【公告】龍翩董事會重要決議事項

日 期：2024年12月20日

公司名稱：龍翩 (5267)

主 旨：龍翩董事會重要決議事項

發言人：楊吉祥

說 明：

1.事實發生日:113/12/20

2.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司113/12/20董事會重要決議如下：

（1）通過本公司112年度董事酬勞金額分配案。

（2）通過本公司112年度經理人員工現金酬勞金額分配案。

（3）通過本公司經理人之113年年終獎金發放計畫案。

（4）通過本公司114年度營運計畫案。

（5）通過本公司114年度內部稽核計畫案。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。