【公告】定穎投控代子公司超穎電子該董事會決議召開2023年年度股東大會相關事宜

日 期：2024年05月30日

公司名稱：定穎投控 (3715)

主 旨：代子公司超穎電子該董事會決議召開2023年年度股東大會相關事宜

發言人：劉國瑾

說 明：

1.董事會決議日期:113/05/30

2.股東會召開日期:113/06/20

3.股東會召開地點:湖北省黃石市經濟技術開發區汪仁鎮大棋大道特88號

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)審議《關於<超穎電子電路股份有限公司2023年度董事會工作報告>的議案》

(2)審議《關於<超穎電子電路股份有限公司2023年度獨立董事述職報告>的議案》

(3)審議《關於<超穎電子電路股份有限公司2023年度監事會工作報告>的議案》

(4)審議《關於公司2023年度財務決算報告和2024年度財務預算報告的議案》

(5)審議《關於公司2023年度利潤分配方案的議案》

(6)審議《關於公司2024年度對外擔保額度的議案》

(7)審議《關於公司2024年度向銀行申請綜合授信額度的議案》

(8)審議《關於續聘公司2024年度審計機構的議案》

(9)審議《關於確認公司董事薪酬的議案》

(10)審議《關於確認公司監事薪酬的議案》

(11)審議《關於核定公司2024年度開展外匯套期保值業務額度的議案》

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無