事會決議召開2023年第四次股東臨時會相關事宜發言人:劉國瑾說 明:1.董事會決議日期:112/12/152.股東臨時會召開日期:112/12/163.股東臨時會召開地點:湖北省黃石市經濟技術開發區汪仁鎮大棋大道特88號4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:(1)審議《關於向泰國子公司增資的議案》7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:無

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    【公告】定穎投控 2023年11月合併營收14.28億元 年增11.08%

    日期: 2023 年 12 月 06日上市公司:定穎投控(3715)單位:仟元

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