志聖 個股公告

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  【公告】志聖 2024年10月合併營收3.71億元 年增37.02%

  日期： 2024 年 11 月 11日上市公司：志聖(2467)單位：仟元
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  【公告】志聖獨立董事辭任

  日 期：2024年11月04日公司名稱：志聖(2467)主 旨：志聖獨立董事辭任發言人：吳晏城說 明：1.發生變動日期:113/11/042.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:鄒嘉駿4.舊任者簡歷:本公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人規劃9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/09~114/06/0811.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:2/913.同任期獨立董事變動比率:1/414.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113/11/4接獲鄒嘉駿獨立董事辭任書，辭任生效日為113/11/4。
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  【公告】志聖庫藏股轉讓員工認股基準日

  日 期：2024年10月31日公司名稱：志聖(2467)主 旨：志聖庫藏股轉讓員工認股基準日發言人：吳晏城說 明：1.事實發生日:113/10/312.公司名稱:志聖工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司庫藏股轉讓予員工6.因應措施:(1)本公司第10次(112年第1次)庫藏股，依本公司「買回股份轉讓員工辦法」之規定辦理，共計447,000股轉讓予員工。(2)員工認股基準日訂為113年11月1日。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】志聖董事會決議買回庫藏股

  日 期：2024年10月31日公司名稱：志聖(2467)主 旨：志聖董事會決議買回庫藏股發言人：吳晏城說 明：1.董事會決議日期:113/10/312.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):1,341,582,6805.預定買回之期間:113/11/01~113/12/316.預定買回之數量(股):1,000,0007.買回區間價格(元):146.00~331.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回8.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.6410.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):6,394,20011.申報前三年內買回公司股份之情形:(1)實際買回股份期間：112/11/10 ~ 113/01/09 、預定買回股數(股)：10000000 、實際已買回股數(股)：7513000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：75.0012.已申報買回但未執行完畢之情形:本公司第1次預計買回2,000,000股，實際買回146,000股，第2次預計買回2,000,000股，實際買回1,7
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  【公告】志聖董事會通過授權董事長於額度內購置土地案

  日 期：2024年10月31日公司名稱：志聖(2467)主 旨：董事會通過授權董事長於額度內購置土地案發言人：吳晏城說 明：1.事實發生日:113/10/312.公司名稱:志聖工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會通過授權董事長於交易金額新台幣15億元之額度內進行購置土地之洽商細節及簽署相關文件。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】志聖113年第三季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年10月23日公司名稱：志聖(2467)主 旨：志聖113年第三季合併財務報告董事會召開日期發言人：吳晏城說 明：1.董事會召集通知日:113/10/232.董事會預計召開日期:113/10/313.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第3季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】志聖113年Q3累計合併稅後自結損益

  日 期：2024年10月14日公司名稱：志聖(2467)主 旨：志聖113年Q3累計合併稅後自結損益發言人：吳晏城說 明：1.事實發生日:113/10/142.公司名稱:志聖工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113年Q3累計合併稅後自結損益，其中歸屬於本公司業主之稅後淨利為5.24億元，每股盈餘3.50元。113年Q3---------------------------------------------------本季自結 本季自結 本季自結稅後盈餘稅前盈餘 稅後盈餘 ------------------------母公司 非控制權益-------- -------- ---------- -----------1.98億 1.75億 1.65億 0.10億113年Q3累計---------------------------------------------------本季自結 本季自結 本季自結稅後盈餘稅前盈餘 稅後盈餘 ------------------------母公司 非控制權益--------
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  【公告】志聖 2024年7月合併營收3.63億元 年增49.01%

  日期： 2024 年 08 月 08日上市公司：志聖(2467)單位：仟元
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  【公告】志聖董事會通過國立臺灣大學捐贈案

  日 期：2024年08月01日公司名稱：志聖(2467)主 旨：志聖董事會通過國立臺灣大學捐贈案發言人：吳晏城說 明：1.事實發生日:113/08/012.捐贈原由:產學合作及培育人才3.捐贈金額:新台幣2,000萬元4.受贈對象:國立臺灣大學5.與公司關係:無6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無8.其他應敘明事項:以本公司持有之等值的均華(6640)股票為捐贈標的
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  【公告】代重要子公司志聖科技(廣州)有限公司董事長及總經理變更案

  日 期：2024年07月24日公司名稱：志聖(2467)主 旨：代重要子公司志聖科技(廣州)有限公司董事長及總經理變更案發言人：吳晏城說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/07/242.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及總經理3.舊任者姓名:董事長兼總經理:梁茂忠4.舊任者簡歷:梁茂忠:志聖科技(廣州)有限公司董事長兼總經理5.新任者姓名:董事長:汪建宏總經理:趙善德6.新任者簡歷:汪建宏:志聖工業(股)公司副總經理趙善德:志聖工業(股)公司處長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:退休8.異動原因:退休9.新任生效日期:113/07/2410.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】代重要子公司志聖科技(廣州)有限公司董事及監察人變更案

  日 期：2024年07月24日公司名稱：志聖(2467)主 旨：代重要子公司志聖科技(廣州)有限公司董事及監察人變更案發言人：吳晏城說 明：1.發生變動日期:113/07/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事及自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:自然人董事:梁茂生、梁茂忠、梁又文、陳慶雄自然人監察人:梁又丰4.舊任者簡歷:梁茂生:志聖工業(股)公司董事長梁茂忠:志聖科技(廣州)有限公司董事長梁又文:志聖工業(股)公司總經理陳慶雄:志聖科技(廣州)有限公司廠長5.新任者職稱及姓名:自然人董事:梁又丰、童寶煒、趙善德、蔡崇仁自然人監察人:簡幸怡6.新任者簡歷:梁又丰:志聖科技(廣州)有限公司特助童寶煒:志聖工業(股)公司協理趙善德:志聖工業(股)公司處長蔡崇仁:志聖工業(股)公司處長簡幸怡:志聖工業(股)公司副處長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任8.異動原因:董事改派9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:
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  【公告】志聖113年第二季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年07月23日公司名稱：志聖(2467)主 旨：志聖113年第二季合併財務報告董事會召開日期發言人：吳晏城說 明：1.董事會召集通知日:113/07/232.董事會預計召開日期:113/08/013.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第2季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】志聖113年Q2累計合併稅後自結損益

  日 期：2024年07月15日公司名稱：志聖(2467)主 旨：志聖113年Q2累計合併稅後自結損益發言人：吳晏城說 明：1.事實發生日:113/07/152.公司名稱:志聖工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113年Q2累計合併稅後自結損益，其中歸屬於本公司業主之稅後淨利為3.59億元，每股盈餘2.40元。113年Q2---------------------------------------------------本季自結 本季自結 本季自結稅後盈餘稅前盈餘 稅後盈餘 ------------------------母公司 非控制權益-------- -------- ---------- -----------2.41億 1.99億 1.87億 0.12億113年Q2累計---------------------------------------------------本季自結 本季自結 本季自結稅後盈餘稅前盈餘 稅後盈餘 ------------------------母公司 非控制權益--------
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  【公告】志聖 2024年6月合併營收5.26億元 年增121.93%

  日期： 2024 年 07 月 08日上市公司：志聖(2467)單位：仟元
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  【公告】因志聖有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解

  日 期：2024年07月03日公司名稱：志聖(2467)主 旨：因志聖有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解發言人：吳晏城說 明：1.事實發生日:113/07/032.發生緣由:依臺灣證券交易所通知辦理3.財務業務資訊:期間 (月) (季) (最近四季累計)最近一月 與去年同期 最近一季 與去年同期 112年第2季至科目 113年05月 增 減% 113年第1季 增 減% 113年第1季(IFRS-合併自結數) (IFRS-合併核閱數) (IFRS-合併查核數)======== ========== ========== ========== ========== ==============營業收入 397 31% 1080 12% 3,739(百萬)稅前淨利 55 319% 241 64% 678(百萬)歸屬母公司業主淨利 46 416% 172 32% 528(百萬)每股盈餘 0.31 417% 1.15 39% 3.44(元)4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大
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  【公告】志聖 2024年5月合併營收3.97億元 年增31.33%

  日期： 2024 年 06 月 07日上市公司：志聖(2467)單位：仟元
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  【公告】志聖受邀參加元大證券舉辦之2024第二季投資論壇，說明公司營運概況及展望。

  日 期：2024年06月07日公司名稱：志聖(2467)主 旨：志聖受邀參加元大證券舉辦之2024第二季投資論壇，說明公司營運概況及展望。發言人：吳晏城說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/06/121.召開法人說明會之日期：113/06/122.召開法人說明會之時間：10 時 50 分3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店4樓4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之2024第二季投資論壇，說明公司營運概況及展望。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】志聖113年度股東會重要決議事項

  日 期：2024年05月21日公司名稱：志聖(2467)主 旨：志聖113年度股東會重要決議事項發言人：吳晏城說 明：1.股東常會日期:113/05/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國112年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國112年度決算表冊5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過發行限制員工權利新股予員工案(2)通過解除董事競業禁止之限制案7.其他應敘明事項:無
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  【公告】代重要子公司志聖科技(廣州)有限公司董事會決議通過盈餘匯回議案

  日 期：2024年05月09日公司名稱：志聖(2467)主 旨：代重要子公司志聖科技(廣州)有限公司董事會決議通過盈餘匯回議案發言人：吳晏城說 明：1.董事會決議日期:113/05/092.發放股利種類及金額:發放現金股利人民幣3,000萬元整3.其他應敘明事項:無
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  【公告】志聖董事會決議配息基準日

  日 期：2024年05月09日公司名稱：志聖(2467)主 旨：志聖董事會決議配息基準日發言人：吳晏城說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:配發現金股利新台幣 449,227,044元4.除權（息）交易日:113/05/305.最後過戶日:113/05/316.停止過戶起始日期:113/06/017.停止過戶截止日期:113/06/058.除權（息）基準日:113/06/059.債券最後申請轉換日期:NA10.債券停止轉換起始日期:NA11.債券停止轉換截止日期:NA12.普通股現金股利發放日期:113/06/2113.其他應敘明事項:無