信邦 個股公告

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  【公告】信邦新任副總經理

  日 期：2024年04月18日公司名稱：信邦(3023)主 旨：信邦新任副總經理發言人：張集州說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:副總經理2.發生變動日期:113/04/183.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:吳幸純/副總經理/工業控制事業處處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/05/028.其他應敘明事項:無
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  【公告】信邦113年第一季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年04月10日公司名稱：信邦(3023)主 旨：信邦113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：張集州說 明：1.董事會召集通知日:113/04/102.董事會預計召開日期:113/04/183.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】信邦 2024年3月合併營收28.07億元 年增-3.15%

  日期： 2024 年 04 月 02日上市公司：信邦(3023)單位：仟元
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  【公告】信邦受邀參加BofA Securities所舉辦2024 APAC TMT Conference

  日 期：2024年03月12日公司名稱：信邦(3023)主 旨：信邦受邀參加BofA Securities所舉辦2024 APAC TMT Conference發言人：張集州說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/03/201.召開法人說明會之日期：113/03/202.召開法人說明會之時間：09 時 00 分3.召開法人說明會之地點：Grand Hyatt Taipei4.法人說明會擇要訊息：公告本公司受邀參加BofA Securities所舉辦2024 APAC TMT Conference5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】信邦更正董事會決議召開113年度股東常會相關事宜(更正公司債持有人 如擬申請轉換最遲申請日期)

  日 期：2024年03月07日公司名稱：信邦(3023)主 旨：更正董事會決議召開113年度股東常會相關事宜(更正公司債持有人 如擬申請轉換最遲申請日期)發言人：張集州說 明：1.董事會決議日期:113/03/072.股東會召開日期:113/05/303.股東會召開地點:信邦電子股份有限公司新時代會議室(新北市汐止區新台五路一段79號4樓之13)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業概況報告。(2)112年度審計委員會查核報告。(3)本公司發行國內第七次無擔保轉換公司債報告。(4)本公司發行國內第八次無擔保轉換公司債報告。(5)112年度員工酬勞暨董事酬勞分配情形報告。(6)本公司之子公司北京信邦電子有限公司資金貸與超限改善計畫執行情形報告。(7)本公司之子公司太康精密股份有限公司背書保證超限改善計畫執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度決算表冊暨合併決算表冊案。(2)112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。8.召集事由四、
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  【公告】信邦研究發展處主管新任

  日 期：2024年03月07日公司名稱：信邦(3023)主 旨：信邦研究發展處主管新任發言人：張集州說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研究發展處主管2.發生變動日期:113/03/073.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:張雪峰處長，江陰信邦電子有限公司研發部暨工程製造服務處處長及北京信邦同安新能源科技股份有限公司研發部處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/03/078.其他應敘明事項:無
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  【公告】信邦董事會決議召開113年度股東常會相關事宜

  日 期：2024年03月07日公司名稱：信邦(3023)主 旨：董事會決議召開113年度股東常會相關事宜發言人：張集州說 明：1.董事會決議日期:113/03/072.股東會召開日期:113/05/303.股東會召開地點:信邦電子股份有限公司新時代會議室(新北市汐止區新台五路一段79號4樓之13)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業概況報告。(2)112年度審計委員會查核報告。(3)本公司發行國內第七次無擔保轉換公司債報告。(4)本公司發行國內第八次無擔保轉換公司債報告。(5)112年度員工酬勞暨董事酬勞分配情形報告。(6)本公司之子公司北京信邦電子有限公司資金貸與超限改善計畫執行情形報告。(7)本公司之子公司太康精密股份有限公司背書保證超限改善計畫執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度決算表冊暨合併決算表冊案。(2)112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案
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  【公告】信邦董事會決議股利分派

  日 期：2024年03月07日公司名稱：信邦(3023)主 旨：董事會決議股利分派發言人：張集州說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/072. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：9.60000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：2,304,318,326(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】信邦 2024年2月合併營收25.04億元 年增-12.42%

  日期： 2024 年 03 月 04日上市公司：信邦(3023)單位：仟元
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  【公告】信邦 2024年1月合併營收27.1億元 年增-1.7%

  日期： 2024 年 02 月 02日上市公司：信邦(3023)單位：仟元
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  【公告】信邦 2023年12月合併營收22.01億元 年增-16.84%

  日期： 2024 年 01 月 02日上市公司：信邦(3023)單位：仟元
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  【公告】信邦董事辭任

  日 期：2023年12月29日公司名稱：信邦(3023)主 旨：信邦董事辭任發言人：張集州說 明：1.發生變動日期:112/12/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:葉辛池4.舊任者簡歷:信邦電子董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人因素9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/09~113/07/0811.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/1113.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):辭職生效日為112年12月29日。
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  【公告】太康精密向關係人處分地上物暨使用權資產(提前終止租賃合約)

  日 期：2023年12月20日公司名稱：太康精密(6833)主 旨：太康精密向關係人處分地上物暨使用權資產(提前終止租賃合約)發言人：張賴弘說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:苗栗縣苗栗市福安里中華路889號地上物及土地使用權資產2.事實發生日:112/12/20~112/12/203.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位:約500坪地上物:交易總金額約新台幣430萬元土地使用權資產:約為新台幣387萬元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:信邦電子股份有限公司與公司之關係:母公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:(1)選定關係人為交易對象之原因：為因應整體業務規劃考量，發揮集團綜效。(2)前次移轉之所有人:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:地上物:不適用土地使用
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  【公告】信邦 2023年11月合併營收26.23億元 年增-6.37%

  日期： 2023 年 12 月 04日上市公司：信邦(3023)單位：仟元
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  【公告】信邦訂於112年12月6日下午14:00時舉辦法人說明會事宜

  日 期：2023年11月14日公司名稱：信邦(3023)主 旨：信邦訂於112年12月6日下午14:00時舉辦法人說明會事宜發言人：張集州說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/12/061.召開法人說明會之日期：112/12/062.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北市大安區金華街187號-政大公企中心二樓4.法人說明會擇要訊息：對外說明本公司營運狀況5.其他應敘明事項：採事前預約制,報名請回填問卷https://forms.gle/92GZk4bK4kD2vAob7完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】信邦受邀參加Citi所舉辦2023 Taiwan Corporate Day

  日 期：2023年11月14日公司名稱：信邦(3023)主 旨：信邦受邀參加Citi所舉辦2023 Taiwan Corporate Day發言人：張集州說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/11/231.召開法人說明會之日期：112/11/232.召開法人說明會之時間：09 時 00 分3.召開法人說明會之地點：W Hotel Taipei, Taipei4.法人說明會擇要訊息：公告本公司受邀參加Citi所舉辦2023 Taiwan Corporate Day5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】信邦 2023年10月合併營收26.04億元 年增-6.76%

  日期： 2023 年 11 月 02日上市公司：信邦(3023)單位：仟元
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  【公告】信邦向關係人取得地上物

  日 期：2023年10月24日公司名稱：信邦(3023)主 旨：信邦向關係人取得地上物發言人：張集州說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:苗栗縣苗栗市福安里中華路889號地上物2.事實發生日:112/10/24~112/10/243.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位:約250坪交易總金額預計約新台幣430萬元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:太康精密股份有限公司與公司之關係:子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因:基於業務上整體規劃及營運統籌管理之考量。前次移轉之所有人:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期
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  【公告】信邦 2023年9月合併營收28.02億元 年增0.51%

  日期： 2023 年 10 月 02日上市公司：信邦(3023)單位：仟元
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  【公告】信邦 2023年8月合併營收27.54億元 年增0.61%

  日期： 2023 年 09 月 04日上市公司：信邦(3023)單位：仟元