艾訊 個股公告

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  【公告】艾訊董事會通過解除經理人競業之限制案

  日 期：2024年04月25日公司名稱：艾訊(3088)主 旨：艾訊董事會通過解除經理人競業之限制案發言人：黃士青說 明：1.董事會決議日:113/04/252.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:黃瑞南 董事兼總經理范奇文 副總經理許錦娟 副總經理3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業性質相同或類似公司之業務4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
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  【公告】艾訊 2024年3月合併營收5.03億元 年增-22.93%

  日期： 2024 年 04 月 08日上櫃公司：艾訊(3088)單位：仟元
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  【公告】艾訊 2024年2月合併營收4.49億元 年增-13.04%

  日期： 2024 年 03 月 06日上櫃公司：艾訊(3088)單位：仟元
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  【公告】艾訊董事會決議股利分派情形

  日 期：2024年02月22日公司名稱：艾訊(3088)主 旨：董事會決議股利分派情形發言人：黃士青說 明：1. 董事會決議日期：113/02/222. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.30000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：438,232,180(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：其他調整事項：確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘-1,957,7806. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】艾訊董事會決議召開113年股東常會

  日 期：2024年02月22日公司名稱：艾訊(3088)主 旨：董事會決議召開113年股東常會發言人：黃士青說 明：1.董事會決議日期:113/02/222.股東會召開日期:113/05/243.股東會召開地點:新北市汐止區南興路55號8樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國112年度營業報告書。(2)民國112年度審計委員會同意報告書。(3)審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形報告。(4)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(5)民國112年度盈餘分配現金股利情形報告。(6)民國112年度董事領取之酬金報告。(7)國內第二次無擔保轉換公司債發行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。(2)民國112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/03/2612.停止過戶截止日期:113/
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  【公告】艾訊 2024年1月合併營收4.58億元 年增11.85%

  日期： 2024 年 02 月 07日上櫃公司：艾訊(3088)單位：仟元
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  【公告】艾訊 2023年12月合併營收5.49億元 年增-24.48%

  日期： 2024 年 01 月 09日上櫃公司：艾訊(3088)單位：仟元
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  【公告】潤泰新擬簽訂臺北市中山區長安段二小段596地號等5筆土地都市更新事業案出資暨協助實施都市更新事業契約

  日 期：2023年12月14日公司名稱：潤泰新(9945)主 旨：潤泰新擬簽訂臺北市中山區長安段二小段596地號等5筆土地都市更新事業案出資暨協助實施都市更新事業契約發言人：陳柏宇說 明：1.契約種類:都市更新2.事實發生日:112/12/14~112/12/143.契約相對人及其與公司之關係:國家住宅及都市更新中心，非關係人4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:(1)土地標示：臺北市中山區長安段二小段596地號等5筆土地(2)開發基地面積：4,504平方公尺(1,362.46坪)(3)預計參與投入之金額：約新台幣5,184,790仟元5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:(1)信義不動產估價師聯合事務所：全案共同負擔比例約39.46%~42.67%(2)誠石不動產估價師聯合事務所：全案共同負擔比例約36.84%~39.84%6.不動產估價師姓名:(1)信義不動產估價師聯合事務所：紀亮安(2)誠石不動產估價師聯合事務所：王志瑛、魏瑋萱7.不動產估價師開業證書字號:(1)信義不動產估價師聯合事務所：(100)北市估字第000
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  【公告】艾訊董事會通過投資博辰科技股份有限公司

  日 期：2023年12月14日公司名稱：艾訊(3088)主 旨：艾訊董事會通過投資博辰科技股份有限公司發言人：黃士青說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:博辰科技股份有限公司原有股權及現金增資2.事實發生日:112/12/14~112/12/143.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：2,170,000股(650仟股向原股東購買及1,520仟股參與現金增資)每單位價格：(暫定)新台幣30元/股交易總金額：(暫定)新台幣65,100,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：博辰科技股份有限公司自然人股東4人及參與現金增資與公司之關係：無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種
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  【公告】艾訊董事會決議投資架構調整，將大陸孫公司艾訊科技(深圳)有限公司改由艾訊直接投資

  日 期：2023年12月14日公司名稱：艾訊(3088)主 旨：艾訊董事會決議投資架構調整，將大陸孫公司艾訊科技(深圳)有限公司改由艾訊直接投資發言人：黃士青說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:艾訊科技(深圳)有限公司100%權益投資2.事實發生日:112/12/14~112/12/143.交易數量、每單位價格及交易總金額:子公司Axiom Technology (BVI) Co., Ltd.擬以帳面淨值(112/11/30淨值新台幣92,458仟元)，平價移轉投資公司艾訊科技(深圳)有限公司股權予本公司4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：Axiom Technology (BVI) Co., Ltd.與公司之關係：本公司100%持有之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:本次交易為集團投資架構調整6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應
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  【公告】艾訊董事會決議取得不動產案

  日 期：2023年12月14日公司名稱：艾訊(3088)主 旨：艾訊董事會決議取得不動產案發言人：黃士青說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:新北市汐止區昊天段土地及建物2.事實發生日:112/12/14~112/12/143.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:1.交易單位數量：建物面積 694.65坪，及20個停車位2.每單位價格：每坪約36.6萬元；車位每個175萬元3.交易總金額：新台幣289,500,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:1.交易相對人：福誠投資股份有限公司2.其與公司之關係：無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付
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  【公告】艾訊 2023年11月合併營收5.07億元 年增-7.64%

  日期： 2023 年 12 月 06日上櫃公司：艾訊(3088)單位：仟元
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  【公告】艾訊受邀參加證券櫃檯買賣中心所舉辦之櫃買市場業績發表會

  日 期：2023年11月20日公司名稱：艾訊(3088)主 旨：艾訊受邀參加證券櫃檯買賣中心所舉辦之櫃買市場業績發表會發言人：黃士青說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/11/211.召開法人說明會之日期：112/11/212.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：櫃買中心11樓多功能資訊媒體區(台北市中正區羅斯福路二段100號11樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加證券櫃檯買賣中心所舉辦之櫃買市場業績發表會5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】艾訊 2023年10月合併營收5.65億元 年增4.88%

  日期： 2023 年 11 月 08日上櫃公司：艾訊(3088)單位：仟元
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  【公告】艾訊 2023年9月合併營收5.4億元 年增-15.84%

  日期： 2023 年 10 月 06日上櫃公司：艾訊(3088)單位：仟元
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  【公告】艾訊 2023年8月合併營收4.78億元 年增-16.22%

  日期： 2023 年 09 月 06日上櫃公司：艾訊(3088)單位：仟元
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  【公告】艾訊二訂8月28日起買賣

  日期：2023年08月25日主旨：公告「艾訊股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債」計面額新台幣8億元整，訂於112年8月28日起在證券商營業處所買賣。公告事項：一、發行公司名稱：艾訊股份有限公司。二、債券名稱：艾訊股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債。（一）代碼：30882。（二）簡稱：艾訊二。（三）發行總面額：新台幣8億元整。（四）發行價格（佰元價）：新台幣106元（依票面金額106%發行）。（五）發行日:112年8月28日。（六）到期日:115年8月28日。（七）發行期限：3年。（八）票面利率：固定利率0%。三、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法及公開說明書（請至mops.twse.com.tw公開資訊觀測站網站查詢）。
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  【公告】艾訊因股本變動調整配息及配股率

  日 期：2023年08月14日公司名稱：艾訊(3088)主 旨：艾訊因股本變動調整配息及配股率發言人：黃士青說 明：1.董事會或股東會決議日期:112/08/142.原發放股利種類及金額:(1)現金股利新台幣(以下同)229,073,710元，每股配發2.48778229元。(2)股票股利91,629,480元，每仟股配發99.51128744股。3.變更後發放股利種類及金額:(1)現金股利總額229,073,710元不變，調整後每股配發金額為2.48322465元。(2)股票股利總額91,629,480元不變，調整後每仟股配發99.328981股。4.變更原因:公司因員工認股權憑證執行認股致流通在外股數發生變動，影響股東配息及配股率，依據本公司截至112/08/14止實際流通在外股數92,248,484股計算，現金股利每股配發金額由2.48778229元調整為2.48322465元，股票股利每仟股配發99.51128744股調整為每仟股配發99.328981股。5.其他應敘明事項:(1)依據本公司112/02/23董事會及112/05/30股東會決議通過之盈餘分派暨112/07/27
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  【公告】艾訊 2023年7月合併營收6.32億元 年增23.83%

  日期： 2023 年 08 月 07日上櫃公司：艾訊(3088)單位：仟元
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  【公告】艾訊112年現金及股票股利配發基準日

  日 期：2023年07月27日公司名稱：艾訊(3088)主 旨：艾訊112年現金及股票股利配發基準日發言人：黃士青說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/07/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)現金股利新台幣229,073,710元(每股配發新台幣2.48778229元)(2)股票股利新台幣91,629,480元(每仟股配發99.51128744股)4.除權（息）交易日:112/08/305.最後過戶日:112/08/316.停止過戶起始日期:112/09/017.停止過戶截止日期:112/09/058.除權（息）基準日:112/09/059.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:112/09/2813.其他應敘明事項:(1)依據112/02/23及112/07/27董事會，暨112/05/30股東會決議。(2)本次除權息未盡事宜，如因股本變動致影響流通在外股數，股東配息及配股率因此發生變動時，授權董事長全權處理並公告之，其他未