【公告】代重要子公司志聖科技(廣州)有限公司董事及監察人變更案

日 期：2024年07月24日

公司名稱：志聖 (2467)

主 旨：代重要子公司志聖科技(廣州)有限公司董事及監察人變更案

發言人：吳晏城

說 明：

1.發生變動日期:113/07/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事及自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

自然人董事:梁茂生、梁茂忠、梁又文、陳慶雄

自然人監察人:梁又丰

4.舊任者簡歷:

梁茂生:志聖工業(股)公司董事長

梁茂忠:志聖科技(廣州)有限公司董事長

梁又文:志聖工業(股)公司總經理

陳慶雄:志聖科技(廣州)有限公司廠長

5.新任者職稱及姓名:

自然人董事:梁又丰、童寶煒、趙善德、蔡崇仁

自然人監察人:簡幸怡

6.新任者簡歷:

梁又丰:志聖科技(廣州)有限公司特助

童寶煒:志聖工業(股)公司協理

趙善德:志聖工業(股)公司處長

蔡崇仁:志聖工業(股)公司處長

簡幸怡:志聖工業(股)公司副處長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任

8.異動原因:董事改派

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

11.新任生效日期:113/07/24

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無