【公告】榮昌董事會重要決議

中央社

日 期：2024年12月18日

公司名稱：榮昌 (3684)

主 旨：榮昌董事會重要決議

發言人：郭尚仁

說 明：

1.事實發生日:113/12/18

2.公司名稱:榮昌科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重要決議事項

報告事項

(1)本公司從事衍生性商品交易相關情形。

討論事項

(1)通過增修本公司「內稽內控制度」部分條文、永續報告書編製及申報作業程序案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)通過本公司董事長、總經理及經理人113年年終獎金報酬案。

(4)通過本公司董事長及董事之現行報酬標準與結構於114年度繼續沿用案。

(5)通過本公司總經理及經理人現行薪酬標準與結構於114年度繼續沿用案。

(6)通過本公司114年度預算案。

(7)通過本公司114年度稽核計畫案。

(8)提報本公司逾期超過九十天以上之應收帳款非屬資金貸與性質。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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  • 【公告】南良董事會通過台南分公司經理人變更

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  • 【公告】永虹先進113年第一年現金增資股款催繳

    日 期：2024年12月17日公司名稱：永虹先進(6618)主 旨：永虹先進113年第一年現金增資股款催繳發言人：吳家幸說 明：1.事實發生日:113/12/172.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113年第一次現金增資認股繳款期限已於113年12月17日截止，惟仍有部份原股東及員工尚未繳納現金增資股款，故本公司特此催告。6.因應措施:(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，股款催繳期間自114年01月03日至114年02月03日下午三點三十分止。(2)尚未繳款之股東及員工，敬請於上述期間內持原繳款書至上海商業儲業銀行松山分行及全省各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失其認股之權利。(3)於催繳期間繳款之股東及員工，本公司將於催繳期間屆滿後，儘速將所認購之股份撥入貴股東及員工所登記之集保帳號。(4)如上所述，若貴股東有任何疑問，敬請洽詢統一綜合證券股份有限公司。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

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    日 期：2024年12月18日公司名稱：勤誠(8210)主 旨：勤誠提醒投資人慎防投資詐騙發言人：陳亞男說 明：1.事實發生日:113/12/182.公司名稱:勤誠興業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司近期接獲民眾反應，疑似有不肖人士在社交軟體(如:Line群組)冒用本公司之名義誘導民眾產生錯誤認知，進行投資。本公司在此鄭重聲明，本公司與此類炒作投資行為無任何關聯，並敦促所有投資人提高警惕。如果有任何人聲稱代表本公司提供投資機會或股票申購，請務必謹慎行事，切勿將個人或財務信息提供給不明來源。如果您懷疑自己已被詐騙鎖定或成為受害者，請立即向相關部門報案。8.因應措施:於「公開資訊觀測站」發佈重大訊息澄清。9.其他應敘明事項:有關本公司之財務與業務資訊，應以本公司於公開資訊觀測站公告內容為主。

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