艾訊 個股公告

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  【公告】艾訊受邀參加證券櫃檯買賣中心所舉辦之櫃買市場業績發表會

  日 期：2024年11月15日公司名稱：艾訊(3088)主 旨：艾訊受邀參加證券櫃檯買賣中心所舉辦之櫃買市場業績發表會發言人：黃士青說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/11/181.召開法人說明會之日期：113/11/182.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：櫃買中心11樓多功能資訊媒體區(台北市中正區羅斯福路二段100號11樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加證券櫃檯買賣中心所舉辦之櫃買市場業績發表會5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】艾訊 2024年10月合併營收6.27億元 年增10.85%

  日期： 2024 年 11 月 08日上櫃公司：艾訊(3088)單位：仟元
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  【公告】艾訊113年第3季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年10月21日公司名稱：艾訊(3088)主 旨：113年第3季財務報告董事會召開日期發言人：黃士青說 明：1.董事會召集通知日:113/10/212.董事會預計召開日期:113/10/293.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第三季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】艾訊 2024年7月合併營收6.21億元 年增-1.72%

  日期： 2024 年 08 月 07日上櫃公司：艾訊(3088)單位：仟元
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  【公告】艾訊董事會決議發行員工認股權憑證

  日 期：2024年07月25日公司名稱：艾訊(3088)主 旨：艾訊董事會決議發行員工認股權憑證發言人：黃士青說 明：1.董事會決議日期:113/07/252.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起二年內發行，得視實際需要一次或分次發行，實際發行日期授權董事長訂定之。3.認股權人資格條件:以特定職等或對公司有特殊貢獻之本公司及國內外由本公司直接(間接)轉投資事業持股超過50%(含)之子公司全職員工為限。認股資格基準日由董事長決定，實際得為認股權人之員工及其所得認股之數量，將參酌職責、工作績效、整體貢獻或發展潛力等因素，由董事長核定並經董事會同意後認定之。惟認股權人具董事或經理人身分者，應先提報薪資報酬委員會同意後，並提報董事會決議；認股權人非具董事或經理人身分者，應先提報審計委員會同意，再提報董事會決議。。本公司依發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計本公司依第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不
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  【公告】113年第2季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年07月17日公司名稱：艾訊(3088)主 旨：113年第2季財務報告董事會召開日期發言人：黃士青說 明：1.董事會召集通知日:113/07/172.董事會預計召開日期:113/07/253.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】艾訊因股本變動調整配息率

  日 期：2024年07月16日公司名稱：艾訊(3088)主 旨：艾訊因股本變動調整配息率發言人：黃士青說 明：1.董事會或股東會決議日期:113/07/162.原發放股利種類及金額:現金股利新台幣(以下同)438,232,180元，每股配發4.29447993元。3.變更後發放股利種類及金額:現金股利總額438,232,180元不變，調整後每股配發金額為4.29279723元。4.變更原因:公司因員工認股權憑證執行認股致流通在外股數發生變動，影響股東配息率，依據本公司截至113/07/15止實際流通在外股數102,085,460股計算，每股配發金額由4.29447993元調整為4.29279723元。5.其他應敘明事項:(1)依據113/02/22董事會授權董事長訂定除息基準日及辦理發放事宜。(2)本次除息未盡事宜，如因股本變動致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動時，授權董事長全權處理並公告之，其他未盡事項授權董事長全權處理。
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  【公告】艾訊 2024年6月合併營收5.31億元 年增-27.67%

  日期： 2024 年 07 月 05日上櫃公司：艾訊(3088)單位：仟元
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  【公告】艾訊113年除息基準日

  日 期：2024年07月04日公司名稱：艾訊(3088)主 旨：艾訊113年除息基準日發言人：黃士青說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/042.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:新台幣438,232,180元(每股配發新台幣4.29447993元)4.除權（息）交易日:113/08/015.最後過戶日:113/08/026.停止過戶起始日期:113/08/037.停止過戶截止日期:113/08/078.除權（息）基準日:113/08/079.債券最後申請轉換日期:113/07/1110.債券停止轉換起始日期:113/07/1511.債券停止轉換截止日期:113/08/0712.現金股利發放日期:113/08/2113.其他應敘明事項:(1)依據113/02/22董事會授權董事長訂定除息基準日及辦理發放事宜。(2)本次除息未盡事宜，如因股本變動致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動時，授權董事長全權處理並公告之，其他未盡事項授權董事長全權處理。
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  【公告】艾訊受邀參加凱基證券所舉辦之法人說明會

  日 期：2024年06月13日公司名稱：艾訊(3088)主 旨：艾訊受邀參加凱基證券所舉辦之法人說明會發言人：黃士青說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/06/181.召開法人說明會之日期：113/06/182.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：凱基證券股份有限公司12樓（台北市明水路700號）4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券所舉辦之法人說明會5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】艾訊 2024年5月合併營收5.96億元 年增1.97%

  日期： 2024 年 06 月 06日上櫃公司：艾訊(3088)單位：仟元
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  【公告】艾訊董事會選任董事長

  日 期：2024年06月05日公司名稱：艾訊(3088)主 旨：艾訊董事會選任董事長發言人：黃士青說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/052.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:楊裕德4.舊任者簡歷:艾訊股份有限公司董事長5.新任者姓名:楊裕德6.新任者簡歷:艾訊股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:113/06/0510.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】艾訊113年股東常會通過解除艾訊新任董事及其代表人競業之限制案

  日 期：2024年05月24日公司名稱：艾訊(3088)主 旨：艾訊113年股東常會通過解除艾訊新任董事及其代表人競業之限制案發言人：黃士青說 明：1.股東會決議日:113/05/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:新任董事：楊裕德、研華股份有限公司法人代表 劉蔚廷蔡適陽、黃瑞南新任獨立董事：張壬池、于卓民、林秀婷3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東表決後照案通過。表決時出席股東表決權數為52,984,822權贊成權數51,138,983權反對權數117,991權棄權/未投票權數1,727,848權6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適
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  【公告】艾訊改選董事(含獨立董事)當選名單

  日 期：2024年05月24日公司名稱：艾訊(3088)主 旨：艾訊改選董事(含獨立董事)當選名單發言人：黃士青說 明：1.發生變動日期:113/05/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：楊裕德董事：研華股份有限公司法人代表 劉蔚廷董事：蔡適陽董事：黃瑞南獨立董事：林意忠獨立董事：張壬池獨立董事：于卓民4.舊任者簡歷:楊裕德 艾訊股份有限公司董事長研華股份有限公司法人代表 劉蔚廷 研華股份有限公司策略投資處代表蔡適陽 精營管理顧問股份有限公司董事長黃瑞南 艾訊股份有限公司總經理林意忠 沃司科技股份有限公司董事長張壬池 鴻泰會計師事務所會計師于卓民 長庚大學工商管理學系特聘教授5.新任者職稱及姓名:董事：楊裕德董事：研華股份有限公司法人代表 劉蔚廷董事：蔡適陽董事：黃瑞南獨立董事：張壬池獨立董事：于卓民獨立董事：林秀婷6.新任者簡歷:楊裕德 艾訊股份有限公司董事長研華股份有限公司法人代表 劉蔚廷 研華股份有限公司策略投資處代表蔡適陽 精營管理顧問股份有限公司董事長黃瑞南 艾訊
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  【公告】艾訊113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年05月24日公司名稱：艾訊(3088)主 旨：艾訊113年股東常會重要決議事項發言人：黃士青說 明：1.股東常會日期:113/05/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分配案，現金股利每股4.3元。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案當選名單如下：新任董事：楊裕德、研華股份有限公司法人代表劉蔚廷、蔡適陽、黃瑞南新任獨立董事：張壬池、于卓民、林秀婷6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】艾訊 2024年4月合併營收4.93億元 年增-7.43%

  日期： 2024 年 05 月 07日上櫃公司：艾訊(3088)單位：仟元
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  【公告】艾訊董事會通過解除經理人競業之限制案

  日 期：2024年04月25日公司名稱：艾訊(3088)主 旨：艾訊董事會通過解除經理人競業之限制案發言人：黃士青說 明：1.董事會決議日:113/04/252.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:黃瑞南 董事兼總經理范奇文 副總經理許錦娟 副總經理3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業性質相同或類似公司之業務4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
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  【公告】艾訊 2024年3月合併營收5.03億元 年增-22.93%

  日期： 2024 年 04 月 08日上櫃公司：艾訊(3088)單位：仟元
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  【公告】艾訊 2024年2月合併營收4.49億元 年增-13.04%

  日期： 2024 年 03 月 06日上櫃公司：艾訊(3088)單位：仟元
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  【公告】艾訊董事會決議股利分派情形

  日 期：2024年02月22日公司名稱：艾訊(3088)主 旨：董事會決議股利分派情形發言人：黃士青說 明：1. 董事會決議日期：113/02/222. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.30000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：438,232,180(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：其他調整事項：確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘-1,957,7806. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元