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志聖 相關新聞

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  【公告】志聖董事長訂定除息除權基準日

  日 期：2022年06月21日公司名稱：志聖(2467)主 旨：志聖董事長訂定除息除權基準日發言人：張瓊瑤說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/212.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)現金股利每股配發3元，共計新臺幣456,568,977元。(2)股票股利每股配發0.3元，共計新臺幣45,656,897元。4.除權（息）交易日:111/07/075.最後過戶日:111/07/106.停止過戶起始日期:111/07/117.停止過戶截止日期:111/07/158.除權（息）基準日:111/07/159.其他應敘明事項:(1)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因民國111年7月10日適逢假日，請提早於民國111年7月8日前親臨本公司股務代理機構「統一綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市松山區東興路8號地下一樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國111年7月8日郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。(2)嗣後如因流通在外股數有
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  【公告】志聖董事會授權董事長訂定除息、除權暨增資基準日及相關事宜

  日 期：2022年06月17日公司名稱：志聖(2467)主 旨：志聖董事會授權董事長訂定除息、除權暨增資基準日及相關事宜發言人：張瓊瑤說 明：1.事實發生日:111/06/172.公司名稱:志聖工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司110年度盈餘分配、盈餘轉增資發行新股，並授權董事會訂定除息、除權暨增資基準日案，業經111年6月9日股東常會通過在案，合先敘明。(2)經111年6月17日董事會授權董事長俟盈餘轉增資發行新股案報請主管機關核准後，訂定除息權基準日及其相關應辦日期事項，嗣後如因流通在外股數有所增減變動時，授權董事長按除權息基準日實際流通在外股數，調整股東配股配息率。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:前述除息、除權暨增資基準日及相關事宜，俟董事長訂定後另行公告之。
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  【公告】志聖調整除權除息配股配息率(因志聖轉讓庫藏股予員工，致影響流通在外股數)

  日 期：2022年06月17日公司名稱：志聖(2467)主 旨：志聖調整除權除息配股配息率(因志聖轉讓庫藏股予員工，致影響流通在外股數)發言人：張瓊瑤說 明：1.董事會或股東會決議日期:NA2.原發放股利種類及金額:(1)現金股利每股配發3.01416079元，共計新臺幣456,568,977元。(2)股票股利每股配發0.30141607元，共計新臺幣45,656,897元。3.變更後發放股利種類及金額:(1)現金股利每股配發3元，共計新臺幣456,568,977元。(2)股票股利每股配發0.3元，共計新臺幣45,656,897元。4.變更原因:因本公司轉讓庫藏股予員工，致影響本公司流通在外股數，爰依民國111年6月9日股東會決議，授權董事會調整配股配息率。5.其他應敘明事項:現金股利計算不足一元之畸零股款之合計數，轉入志聖工業職工福利委員會；股票股利配發不足一股部分改依面額以現金折付（計算至元為止）。
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  【公告】志聖總經理異動

  日 期：2022年06月17日公司名稱：志聖(2467)主 旨：志聖總經理異動發言人：張瓊瑤說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/172.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:梁茂生4.舊任者簡歷:志聖工業股份有限公司董事長兼任總經理5.新任者姓名:梁又文6.新任者簡歷:志聖工業股份有限公司董事長特助7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整8.異動原因:職務調整9.新任生效日期:111/06/1710.其他應敘明事項:無。
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  【公告】代重要子公司蘇州創峰光電科技有限公司董事會決議通過盈餘匯回議案(更新盈餘匯回金額)

  日 期：2022年06月13日公司名稱：志聖(2467)主 旨：代重要子公司蘇州創峰光電科技有限公司董事會決議通過盈餘匯回議案(更新盈餘匯回金額)發言人：張瓊瑤說 明：1.董事會或股東會決議日期:111/06/132.原發放股利種類及金額:發放現金股利人民幣3,650.6萬元整。(1)因應未來策略規劃需求，盈餘分配人民幣3,170.6萬元整，依雙方協議匯率約合美元500萬元，由母公司福盟國際企業有限公司直接投資100%持股新設之南通創峰光電設備有限公司。(2)因應營運資金需求，盈餘分配人民幣480萬元整。3.變更後發放股利種類及金額:(1)因應未來策略規劃需求，盈餘分配人民幣3,170.6萬元變更為4,438.84萬元，依雙方協議匯率約合美元700萬元，由母公司福盟國際企業有限公司直接投資100%持股新設之南通創峰光電設備有限公司。4.變更原因:考量新設之南通創峰光電設備有限公司建廠及營運資金所需，將分配金額由美元500萬元更新為美元700萬元。(2)原因應營運資金需求，盈餘分配人民幣480萬元整，維持不變。5.其他應敘明事項:無。
• 工商時報

  志聖、尖點 2022年營運不看淡

  設備廠志聖（2467）、PCB鑽針廠尖點（8021）9日舉行股東會，兩家公司均提到，儘管大環境不確定因素仍在，但看好產業前景及後續需求，今年營運目標未變，2022年營運不看淡。
• 中央社財經

  【公告】志聖董事會一致推舉梁茂生先生續任董事長，梁茂忠先生續任副董事長

  日 期：2022年06月09日公司名稱：志聖(2467)主 旨：志聖董事會一致推舉梁茂生先生續任董事長，梁茂忠先生續任副董事長發言人：張瓊瑤說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/092.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長3.舊任者姓名:梁茂生、梁茂忠4.舊任者簡歷:梁茂生：志聖工業(股)公司董事長梁茂忠：志聖工業(股)公司副董事長5.新任者姓名:梁茂生、梁茂忠6.新任者簡歷:梁茂生：志聖工業(股)公司董事長梁茂忠：志聖工業(股)公司副董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選9.新任生效日期:111/06/0910.其他應敘明事項:無
• 中央社財經

  【公告】志聖改選董事及獨立董事名單

  日 期：2022年06月09日公司名稱：志聖(2467)主 旨：志聖改選董事及獨立董事名單發言人：張瓊瑤說 明：1.發生變動日期:111/06/092.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事:梁茂生、梁茂忠、沈顯和、陳政興獨立董事：林明杰、朱知遠、林書賢4.舊任者簡歷:梁茂生：志聖工業(股)公司執行長台灣電子設備協會(TEEIA)副理事長台灣顯示器產業總會副理事長台日產業技術合作促進會監事梁茂忠：志聖工業(股)公司副執行長志聖科技(廣州)有限公司董事長沈顯和：茂達電子(股)公司董事台灣表面黏著科技(股)公司董事皇城科技(股)公司董事/總經理富采投資控股(股)公司獨立董事/薪酬委員/審計委員陳政興：均豪精密工業(股)公司董事/總經理均強機械(蘇州)有限公司董事長均碩國際(股)公司董事長林明杰：群光電子(股)公司獨立董事/薪酬委員弘憶國際(股)公司獨立董事朱知遠：泰達電子(泰國)獨立董事林書賢：東捷科技(股)公司法人代表/董事新應材(股)公司法人代表人/監察人達振創業投資(股)公司董事5.新任者職稱
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  【公告】志聖111年度股東會重要決議事項

  日 期：2022年06月09日公司名稱：志聖(2467)主 旨：志聖111年度股東會重要決議事項發言人：張瓊瑤說 明：1.股東常會日期:111/06/092.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國110年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國110年度決算表冊5.重要決議事項四、董監事選舉:第十八屆董事、獨立董事當選人名單如下：董事：梁茂生、梁茂忠、沈顯和、陳政興、楊賢增獨立董事：林明杰、朱知遠、林書賢、鄒嘉駿6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過110年度盈餘轉增資發行新股案(2)通過修訂「股東會議事規則」(3)通過修訂「購置及處分資產處理程序」(4)通過修訂「背書保證辦法」(5)通過修訂「資金貸與他人作業程序」(6)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」(7)通過發行限制員工權利新股予員工案(8)通過辦理私募普通股案(9)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案7.其他應敘明事項:無
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  【公告】志聖 2022年5月合併營收4.46億元 年增0.07%

  日期： 2022 年 06 月 08日上市公司：志聖(2467)單位：仟元
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  志聖、均豪及均華推動產學循環 捐台大學術勵進獎

  （中央社記者江明晏台北2022年5月19日電）志聖工業(2467)、均豪精密(5443)及均華精密(6640)與台灣大學工學院合力辦理學術勵進獎，鼓勵現職專任教師精進學術，3家企業並提供學生實習機會，也期待員工進修學習，創造良好產學循環。志聖工業(2467)、均豪精密(5443)與均華精密(6640)今天與台灣大學工學院辦理學術勵進獎捐贈簽約典禮，典禮邀請台灣大學校長管中閔、工學院院長陳文章代表台大受贈。台灣的半導體、面板、印刷電路板等產業面對元宇宙、5G、雲端高速運算時代和萬物互聯的趨勢，精密製程設備需要同步精進，才能配合客戶的製程材料的演進；在知識經濟時代，人才培育成刻不容緩的議題。終端顧客需求多變，少量多樣的趨勢和高度客製化的需求成為市場常態，在這情形下，市場面臨產品週期縮短、標準化產品減少的挑戰，「專案導向」勢在必行，而要能組成快速因應的專案團隊，3家企業都有共鳴「必須以人為本。」台灣大學也覺察教育雙向的重要性，不只學生要優秀，教師也要精進，故工學院為鼓勵現職專任教師精進學術生涯成就，自109年起設置國立台灣大學工學院學術勵進獎。管中閔表示，透過勵進獎，讓老師能夠專注在教育及學
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  【公告】志聖代重要子公司志聖科技(廣州)有限公司董事會決議變更自然人董事

  日 期：2022年05月12日公司名稱：志聖(2467)主 旨：代重要子公司志聖科技(廣州)有限公司董事會決議變更自然人董事發言人：張瓊瑤說 明：1.發生變動日期:111/05/122.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:賴慶文4.舊任者簡歷:志聖科技(廣州)有限公司董事5.新任者職稱及姓名:陳慶雄6.新任者簡歷:志聖科技(廣州)有限公司廠長兼技術總監7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:辭職9.新任者選任時持股數:010.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/10/06~112/10/0511.新任生效日期:111/05/1212.同任期董事變動比率:1/513.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:無
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  【公告】志聖 2022年4月合併營收4.17億元 年增-31.64%

  日期： 2022 年 05 月 09日上市公司：志聖(2467)單位：仟元
• 中時財經即時

  志聖工業落實ESG 日誌本回收減廢護林

  志聖工業5日與彰化師範大學師培中心啟動—「紙要你願意植樹愛心顧環境」日誌本捐贈儀式，由志聖工業於今年3月12日植樹節發起為期近2個月的募捐行動，包含向公司內部同仁、聯盟公司均豪精密、均華精密；產業協會台灣電路板協會（TPCA）、台灣電子設備協會（TEEIA）等單位募集未用過的工商日誌本、筆記本，合計捐出517本可用紙本資源回饋在地中學。
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  【公告】代重要子公司志聖科技(廣州)有限公司昆山分公司復工事宜。

  日 期：2022年05月02日公司名稱：志聖(2467)主 旨：代重要子公司志聖科技(廣州)有限公司昆山分公司復工事宜。發言人：張瓊瑤說 明：1.事實發生日:111/05/022.公司名稱:志聖科技(廣州)有限公司昆山分公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:本公司之子公司志聖科技(廣州)有限公司昆山分公司於4/30收到當地政府復工通知，已核准復工申請，自4月30日起依政府規定逐步恢復生產。6.因應措施:本公司仍將密切觀察後續疫情發展，配合當地政府規定採取應變措施，以確保員工安全與健康。7.其他應敘明事項:視當地人員及物流狀況逐步復工。
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  【公告】志聖董事會決議發行限制員工權利新股案

  日 期：2022年04月28日公司名稱：志聖(2467)主 旨：志聖董事會決議發行限制員工權利新股案發言人：張瓊瑤說 明：1.董事會決議日期:111/04/282.預計發行價格:為無償發行配發予員工。3.預計發行總額(股):發行普通股1,200,000股，每股面額新臺幣10元，發行總額新臺幣12,000,000元。4.既得條件:自給與日起算滿一年仍在本公司任職，且於限制員工權利新股發行日當年度考績甲等以上者，既得100%股份。5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:(1)自給與日起算三年內自願離職、解雇、資遣、退休、非職業災害致死亡、辦理留職停薪、轉調關係企業，或個人績效未達考績甲者，其尚未既得之股份，本公司向員工無償收回。(2)於既得期間獲配之配股配息：本公司無償給予員工。(3)其他各項情事之處理方式，悉依本公司民國111年限制員工權利新股發行辦法之規定進行。6.其他發行條件:無。7.員工之資格條件:(1)以限制員工權利新股給與日當日已到職之本公司之全職正式員工為限。(2)實際被給與員工及可獲得限制員工權利新股之數量，將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考
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  【公告】志聖董事會決議辦理私募普通股案

  日 期：2022年04月28日公司名稱：志聖(2467)主 旨：志聖董事會決議辦理私募普通股案發言人：張瓊瑤說 明：1.董事會決議日期:111/04/282.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6規定，對特定人進行私募，惟目前暫無已洽定之策略性投資人。4.私募股數或張數:於不超過普通股12,000,000股之額度內，於股東會決議通過之日起一年內預計分一次辦理。5.得私募額度:視發行價格及實際發行股數而定。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)本次私募普通股發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據。私募普通股之參考價格係以下列二基準計算價格較高者定之：A.依定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。B.定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。(2)前述私募普通股價格訂定之依據符合法令規定及參考本公司目前情況、未來展望，再加上考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。(3)實際發行價格擬提請股東會授
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  【公告】志聖民國111年度股東常會召開相關事宜(新增議案)

  日 期：2022年04月28日公司名稱：志聖(2467)主 旨：志聖民國111年度股東常會召開相關事宜(新增議案)發言人：張瓊瑤說 明：1.董事會決議日期:111/04/282.股東會召開日期:111/06/093.股東會召開地點:新北市林口區文化二路一段266號會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)民國一一○年度營業狀況報告(二)民國一一○年度審計委員會查核報告(三)民國一一○年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告(四)修訂買回股份轉讓員工辦法報告(五)庫藏股執行情形報告(六)修訂「董事會議事規範」(本次新增)(七)其他報告事項(內含股東提案情形報告)6.召集事由二、承認事項:(一)請承認民國一一○年度決算表冊(二)請承認民國一一○年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(一)一一○年度盈餘轉增資發行新股案(二)修訂「公司章程」(三)修訂「股東會議事規則」(四)修訂「購置及處分資產處理程序」(五)修訂「背書保證辦法」(六)修訂「資金貸與他人作業程序」(七)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」(八)擬發行限制
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  【公告】志聖代重要子公司華聖智能科技股份有限公司辦理解散清算

  日 期：2022年04月28日公司名稱：志聖(2467)主 旨：代重要子公司華聖智能科技股份有限公司辦理解散清算發言人：張瓊瑤說 明：1.董事會決議日期:111/04/282.解散事由:為簡化投資架構及有效整合資源，故董事會決議解散清算。3.預計股東會日期:NA4.其他應敘明事項:無。
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  【公告】志聖代重要子公司志聖科技(廣州)有限公司昆山分公司配合當地政府政策暫時停工事宜

  日 期：2022年04月20日公司名稱：志聖(2467)主 旨：代重要子公司志聖科技(廣州)有限公司昆山分公司配合當地政府政策暫時停工事宜發言人：張瓊瑤說 明：1.事實發生日:111/04/202.公司名稱:志聖科技(廣州)有限公司昆山分公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:配合當地政府對新冠肺炎疫情防疫工作，原自4月6日起至4月19日停工，配合當地政府防疫措施再延長，以確保員工健康與安全。公司已依當地防疫規定，積極申請無疫企業復工中，待核准後立即復工。6.因應措施:本公司配合當地政府規定採取應變措施，以確保員工安全與健康。7.其他應敘明事項:對本公司財務業務無重大影響。