【公告】長廣114年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單及董事變動達1/3

日 期：2025年01月20日

公司名稱：長廣 (7795)

主 旨：長廣114年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單及董事變動達1/3

發言人：吳志軒

說 明：

1.發生變動日期:114/01/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董 事：長興材料工業股份有限公司代表人：毛惠寬

董 事：長興材料工業股份有限公司代表人：岩田和敏

董 事：長興材料工業股份有限公司代表人：朱瑞欣

董 事：長興材料工業股份有限公司代表人：謝炎汾

董 事：長興材料工業股份有限公司代表人：沈孝宗

監察人：劉秉誠

監察人：蘇慧芳

4.舊任者簡歷:

董 事：毛惠寬/長興材料工業股份有限公司 總經理暨總營運長

董 事：岩田和敏/長廣精機股份有限公司 總經理

董 事：朱瑞欣/長興材料工業股份有限公司 行政管理長

董 事：謝炎汾/長興材料工業股份有限公司 營運長

董 事：沈孝宗/長興材料工業股份有限公司 部長

監察人：劉秉誠/長興材料工業股份有限公司 財務主管

監察人：蘇慧芳/長興材料工業股份有限公司 會計主管

5.新任者職稱及姓名:

董 事：長興材料工業股份有限公司代表人：毛惠寬

董 事：長興材料工業股份有限公司代表人：岩田和敏

董 事：長興材料工業股份有限公司代表人：謝炎汾

董 事：萬潤科技股份有限公司代表人：盧鏡來

獨立董事：林子綾

獨立董事：周賜程

獨立董事：賴信忠

6.新任者簡歷:

董 事：毛惠寬/長興材料工業股份有限公司 總經理暨總營運長

董 事：岩田和敏/長廣精機股份有限公司 總經理

董 事：謝炎汾/長興材料工業股份有限公司 營運長

董 事：盧鏡來/萬潤科技股份有限公司 董事長兼策略長

獨立董事：林子綾/國立中正大學 財務金融學系系主任

獨立董事：周賜程/世坤塑膠(股)公司 獨立董事/味丹國際控股(香港) 董事/

味丹企業股份有限公司 監察人

獨立董事：賴信忠/首賢會計師事務所 所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:114年第一次股東臨時會全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

董 事：長興材料工業股份有限公司代表人：

毛惠寬，選任時持有股數:49,720,308股

董 事：長興材料工業股份有限公司代表人：

岩田和敏，選任時持有股數:49,720,308股

董 事：長興材料工業股份有限公司代表人：

謝炎汾，選任時持有股數:49,720,308股

董 事：萬潤科技股份有限公司代表人：

盧鏡來，選任時持有股數:920,000股

獨立董事：林子綾，選任時持有股數:0股

獨立董事：周賜程，選任時持有股數:0股

獨立董事：賴信忠，選任時持有股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/03/18~116/03/17

11.新任生效日期:114/01/20

12.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無